Тема 1. Криминалистика и современные проблемы расследования экономических преступлений

Тюнис И.О.

Ефимов С.В.

Handbook

По дисциплине

«МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»

Программа магистерской подготовки по направлению

«Юриспруденция»

Москва

2011

Содержание

Введение

Тема 1. Криминалистика и современные проблемы расследования экономических преступлений

Тема 2. Методика расследования хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности

Тема 3. Методика расследования налоговых преступлений

Тема 4. Методика расследования криминальных банкротств

Введение

Методика расследования преступлений в сфере экономики – специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений.

Структурно методика расследования экономических преступлений состоит из двух разделов. В первом разделе освещаются общие положения по использованию знаний о закономерностях преступной деятельности и следственной практики при расследовании экономических преступлений. Во втором разделе рассматриваются основы методики расследования экономических преступлений, раскрывается их криминалистическая характеристика, описывается тактика следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.

Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний в области методики расследования основных видов экономических преступлений.

Задачи изучения дисциплины:

• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий методики расследования экономических преступлений;
• ознакомление с методическими основами работы следователя по собиранию, проверке и оценке доказательств по экономическим преступлениям;
• рассмотрение типовых следственных ситуаций по основным видам преступлений в сфере экономики и алгоритмов действий в зависимости от типа ситуации;
• изучение основных форм использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

иметь представление:

• о специфике процесса выявления и расследования экономических преступлений, деятельности сотрудников оперативных, следственных и экспертных подразделений правоохранительных органов;
• об основных видах экономических преступлений, их проявлении в учетной и иной экономической документации, иных объектах материального мира;
• о наиболее эффективных криминалистических разработках в сфере борьбы с экономической преступностью;
• о возможностях взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

знать:

• основные понятия и категории методики расследования экономических преступлений;
• принципы самостоятельной работы по сбору, проверке и оценке доказательств по экономическим преступлениям;
• уголовно-правовую, криминологическую и криминалистическую характеристику экономических преступлений;
• тактику производства обыска, выемки, допроса, осмотра документов, назначения экспертиз и привлечения специалистов в зависимости от типа следственной ситуации;

уметь:

• на учебных макетах применять тактику основных следственных действий при расследовании хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности, уклонения от уплаты налогов, криминальных банкротств;
• по учебным материалам определять тип следственной ситуации и дальнейшую методику расследования;
• использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Тема 1. Криминалистика и современные проблемы расследования экономических преступлений

Цель изучения темы:

Формирование у обучаемых базовых представлений о методике расследования экономических преступлений.

Задачи изучения темы:

§ изучение особенностей экономических преступлений;

§ получение представлений о криминалистической характеристике экономических преступлений;

§ изучение основ методики расследования экономических преступлений.

Успешно изучив тему, Вы:

Получите представление:

§ об общей характеристике экономической преступности;

§ о механизмах выявления и расследования экономических преступлений.

Будете знать:

§ что такое экономическая преступность;

§ какие правоохранительные и контролирующие органы противодействуют экономическим преступлениям;

§ основы методики расследования преступлений в сфере экономики.

Учебные вопросы темы:

1. Общая характеристика экономической преступности.

2. Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений.

3. Базовые понятия методики расследования экономических преступлений.