ПРИЛОЖЕНИЕ 16

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Открытое акционерное общество

МАРКЕТ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕШЕНИЕ

21.03.2007 №1

Москва

О внедрении в Обществе системы

менеджмента качества

С цепью внедрения в Обществе стандартов международной организации по стандартизации ИСО серии 9000 Департамент по информационной политике разработал систему менеджмента качества (СМК). Основная задача СМК состоит в удовлетворении требований потребителей услуг Общества, улучшении менеджмента в подразделениях и повышении качества информационных связей ОАО"МАРКЕТ". В связи с этим Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Утвердить руководство по внедрению системы менеджмента
качества.

2. Ответственность за внедрение, ведение, координацию и контроль
системы менеджмента качества возложить на Управление делами.

3. Управлению делами к 20.04.2007 подготовить план разработки
стандартов и список разработчиков.

4. Контроль за выполнением решения возложить на генерального
директора Павлова В.Т.

Председатель Совета директоров личная подпись М.В.Клюев

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА

УТВЕРЖДАЮ

Конструкторское бюро Генеральный директор

САЛЮТ личная подпись Л.В.Васин

23.03.2007

АКТ

22.03.2007 № 43

проверки расходования

валютных средств

Основание: приказ генерального директора от 20.03.2007 № 26 "О проведении финансового контроля за расходованием средств при командировках работников ОАО за границу".

Составлен комиссией:

председатель - заместитель главного бухгалтера Киселев И.К.;

члены: начальник службы кадров Шумов Н.П., юрисконсульт правового Управления Лопухова М.Ю., бухгалтер Караченков Л.И.

Присутствовали: зам. генерального директора по кадровой работе Смирнов Г.Н., референт генерального директора Приставкин СИ.

В период с 6 по 8 февраля 2007 года комиссия проверила систему оформления документов по направлению работников ОАО в загранкомандировки, получения, расходования и отчетов в командировочных расходах. В ходе проверки комиссия установила:

1.Приказы о командировках не имеют документов-оснований и не всегда визируются юрисконсультом, главным бухгалтером и финансовым директором.

2.Кадровая служба передает копию приказа о командировке в бухгалтерию за 1-2 дня до даты выезда в командировку.

3. Начисление авансовых сумм для возмещения расходов ведется с нарушением действующих нормативов.

Комиссия предлагает подготовить и утвердить Инструкцию о порядке получения и расходования подотчетных командировочных средств.

Составлен в трех экземплярах:

1-й экз. направлен директору;

2-й экз. - главному бухгалтеру;

3-й экз. - в кадровую службу в дело № 05-12.

Председатель личная подпись И.К.Киселев

Члены комиссии личная подпись Н.П. Шумов

личная подпись М.Ю. Лопухов

личная подпись Л.И. Караченко