Регламент заседаний совета директоров

1. Председатель совета директоров созывает заседания совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

Первое после избрания заседание совета директоров проводится в срок не позднее одного месяца с даты проведения общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров готовит повестку дня заседаний.

2. Заседание совета директоров созывается по инициативе:
председателя совета директоров;

членов совета директоров;

членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;

аудитора общества;

исполнительного органа общества;

акционеров общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций.

Требование о созыве заседания совета директоров вносится в письменной форме и должно быть подписано инициатором созыва.

3. В течение 5 дней после получения требования председатель совета директоров должен созвать заседание совета директоров.

Дата предъявления требования о созыве заседания совета директоров определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в секретариат общества.

4. Кворум для проведения заседаний совета директоров составляет половина от числа избранных членов совета директоров. При определении кворума не учитываются письменные мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании.

5. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. Каждый член совета директоров обладает одним голо сом. Передача права голоса иному лицу, в том числе, другому члену совета директоров не допускается. При определении результатов голосования учитываются письменные мнения отсутствующих членов совета директоров.

Председатель совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества.

6. Заседания совета директоров общества могут проводиться в форме совместного присутствия членов совета директоров и в форме заочного голосования. Решение о форме проведения заседаний совета директоров принимается председателем совета директоров
с учетом мнения инициаторов проведения внеочередного заседания совета директоров.

Решением, подписанным председателем совета директоров, утверждается следующее:

дата проведения заседания;

формулировка вопросов повестки дня заседания;

перечень информации материалов, предоставляемой членам совета директоров.

При проведении заседания совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем) дополнительно утверждаются:

форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);

дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и информации по вопросам повестки дня заседания;

дата окончания приема бюллетеней для голосования;

адрес приема заполненных бюллетеней для голосования;

срок и форма уведомления членов совета директоров о принятых решениях.

7. Решения по следующим вопросам принимаются только на заседаниях совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия членов совета директоров:

утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;

созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений необходимых для его созыва и проведения;

предварительное утверждение годового отчета общества;

созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

избрание и переизбрание председателя совета директоров;

образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;

приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и назначение временного единоличного исполнительного органа;

вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

8. Уведомление о созыве заседания совета директоров направляется не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров.

Уведомление должно содержать:

дату проведения заседания;

место проведения заседания;

повестку дня заседания;

указание на форму проведения заседания;

адрес, по которому члены совета директоров могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня заседания.

Уведомление о проведении заседания совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем) должно содержать:

указание на форму проведения заседания;

повестку дня заседания;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;

адрес приема заполненных бюллетеней для голосования;

срок и форму извещения о принятых решениях.

9. При проведении заседания совета директоров опросным путем вместе с уведомлением о проведении заседания членам совета директоров направляются бюллетени для голосования и информация (материалы) в соответствии с вопросами, включенными в повестку дня.

Все указанные материалы высылаются ценным письмом или передаются лично члену совета директоров под расписку.

Дата фактического информирования членов совета директоров о проведении заседания определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов.

10. Дата окончания приема бюллетеней для голосования устанавливается не ранее 5 и не позже 10 дней с установленной даты предоставления бюллетеней членам совета директоров.

Заполненные бюллетени направляются обществу ценным письмом либо вручаются под расписку секретарю общества лично членом совета директоров.

Дата фактической сдачи бюллетеней определяется по дате почтового отправления членом совета директоров или дате их непосредственного вручения секретарю общества или иному уполномоченному лицу.

11. Принявшими участие в голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены обществом не позднее указанного срока.

12. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания совета директоров указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

количество письменных мнений по вопросам повестки дня, переданных членами совета директоров, отсутствующими на заседании

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подпись председательствующим на заседании и секретарем общества (секретарем заседания).

13. По итогам заочного голосования соответствующий протокол составляет секретарь общества.

При принятии решения опросным путем бюллетени для голосования прикладываются к протоколу заседания совета директоров.

14. Решения, принятые советом директоров на заседании, водимом в форме заочного голосования, доводятся до членов совета директоров путем, предусмотренным п. 9 в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания совета директоров.