Кворум общего собрания

Правомочно общее собрание, если участвуют более половины владельцев голосующих акций. Причем, смотрим по тем лицам, которые зарегистрированы.

Общее собрание открывается, если есть кворум. Если кворума нет, мы можем отсрочить открытие общего собрания на 1 час. Перенос может быть осуществлен всего один раз. Если через 1 час голосующего количества не набралось – перенос. Если годовое ОСА – проводится повторное собрание с той же повесткой дня. Если речь идет о внеочередном ОСА – можно и иную повестку дня.

Кворум для повторного ОСА – 30% владельцев голосующих акций. Здесь считается не количество акционеров, а количество акций (то есть если 9 из 10 акционеров пришли, но они владеют всего 10% акций – то без последнего акционера не правомочно ОСА).

Проведение ОСА

Главное на самом деле – процедура регистрации. Председательствует председатель совета директоров, каждому дает право высказаться, заканчивается после голосования протоколом.

Протокола составляется 2: 1 – голосование, в который включаются только итоги голосования, составляется не позднее 3 дней с момента завершения голосования; 2-й – в тот же срок и о самой процедуре.

Все подписывает председательствующий, секретарь; направляем для ознакомления и сдаем в архив (все документы хранятся в течение действия АО)

Совет директоров

Создается обязательно, если число акционеров владельцев голосующих акций более 50. Если СД отсутствует, то вопросы его компетенции решает ОСА. СД не является исполнительным органом. Он относится к органам управления, разрешает вопросы, которые не относятся к компетенции ОСА. Высшим органом управления – ОСА.

Компетенция СД

Статья 65; созыв годового внеочередного общего собрания.

1) Рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов

2) Образование исполнительного органа, если это отнесено к компетенции СД

3) Использование резервного фона, открытие филиалов и представительств

Компетенция исчерпывающим образом определена законом. Вопросы компетенции СД нельзя передать на рассмотрение исполнительному органу

Порядок избрания

Избирается годовым ОСА на срок 1 год; если переизбрания не состоялось, то полномочия СД прекращаются, кроме полномочий по подготовке и созыву ОСА. Каждый член может переизбираться неограниченное число раз.

Требования к членам СД в законе не установлены; могут быть закреплены в Уставе (Гражданин РФ, не старше 35 и т.д. – все как хотите). Членом СД может быть только физическое лицо, таким членом может быть и не акционер.