Тема 8. Расследование мошенничества

При изучении темы студентам необходимо обратить внимание на то, что уголовные дела о мошенничестве, как правило, многоэпизодные, а в исходной информации речь идет об одном–двух фактах мошенничества. Нередко мошенничество совершают организованные группы.

Важное место в структуре криминалистической характеристики мошенничества занимает личность преступника. Мошенникам присущи изворотливость, хитрость, богатая фантазия, знание некоторых сторон психологии и человеческих слабостей, умение вступать в контакт, привлечь к себе внимание и заинтересовать людей, произвести благонадежное впечатление.

Характеризуя личность потерпевших при совершении мошенничества, нужно иметь в виду, что нередко они сами, движимые корыстными побуждениями, стремясь обойти существующие порядки, действуют в нарушение законов и становятся жертвами мошенников, кроме того, в руки мошенников попадают люди простодушные и излишне доверчивые или неискушенные.

Чаще всего местом совершения этого преступления становятся общественные места: вокзалы, аэропорты, магазины, рынки, улицы, пункты проката, пункты обмена валюты, организации, предприятия, которые выбирают преступники в зависимости от способа совершения мошенничества. Совершается мошенничество чаще всего днем, мошенник вступает в контакт в уединенной обстановке либо в присутствии сообщников.

Способами совершения мошенничества при посягательстве на государственное и иное имущество, личное имущество граждан являются:

- завладение деньгами с помощью поддельных паспортов, предъявляемых при оформлении незаконных операций по чековым книжкам;

- получение денег под видом продажи приватизированного жилья, автомобилей, фактически не принадлежащих мошенникам;

- владелец личного застрахованного имущества инсценирует его кражу, угон, повреждение или порчу и незаконно получает страховое возмещение (вознаграждение);

- сбыт фальшивых изделий из цветных металлов или стекла под видом благородных металлов или драгоценностей (формазонство);

- обсчет потерпевшего при размене крупных купюр, при обмене валюты;

- подбрасывание «ценностей» с последующим участием в их «дележе»;

- обман при игре в карты, в «наперсток» (шулерство), гадание, знахарство;

- вручение после сделки вещественных или денежных «кукол», то есть замена или фальсификация товара при расчете после сделки и другие.

Наиболее типичными следственными ситуациями являются следующие:

- лицо, совершившее мошенничество, задержано с поличным на месте преступления или сразу после его совершения;

- лицо, совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевший располагает о нем достаточной информацией, а иногда это просто известное потерпевшему лицо;

- лицо, совершившее мошенничество, не задержано, и информация о нем очень незначительная.

При задержании мошенника с поличным к первоначальным следственным действиям относятся:

- личный обыск задержанного;

- установление его личности и места жительства (проверкой по дактилоскопическим учетам, по картотеке учете мошенников);

- осмотр одежды, орудий преступления и других обнаруженных у него предметов;

- допрос потерпевшего (материально ответственных лиц);

- допрос задержанного;

- обыск по месту жительства и работы задержанного;

- установление и допрос всех очевидцев и свидетелей.

Последовательность проводимых следственных действий зависит от сложившейся следственной ситуации в момент возбуждения уголовного дела.

По делам о мошенничестве могут быть назначены криминалистическая, техническая, товароведческие экспертизы.

При расследовании каждого мошенничества необходимо выяснять причины и условия, способствующие их совершению, для их устранения и предупреждения новых.