Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Протокол об итогах голосования на собрании акционеров. 9 страница



4.14. Решения Комитета оформляются протоколом и подписываются Председателем.

4.15. Рекомендация Комитета подписывается Председателем Комитета. К Рекомендации могут прилагаться материалы, рассмотренные на заседании Комитета. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение Рекомендации до сведения членов Совета директоров.

4.16. Аппарат Совета директоров и секретарь Комитета обеспечивают хранение протоколов заседаний Комитета и Рекомендаций, вырабатываемых Комитетом, в соответствии с процедурами хранения документации, принятыми в Обществе. Членам Комитета и членам Совета директоров, не являющимся членами Комитета, должен быть обеспечен доступ к протоколам заседаний Комитета, материалам, представленным на рассмотрение Комитета и Рекомендациям, подготовленным Комитетом.

5. Права, обязанности и ответственность членов Комитета

5.1. Члены Комитета обязаны:

- всесторонне и полно участвовать в работе Комитета;

- своевременно посещать рабочие заседания Комитета и принимать деятельное участие в обсуждении вопросов повестки;

- изучать документы, представляемые на заседании и к заседанию Комитета;

- незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения;

- избегать действий, которые могут скомпрометировать компетентность Комитета или поставить под вопрос профессионализм его членов.

5.2. Члены Комитета имеют право:

- запрашивать у Совета директоров, Генерального директора информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета, путем направления письменного запроса, подписанного Председателем Комитета;

- в случае необходимости привлекать на договорной основе независимых консультантов, экспертов, необходимых для исполнения Комитетом своих обязанностей;

- пользоваться услугами и приглашать на заседание Комитета по взаимному согласию с другими членами Комитета внешних экспертов, консультантов и иных лиц.

5.3. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.4. Ответственность членов Комитета определяется в соответствии с возложенными на Комитет целями, задачами и функциями.

6. Обеспечение деятельности Комитета

6.1. Финансирование деятельности Комитета осуществляется в соответствии с бюджетом Совета директоров Общества.

6.2. Для организационного, информационного и документарного обеспечения деятельности Комитета как в связи с подготовкой и проведением заседаний, так и в период между заседаниями Комитета назначается секретарь Комитета. Секретарь Комитета назначается из числа штатных сотрудников аппарата Совета директоров Общества. Секретарь Комитета осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

6.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета (в форме совместного присутствия членов или заочного голосования) секретарь Комитета готовит протокол проведенного заседания, который подписывается Председателем и секретарем Комитета.

6.4. Оперативный контроль, качество и обеспечение своевременной подготовки документов Общества, обеспечение Комитета аналитическими, информационными и другими необходимыми материалами осуществляет аппарат Совета директоров Общества.

7. Взаимодействие Комитета с органами Общества

7.1. Секретарь Комитета и аппарат Совета директоров обеспечивают технические и процедурные вопросы взаимодействия Комитета с иными органами и структурными подразделениями Общества.

7.2. В рамках предварительной подготовки вопросов для рассмотрения на заседаниях Комитет осуществляет взаимодействие с исполнительными органами, руководителями структурных подразделений Общества и его дочерних Общества.

7.3. Исполнительные органы Общества должны информировать Комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов компетенции Комитета.

8. Отчеты Комитета

8.1. Комитет представляет Совету директоров отчет о выполнении Комитетом своих обязанностей за годовой отчетный период в соответствии с настоящим Положением.

8.2. Отчет Комитета должен содержать следующую информацию:

- о вынесенных рекомендациях и заключениях по вопросам своей деятельности;

- о выданных Совету директоров заключениях и рекомендациях по различным вопросам своих полномочий;

- о полученных от сторонних организаций профессиональных услугах;

- о соблюдении бюджета Комитета;

- о соблюдении утвержденного Комитетом плана работы.

8.3. Отчет может содержать иную существенную информацию.

9. Контроль за исполнением решений Комитета

9.1. Секретарь Комитета обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Комитетом решений.

9.2. В целях осуществления контроля за исполнением решений Комитета секретарь Комитета и аппарат Совета директоров (при необходимости) организуют проведение анализа и подготовку отчетов о ходе и результатах исполнения решений Комитета.

9.3. Секретарь Комитета доводит до сведения Председателя Комитета и других членов Комитета информацию об исполнении решений.

9.4. Комитет на заседаниях по представлению Председателя Комитета рассматривает отчеты об исполнении решений Комитета.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению осуществляются в письменной форме и должны быть одобрены решением Совета директоров Общества.

10.2. В период исполнения обязанностей Председателя Комитета, секретаря Комитета, члена Комитета, привлеченных экспертов (консультантов), а также после окончания срока полномочий в Комитете (срока выполнения работы) вышеуказанные лица обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной. Конфиденциальность и состав информации устанавливаются Советом директоров Общества.

10.3. Вся информация о деятельности и решениях Комитета должна храниться в аппарате Совета директоров Общества.

10.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Общества, Положением о Совете директоров, иными внутренними документами Общества.

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

Открытого акционерного общества

"____________________"

Протокол от

"___"__________ 200__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по аудиту Совета директоров

Открытого акционерного общества

"_____________________"

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества "____________________" разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного Общества "_____________" (далее - "Общество"), Положением о Совете директоров Общества, а также передовой практикой корпоративного управления.

1.2. Положение определяет статус и компетенцию Комитета по аудиту Совета директоров (далее - "Комитет"), права и обязанности, состав, порядок формирования, работы и взаимодействия Комитета с органами управления Общества.

1.3. Комитет создается в целях углубленного изучения отдельных вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, и выработки соответствующих рекомендаций Совету директоров в областях:

- финансовой отчетности;

- систем внутреннего контроля и управления рисками;

- процесса внешнего и внутреннего аудита;

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Кодекса этики и Кодекса корпоративного управления.

1.4. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, предоставленных Комитету Советом директоров в соответствии с настоящим Положением.

1.5. Все решения, выработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение и утверждение Совету директоров.

Статья 2. Компетенция Комитета

2.1. К компетенции Комитета относятся следующие вопросы.

2.1.1. Рассмотрение финансовой отчетности Общества:

а) регулярный анализ финансового состояния и финансовой отчетности Общества и подготовка в случае необходимости аналитических материалов для Совета директоров;

б) рассмотрение результатов внешних аудиторских проверок, в том числе всех замечаний, содержащихся в отчетах и заключениях внешних аудиторов, а также мер, предпринятых исполнительными органами Общества по результатам аудиторских проверок и (или) по выполнению рекомендаций внешнего аудитора;

в) рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского учета и принципов подготовки финансовой отчетности Общества, существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности, существенных изменений, касающихся методов ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности;

г) рассмотрение любых других вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на достоверность финансовой отчетности.

2.1.2. Рассмотрение вопросов, касающихся функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, филиалах Общества, дочерних и зависимых Обществах с долей участия Общества и управляемых Обществах (далее - "ДЗО"):

а) анализ отчетов исполнительных органов Общества и ДЗО, внешнего аудитора и Службы внутреннего аудита о состоянии и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;

б) проведение регулярных встреч с исполнительным руководством Общества, а при необходимости - ДЗО, для рассмотрения существенных рисков и проблем контроля и соответствующих планов руководства по их устранению;

в) анализ результатов и качества выполнения разработанных исполнительным руководством Общества и ДЗО мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками;

г) анализ практики и регламента, принятых Обществом и ДЗО для соблюдения норм действующего законодательства;

д) рассмотрение отчетов по результатам проверок Общества и ДЗО регулирующими и надзорными органами по заданию Совета директоров и (или) решению Комитета.

2.1.3. Взаимодействие со Службой внутреннего аудита (далее - "СВА"):

а) выработка рекомендаций Совету директоров по утверждению Положения о Службе внутреннего аудита Общества;

б) выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам принятия решений о назначении (увольнении) директора СВА, определения условий трудового соглашения, уровня заработной платы, премий (бонусов), взысканий;

в) выработка рекомендаций Совету директоров по организационной структуре, бюджету, плану работы СВА и всех корректировок к ним;

г) получение и рассмотрение регулярных отчетов СВА;

д) рассмотрение вопроса существенных ограничений, препятствующих СВА эффективно выполнять поставленные задачи, и принятие мер по устранению таких ограничений;

е) приглашение директора СВА на заседания Комитета;

ж) проведение ежегодной оценки деятельности СВА в целом и директора СВА на основании согласованных с директором СВА и утвержденных Комитетом критериев оценки. Утверждение ежегодной корректировки бюджета СВА и корректировки компенсации директора СВА.

2.1.4. Вопросы взаимодействия Общества с внешним аудитором:

а) выработка предложений с целью вынесения на рассмотрение Совета директоров кандидатуры внешнего аудитора для дальнейшего утверждения на Общем собрании акционеров; выработка рекомендаций по проекту договора, заключаемого с внешним аудитором, в том числе по размеру выплачиваемого ему вознаграждения;

б) обсуждение с внешним аудитором и руководством Общества всех известных отношений между внешним аудитором и Обществом, а также рассмотрение услуг, оказываемых внешним аудитором Обществу, которые способны повлиять на независимость внешнего аудитора;

в) получение от внешнего аудитора и рассмотрение ежегодного официального письменного отчета с описанием всех отношений между независимым внешним аудитором и Обществом, включая подразделения Общества и ДЗО, с целью определения обстоятельств, способных повлиять на независимость внешнего аудитора;

г) предварительное рассмотрение и одобрение всех видов и объемов аудиторских и неаудиторских услуг, предоставляемых внешним аудитором, и размера вознаграждения, выплачиваемого Обществом за такие услуги;

д) формирование мнения о независимости внешнего аудитора Общества; выработка рекомендаций Совету директоров по принятию мер, обеспечивающих независимость внешнего аудитора;

е) обсуждение с внешним аудитором объемов и сроков проведения аудиторской проверки Общества, режима взаимодействия внешнего аудитора и СВА;

ж) рассмотрение и обсуждение промежуточных и окончательных результатов аудита перед их вынесением на рассмотрение Совета директоров, а также по заданию Совета директоров и (или) по решению Комитета результатов консультационных и иных услуг, оказываемых внешним аудитором.

2.1.5. Взаимодействие с ревизионной комиссией:

а) выработка предложений по порядку формирования Ревизионной комиссии;

б) рассмотрение и обсуждение материалов проверок Ревизионной комиссии перед их вынесением на рассмотрение Совета директоров.

2.2. По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к его компетенции.

Статья 3. Права и обязанности Комитета и его членов

3.1. Комитет вправе:

3.1.1) по поручению Совета директоров осуществлять контроль за исполнением органами Общества решений Совета директоров по вопросам своей компетенции;

3.1.2) запрашивать у должностных лиц Общества документы, отчеты, объяснения и другую информацию, в том числе сведения конфиденциального характера;

3.1.3) приглашать на свои заседания должностных лиц и работников Общества;

3.1.4) пользоваться услугами и приглашать на свои заседания внешних экспертов и консультантов;

3.1.5) проводить встречи с внешним аудитором и сотрудниками СВА без участия представителей исполнительного руководства Общества;

3.1.6) по мере необходимости инициировать и проводить специальные расследования, в том числе с привлечением независимых экспертов и консультантов;

3.1.7) в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке осуществлять другие полномочия, определенные Советом директоров.

3.2. Комитет обязан:

3.2.1) представлять Совету директоров заключения и рекомендации по вопросам в рамках своей компетенции;

3.2.2) представлять Совету директоров отчет о проделанной работе в любое время по требованию Совета директоров;

3.2.3) одобрять объем аудиторских услуг, оказываемых аудитором Общества, на уровне, достаточном для соблюдения им профессиональных стандартов аудиторской деятельности;

3.2.4) обеспечить взаимодействие Совета директоров, внешнего аудитора и СВА.

3.3. Члены Комитета вправе:

3.3.1) получать необходимую информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, учетными, отчетными, организационно-распорядительными и прочими документами Общества, в том числе носящими конфиденциальный характер, по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

3.3.2) требовать в письменном виде созыва заседания Комитета;

3.3.3) вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания Комитета;

3.3.4) выражать в письменном виде свое мнение, а также несогласие с решениями Комитета и доводить его до сведения Совета директоров;

3.3.5) в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке осуществлять другие полномочия, определенные Советом директоров.

3.4. Члены Комитета обязаны:

3.4.1) добросовестно выполнять свои обязанности по осуществлению деятельности члена Комитета, осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах Общества в целом в соответствии с целями и задачами Комитета, соблюдать лояльность по отношению к Обществу;

3.4.2) затрачивать на работу в Комитете время, необходимое для эффективного исполнения своих обязанностей члена Комитета;

3.4.3) прилагать все усилия для участия в заседаниях Комитета, активно участвовать в заседаниях Комитета и высказывать свое мнение;

3.4.4) не использовать и не передавать другим лицам информацию, ставшую им известной о деятельности Общества и ДЗО, которая при попадании к третьим лицам может существенным образом повлиять на Общество, ДЗО и их деловую репутацию;

3.4.5) в процессе реализации своих обязанностей соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о Совете директоров, настоящим Положением;

3.4.6) воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами члена Комитета и интересами Общества; сообщать Совету директоров о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

Статья 4. Формирование Комитета

4.1. Комитет создается и ликвидируется по решению Совета директоров. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена Комитета, а также переизбрать весь состав Комитета.

4.2. Комитет состоит минимум из четырех человек, которые избираются большинством голосов всех членов Совета директоров.

4.3. Членами Комитета могут быть избраны члены Совета директоров либо иные лица по решению Совета директоров.

4.4. По мере возможности Комитет формируется из независимых членов Совета директоров <1>. Председателем Комитета избирается либо независимый член Совета директоров, либо иное лицо, не являющееся сотрудником или руководителем Общества.

--------------------------------

<1> В целях указанного положения независимым членом Совета директоров может признаваться член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения о назначении его членом комитета: а) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность в органах управления Управляющей организации; б) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, Управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества; в) аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.

4.5. Каждый из членов Комитета должен обладать базовыми знаниями в области финансов и (или) бухгалтерского учета или получить соответствующее образование в течение одного года после своего избрания в Комитет, при этом по крайней мере один член Комитета должен быть специалистом в сфере финансов и (или) бухгалтерского учета.

4.6. Комитет возглавляет Председатель, избираемый Советом директоров из числа членов Комитета. Главной задачей Председателя Комитета является обеспечение эффективной работы Комитета и осуществление контроля за исполнением решений, принятых Советом директоров, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

4.7. Председатель Комитета организует работу Комитета, созывает заседание Комитета и председательствует на них, а также утверждает повестку дня заседания Комитета и составляет перечень лиц, приглашаемых на заседание, отчитывается о работе Комитета перед Советом директоров.

Статья 5. Порядок работы Комитета

5.1. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний, план проведения которых может при необходимости разрабатываться и утверждаться Комитетом.

5.2. Комитет проводит регулярные заседания не менее одного раза в квартал и дополнительные заседания - по мере необходимости.

5.3. Дополнительные заседания Комитета созываются по инициативе Председателя Комитета, любого члена Комитета или по решению Совета директоров.

5.4. Заседания Комитета могут проводиться в следующих формах: очное заседание, заочное голосование. Председатель Комитета в случае отсутствия возражений со стороны остальных членов Комитета, присутствующих на заседании, может дать поручение секретарю Комитета вести аудиозапись заседания.

5.5. Вопросы принимаются на рассмотрение Комитета:

- по решению Совета директоров;

- по инициативе Председателя Совета директоров;

- по инициативе Председателя Комитета или любого члена Комитета;

- по письменному ходатайству Генерального директора Общества.

5.6. Повестка дня регулярного заседания включает отчет директора СВА.

5.7. Секретарь Комитета информирует членов Комитета о заседании путем направления уведомления и материалов к заседанию (в случае проведения заседания в форме заочного голосования - также бюллетеней для голосования) с указанием даты, времени, места, формы проведения и повестки дня заседания в срок, не позднее чем за одну неделю до даты проведения заседания. Информация направляется в согласованной с членами Комитета форме (по обычной или электронной почте, телефону, факсу).

5.8. Заседание Комитета имеет кворум, если в нем принимают участие не менее половины членов Комитета с учетом письменного мнения отсутствующего на Заседании члена Комитета, которое должно быть получено Председателем Комитета не позднее чем за 1 час до начала заседания.

5.9. Комитет принимает решения большинством голосов его членов, участвующих в заседании, с учетом письменных мнений по вопросам повестки дня, предоставленных отсутствующими на заседании членами Комитета. При равенстве голосов голос Председателя Комитета является решающим.

5.10. Заседание Комитета оформляется протоколом, который составляется секретарем Комитета в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после проведения заседания, согласовывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании, и подписывается Председателем Комитета. Любой член Комитета вправе изложить свое особое мнение, которое подшивается вместе с протоколом Комитета.

5.11. Один оригинал протокола направляется секретарем в Совет директоров, второй остается в архиве Комитета.

5.12. Если по результатам заседания Комитета вынесены рекомендации для рассмотрения на заседании Совета директоров, Председатель Комитета направляет рекомендации на следующее заседание Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров.

5.13. Секретарь Комитета избирается Комитетом большинством голосов из состава штатных работников Общества. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор материалов к заседаниям, в том числе подготовленных другими лицами по запросам Комитета, ведение протокола заседания и хранение архива Комитета.

Статья 6. Оценка деятельности

и вознаграждение членов Комитета

6.1. Размер вознаграждения члена Комитета, являющегося членом Совета директоров, определяется в Положении о порядке вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров.

6.2. Размер вознаграждения члена Комитета, не являющегося членом Совета директоров, определяется в заключаемом с ним договоре на основании решения Совета директоров.

6.3. По требованию Совета директоров Комитет представляет Совету директоров отчет о выполнении Комитетом своих функций, который подлежит утверждению Советом директоров.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Комитет ежегодно рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в настоящее Положение.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждает Совет директоров.

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

Открытого акционерного общества "______________"

Протокол N ____

от "___"_________ 200__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по корпоративному управлению

Совета директоров Открытого акционерного общества

"______________________"

1. Общие положения

1.1. Положение о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров Открытого акционерного общества "_____________" подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения от 4 апреля 2002 г., Уставом Открытого акционерного Общества "___________" (далее - "Общество"), Положением о Совете директоров Открытого акционерного Общества "______________".

1.2. Комитет по корпоративному управлению Совета директоров Общества (далее - "Комитет по корпоративному управлению" или "Комитет") создан с целью анализа эффективности корпоративного управления в Обществе и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества при принятии решений по данному вопросу.

1.3. В своей деятельности Комитет по корпоративному управлению полностью подотчетен Совету директоров Общества.

1.4. Комитет по корпоративному управлению действует в рамках предоставленных ему полномочий в соответствии с настоящим Положением.

1.5. В своей деятельности Комитет по корпоративному управлению руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также решениями Комитета по корпоративному управлению.

1.6. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Общества и Положении о Совете директоров Общества, если настоящим Положением не предусмотрено иное.

2. Цели и задачи Комитета по корпоративному управлению

2.1. Основной целью создания Комитета по корпоративному управлению является обеспечение наиболее эффективного осуществления Советом директоров Общества возложенных на него функций посредством разработки и представления рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам компетенции Комитета по корпоративному управлению.

2.2. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, с целью осуществления предусмотренных Положением функций и предоставления соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества проводит совместную работу со структурными подразделениями Общества.

3. Компетенция Комитета по корпоративному управлению

3.1. В целях объективного информирования членов Совета директоров Общества Комитет по корпоративному управлению в соответствии с возложенными на него задачами наделяется следующими полномочиями в рамках компетенции Совета директоров Общества:

3.1.1) осуществление контроля за соблюдением Обществом, его менеджментом действующего законодательства и внутренних документов Общества;

3.1.2) выработка рекомендаций по внедрению положений Кодекса корпоративного поведения и (или) кодекса корпоративного управления Общества;

3.1.3) предварительное рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой Общих собраний акционеров Общества;

3.1.4) рассмотрение вопросов информационной политики Общества и разработка рекомендаций в этой сфере;

3.1.5) рассмотрение вопросов, касающихся взаимоотношений Общества с его зависимыми и дочерними Обществами, и выработка соответствующих рекомендаций;

3.1.6) выработка критериев отнесения членов Совета директоров Общества к той или иной категории (исполнительные, неисполнительные, независимые);

3.1.7) выработка правил и процедур оценки и разрешения конфликтов интересов в деятельности членов Совета директоров Общества и членов исполнительных органов Общества;

3.1.8) выработка рекомендаций по внесению изменений в Устав Общества и внутренние документы Общества;

3.1.9) предварительное рассмотрение отчетности Общества, предоставляемой акционерам и инвесторам (годовой отчет, ежеквартальный отчет и т.п.);

3.1.10) подготовка рекомендаций Совету директоров Общества о размере и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества;

3.1.11) подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по проведению политики Общества в области ценных бумаг Общества, в частности по вопросам:

- увеличения уставного капитала;

- дробления и консолидации акций;

- приобретения размещенных ценных бумаг;

- размещения облигаций;

3.1.12) подготовка рекомендаций Совету директоров Общества относительно предполагаемой реорганизации Общества, в том числе об условиях, порядке и сроках такой реорганизации, для последующего вынесения данного вопроса на обсуждение Общего собрания акционеров Общества;





Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 177 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.023 с)...