ПИТАННЯ 3. Методи встановлення способів розкрадань та вилучення грошових коштів злочинними елементами в кредитно-фінансовій сфері

ВІДПОВІДЬ: Способи вчинення злочинів у кредитно-банківській сфері, що склалися у кримінальній практиці можна класифікувати в залежності від особи злочинця (кредитор, позичальник), який діє самостійно, або в змові. Перша група - це посягання позичальника на фінансові ресурси кредитно-фінансових установ. Друга група - це посягання працівників кредитно-фінансових установ на фінансові ресурси, що зберігаються в цих установах на рахунках клієнтів. Третя група способів посягань на кредитно-фінансові ресурси пов'язані зі злочинною змовою представників кредитора та позичальника.

ПИТАННЯ 4. Типові слідчі ситуації вказаних видів посягань і обумовлені ними особливості початкового і наступного етапів розслідування. Тактики окремих слідчих дій і тактичних операцій.

ВІДПОВІДЬ: Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм дії: 1) особу, яка підозрюється у вчиненні злочину затримано на місці злочину або безпосередньо після його вчинення (затримання і особистий обшук підозрюваного, освідування потерпілого і підозрюваного та огляд їх одягу, огляд місця події, допит потерпілого, допит підозрюваного, допит свідків-очевидців, обшук за місцем мешкання або роботи підозрюваного, призначення судових експертиз, доручення органам дізнання проведення ОРЗ); 2) особа, підозрювана у вчиненні злочину, відома, але не затримана (допит потерпілого, огляд місця події, допит свідків-очевидців, призначення судових експертиз, освідування потерпілого та огляд його одягу, доручення органам дізнання проведення ОРЗ); 3) відомостей про особу, яка вчинила злочин, немає або майже немає (дії слідчого такі ж як і

по слідчій ситуації № 2). Послідуючі слідчі дії: допит свідків, пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події (перевірка показів на місці), очні ставки, допит підозрюваних (обвинувачуваних), призначення експертиз.