Medvedev to head Russian anti-corruption council

/05/2008

MOSCOW, May 19 (RIA Novosti) - Russian President Dmitry Medvedev will head an anti-corruption council to be set up in Russia in the near future.

"Corruption is not just a Russian phenomenon, it exists everywhere...but the extent and depth of the problem varies," Dmitry Medvedev said.

Medvedev also gave instructions to draw up a national action plan to counter corruption.

"We need a package of measures, not pin-point decisions; we need a national anti-corruption program," Medvedev said, singling out three major sectors.

First, he said, anti-corruption laws should be updated. Secondly, the national program should include measures to fight economic and social corruption, as well as preventive measures. Thirdly, Medvedev said, anti-corruption behavior needed to be encouraged in the country, and people needed to be educated on the legal aspects of the issue.

Medvedev, who won the March 2 polls and was inaugurated as president on May 7, focused on corruption in his election speeches. He first voiced the idea of drafting a national anti-corruption program at an economic forum in Siberia's Krasnoyarsk in mid-February.

According to research carried out by the Indem Foundation, led by Georgy Satarov, a former aide to Russia's first president Boris Yeltsin, corruption in Russia robs the national economy of $2.8-3 billion.

(http://en.rian.ru/russia/20080519/107739335.html)

TASK 15. Render the following text into English paying attention to the notes in brackets. Give your opinion on the problem.

(a) Деятельность Российской организованной преступности в США в оценках американских и российских экспертов

В последние годы внимание многих американских СМИ, ученых и правоохранительных органов сосредоточено на организованной преступности, включающей выходцев из бывшего СССР (emigrants from former USSR), а ныне СНГ. Особенное оживление интереса к этой теме наблюдается, как правило, в период громких судебных процессов (notorious trials), например в США против Иванькова, либо крупных скандалов, связанных с отмыванием многомиллионных сумм (laundering) через финансово-кредитные институты США и разворовыванием кредитов МВФ, а также на фоне задержаний (detentions) известных бизнесменов и политических деятелей, например А. Таранцева и П. Лазаренко.

Нет уже никаких сомнений в том, что российская организованная преступность приобрела транснациональный характер. Однако в России до сих пор отсутствует надлежащая законодательная база (Russia lacks proper legislative base) для борьбы с организованной преступностью вообще и транснациональной в особенности, а также с отмыванием «грязных» денег (money laundering). Кроме того, отсутствует учет организованной преступности в официальной уголовной статистике США. Она либо вовсе не учитывается, либо, как и в РФ, фиксируются только организованные группы, совершившие те или иные преступления. Поэтому масштабы организованной преступности, как в США, так и в России определены весьма неточно. Также трудно установить точно и то, сколько всего преступников из СНГ орудуют в США и сколько уже привлечено к уголовной ответственности (to institute criminal proceedings against). У ФБР просто нет такой статистики. В его документах фиксируется прежде всего раса преступника – «белый» или «черный».

В США существуют сторонники позиции угрозы со стороны российской организованной преступности (РОП). Это в основном представители правоохранительный и разведывательных служб США (the USA law-enforcement and intelligence services), в связи с чем, несложно заподозрить их в предвзятости (to suspect of bias). Анализ имеющейся информации свидетельствует о том, что у большинства преступных групп, состоящих из советских эмигрантов, отсутствует определенная организация и четко выраженная структура. Даже формальный подход не позволяет отнести преступность эмигрантов из СССР (СНГ) к организованной.

Существенное отличие организованной преступности от обычной преступности коренится в ее способности причинять вред (to inflict harm). Вред может быть самый разный: физический, психологический, экономический и социальный. Способность причинять вред обусловлена размером, возможностями, а в особенности устойчивостью преступной организации. Вред наступает тогда, когда преступные организации пытаются монополизировать специфические сферы деятельности и используют для этого насилие и коррупцию.

Угроза использования преступниками – эмигрантами из СССР (СНГ) коррупции и тайных соглашений с представителями государственных служб(secret agreements with state officials) США как средства поддержания своей преступной деятельности больше потенциальна, чем реальна. Несмотря на всевозможные заявления и слухи о даче взяток различным государственным служащим, ни одного коррупционного дела до сих пор не заведено (to start a case) и обвинений никому не предъявлено (to be charged with).

Поэтому наиболее обоснованным представляется мнение тех американских экспертов, которые считают, что преступные группы эмигрантов из СССР (СНГ) не имеют определенной организационной структуры или иерархии. Вместо организованного существования, они действуют в основном как индивидуальные специалисты, либо в составе отличающихся своим непостоянством групп, в которые они время от времени объединяются с целью совершения определенного преступления.

(Сухаренко А.Н. «Российская организованная преступность в США». М.Ж2002. С.4-15)

(b) Сотрудничество правоохранительных органов РФ и США в борьбе с организованной преступностью

США поняли, что бороться с российской преступностью только своими силами американские правоохранительные службы не смогут. В июле 1994г. Директор ФБР Л. Фри находился с визитом в Москве по приглашению бывшего министра МВД В. Ерина. В ходе переговоров стороны подчеркнули важность обмена информацией (information exchange) о деятельности преступных групп (criminal groups activity) и конкретных преступников. И пришли к выводу о необходимости совместных и скоординированных действий своих ведомств (joint and coordinated actions of their departments) для более эффективного выявления (reveal), расследования (investigation), и судебного преследования (sue) международных преступных групп. МВД и ФБР подписали соглашение о сотрудничестве. Кроме этого в ходе встречи была достигнута договоренность (to reach agreement) о подготовке (training of officers) офицеров МВД России в академии ФБР в Будапеште. В 1994г. ФБР и МВД совместно расследовали 9 уголовных дел, в 1996г. – 56, в которых было замешано около 400 подозреваемых и около 140 компаний и организаций, вовлеченных в незаконные финансовые операции (involved into illegal financial operations). К 1977г. их было уже 260. Сотрудничество ФБР и МВД позволило раскрыть около 30 преступлений.

Правовой базой для взаимного сотрудничества правоохранительных служб государств до недавнего времени являлось Соглашение между правительствами США и РФ о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам. (1995г.). Однако после ратификации в ноябре 2000г. договора между РФ и США о взаимной помощи по уголовным делам, заключенного в 1999г. в Москве, соглашение утратило силу (to loose validity). Данным Договором предусмотрено, что стороны оказывают друг другу всестороннюю правовую помощь в связи с предупреждением, пресечением, расследованием преступлений и уголовным преследованием, а также с производством, имеющим отношение к таким уголовным делам.

Правовая помощь (law assistance includes) включает в себя: получение показаний и заявлений (getting evidence and claims); предоставление документов, материалов и иных предметов (giving documents, materials and other subjects); исполнение запросов о проведении обысков и выемок; передачу лиц, содержащихся под стражей, для дачи показаний и для других целей; установление местонахождения и арест имущества с целью его конфискации, возмещения ущерба (to be awarded damages) и взимания штрафа (fines); любую иную правовую помощь, не запрещенную законами запрашиваемой стороны.

Проанализировав известные примеры сотрудничества правоохранительных служб США и РФ, следует выделить несколько направлений: финансовые преступления; контрабанда наркотиков, угнанных автомобилей и оружия; отмывание нелегальных доходов; насильственные преступления; торговля женщинами; компьютерные преступления.

Яркими примерами сотрудничества между правоохранительными органами США и РФ, несомненно, являются дело Иванькова, а также дело россиянина Ю. Фадеева, по которому проходит некий банк, участвовавший в отмывании более 200 млн. долларов. В результате расследования были произведены аресты в РФ, а в Калифорнии наложен арест на активы банка. Или дело американских компаний “Red Daisy” и “Oil Cats”, возбужденное в США в связи с уклонением от уплаты налогов на продажу бензина, в ходе которого вскрылись факты незаконного ввоза нефти и газа из России на сумму, превышающую 500 млн. долларов. Дело о похищении с целью выкупа в 1996г. на территории США чеченца Якубова, который был освобожден ФБР. Российские следователи, подключившиеся к расследованию, в дальнейшем обезвредили (to neutralize) банду профессиональных вымогателей уже в России.

В 2000г. МВД и ФБР заявили о раскрытии убийства именитого российского боксера О. Коротаева. По предварительным данным, за этим преступлением стоит известный западным и российским спецслужбам криминальный авторитет А. Таим по кличке Магадан.

В том же году в ходе совместной операции МВД, ГТК и ФБР была пресечена деятельность трех рыбопромысловых компаний «Чукотрыба», «Маримпэкс» и «Океанпром», занимавшихся незаконной добычей крабов, которые потом нелегально доставлялись в США, где продавались по демпинговым ценам.

В 2001г. сотрудники МУРа заявили о завершении операции «Голубая орхидея», проведенной совместно с таможенной службой США. В ходе операции были арестованы организаторы интернет-сайта «Голубая орхидея», через который осуществлялась продажа видеокассет с детской порнографией. На основании данных, полученных в ходе операции, было возбуждено 64 уголовных дела в 24 странах мира. По оценкам МУРа, за восемь месяцев функционирования сайта порнодельцы успели заработать около 35 тыл долларов.