Ряд взаимосвязанных притворных сделок

Для кого (для каких случаев): Для случаев построения длинной цепочки продажи имущества.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Вот попробуй директор взять и продать недвижимость своей организации по заниженной цене в другую организацию, где единственный учредитель – его дочь. Сразу прибегут учредители, начнут кричать про заинтересованность, требовать созыва собрания для решения вопроса о продаже. Зачем приличным людям такой шум. Можно всё сделать по-тихому.

Можно продать недвижимость какой-нибудь гражданке. А ещё лучше представителю этой гражданки, который действует по доверенности от этой гражданки. Это чтобы саму гражданку не искушать лишними бизнес-подробностями. Потом представитель (по доверенности) от этой гражданки может продать эту недвижимость представителю (по доверенности) другой гражданки. Представитель другой гражданки может продать купленную недвижимость, например, маме директора первоначального владельца недвижимости. Мама внесёт свежи-купленную недвижимость в уставной капитал свежеиспеченной фирмы. После этого мама уйдёт из учредителей новой фирмы, передаст и новую фирму, и пост директора фирмы, своей внучке (дочке директора, который и начал эту цепочку продаж).

И никакой личной заинтересованности. Обычная коммерция. Но опять прибежит раздосадованный учредитель. Начнёт писать заявления в суд о том, что его не предупредили о продаже. Суд станет интересоваться судьбой недвижимости и выяснит, что новая фирма с дочерью (директора первого владельца) во главе уже получила кредит под залог недвижимости. На сумму в 8 раз большую, чем та, которая была уплачена при перепродажах этой недвижимости.

Суд задумается и увидит все родственные связи пронизывающие всю цепочку сделок. И суд решит, что надо все эти сделки считать одной продажей: от первого владельца к конечному владельцу. А всех гражданок «вычеркнуть» из цепочки. И вот эту одну «единую» сделку суд признает ничтожной и потребует вернуть недвижимость первому хозяину. Так закончится эта «комбинация».

Выводы и Возможные проблемы: Всю цепочку сделок могут приравнять к одной сделке. Одну сделку легче признать ничтожной и отменить её последствия. Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Ряд взаимосвязанных притворных сделок».