Методы и технология работы специалистов ДГ

Расследование злоумышленных действий и мошенничества - это сложная и тонкая область. Если оно проведено не так, как следует, могут пострадать безвинные люди, а виновные могут остаться безнаказанными и иметь возможность продолжать свои неблаговидные деяния, причем пострадавшая организация или фирма может получить неверную информацию, на основе которой: будет строить свои последующие действия по предупреждению злоумышленных действий и мошенничества в будущем.

Расследование признаков мошенничества и действий ЗЛ внутри данной организации или фирмы должно проводиться с санкции руководства этой организации и может стоить очень дорого. Расследование может проводиться только в том случае, когда есть серьезная причина полагать, что действия ЗЛ имело место в прошлом, или серьезные предпосылки думать, что того или иного типа афера проводится в настоящее время. Главной целью любого расследования является выяснение истины, что подразумевает получение ответов на следующие вопросы;

Кто? (Обнаружение возможных ЗЛ и степени их виновности в данном преступлении).

Почему? (Выявление мотивов данных действий).

Каким образом? (Раскрытие способов осуществления преступления).

Здесь имеются два подхода к выбору методов расследования злоумышленных действий и мошенничества. При первом подходе в зависимости от типов улик методы расследования делятся на четыре вида:

1. Улики, полученные в результате свидетельских показаний. Для получения таких улик применяются особые приемы расследования, например: опрос; способы проверки правдивости показаний, такие, как графологический анализ и проверка на детекторе лжи.

2. Документальные улики, добываемые при помощи обора письменных доказательств, с использованием компьютеров или анализа других печатных или написанных от руки документов. К специфическим способам сбора документальных улик относятся: экспертиза документов; анализ опубликованной информации; аудиторские проверки; поиск в электронных базах данных; расчеты стоимости имущества (основного капитала) подозреваемого; анализ финансовой документации.

3. Вещественные доказательства включают в себя такие улики, как отпечатки пальцев, следы автомобильных протекторов, оружие, похищенные вещи (средства), идентификационные номера похищенных предметов и другие вещественные улики, связанные с данным делом. Сбор вещественных доказательств часто сопровождается соответствующей лабораторной экспертизой.

4. Улики, полученные в результате слежки, основаны на том, что видел, слышал, чувствовал и т. п. сам следователь (сыщик). Методы слежки включают в себя: наблюдение (которое будет описано ниже); собственно слежку и другие скрытые мероприятия.

Другим подходом к выбору методов расследования является подход на основе треугольника мошенничества. В данном случае методы расследования делятся на такие, которые сосредоточивают внимание на: акте хищения, усилиях по сокрытию преступления и попытках реализовать похищенное. Четвертым типом методов расследования являются методы опроса (допроса).

Методы расследования акта хищения включают в себя попытки поймать преступника(ков) в момент совершения преступления или собрать сведения об имевших место актах хищения. Известные на сегодня подобные методы, включают в себя: слежку и другие скрытые мероприятия; наблюдение; методы получения вещественных доказательств.

Методы сосредоточивающиеся на обнаружении способов сокрытия преступления, включают в себя: экспертизу документов; аудиторские проверки; анализ информации на машиночитаемых носителях и поиск в базах данных; инвентаризацию имущества (средств).

Известно, что лишь небольшое число мошенников припрятывают похищенное. Гораздо чаще они начинают тут же тратить полученные незаконным путем средства. Методы расследования путей реализации похищенного касаются прежде всего того, как преступник его тратит, или сначала переводит похищенное в наличные и уже потом тратит их. В настоящее время к типичным методам расследования подобных действий относятся: поиск и анализ опубликованной информации; анализ стоимости основанного капитала (средств) подозреваемого.

Необходимо отметить, что здесь треугольник мошенничества не затрагивает два наиболее распространенные и связанные с работой с людьми - свидетелями, информантами, источниками и подозреваемыми метода расследования: опросы и допросы и различные способы проверки правдивости показаний, такие, как детекторы лжи, графологическая экспертиза и сопоставление подписанных ими протоколов.