Использование следователем информационных учётов

С целью получения информации о личности подозреваемых, обвиняемых целесообразно использовать централизованные опе­ративно-справочные учеты (пофамильный и дактилоскопический учеты лиц), централизованные криминалистические и розыскные учеты (учет преступлений с характерными способами совершения, учет лиц, объявленных в федеральный розыск), а также экспертно-криминалистические коллекции и картотеки (фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес).

Проверка изъятого или обнаруженного оружия, его постановка на учет в массив АИПС «Оружие», проверка экспериментальных пуль и гильз в Федеральной пулегильзотеке производится в порядке и по правилам наставления, утвержденного приказом МВД России от 9 июля 2007 года № 612дсп и Приказом МВД РФ от 10 февраля 2006 года № 70.

Информационными центрами МВД России всех уровней ведется учет утраченного, похищенного и выявленного оружия независимо от его технического состояния. В связи с этим по каждому факту изъятия огнестрельного оружия должны составляться регистрационные карточки и не позднее суток высылаться в информационный центр по территориальности, а также в ГИАЦ МВД России и ЭКЦ МВД России. О принятии на учет оружия выдается справка, один экземпляр которой приобщается к уголовному делу.

В ГИАЦ МВД РФ учёту подлежит оружие, имеющее индивидуальный номер, утраченное (похищенное, утерянное) и выявленное (изъятое, найденное, добровольно сданное): боевое ручное, стрелковое, служебное, гражданское (охотничье и спортивное) нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие всех моделей; гранатомёты, огнемёты; ствольные и реактивные артиллерийские системы; газовое оружие; боеприпасы и взрывные устройства, имеющие индивидуальный номер.

Используя собранные по делу доказательства и возможности специальных информационных учётов, следователь обязан предпринять все необходимые меры для установления принадлежности проходящего по делу оружия и других вооружений конкретным лицам, организациям, учреждениям; установления предприятий-изготовителей, транспортных и торговых организаций, имеющих отношение к обороту оружия и других вооружений, проходящих по делу; нелегальных каналов и способов поступления данных предметов в незаконный оборот; лиц, причастных к данной противоправной деятельности.

Решение данных задач является предметом самого пристального внимания следователя на всех этапах расследования соответствующего преступления.

По завершению начального этапа расследования, следователь приступает к решению задач, характерных для последующего и заключительного этапов производства по уголовному делу.

Планирование и организация деятельности следователя на последующем и заключительном этапах расследования

Протяжённость второго - центрального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, определяется периодом времени от момента завершения производства неотложных следственных действий, проведённых непосредственно после возбуждения уголовного дела, до момента предъявления обвинения и допроса соответствующего лица в качестве обвиняемого.

Планирование и определение основных направлений расследования на центральном этапе производства по делу

Завершив начальный этап расследования, т.е. выполнив неотложные следственные действия и получив доказательства, в общем характеризующие событие преступления и обстоятельства его совершения, следователь, руководствуясь общими принципами научной организации труда и выработанными следственной практикой правилами организации расследования преступлений, прежде всего, подводит итоги своей деятельности на начальном этапе производства по делу:

Ø оценивает совокупность собранных на данном этапе доказательств;

Ø оценивает обоснованность выдвинутых в начале расследования следственных версий;

Ø оценивает эффективность своей деятельности, анализируя причины юридических и тактических просчётов (при наличии таковых), определяя способы устранения допущенных недостатков;

Ø оценивает характер и итоги взаимодействия с лицами, участвовавшими в производстве по делу на начальном этапе расследования, определяет тактику и стратегию дальнейшего взаимодействия с ними;

Ø выявляет те элементы состава расследуемого преступления и такие обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу, которые на начальном этапе расследования не нашли убедительного подтверждения (опровержения) собранными доказательствами;

Ø определяет круг наиболее приоритетных процессуальных действий и решений, реализовать которые необходимо безотлагательно, т.е. сразу после завершения начального этапа расследования и подведения его итогов;

Ø уточняет и дополняет круг подлежащих дальнейшей проверке следственных версий;

Ø устанавливает дальнейший процессуально-правовой статус лица, заподозренного в совершении преступления (либо уже являющегося подозреваемым), и вопрос о наличии оснований для применения к нему предусмотренных законом мер процессуального принуждения (включая меру пресечения);

Ø формирует (либо корректирует уже составленный) план расследования применительно к его второму - центральному этапу.

В случае если следователь принял к своему производству уголовное дело, по которому процессуальное производство на начальном этапе расследования осуществлял другой следователь, либо орган дознания, ему необходимо:

Ø изучить материалы уголовного дела;

Ø оценить полноту и достоверность собранных по делу доказательств;

Ø проверить правильность квалификации расследуемого деяния;

Ø определить законность и обоснованность пребывания соответствующих лиц в статусе подозреваемого, обвиняемого (при наличии таковых);

Ø установить законность и обоснованность избранных по делу мер пресечения (при наличии таковых);

Ø принять меры к выявлению и устранению юридических и тактических ошибок, допущенных в ходе расследования;

Ø установить направления дальнейшего расследования;

Ø составить план расследования.

Определяя основные направления и формируя план дальнейшего расследования на втором (центральном) этапе производства по делу, следует иметь в виду, что на данном этапе решаются следующие вопросы:

Ø о наличии (отсутствии) в совершённом деянии состава преступления;

Ø об уголовно-правовой квалификации содеянного;

Ø о причастности к совершению преступления конкретного лица и наличии в его действиях состава преступления;

Ø о привлечении данного лица в качестве обвиняемого и предъявлении ему обвинения;

Ø об избрании в отношении его меры пресечения;

Ø о характере и размере вреда, причинённого преступлением;

Ø о наличии (отсутствии) обстоятельств, отягчающих (смягчающих) наказание;

Ø о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, и мерах по их устранению;

Ø о мерах, направленных на обеспечение возмещения вреда, причинённого преступлением;

Ø о наличии оснований для прекращения производства по делу;

Ø о наличии обстоятельств, исключающих дальнейшее производство по делу.

Кроме того, на данном этапе расследования могут быть решены и иные вопросы, продиктованные особенностями состава расследуемого преступления и характером следственных ситуаций.

При этом следует иметь в виду, что исходным правовым ориентиром, определяющим основные направления расследования преступлений, являются:

Ø состав расследуемого преступления, его элементы и специфические признаки (наличие или отсутствие которых необходимо доказать);

Ø круг иных доказательств, входящих в предмет доказывания (ст.ст. 73, 421, 434 УПК РФ), наличие либо отсутствие которых требует подтверждения собранными по делу доказательствами.

В процедурном (процессуально-правовом) отношении расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в сравнении с расследованием иных видов преступлений, принципиальных особенностей не имеет. По делам данной категории так же, как и по иным уголовным делам, в арсенале органов расследования присутствуют все предусмотренные законом средства и методы, в числе которых:

Ø процессуальные (в том числе следственные) действия;

Ø процессуальные решения;

Ø процессуальные документы;

Ø меры процессуального принуждения;

Ø средства и методы взаимодействия с органами дознания и иными правоохранительными органами;

Ø средства и методы использования результатов оперативно-розыскной деятельности;

Ø формы и методы истребования любой необходимой следствию информации от юридических и физических лиц;

Ø формы и методы применения технических средств;

Ø формы и методы использования в процессе расследования достижений науки и техники;

Ø средства и методы международно-правового сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.

Тем не менее, определённая специфика в организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, существует.

Особенности расследования преступлений рассматриваемой категории определяются:

Ø специфическими предметами преступного посягательства (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства);

Ø целевым предназначением данных предметов (обладающих поражающей способностью и опасных для жизни и здоровья человека);

Ø правовым статусом указанных предметов (определяемым Федеральным законом «Об оружии»);

Ø специальным правовым режимом производства и последующего оборота данных предметов (предусматривающим значительный объём специальных правовых и технических условий, ограничений и запретов, установленных законом и подзаконными актами).

С учётом данных особенностей предметов преступного посягательства, в процессе производства по уголовному делу о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, подлежат установлению обстоятельства, характерные лишь для преступлений данной категории.

Поэтому на втором (центральном) этапе расследования, помимо иных вопросов, решается задача получения, проверки и фиксации исчерпывающей доказательственной информации о фигурирующих в материалах уголовного дела оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах и взрывных устройствах.

В этих целях выясняется круг вопросов, которые можно условно разделить на 2 группы:

1. вопросы, относящиеся к характеристике материальной части предмета вооружений, его техническим и баллистическим характеристикам;

2. вопросы, связанные с обстоятельствами легального и нелегального оборота данного предмета вооружений, имевшего место до и после момента совершения расследуемого деяния.

К первой группе вопросов обычно относят следующие.

Ø Является ли предмет, проходящий по делу, оружием, боеприпасом, иным предметом вооружений? Какого вида, образца, модели?

Ø Где и когда изготовлен?

Ø Степень исправности? Если неисправен, то в чём состоит неисправность, какова причина, влияет ли это на возможность исполь­зования предмета по назначению?

Ø Пригоден ли предмет к производству выстрела (взрыва)?

Ø Каким способом изготовлен (промышленным, кустарным, самодельным)?

Ø Внесены ли изменения в исходные конструктивные и технические характеристики данного предмета вооружений, какие именно, с какой целью, каким способом (промышленным, кустарным, самодельным)?

Ø Какие материалы использовались при его изготовлении (переделке)?

Ø Какие технические средства, инструменты, оборудование при этом применялись (промышленные, кустарные, самодельные)?

Ø Какими могли быть возраст, физические данные, профессиональные навыки, уровень квалификации лица, изготовившего (переделавшего) предмет вооружения?

Ø Каковы тактико-технические и баллистические характеристики данного предмета вооружений?

Ø Производился ли из оружия выстрел после последней чистки канала ствола?

Ø Каким снарядом (пулей, дробью, картечью) произведён последний выстрел из гладкоствольного оружия?

Ø Какой порох (вид, марка) использовались при производстве выстрела?

Ø Каково содержание уничтоженных (забитых, спиленных) маркировочных обозначений исследуемого предмета вооружений?

Ø Изготовлен ли фигурирующий в деле предмет вооружений с использованием материалов, инструментов, оборудования, изъятых на месте происшествия или у конкретного лица?

При выяснении данных вопросов необходимо максимально использовать возможности судебных экспертиз. В случае необходимости, в качестве свидетелей по данным вопросам могут быть допрошены лица, осведомлённые об особенностях летального и нелетального оборота оружия, а также лица, обладающие специальными знаниями в области вооружений.

Ко второй группе вопросов (обстоятельств), подлежащих выяснению на основном этапе расследования преступления, можно отнести следующие.

Ø Где, когда и при каких обстоятельствах приобреталось оружие (иной предмет вооружений)?

Ø У кого конкретно приобреталось (принято в дар, в залог, обменяно, взято на хранение): Ф.И.О., псевдоним, адрес, телефон, способы связи, характер взаимоотношений с подозреваемым, обвиняемым?

Ø С какой целью приобреталось (использование, коллекционирование, последующий сбыт)?

Ø На какие средства приобреталось и по какой цене?

Ø Способы транспортировки?

Ø У кого, где и как долго хранилось?

Ø Использовалось ли при совершении каких-либо противоправных деяний (кем, где, когда, при каких обстоятельствах)?

Ø Осведомлён ли кто-либо из окружения подозреваемого (обвиняемого) о его действиях, связанных с незаконным оборотом оружия и иных предметов вооружений, как именно, о чём?

Ø Где и когда приобретены навыки обращения с оружием (иными предметами вооружений)?

Ø Где и когда приобретены навыки изготовления (переделки) указанных предметов?

Ø Где, когда и с чьей помощью изготавливались?

Ø С какой целью изготавливались, переделывались?

Ø Какие материалы, инструменты, оборудование использовались при изготовлении, переделке?

Ø У кого, где, когда и при каких обстоятельствах приобретались указанные материалы, инструменты, оборудование?

Ø На какие средства и по какой цене приобретались?

Ø У кого, где и как хранились и использовались?

Ø У кого, где, когда и при каких обстоятельствах приобретались детали, узлы и механизмы, используемые при сборке, изготовлении и переделке оружия (других предметов вооружений)?

Ø Для кого изготавливались и кому сбывались рассматриваемые предметы?

Ø Имеет (имел) ли подозреваемый (обвиняемый) доступ на предприятия-изготовители, к каналам и средствам транспортировки, торговым организациям, местам хранения оружия (иных предметов вооружения)?

Ø Имеют (имели) ли доступ к указанным объектам лица из окружения подозреваемого (обвиняемого)?

Ø Участвует ли подозреваемый (обвиняемый) в незаконном обороте оружия (иных предметов вооружения) в составе преступной группы?

Ø Какие функции при этом выполняет подозреваемый или обвиняемый (изготовитель, хранитель, курьер, посредник, сбытчик, поставщик комплектующих, поставщик инструментов, оборудования, расходных материалов)?

Ø С кем и как подозреваемый (обвиняемый) контактирует в процессе преступной деятельности (Ф.И.О., псевдоним, адрес, телефон, иные данные)?

Ø Кем руководит и кому подчиняется подозреваемый (обвиняемый)?

Ø Привлекался ли ранее подозреваемый (обвиняемый) к уголовной ответственности?

Ø Имеет ли право подозреваемый (обвиняемый) на совершение каких-либо действий в сфере оборота оружия (иных предметов вооружений)?

Ø Каков характер, объём и временные границы полномочий подозреваемого (обвиняемого) в этой сфере общественных отношений?

Ø Имеет ли подозреваемый (обвиняемый) документы, подтверждающие наличие соответствующих правомочий (лицензии, служебные удостоверения, должностные инструкции, товарно-транспортные накладные, уставные документы юридических лиц, иные документы)?

Ø Имеют ли эти документы юридическую силу?

Ø Какие лица, организации, учреждения могут подтвердить факт наличия у подозреваемого (обвиняемого) конкретных полномочий в сфере оборота вооружений?

Ø Существуют ли в указанных вопросах неустранимые сомнения, подлежащие толкованию в пользу подозреваемого (обвиняемого)?

Данный перечень вопросов не является исчерпывающим. В зависимости от обстоятельств дела и характера следственной ситуации, сложившейся на конкретный момент времени, может возникнуть необходимость в выявлении и исследовании любых других фактов и обстоятельств, связанных с событием преступления, лицом, его совершившим, предметом преступного посягательства, особенностями состава совершённого преступления, событиями, которые предшествовали совершению преступления или имели место после его совершения.

Например, применительно к составу преступления, предусмотренному ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», следует выяснить:

Состоит ли уголовно наказуемое деяние в совершении одного или нескольких действий, перечисленных в диспозиции ст. 222 УК РФ?

Носят ли уголовно наказуемые деяния подозреваемого (обвиняемого) разовый характер или были совершены им неоднократно?

Совершено ли уголовно наказуемое деяние одним подозреваемым (обвиняемым) либо в составе группы лиц по предварительному сговору?

Совершено ли деяние, предусмотренное ч.ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ, организованной группой?

Имел ли место факт добровольной сдачи предметов преступления, предусмотренный примечанием к ст. 222 УК РФ (являющийся одним из оснований освобождения лица, добровольно сдавшего соответствующие предметы, от уголовной ответственности)?

Помимо перечисленных выше вопросов (обстоятельств), которые так или иначе имеют отношение к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, на основном этапе расследования должен быть проделан значительный объём работы по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступления, предприняты меры, направленные на их устранение.

В рамках изучения вопроса о причинах и условиях, способствующих совершению преступления, устанавливаются каналы поступления оружия (других предметов вооружений) в незаконный оборот.

В этих целях, как показывает практика, обычно проверяются следующие версии возможного развития событий:

Ø хищение с предприятий-изготовителей;

Ø хищение из воинских частей и подразделений;

Ø хищение из подразделений правоохранительных органов;

Ø хищение из мест хранения;

Ø хищение из предприятий и организаций, использующих орудие, боеприпасы (иные предметы вооружений) в своей производственной деятельности (охотничьих хозяйств, промысловых артелей, частных охранных предприятий, торговых, строительных, добывающих организаций);

Ø хищение из организаций, использующих оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства в процессе своей уставной деятельности (музеи, образовательные учреждения, спортивные организации, стрелковые тиры);

Ø хищение в процессе легальной транспортировки;

Ø хищение у юридических и физических лиц, владеющих оружием на законных основаниях (в том числе из государственных и частных коллекций, выставок и экспозиций);

Ø контрабандный ввоз из зарубежных стран;

Ø вывоз с территории вооруженных конфликтов;

Ø извлечение при раскопках на местах прошедших боевых действий прошлых войн;

Ø самодельное или кустарное изготовление;

Ø незаконная покупка у известного (неизвестного) лица;

Ø неправомерное получение во временное пользование у известного (неизвестного) лица;

Ø находка.

В зависимости от обстоятельств совершённого преступления, сложившейся по делу следственной ситуации и наличия у следователя конкретных доказательств следует определиться в тактике проверки соответствующих версий. Наиболее вероятные версии необходимо проверять как гласно, так и негласно (используя возможности оперативных подразделений).

При взаимодействии следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, возникает необходимость в составлении согласованных планов тех действий, мер и мероприятий, которые каждому из данных органов необходимо выполнить, для успешной проверки выдвинутых версий.

При изучении вопросов, связанных с происхождением оружия (других предметов вооружений), его принадлежностью, каналов его поступления в нелегальный оборот и причастных к этому лицах, органами расследования используется весь находящийся в их распоряжении арсенал процессуально-правовых, технических и оперативно-технических возможностей правоохранительных органов, органов обороны и безопасности, располагающих значительными аналитически обработанными и тематически структурированными массивами информации об отдельных аспектах легального и нелегального оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.