Общая характеристика экономической преступности

Начало разработки представлений об экономической преступности в рыночной экономике было положено в 1945 г., когда американский ученый Эдвин Сатерленд ввел понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime). Данный вид преступности он определял как преступность, которая совершается высокопоставленными лицами в сфере бизнеса.

Известный шведский криминолог Бу Свенссон, развивая эти идеи, пришел к выводу, что к экономической преступности должна относиться преступность, имеющая в качестве прямого мотива экономическую выгоду и осуществляющаяся на систематической основе в рамках легальной хозяйственной деятельности.

Ведущий российский криминолог В.В. Лунеев отмечает, что «суть экономической преступности в странах с рыночной экономикой составляют преступления, совершаемые корпорациями против государственной экономики, против других корпораций, служащими корпораций против самой корпорации, корпорациями против потребителей».

Рассмотренные определения являются определенными «вехами» в мировой криминологической мысли. Их сочетание с современной зарубежной и отечественной практикой правоохранительных органов позволяет выделить следующие характерные черты экономической преступности:

1. Экономические преступления совершаются в рамках легальной экономики и неразрывны с финансово-хозяйственной деятельностью добропорядочных экономических субъектов. Эта неразрывность с «белой» экономикой, позволяет провести четкое разделение между экономической и корыстной общеуголовной преступностью, а также преступлениями, формирующими криминальную экономику, которые часто неоправданно смешивают. Согласно идеологии «Голубой книги» (издания статистического комитета ООН, излагающего методологию Системы национальных счетов-93), криминальная экономика – это предприятия организованной преступности, извлекающие доход от торговли наркотиками, оружием, людьми, человеческими органами, контрабанды, порнобизнеса, контроля над проституцией и нелегальной трудовой миграцией. Экономическая преступность – это запрещенная законом деятельность субъектов «белой» экономики, осуществляемая, как правило, на их «рабочих местах» и приводящая к скрытому перераспределению ранее созданного национального дохода.

Также «не попадают» в экономическую преступность общеуголовные корыстные деяния - преступления против собственности, совершаемые вне сферы экономических отношений (кражи, грабежи, «наперсточное мошенничество», иные преступления, не имеющие финансовой составляющей).

2. Преступниками являются лица, выполняющие должностные обязанности в хозяйствующих субъектах и органах власти, а также называемые профессиональные экономические преступники.

Cледует расширить перечень указанных хозяйствующих субъектов, к корпорациям – крупным хозяйствующим субъектам с акционерным капиталом следует добавить средний и малый бизнес, в том числе и индивидуальных предпринимателей.

Также в данный перечень необходимо включить профессиональных преступников в сфере экономики, которые не входят ни в персонал, ни в менеджмент компании, но разрабатывают и реализуют схемы экономических преступлений, действуя от имени «подставных» граждан и организаций.

Профессиональные преступники, как правило, близки с организованной преступностью криминальной экономики.

3. Экономическая преступность в подавляющем количестве случаев связана с мошенническими действиями и носит длящийся характер.

Мошеннические действия в той или иной форме проявляются в следующих наиболее часто совершаемых экономических преступлениях: 1) хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности; 2) коррупционные преступления; 3) налоговые преступления; 4) незаконное предпринимательство; 5) отмывание денег; 6) производство и распространение контрафактной продукции; 7) кредитные преступления; 8) криминальные банкротства.