Понятие, система и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Юрий Анатольевич Чиханчин – директор, нормативно-правовая основа - Федеральный закон от 07.08.2002 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Указ Президента «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Система:

• Федеральный (центральный аппарат);
• Межрегиональные управление (по округам).

Основными функциями Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:

1) осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

2) сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

4) обеспечение соответствующего режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;

5) создание единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

6) направление информации в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представление соответствующей информации по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;

7) разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8) осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

9) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности.

53. Федеральные органы государственной охраны: система, задачи и полномочия

На сегодняшний день единственным органом, осуществляющим государственную охрану, является Федеральная служба охраны РФ (ФСО РФ). НПА, регулирующим организацию и порядок деятельности ФСО РФ, является Указ Президента РФ «Вопросы ФСО РФ».

Руководство деятельностью ФСО РФ осуществляет Президент РФ. Возглавляет ФСО РФ директор (Евгений Муров), непосредственно подчиняющийся Президенту РФ.

Основные задачи ФСО РФ:

– прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам объектов государственной охраны, осуществление комплекса мер по предотвращению этой угрозы;

– обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания и на трассах проезда;

– выявление, предупреждение и пресечение противоправных посягательств на объекты государственной охраны;

– защита зданий, строений и сооружений, в которых размещены федеральные органы государственной власти;

– участие в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом;

– выявление, предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений на охраняемых объектах;

– обеспечение собственной безопасности.

Полномочия ФСО в полном объеме указаны в Указе Президента РФ от 7 августа 2004 г. N 1013 "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации".

1) осуществляет персональную охрану Президента Российской Федерации, членов семьи Президента Российской Федерации, проживающих совместно с ним или сопровождающих его, Председателя Правительства Российской Федерации и других объектов государственной охраны;

2) организует и выполняет в пределах своих полномочий шифровальную работу в федеральных органах государственной охраны;

3) принимает участие в обеспечении специальной связью находящихся за рубежом представителей (представительств) государственных органов, а также дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации;

4) обобщает практику применения федерального законодательства по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, вносит в установленном порядке предложения по его совершенствованию;

5) осуществляет кадровое обеспечение федеральных органов государственной охраны.