ПРОТОКОЛ. Общего собрания акционеров

23.03.2007 № 01

Москва

Общего собрания акционеров

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения собрания: 23.03.2007.

Место проведения собрания: Москва, ул. Пятницкая, д. 3, стр. 2.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -10.00.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -14.00.

Время открытия общего собрания акционеров - 12.00.

Время закрытия общего собрания акционеров - 18.00.

Время начала подсчета голосов - 16.00.

Председатель - Н.М. Кораблев. Секретарь - Т.А. Антонова.

На день проведения общего собрания акционеров общее число голосующих акций ЗАО "Информационные технологии" составляет 100 шт., из них обыкновенных акций - 80 штук; привилегированных акций-20 штук

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с реестром акционеров, включены 40 акционеров, обладающих в совокупности 100 голосами (по 1 вопросу -100 голосов; по 2 вопросу - 100 голосов; по 3 вопросу- 100 голосов).

К определению кворума принято 51 шт. голосующих акций (50% +1).

Зарегистрировались к началу собрания и присутствовали на собрании: 30 владельцев голосующих акций и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 80 шт. голосующих акций, что составляет 80% от общего числа голосующих акций (по 1 вопросу -80 голосов, по 2 вопросу - 80 голосов, по 3 вопросу - 80 голосов).

Протокол № 1 счётной комиссии и журнал регистрации участников собрания прилагаются.

Кворум имеется. Собрание считается правомочным по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Приглашенные: представитель аудитора - общества ЗАО "Реестр" старший аудитор Михайлов В.М., главный бухгалтер ЗАО "Информационные технологии" Уфимцева Т.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) общества по результатам 2006 года.

Доклад генерального директора Киреева И.Л.

2.Об отчете Совета директоров за 2006 г.

Доклад председателя Совета директоров Малахова Н.С.

3.Об избрании членов Совета директоров общества.
Доклад Корпоративного секретаря общества Кондратьева О.И.
4……………

1. СЛУШАЛИ:

Киреева ИЛ. - представил отчет о проделанной обществом работе за прошедший 2006 год и План развития с перечнем наиболее важных задач на 2007 год (текст доклада прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлов В.М. - высказал мнение аудитора общества о представленном отчете общества за 2006 год. Аудитор ЗАО "Реестр считает представленные документы достоверными и соответствующими законодательству. Предложил собранию утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность.

Уфимцева Т.С. - предложила решить вопрос о распределении прибыли общества по результатам финансового года в размере 1200 000 руб.

В соответствии с принятым ранее решением Совета директоров полученная прибыль должна распределяться следующим образом: в резервный фонд - 80 000 руб., фонд накопления - 1000000 руб., на выплату дивидендов акционерам Общества - 120 000 руб. Однако с учетом дополнительного финансирования закупки необходимого оборудования из резервного фонда появилась возможность перераспределения полученной прибыли: в резервный фонд - 80 000 руб., фонд накопления -100 000 руб., ремонтный фонд - 50 000 руб. Оставшаяся сумма в размере 970 000 руб. может быть направлена на выплату дивидендов акционерам.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.Утвердить:

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2006 год; План развития и перечень наиболее важных задач на 2007 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 78 голосов (97,5% от общего числа голосов, участвующих в собрании);

"ПРОТИВ"-нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 голоса (2,5% от общего числа голосов, участвующих в собрании).

Решение принято 78 голосами.

1.2.Распределить полученную обществом прибыль в размере 1 200 000 руб. следующим образом: направить в резервный фонд - 80 000 руб., фонд накопления - 100 000 руб., ремонтный фонд - 50000 руб., на выплату дивидендов - 970 000 руб.

Результаты голосования:

"ЗА" - 75 голосов (93,75% от общего числа голосов, участвующих в собрании);

"ПРОТИВ" - 5 голосов (6,25% от общего числа голосов, участвующих в собрании);

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято 75 голосами.

Протокол № 2 счетной комиссии прилагается.

2. СЛУШАЛИ:

Малахова Н.С. - представил отчет о деятельности Совета директоров общества за 2006 год (текст доклада прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить отчет о деятельности Совета директоров общества за 2006 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 80 голосов (100% от общего числа голосов, участвующих в собрании);

"ПРОТИВ"-нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято 80 голосами.

Протокол № 2 счетной комиссии прилагается.

3. СЛУШАЛИ:

Кондратьева О.И. - предложил избрать кумулятивным голосованием членов Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек.

Кандидатами являются:

Вербицкий К.А., Додонов И.М., Калинин В.П., Петров Н.С., Ceлунин Е.Д.

Вопросы:

Есть ли письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров общества?

Получено письменное согласие каждого кандидата в члены Совета директоров.

Кем выдвинуты кандидаты в члены Совета директоров?

Все кандидаты выдвинуты акционерами общества.

3.1. ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Совет директоров общества в составе:

Вербицкий К.А.

Додонов И.М.

Калинин В.П.

Петров Н.С.

Селунин Е.Д.

Голоса при кумулятивном голосовании распределились между кандидатами следующим образом:

Вербицкий К.А.

"ЗА" - 400 голосов (100% от общего числа голосов, участвующих в собрании);

"ПРОТИВ"-нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято 400 голосами.

Додонов И.М.

"ЗА" -400 голосов (100% от общего числа голосов, участвующих в собрании);

"ПРОТИВ"-нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято 400 голосами.

Калинин В.П.

"ЗА" - 400 голосов (100% от общего числа голосов, участвующих в собрании);

"ПРОТИВ"-нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято 400 голосами.

Петров Н.С.

"ЗА" - 400 голосов (100% от общего числа голосов, участвующих в собрании);

"ПРОТИВ"-нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято 400 голосами.

Селунин Е.Д.

"ЗА" - 400 голосов (100% от общего числа голосов, участвующих в собрании);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято 400 голосами.

Протокол № 3 счетной комиссии прилагается.

СЛУШАЛИ:

………..

ПОСТАНОВИЛИ:

..............

Результаты голосования:

………..

Председатель А.А. Соколов

Секретарь Т.Л. Тимофеева