Протокол об итогах голосования на собрании акционеров. 3 страница

11.7.4) возраст, образование кандидата;

11.7.5) места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых должностей.

11.8. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Общество письменно.

11.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных п. п. 11.2, 11.4 настоящего Положения для их поступления. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Общества, за исключением случаев, если:

11.9.1) предложения поступили после окончания сроков для их поступления;

11.9.2) акционеры (акционер) не являются владельцами не менее 2% голосующих акций Общества;

11.9.3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества, а также настоящим Положением;

11.9.4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не относится к компетенции общего собрания акционеров, не соответствует требованиям настоящего Положения, Устава Общества, а также правовых актов Российской Федерации.

11.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

11.11. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

11.12. Совет директоров вправе включать в повестку дня собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур в органы управления Общества по своему усмотрению, а также в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для формирования органов управления Общества.

Статья 12. Сообщение о проведении

Общего собрания акционеров

12.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, а также публикуется Обществом в газете "______________".

12.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в следующие сроки:

12.2.1) не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

12.2.2) не позднее чем за 70 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

12.2.3) не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в иных случаях.

12.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

12.3.1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

12.3.2) форма проведения Общего собрания акционеров;

12.3.3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

12.3.4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

12.3.5) повестка дня Общего собрания акционеров;

12.3.6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, должно также содержать указание о том, что в случае, если акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проголосует против принятия решения по таким вопросам или не примет участия в Общем собрании, он приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций.

12.5. Для голосования на собрании акционеров применяются бюллетени для голосования.

12.6. В случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования Общество обязано направить или вручить под роспись бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения собрания акционеров.

12.7. В случае направления бюллетеня для голосования по почте он направляется по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

12.8. Форма и содержание бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров или иным лицами, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в случае, если в течение срока, установленного настоящим Положением, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве).

12.9. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

12.9.1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

12.9.2) форма проведения общего собрания акционеров (очная или заочная);

12.9.3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения заочного Общего собрания акционеров - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

12.9.4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

12.9.5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

12.9.6) указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Статья 13. Информация и материалы, предоставляемые лицам,

включенным в список лиц, имеющих право на участие

в Общем собрании акционеров.

13.1. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в частности, относятся:

13.1.1) годовой отчет Общества;

13.1.2) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;

13.1.3) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

13.1.4) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

13.1.5) заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

13.1.6) сведения о кандидатах в органы Общества и об аудиторе Общества.

13.2. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав (принятие Устава в новой редакции), утверждение внутренних документов Общества, то лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны представляться проекты соответствующих документов.

13.3. Общество в течение 5 (пяти) дней обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в настоящей статье документов. Предоставление копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

13.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Статья 14. Участники Общего собрания акционеров

14.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

14.2. Принявшими участие в заочном Общем собрании акционеров считаются лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.3. На собрании акционеров имеют право присутствовать:

14.3.1) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

14.3.2) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;

14.3.3) члены Совета директоров Общества;

14.3.4) кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления Общества.

14.4. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, допускаются на собрание акционеров при условии прохождения регистрации в установленном сообщением о проведении собрания акционеров времени и месте.

14.5. Дата, время и место проведения регистрации определяются Советом директоров (иными лицами, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров) таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

14.7. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после окончания срока регистрации не допускается.

14.8. Регистрация лица (его представителя) для участия в Общем собрании акционеров производится только в случае, если оно внесено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.9. При регистрации осуществляется проверка документов, удостоверяющих личность и полномочия физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров.

14.10. При этом документами, удостоверяющими личность, признаются паспорт, в том числе заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина.

14.11. Регистрация представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, для участия в Общем собрании акционеров производится в случае:

14.11.1) представления доверенности, дающей соответствующие права, удостоверенной нотариально либо в соответствии с требованиями п. п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ;

14.11.2) либо представления подлинника акта, на основании которого действует представитель;

14.11.3) либо представления иных документов, подтверждающих права физического лица действовать в качестве законного представителя акционера.

14.12. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.13. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если до даты окончания срока приема бюллетеней Обществом получены заполненные бюллетени для голосования, представляющие более половины голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.14. Для определения кворума учитываются голоса, представленные всеми бюллетенями, в том числе бюллетенями, которые признаны недействительными.

14.15. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.16. При отсутствии кворума Общее собрание акционеров считается несостоявшимся. Решение о признании Общего собрания акционеров несостоявшимся объявляется Председателем Общего собрания акционеров на основании данных, представленных Счетной комиссией либо лицом (лицами), осуществляющим функции Счетной комиссии, либо регистратором.

14.17. Взамен несостоявшегося годового Общего собрания акционеров назначается дата проведения повторного годового Общего собрания акционеров. Взамен несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров может быть назначена дата проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров, а также осуществляются все мероприятия, предусмотренные настоящим Положением для подготовки к проведению Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

14.18. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.19. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Статья 15. Порядок ведения Общего собрания акционеров

15.1. Перед началом Общего собрания акционеров председатель объясняет собравшимся порядок его ведения.

15.2. На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров должно быть отведено не менее 15 минут.

15.3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова на выступление в прениях представляются в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю Общества.

15.4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 15 минут.

15.5. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно, за исключением следующих случаев:

- каждые два часа должен быть сделан перерыв не менее 15 и не более 30 минут;

- в случае проведения Общего собрания акционеров в течение 4 часов непрерывно может быть сделан перерыв не менее 40 минут и не более двух часов;

- в случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени;

- для подведения итогов голосования может быть сделан перерыв на срок не более двух часов.

15.6. Общее собрание акционеров считается открытым и закрытым с момента соответствующего объявления председателя Общего собрания акционеров.

Статья 16. Голосование на Общем собрании акционеров

16.1. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

16.2. В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

16.3. В случае направления бюллетеня Обществу к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, прилагается доверенность или иной документ, на основании которых действует представитель указанного лица.

Статья 17. Документы Общего собрания акционеров

17.1. При проведении Общего собрания акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров и протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

17.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания акционеров в двух экземплярах и подписывается председателем собрания акционеров и секретарем Общества.

17.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

17.3.1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

17.3.2) вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

17.3.3) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

17.3.4) дата проведения Общего собрания;

17.3.5) место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

17.3.6) повестка дня Общего собрания;

17.3.7) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;

17.3.8) время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

17.3.9) почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

17.3.10) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

17.3.11) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

17.3.12) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

17.3.13) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

17.3.14) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

17.3.15) Председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;

17.3.16) дата составления протокола Общего собрания.

17.4. К протоколу Общего собрания акционеров прилагается протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

17.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми членами Счетной комиссии.

17.6. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

17.7. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования должен содержать следующие сведения:

17.7.1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

17.7.2) вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

17.7.3) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

17.7.4) дата проведения Общего собрания;

17.7.5) место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

17.7.6) повестка дня Общего собрания;

17.7.7) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;

17.7.8) время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

17.7.9) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

17.7.10) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

17.7.11) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

17.7.12) число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

17.7.13) имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

17.7.14) дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

Статья 18. Порядок хранения и представления документов

Общего собрания участников Общества

18.1. Протокол Общего собрания акционеров и протокол Счетной комиссии об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

18.2. Копии протокола Общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения Обществом соответствующего письменного требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

18.3. Все бюллетени для голосования, принявшие участие в голосовании, в том числе признанные недействительными, пронумеровываются и сшиваются Счетной комиссией, опечатываются и сдаются Счетной комиссией по акту на хранение в архив Общества на срок до прекращения деятельности Общества.

18.4. Бюллетени для голосования являются документами постоянного хранения.

Статья 19. Процедура утверждения и изменения Положения

19.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

19.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

19.3. Если в результате изменения законодательства РФ или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством РФ.

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

Открытого акционерного Общества

"_______________________"

Протокол N ____

от "__"__________ 200___ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров

Открытого акционерного общества

"______________________"

Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "_____________" (далее - "Положение") утверждено 200__ г. решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "_______________" (далее - "Общество").

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Совета директоров Общества.

Статья 1. Общие положения

1.1. Совет директоров Общества является постоянно действующим органом управления Общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров действует в интересах Общества и контролирует деятельность исполнительных органов Общества.

1.2. Основной целью деятельности Совета директоров является достижение Обществом устойчивого финансово-экономического положения и высокой конкурентоспособности, а также извлечение максимальной прибыли.

1.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

1.3.1) организация исполнения решений Общего собрания акционеров;

1.3.2) детальное определение направлений деятельности Общества;

1.3.3) оценка результатов деятельности Общества и его органов;

1.3.4) определение дивидендной и инвестиционной политики;

1.3.5) принятие решений, касающихся инвестиционной деятельности Общества;

1.3.6) определение критериев формирования управленческого персонала;

1.3.7) раскрытие информации об Обществе;

1.3.8) создание внутренних контрольных механизмов;

1.3.9) обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства, положений учредительных и внутренних документов Общества;

1.3.10) обеспечение реализации системы стимулирования персонала.

1.4. Совет директоров действует в соответствии с уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

Статья 2. Компетенция Совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

2.2. Совет директоров не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Статья 3. Порядок образования и состав Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества или решением общего собрания акционеров Общества.

3.2. Члены Совета директоров вступают в должность с момента их избрания общим собранием акционеров.

3.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.4. Общее собрание акционеров вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

3.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества на первом заседании Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3.6. Полномочия Председателя Совета директоров действуют с момента его избрания до его переизбрания либо до избрания нового состава Совета директоров.

3.7. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Совета директоров в порядке, предусмотренном в настоящем положении.

3.8. Председатель Совета директоров Общества:

3.8.1) организует работу Совета директоров;

3.8.2) руководит деятельностью Совета директоров;

3.8.3) созывает заседания Совета директоров;

3.8.4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;

3.8.5) предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня;

3.8.6) осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;

3.8.7) организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;

3.8.8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров;

3.8.9) рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества, и в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением;

3.8.10) решает иные вопросы и осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

Статья 4. Секретарь Совета директоров

4.1. Секретарь Совета директоров выполняет следующие функции.

4.1.1. Организует и осуществляет во взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества все необходимые мероприятия по подготовке и проведению заседаний Совета директоров Общества.

4.1.2. Ведет делопроизводство Совета директоров, в том числе подписывает протокол заседания Совета директоров.