ПРИЛОЖЕНИЯ. Термины и определения

Приложение 1

«КОДЕКС НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА»

Термины и определения

Для целей настоящего Кодекса ниже перечислен­ные термины и определения имеют следующие зна­чения:

Независимый директор – член Совета директо­ров (Наблюдательного совета) акционерного обще­ства, соответствующий критериям независимого ди­ректора, изложенным в настоящем Кодексе.

Компания – акционерное общество, в состав со­вета директоров (Наблюдательного совета) которо­го входит независимый директор.

Кодекс – настоящий Кодекс независимого дирек­тора.

Совет директоров – Совет директоров или На­блюдательный совет акционерного общества, в кото­рый входит независимый директор.

Общие положения

Целью настоящего Кодекса является разработка стандартов деятельности и норм профессиональной этики независимых директоров в России.

Следование высоким этическим нормам в дея­тельности независимых директоров, добросовестное и профессиональное выполнение ими своих обязан­ностей повышает доверие к институту независимых директоров со стороны инвестиционного сообщества и компаний.

Внедрение независимыми директорами передовой практики корпоративного управления в работу Сове­тов директоров повышает эффективность управле­ния, благоприятно сказывается на имидже компаний и вносит ощутимый вклад в увеличение акционерной стоимости.

Настоящий Кодекс разработан в развитие Кодек­са корпоративного поведения, предложенного ФКЦБ России, и Хартии Ассоциации Независимых дирек­торов.

Настоящий Кодекс составлен с учетом Принци­пов корпоративного управления ОЭСР, а также пе­редовой международной практики корпоративного управления. Кодекс учитывает специфику и право­вые аспекты деятельности членов Советов директо­ров российских акционерных обществ.

Кодекс не является исчерпывающим документом и может дополняться по мере развития практики ра­боты независимых директоров.

Настоящий Кодекс рекомендуется всем независи­мым директорам, работающим в Советах директоров российских компаний.

Настоящие Кодекс обязателен для соблюдения членами Ассоциации Независимых директоров при осуществлении ими деятельности в качестве незави­симых директоров в российских компаниях.