Представление подлинных документов

Подлинные документы по вкладам и их копии могут быть представлены Банком судам на основании письменного запроса или определения суда.

14.2.2. Изъятие подлинных бухгалтерских документов по вкладам и подлинных документов по вкладам, отличных от бухгалтерских, но хранящихся в подразделении последующего контроля (завещательные распоряжения, извещения ф.№36 и т.д), осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России №205-П и Инструкции №7-2-р.

Изъятие подлинных документов по вкладам, хранящихся в ВСП, содержащих информацию, составляющую банковскую тайну (карточка по счету ф.№1-у (ф.№1, ф.№1-д), доверенность, длительное поручение ф.№190 и т.д.), производится следующим образом.

14.2.3.1. Изъятие подлинных документов может осуществляться непосредственно в ВСП работником филиала Банка, уполномоченным на изъятие подлинных документов, на основании решения суда (судьи) о производстве выемки с разрешительной надписью на нем руководителя (заместителя руководителя) филиала Банка, в присутствии следователя и других лиц, участвующих в производстве выемки. Выемка оформляется протоколом. В протоколе указываются место и дата производства выемки, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, документы, подлежащие изъятию, а также иные необходимые сведения. Протокол подписывается следователем и лицами, участвующими в производстве выемки, и отдается следователю. Копия протокола вручается под расписку руководителю ВСП (его заместителю). При изъятии нескольких документов может составляться их опись. Копия решения суда (судьи) о производстве выемки, копия протокола и копия описи изъятых документов (при наличии) хранятся у руководителя филиала Банка (его заместителя).

14.2.3.2. Изъятие подлинных документов, хранящихся в ВСП, может осуществляться в филиале Банка при поступлении документов из ВСП в порядке, изложенном в п.14.2.3.1. настоящей Инструкции. Копия протокола вручается под расписку руководителю филиала Банка (его заместителю). Копия решения суда (судьи) о производстве выемки, копия протокола и копия описи изъятых документов (при наличии) хранятся у руководителя филиала Банка (его заместителя).

14.2.3.3. При наличии в ВСП копирующей техники с изъятого подлинного документа снимается копия, на которой указывается когда, кому, для какой цели выдан подлинный документ, а также вид, дата и номер документа, на основании которого изъят документ. Копия заверяется руководителем ВСП (его заместителем) и помещается на место изъятого подлинного документа.

При отсутствии в ВСП копирующей техники копии с подлинных документов изготавливаются в филиале Банка, удостоверяются уполномоченным работником филиала Банка и направляются установленным порядком в ВСП. При получении копий в ВСП они помещаются на место изъятых документов.

В случае, если в филиале Банка осуществляется одновременное изъятие подлинных бухгалтерских документов (подлинных документов по вкладам, отличных от бухгалтерских, но хранящихся в подразделении последующего контроля) и подлинных документов, хранящихся в ВСП, то составляется одна опись изъятых документов, которая подлежит хранению у главного бухгалтера филиала Банка.

Изъятие подлинных документов может производиться по запросу суда в ходе судебного производства. Выемка производится на основании запроса суда с разрешительной надписью на нем руководителя филиала Банка (заместителя руководителя).

С изъятого подлинного документа снимается копия, на которой указывается когда, кому, для какой цели выдан подлинный документ, а также дата и номер запроса суда. Копия заверяется руководителем филиала Банка (его заместителем) и помещается на место изъятого подлинного документа.

При изъятии нескольких документов составляется опись.

Запрос суда вместе с описью хранятся у руководителя филиала Банка (его заместителя).