Замовленим є умисне вбивство, яке вчиняється злочинцем за винагороду в інтересах третьої особи. 3 страница

- підготовка засобів (включаючи підбір місця утримання викраденого);

- розробка плану і визначення функцій кожного із співучасників;

- створення умов, сприяючих здійсненню даного злочину;

- вибір способів приховання злочину.

Виділені вище елементи не означають обов'язковість їх наявності в кожному конкретному факті підготовчого етапу до вчинення злочину.

Розглянемо зміст деяких виділених елементів підготовчого етапу до вчинення вимагання, що супроводжується незаконним позбавленням волі.

Підготовка як елемент способу злочину, є систему необхідних і взаємозв'язаних дій, обумовлену складом конкретного злочину, виконуваних злочинцями і спрямованих на викриття його вчинення і досягнення поставленої злочинної мети.

Вибір об'єкта для вчинення вимагання, як елемент підготовчого етапу, полягає у виборі особи, організації, підприємства, фірми, до якого надалі будуть пред'явлені вимоги про передачу майна. Вказаний елемент також включає встановлення джерел доходів (особливо нелегальних), встановлення місць мешкання членів сім'ї, родичів, наявність транспортних засобів, дач, місць зберігання цінностей і т.п.

В деяких випадках злочинці здійснюють спостереження за передбачуваними потерпілими і проводять фіксацію їх протиправної діяльності за допомогою відео- і фотоаппаратури. Відомості про об'єкт для вчинення злочину злочинцями можуть бути отримані з різних джерел. Це може бути інформація, надана особами не з числа організованих злочинних формувань або отримана шляхом власного спостереження і цілеспрямованого пошуку, а також дані, які представлені іншими особами при дозволі різних суперечок між сторонами (особистих, господарських і ін.); отримання відомостей про фінансовий стан організації, підприємства, громадянина від банківських установ, податкової адміністрації і ін. При виборі об'єкта для вчинення злочину даного роду враховуються багато аспектів: наявність каналів захисту (охорона), положення майбутньої жертви в злочинному середовищі, особисті якості, наявність вогнепальної зброї, наявність заступництва співробітників правоохоронних органів і органів державної влади і управління.

Визначення кількості дійових осіб в даному злочині, як елемент підготовки до його вчинення, характеризується діями за освітою, виділенню з числа членів організованого злочинного формування, груп, одна з яких здійснюватиме безпосереднє викрадення, а інша – пред'являти вимоги і входити в контакт з близькими викраденого. Ці групи повинні містити оптимальну кількість учасників, які володіють (на думку керівної ланки) необхідними особовими властивостями і професійними навиками.

Значна увага в більшості випадків при підготовці до вчинення досліджуваного злочину, злочинцями приділяється вивченню обстановки. Це виявляється, передусім, у виборі і оцінці інформації про місце викрадення і місце отримання викупу. При цьому злочинцями враховується питання виключення фіксації злочинної діяльності правоохоронними органами.

Підготовка засобів для вчинення вимагання, що супроводжується незаконним позбавленням волі, характеризується тим, що злочинці здійснюють заходи щодо підготовки транспортних засобів, зброї, спеціальних засобів (записуюча апаратура, передавальні пристрої, маски) і інші предмети, які можуть бути використані в процесі вчинення злочину.

Виконанню дій по підготовці засобів і здійсненню злочину злочинці приділяють пильну увагу, оскільки це впливає на результативність досягнення поставленої мети.

Розробка вчинення вимагання, зв'язаного з незаконним позбавленням волі, як елемент підготовки включає дії керівної ланки формування по розробці, хоча б у загальних рисах плану вчинення злочину, в структуру якого включається:

- визначення необхідної кількості осіб з складу організованого злочинного формування, які братимуть участь в здійсненні злочину;

- визначення поведінки вимагачів і узгодження їх дій при здійсненні злочину;

- розподіл ролей співучасників;

- визначення часу, місця і способу, як викрадення, так і пред'явлення вимог про викуп;

- можливість захисту від дій правоохоронних органів;

- виключення зв'язку потерпілого з родичами, правоохоронними органами (з чим пов'язаний підбір місця утримання викраденого);

- вироблення алібі у разі затримання правоохоронними органами і відповідної лінії поведінки на досудовому слідстві і при розгляді кримінального провадження в суді;

- заходи щодо приховання слідів вчинення злочинця і надання протидії правоохоронним органам.

При виборі конкретного чину вимагання, людини, що супроводжується незаконним позбавленням волі, злочинці звичайно виходять зі статевих, вікових і психологічних характеристик жертв, їх фізичних особливостей, схильності до довірливості або обережності, а також комунікабельності або замкнутості, які визначаються на підготовчому етапі. Ними враховується також характер і спосіб життя потерпілих, їх розпорядок дня, найбільш часто відвідувані місця і місця проведення часу; звичайний час відходу з будинку і повернення додому й інші обставини, які можуть полегшити або, навпаки, утруднити викрадення. Викрадачами береться до уваги можливість настання непередбачених обставин, і прораховуються заздалегідь дії по подоланню перешкод, які можуть виникнути на шляху реалізації злочинного задуму. Наприклад, на випадок раптової появи сторонніх осіб, якщо вибрана жертва опиниться вдома не одна, несправності автомобіля і ін.

З урахуванням специфіки даного злочину, пов'язаного з тим, що злочинцям доводиться виконувати цілий ряд багатоступінчатих дій в цілях досягнення злочинного результату, спосіб вчинення злочину, як елемент криміналістичної характеристики, можна розділити на декілька частин:

1) Способи нападу на потерпілих і доставки їх в місця насильницького утримання.

Викрадення людей можуть здійснюватися в основному двома способами: без насильства (іноді шляхом обману або зловживання довірою) й із застосуванням насильства.

Перший спосіб звичайно використовується злочинцями при викраденні дітей або коли потерпілий, на їх думку, заснованому на аналізі зібраних про жертву відомостей, не чинитиме опору. Метою ж застосування фізичної сили є попередження передбачуваного опору із сторони потерпілого, максимально швидке позбавлення можливості звернутися по допомогу, а також забезпечення видалення жертви з місця викрадення в спеціально підготовлене укриття. Велика частина викрадених вивозилися на автомашинах злочинців. У переважній більшості випадків потерпілим одягали пов'язку на очі, накидали мішок на голову і укладали на дно салону автомашини, інколи їх транспортували в багажнику.

У багатьох випадках злочинці демонструють перед потерпілим зброю з метою їх залякування і страхання. В деяких випадках потерпілих примушують сісти в автомобіль шляхом висловлювання погроз або із застосуванням грубої фізичної сили, а іноді і обману.

Часто застосовуються наручники, гумові палиці, балончики із сльозоточивим газом, спеціальні зашморги, білизняні вірьовки, ізоляційна стрічка, а також використовується форма працівників міліції або спецпідрозділів органів внутрішніх справ, маски, підроблені посвідчення, що свідчать про приналежність їх до тих або інших правоохоронних органів.

2) Способи примушення потерпілих до згоди на сплату викупу.

В більшості випадків на викрадених виявляється психологічна і фізична дія в цілях отримання їх згоди на сплату викупу за їх звільнення.

При наданні психологічної дії жертву прагнуть привести в безпорадний стан, утримують в наручниках, приковують ними до батареї і не знімають їх навіть на ніч, принижують честь і гідність викрадених. Постійно погрожують вбивством, демонструючи при цьому зброю або знаряддя тортур. У ряді випадків злочинці використовують витончені способи знущання над потерпілими: позбавляють їх води і їжі, а також можливості приймати ліки, користуватися санвузлом і т.п.

Фізичне насильство носить звичайно вельми жорстокий характер. Крім биття і нанесення ушкоджень, каліцтв потерпілим, їх також піддають болісним тортурам, доводять до несвідомого стану. Нерідко підвішують вниз головою, припікають паяльником або праскою, надягають на голову потерпілих поліетиленові пакети для обмеження доступу повітря, за допомогою електрошокового пристрою впливають на тіло серіями імпульсів електричного струму високої напруги і т.п. Іноді в цьому беруть участь відразу декілька чоловік, наприклад, накидають на шию жертви довгий мотузок і починають| придушувати, стягуючи її кінці з двох сторін.

Так, в 1996 році в гір. Києві був викрадений приватний підприємець. Злочинці вимагали за його звільнення 5 тисяч доларів США. Місцем його утримання злочинці вибрали порожню в зимовий період часу базу відпочинку, розташовану по вул. Тіниста м. Одеса. Утримувався викрадений в маленькій кімнатці, був прикований наручниками до радіатора. На тумбочці поруч знаходився будильник, при спрацьовуванні якого викрадений піддавався жорстокому биттю. Він був позбавлений сну, їжі і пиття.

3) Способи встановлення контакту викрадачів з близькими потерпілих і форми викладу їх вимог.

Незалежно від згоди або відмови потерпілого сплатити необхідну суму викупу злочинці звичайно встановлюють контакт з близькими або родичами викраденого з метою пред'явлення їм вимог про сплату викупу.

Вимоги можуть пред'являтися учасниками вчинення злочину, а також через третіх осіб (посередників).

В більшості випадків вимоги викрадачів про виплату викупу або боргу пред'являлися родичам, друзям або товаришам по службі по телефону. Іноді, за допомогою письмового звернення або шляхом особистого контакту з близькими потерпілого, підкиданням записок в поштову скриньку або під двері, за допомогою записаного на аудіо- або відеомагнітофонну касети звернення викраденого, й іншими способами. Нерідко переговори ведуться злочинцями з телефонів-автоматів, а також із стільникових телефонів, що належать викраденим. Все це робиться для того, щоб утруднити пошук самих злочинців або встановлення місця утримання потерпілих. Останнім часом для передачі вимог злочинці використовують комп'ютерну мережу «ІНТЕРНЕТ», застосовуючи принцип «переадресації» повідомлень, що утрудняє з'ясування дійсного джерела.

В основному телефонні переговори зводяться до обговорення розміру викупу, терміну виплати і процедури його передачі. Іноді вимоги злочинців супроводжуються погрозами, особливо тоді, коли родичам потерпілого не вдається зібрати до призначеного терміну необхідну суму грошей.

У таких випадках злочинці йдуть на крайні заходи страхання, обіцяючи в розмові по телефону «відрізувати палець або вухо у викрадених і прислати їх поштою».

Зміст письмових вимог мало чим відрізняється від тих умов і порядку визволення, які висуваються ними в ході телефонних переговорів. Якщо викрадений згоден на видачу викупу, він під диктування злочинців пише лист родичам або знайомим, в якому обгрунтовує необхідність підготувати відповідну суму грошей і попереджає про неухильне виконання всіх вимог злочинців. У такому листі завжди міститься заборона інформувати міліцію про того, що трапився в уникненні фізичного знищення викраденої людини. Коли ж згоди добитися не вдається, лист складається самими злочинцями з таким же змістом і погрозою застосування до викраденого насильства і навіть вбивства у разі невиконання пред'явлених вимог.

4) Способи отримання викупу і визволення особи, незаконно позбавленої свободи.

Після пред'явлення вимог, злочинці найчастіше використовують наступний план дій:

- коли отримано згоду близьких викраденого на виплату викупу, злочинці переконуються в тому, що у близьких немає контактів із представниками правоохоронних органів (використовуючи, наприклад, контрспостереження за ними, або наявні корумповані зв'язки в правоохоронних органах і т.д.);

- далі по телефону віддаються первинні вказівки (наприклад, «збери гроші в пакет і чекай дзвінка» і т.д.). Чекати інколи доводиться близьким і день, і два, і три; все ці дні злочинці надзвонюють через кожну годину, «переконливо» попереджаючи, що ось-ось настане момент, коли їм необхідно буде діяти;

- найчастіше в другій половині ночі (період часу з двох до п'яти годин) надходить черговий дзвінок;

- злочинцями можуть бути віддані наступні вказівки: «Бери гроші, сідай в автомашину і через 12-13 хвилин ти повинен бути в такому-то місці» (в цьому випадку злочинцями призначається певна кількість часу, достатня тільки для виконання пред'явлених вимог);

- іноді в призначеному місці може бути залишений план подальших дій (наприклад, в умовленому місці була залишена записка з номером дому, під'їзду, а також між якими поверхами необхідно залишити викуп).

Всі вимоги супроводжуються життю і здоров'ю викраденого.

У дуже окремих випадках викрадена особа визволяється в обмін на отримання викупу (це представляє для злочинців певний ризик).

Найчастіше викрадений визволяється тільки після закінчення двох-трьох годин після отримання викупу, а інколи і через два-три дні.

У практиці має місце випадки, коли викуп виходить за визволення викраденої особи, яка ще до пред'явлення вимог була вбита. У таких випадках труп може бути знайдений і через місяць, і через два.

Способи приховання слідів злочину передбачаються злочинцями на стадії підготовки і вчинення вимагання, пов'язаного із незаконним позбавленням волі. Всі заходи, що плануються і здійснюються злочинцями, поєднуються з традиційними способами, передбачають ретельне приховання слідів злочину.

Цьому також сприяє вибір злочинцями обстановки вчинення злочину, як одного з елементів криміналістичної характеристики.

Подія злочину у всіх його фазах, безпосередньо попередня підготовка і належне приховання слідів і інших об'єктів діяння, протікає в конкретних умовах місця з його речовинною обстановкою, часом, освітленістю, проявом певних природно-кліматичних факторів, виробничою діяльністю, побутом і т.д. Вони складаються незалежно, або по волі учасників злочину, і в основному характеризують певне зовнішнє середовище і деякі інші фактори об'єктивної діяльності.

Спираючись на вищевикладене, можна стверджувати, що обстановка вчинення злочину характеризується:

1) Місцем і часом викрадення людини.

Місцем викрадення може бути квартира (дім) потерпілого і прилегла до них територія (двір, вулиця), або безпосереднє місце роботи - підприємство, офіс, компанія, банк і ін.; або територія поблизу нього, а також – нейтральне місце (вулиця, автомагістраль, готель, аеропорт, залізничний вокзал).

Час викрадення, залежно від місця, може здійснюватися у різний час доби. Проте, найчастіше обирається денний період часу робочих днів тижня. Вибір робочих днів для вчинення злочину пояснюється тим, що успішно реалізувати його найлегше в звичних, буденних для потерпілих умовах (денний час, наявність людей на вулицях і т.п.), коли багато хто з них займається повсякденними справами і менше всього чекають нападу. У такі моменти у людини притупляється відчуття обережності, а викрадачам легше приховувати свої наміри і скоювати подібні злочини.

2) Місцем укриття (утримання) викраденої людини.

В більшості випадків потерпілі утримувалися в тому ж місті, де були викрадені до отримання викупу. Іноді вони утримувалися в сусідньому місті (приміській зоні), вивозилися в інші області.

При цьому конкретним місцем утримання викрадених були:

- міська квартира, будинок (дача) злочинців;

- квартира, що винаймається злочинцями (місце їх тимчасового мешкання в більшості випадків);

- гараж, сарай, підвал дома;

- приміщення комерційних фірм (склади, підсобні приміщення, туалети, вимкнені холодильні камери);

- готель, пансіонат, будинок відпочинку;

- конспіративна квартира (житло, що знімається, спеціально призначене для утримання викрадених людей, ділових зустрічей або використовуване як кубло);

- гуртожиток організацій;

- інші приміщення (ремонтовані споруди або дома, призначені для зносу, технологічні бункери або колодязі і ін.).

Мають місце випадки, коли викрадені особи перевозилися злочинцями з одного місця на інше, щоб ускладнити пошук місцезнаходження потерпілих і тим самим позбавити можливості застати їх зненацька на місці злочину. Звичайно злочинці поступають так після двох-трьох телефонних переговорів з близькими і родичами викрадених осіб з приводу умов їх визволення.

3) Місцем і часом зустрічей вимагачів з близькими для потерпілих обличчями з метою отримання викупу.

Вибір злочинцями місць для отримання грошей здійснюється ними залежно від способу їх передачі: за допомогою встановлення контакту з близькими потерпілих або без нього.

При знеособленій передачі (через тайник, обумовлене затишне місце) викрадачами найчастіше обирається відкрите місце (пустирі, безлюдні провулки або безвихідь, набережні річок, мости, ділянки уздовж проїжджої частини автомобільних, залізничних доріг, трамвайних колій і т.д.) або закрите місце (сходові майданчики будинків, віддалених від основного житлового масиву, підїзди), де найлегше проконтролювати будь-які пересування людей і автотранспорту.

При контактному способі передачі необхідного викупу місцем зустрічі вибирається, як правило, відомі всім городянам вулиці, майдани, ринки, сквери в центрі міста, де у разі небезпеки можна швидко розчинитися в натовпі і сховатися від переслідування, а використання вогнепальної зброї в цих умовах надто проблематичне. Для швидкого відходу з цих місць злочинці використовують сучасні автомашини, що володіють підвищеними швидкісними возможностями.

Нерідко викрадачі, чудово розуміючи, що вірогідність їх затримання у момент отримання викупу найбільш висока, прагнуть забезпечити себе, використовуючи для цієї мети що складається звичайно з двох-трьох чоловік спеціальну групу прикриття. У її завдання входить забезпечення безпеки отримання викупу, зокрема прихованого і завчасного спостереження за місцем передачі викупу або приміщення його в тайник, негласного супроводу особи, передавальної викуп від будинку або офісу до місця зустрічі.

При затриманні злочинців на місці злочину необхідно також мати на увазі, що на місце зустрічі для отримання викупу злочинці направляють найчастіше осіб, що займають другорядне положення в групі, а нерідко просто сторонніх. Робиться це спеціально для того, щоб одержувач грошей не зміг у разі свого затримання вивести на слід злочинного угрупування, а також вказати місце знаходження викрадених осіб. Інколи, в цілях конспірації злочинці наймають декілька таких помічників, які доставляють їм одержаний викуп по ланцюжку, послідовно, передаючи, його один одному. Звичайно такі зустрічі і передачі грошей відбуваються також під контролем злочинців.

З кожним роком способи вчинення вимагання, що супроводжуються викраденням людей, стають дедалі витонченими і винахідливими. Не знаючи і не вивчаючи їх, важко на первинному етапі розслідування планувати оперативні, слідчі і організаційні заходи щодо викриття і затримання винних.

У переважній більшості випадків вимагання, що супроводжуються викраденням людей, чиняться організованими злочинними угрупуваннями. Найчастіше вони функціонують як відособлені злочинні угрупування, але іноді є ціла мережа у вигляді зв'язаних між собою декількох груп, що входять в злочинні формування.

Кількісний склад злочинних груп в більшій частині випадків складає від десяти і більш людина.

Функціональні ролі учасників даних угрупувань можна представити таким чином:

- Організатор (у структурних групах формувань – це «бригадир»), що здійснює керівництво діями решти членів групи. Найчастіше вони самі не беруть безпосередньої участі в здійсненні злочину, а виконують керівні і організаторські функції. Їх діяльність полягає в контролі за поведінкою решти учасників угрупування, в забезпеченні взаємодії між різними ланками, вони займаються плануванням і підготовкою до вчинення злочинів, виконують заходи, спрямовані на нормальне функціонування групи усередині формування.

Положення керівника визначається виходячи з різних сторін, що характеризують його особу. Перш за все, ця наявність злочинного досвіду, фізичні дані, матеріальний стан, його освітній рівень і уміння бути лідером (психологічна перевага). Як правило, це особи у віці від 35-ти до 50-ти років. Близько 50 % з них мають судимості. Серед даної категорії осіб зустрічаються колишні працівники органів внутрішніх справ і СБУ, а також колишні військовослужбовці елітних частин армії, спортсмени.

- Замовник. Наявність даної категорії осіб не обов'язкова. Проте, слід мати на увазі, що ними можуть бути різні представники зацікавлених сторін, аж до близьких для викраденого осіб, його колег по роботі і конкурентів:

- особи, що здійснюють саме викрадення і охорону викраденої особи по місцю його утримання («бойовики»). Дану категорію осіб складають в основному спортсмени і колишні військовослужбовці спецпідрозділів, володіючі навиками конспірації, ведення спостереження, що володіють різними видами зброї, знають про гласні і негласні методи роботи правоохоронних органів. Більшість з них раніше має судимість.

- особи, що безпосередньо здійснюють переговори з близькими особи, яка була викрадена, і одержують майно, що вимагається. Як правило, це особи у віці 25-40 років, що мають вищу освіту, знають методи роботи правоохоронних органів, володіють деякими пізнаннями в психології. Іноді дана категорія осіб може виступати лише в ролі посередників і не володіти інформацією про дійсні наміри злочинців.

Інколи, з'ясування особи викраденого може надати неоціниму допомогу правоохоронним органам.

Так, в 2000 році в УБОЗ УМВС України в Київській області поступила заява жінки про викрадення її чоловіка, що був процвітаючим підприємцем. Свої вимоги злочинці пред'явили, використовуючи комп'ютерну мережу «Інтернет», по електронній пошті. В результаті проведення низки оперативно-розшукових заходів було з'ясовано, що подружнє життя потерпілих перебувало у стадії розлучення, що у «викраденого» було декілька коханок в містах південного регіону України, його матеріальне становище також залишало бажати кращого. В процесі проведення оперативно-технічних заходів було встановлено, що вимоги відсилалися по електронній пошті з «Інтернетклуба», розташованого в місті Одеса. При наступному сеансі комп'ютерного зв'язку псевдозаручник був затриманий співробітниками УБОЗ.

У зв'язку з вищевикладеним вивченню і аналізу підлягають:

- роль потерпілого в здійсненні злочину;

- поведінка потерпілого і його близьких (до, в час і після вчинення викрадань);

- можливі зв'язки, взаємозалежність, взаємостосунки між потерпілим і злочинцями;

- вплив особових особливостей і поведінки потерпілого на кваліфікацію злочину і індивідуалізацію кримінальної відповідальності злочинців;

- можливість перестановки в становищі потерпілого і злочинця в процесі вчинення злочинів (наявність ситуацій, коли потерпілий стає злочинцем).

Викрадаються в більшості випадків чоловіки, іноді – жінки і діти. У переважній більшості потерпілими є особи у віці 19-45-ти років, що у принципі співпадає з періодом найбільшої ділової активності громадян. Мають місце факти незаконного позбавлення волі двох і більш людина (родичів, компаньйонів).

Викрадені дорослі особи по роду своєї діяльності розподіляються таким чином:

- керівники банків, акціонерних товариств, компаній, торгово-посередницьких фірм (директори, керівники, члени правління, менеджера і т.п.);

- члени організованих злочинних груп, деякі з яких займалися легальним бізнесом;

- керівники державних підприємств, торгівлі і обслуговування;

- іноземні бізнесмени і комерсанти, що працюють або прибулі з приватним візитом.

Більше половини викрадених була працівниками комерційних структур і керівниками державних підприємств, торгових об'єднань, що, на думку злочинців, передбачає наявність у них значних грошових сум, у тому числі і валюти. Мета їх викрадення – вимога викупу, повернення боргу, примушення до вчинення дій майнового характеру на користь злочинців.

Аналіз кримінальних справ (проваджень) показує про наявність (у 60% випадків) різних зв'язків між жертвою злочину і вимагачами. Незаконне позбавлення волі і вимагання в даному випадку може бути способом дозволу економічних суперечок. В деяких випадках, між потерпілим і вимагачами – викрадачами в ланцюзі зв'язків з'являється ще одна ланка. Це виявляється у разі дозволу виниклих конфліктних ситуацій по поверненню боргу, витребування одержаного надприбутка. При звільненні такі потерпілі намагаються сховатися, як від вимагачів, так і від правоохоронних органів, приховуючи, що самі частково винні в тому, що відбувся.

Заставою успішного виявлення і розслідування взагалі і вимагання із незаконним позбавленням волі, зокрема, є своєчасність початку кримінального провадження.

Це питання, за наявності достатніх даних, вказуючих на ознаки злочину, грає велику роль в створенні доказової бази по провадженнях, що розслідуються, оскільки більшість дій по збиранню доказів допускаються лише після початку кримінального провадження. Зволікання із початком кримінального провадження веде до втрати слідів злочину, як унаслідок дій самих злочинців, так і унаслідок об'єктивних чинників: зникнення слідів на тілі потерпілого, вказуючих на застосування до них насильства і т.п.

Аналіз практики взаємодії оперативних і слідчих апаратів свідчить про необхідність більш оперативного розгляду питань, пов'язаних з прийняттям рішень про початок кримінального провадження.

Підставою для початку кримінального провадження про вимагання із незаконним позбавленням волі є дані, що містяться в заявах окремих громадян або представників підприємств, організацій різних форм власності про незаконну вимогу передачі їм державного або свого майна (або права на нього), що перебуває в їх веденні, розпорядженні або власності, за визволення, або їх особисто, або їх близьких, (іноді колег по роботі), незаконно позбавлених злочинцями свободи.

Специфіка початку кримінального провадження подібного роду полягає в тому, що дуже часто із заявою про досконалий злочин родичі потерпілого звертаються після того, як викрадачі зажадали від них викуп. Найчастіше така вимога пред'являється через два-три дні після викрадення, а то і пізніше (інколи, навіть після визволення).

Як правило, заяви про незаконне позбавлення волі надходять в різні органи внутрішніх справ, які, у цілому ряді випадків, не повідомляючи про це у відповідні спецпідрозділи органів внутрішніх справ, проводять оперативно-розшукові заходи лише після затримання осіб, причетних до вчинення викрадення, або після закінчення термінів, встановлених на проведення перевірочних дій, представляють матеріали в спецпідрозділи по боротьбі із організованою злочинністю для початку кримінального провадження. Подібне становище призводить до того, що рішення про початок кримінального проваження тривалий час не ухвалюється, що, у свою чергу, як вже мовилося, спричиняє за собою істотні ускладнення в подальшому розслідуванні, втрату можливостей для збирання доказів.

Всього виходячи з вищевикладеного, а також, грунтуючись на матеріалах практики і типових слідчих ситуаціях, що складаються при розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів, можна виділити наступні типові слідчі ситуації, що виникають на початку розслідування вимагання, що супроводжується незаконним позбавленням волі:

1) У слідчі органи надійшла інформація про злочинну діяльність злочинної організації, одним з напрямів діяльності якого, є вчинення вимагання, що супроводжується незаконним позбавленням волі. У ній містяться відомості про кримінальну орієнтацію цього формування, його структуру, лідерах, окремих злочинних акціях, раніше нерозкритих правоохоронними органами. В цьому випадку проводяться оперативні заходи щодо виявлення конкретних фактів злочинів, допити потерпілих, свідків (очевидців), огляд місць утримання викрадених, аудіо- і відеомагнітофонних записів і т.д.

2) Заява про факт вимагання надійшла в той момент, коли власникам певного майна під загрозою незаконного позбавлення волі пред'явлені вимоги про передачу майна. В цьому випадку проводяться оперативно-технічні заходи щодо документування погроз, а також проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з'ясування мотивів і мети погроз і встановлення особи злочинців.

3) Надійшла заява про пропажу без вісті особи в умовах неочевидності, і подальша доля потерпілого не відома, вимоги ще не пред'явлені. Проте, близькі заявляють про погрози від невідомих осіб, які передували зникненню. В цьому випадку необхідно з'ясувати причини можливого викрадення, зацікавлених в цьому осіб; провести опитування осіб, які останніми бачили зниклого.

4) Заява про факт вимагання із незаконним позбавленням волі надійшла в той момент, коли потерпілий був захоплений злочинцями, а його близьким пред'явлені вимоги про викуп. Є інформація про необхідну суму, або умови визволення викраденого, а іноді і про ознаки зовнішності окремих злочинців. Місце утримання потерпілого не відоме. У цій ситуації проводиться допит близьких потерпілого із з'ясуванням можливих мотивів викрадення, а також визначення коло, можливо мають відношення до викрадення осіб. Далі готується операція із затримання злочинців на місці злочину, після чого оглядається місце затримання, місце утримання викраденого, особистий обшук затриманих, обшуки за місцями їх мешкання, допити підозрюваних, упізнання їх потерпілими.