Нормативно-правові та інструктивні документи

20. Закон України «Про банки і банківську діяльність» 7 грудня 2000 р. (Із змінами і доповненнями).

21. Закон України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” № 2704-ІV від 23.06.2005р (Із змінами).

22. Закон України “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 31.10.2008 р. № 639-VI (Із змінами та доповненнями).

23. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992 р. №2654 – XII (Із змінами та доповненнями).

24. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. № 723 / 97 – ВР (Із змінами та доповненнями).

25. Закон України “Про обіг векселів в Україні” № 2374-ІІІ від 5.04.2001 р. (Із змінами)

26. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3880-IV.

27. Закон України “Про Національний банк України” № 679-ХІV від 20.05.1999 р.(Із змінами)

28. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” № 15-93 від 19.02.1993 р. (Із змінами).

29. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. №22 (Із змінами та доповненнями).

30. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 р. №337 (Із змінами та доповненнями).

31. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 (Із змінами та доповненнями).

32. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України затверджена Постановою Правління НБУ № 480 від 27.12.2007.

33. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схвалена Постановою Правління Національного банку України 02.06.2009 № 315

34. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”, затверджені Постановою Правління НБУ від 15.03. 2004 р. № 104.

35. Методичні вказівки щодо організації, проведення інспекційних перевірок та встановлення рейтингової оцінки банку, схвалені Постанова Правління Національного банку України 31.08.2007 р. № 312

36. Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України, схвалені постановою Правління Національного банку України 06.08.2009 № 460

37. Методичні рекомендацїі щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені Постановою Правління НБУ від 02.08. 2004 р. № 361.

38. Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України, затверджене Постановою ПравлінняНаціонального банку України № 172 від 21.04. 2004.

39. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.04.2005 р. №137 (Із змінами та доповненнями).

40. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 р. №508 (Із змінами та доповненнями).

41. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затвердженеПостановою Правління НБУ № 505 від 13.12.2002.

42. Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затверджене Постановою Правління НБУ №31 від 02.02.2007 р.

43. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затверджене Постановою Правління НБУ № 279 від 6.07.2000.(Із змінами).

44. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затверджене постановою Правління НБУ від 30.04.2009 р. № 259.

45. Постанова Правління НБУ “Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України” № 124 від 19.03.2003 р. (зі змінами).

46. Постанова Правління НБУ № 245 від 27.06.2001р. “Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників)” (зі змінами).

47. Постанова Правління НБУ № 369 від 28.08.2001р. “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства” (зі змінами).

48. Постанова Правління НБУ № 389 від 18.08.2004р. “Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України” (зі змінами).

49. http//www.rada.gov.ua

50. http//www.bank.gov.ua

51. http//www.aub.com.ua