Протокол об итогах голосования на собрании акционеров. 5 страница

Настоящий Договор в соответствии со ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации является срочным и заключен сроком на один год.

Настоящий Договор может быть продлен на тот же срок при наличии соответствующего решения Совета директоров Компании.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом Компании. Основные права и обязанности Руководителя предусмотрены настоящим Договором, Положением о Генеральном директоре (Приложение 1 к настоящему Договору), Уставом Компании, а также иными документами, регламентирующими права и обязанности Генерального директора.

3.2. Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью Компании и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Компании в соответствии с действующим законодательством, Уставом Компании, внутренними документами Компании и согласуясь с принципами управления Компанией.

3.3. Основные права Руководителя:

а) руководитель имеет право на заключение, изменение и расторжение настоящего Договора в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации;

б) руководитель имеет право на предоставление ему работы, обусловленной Договором;

в) руководитель имеет право на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда;

г) руководитель имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;

д) руководитель имеет право на отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

е) руководитель имеет право на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

ж) руководитель имеет право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

з) руководитель имеет право на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;

и) руководитель имеет также иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

3.4. Руководитель обязуется:

а) добросовестно исполнять свои обязанности и предпринимать все действия, необходимые для достижения основных задач и ключевых показателей эффективности деятельности Компании в соответствии с планом развития Компании, утверждаемым Советом директоров Компании ежегодно, в течение первого месяца каждого финансового года Компании;

б) обеспечить выполнение Компанией требований по охране труда;

в) способствовать получению прибыли Компанией;

г) принимать меры к предотвращению причинения Компании имущественного ущерба;

д) своевременно и точно исполнять решения Общего собрания акционеров Компании, Совета директоров;

е) соблюдать обязательства о неразглашении конфиденциальной информации;

ж) соблюдать положения Устава и внутренних документов Компании;

з) соблюдать этические требования, предъявляемые к Руководителю;

и) использовать имущество Компании в соответствии с его назначением, заботиться о сохранности такого имущества, не допускать своими незаконными действиями или бездействием причинения убытков Компании, а также нанесения ущерба ее деловой репутации;

к) не заключать от имени Компании какие-либо сделки и не давать от имени Компании какие-либо обязательства с превышением полномочий или без имеющихся или должным образом оформленных полномочий;

л) не использовать служебное положение в личных целях или в целях извлечения личной выгоды или выгоды в интересах третьих лиц, если это противоречит деловым интересам Компании, в том числе не заключать сделки и не способствовать их заключению на основе сведений, полученных при исполнении служебных обязанностей, за исключением сделок, заключенных в пределах своих полномочий для и в интересах Компании;

м) ежемесячно, в срок не позднее 10 дней по истечении отчетного месяца, предоставлять Совету директоров Компании отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании, о выполнении бизнес-планов Компании, решений Совета директоров и Общего собрания акционеров в соответствии с форматами, утвержденными Советом директоров.

3.5. Компания обязуется:

а) не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Руководителя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Компании и настоящим Договором;

б) обеспечить Руководителю безопасные условия труда, необходимые для выполнения обязанностей по настоящему Договору;

в) своевременно выплачивать обусловленную настоящим Договором заработную плату и иное вознаграждение;

г) осуществлять социальное страхование в соответствии с действующим законодательством РФ;

д) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, внутренними актами Компании и настоящим Договором.

4. Ответственность

4.1. Руководитель несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании его виновными действиями (бездействием), в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.2. При определении оснований и размера ответственности Руководителя должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.3. Руководитель несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного Компании.

4.4. Не подлежит возмещению ущерб:

а) который может быть отнесен к категориям нормального производственно-хозяйственного риска;

б) если ущерб возник в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).

5. Интеллектуальная собственность

5.1. Руководитель соглашается, что все исключительные права на использование любых изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, ноу-хау, программ для ЭВМ и баз данных, произведений науки, литературы и искусства, созданных Руководителем в порядке выполнения своих служебных обязанностей и (или) по заданию Компании, включая право на подачу заявок и получение патентов и свидетельств, регистрацию, воспроизведение, опубликование, распространение, любое коммерческое и некоммерческое использование, адаптацию, создание производных работ и произведений принадлежат Компании.

5.2. Руководитель обязуется своевременно уведомлять Компанию о создании им указанных в п. 5.1 объектов интеллектуальной собственности и оказывать Компании содействие в должном оформлении и охране прав на указанные объекты.

5.3. Руководитель обязуется не воспроизводить, не продавать, не лицензировать, не распространять и иным образом не передавать третьим лицам, не адаптировать, не декомпилировать перечисленные в п. 5.1 объекты интеллектуальной собственности без предварительного письменного согласия Компании.

5.4. Размер вознаграждения автору и порядок его выплаты в каждом конкретном случае определяются в соответствии с действующим законодательством РФ и на основе дополнительного соглашения, заключаемого между Руководителем и Компанией.

6. Рабочее время и время отдыха

6.1. Руководителю устанавливается ненормированный рабочий день.

6.2. Руководитель имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в размере ___ календарных дней в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.3. Руководитель согласовывает сроки своего отпуска с Председателем Совета директоров или иным членом Совета директоров Компании, уполномоченным Советом директоров Компании с учетом служебной необходимости.

7. Общие обязательства по соблюдению конфиденциальности

7.1. Руководитель обязуется соблюдать коммерческую тайну как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и в течение 5 лет после прекращения действия Договора. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и являющихся конфиденциальными, изложен в Приложении 2 к настоящему Договору.

7.2. Руководитель принимает на себя следующие обязательства.

7.2.1. В течение 5 лет с момента прекращения трудовых (договорных) отношений с Компанией не разглашать третьим лицам и не использовать в личных целях указанные в перечне, а также приказах и распоряжениях сведения о деятельности Компании, которые стали ему известны за время работы в Компании в процессе исполнения служебных обязанностей.

7.2.2. Принять все доступные меры к защите имеющейся у него информации и предотвращению несанкционированного доступа к ней. Ставить в известность руководителя соответствующей службы Компании о попытках посторонних лиц получить служебную информацию.

7.2.3. При прекращении трудовых (договорных) отношений с Компанией вернуть Компании все документы на любом материальном носителе, содержащие конфиденциальную информацию.

7.2.4. Принять все доступные меры к защите имеющейся у него конфиденциальной информации и предотвращению несанкционированного доступа к ней.

7.2.5. Не использовать в собственных целях или в целях третьих лиц конфиденциальную информацию.

7.3. Руководитель может раскрыть конфиденциальную информацию без предварительного письменного согласия Компании только в случаях, если такая информация:

а) уже является публично известной не по причине действий или упущений Руководителя;

б) разглашается по истечении срока, указанного в п. 7.1, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае нарушения Руководителем установленного порядка обеспечения режима хранения конфиденциальной информации, если это привело к негативным последствиям, таким как использование данной конфиденциальной информации в коммерческих целях третьими лицами, публикации в средствах массовой информации и других случаях, в результате которых для Компании наступили значительные негативные последствия, в том числе понесены убытки, уплачены штрафы, а также нанесен моральный вред должностным лицам Компании, Руководитель возмещает Компании понесенные убытки в полном размере.

7.5. Разглашение конфиденциальной информации является грубым нарушением трудовых обязанностей и может служить основанием для увольнения Руководителя.

7.6. Руководитель обязуется немедленно ставить Компанию в известность о любых изменениях своих личных данных, информация о которых необходима или может потребоваться Компании в связи с выполнением Руководителем своих служебных обязанностей (места жительства, номера телефона, семейного положения и т.п.).

8. Расторжение договора

8.1. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока его действия, а также может быть прекращено досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.2. Компания имеет право применить к Руководителю меры дисциплинарного взыскания, в том числе уволить Руководителя в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе за однократное грубое нарушение Руководителем трудовых обязанностей, а также в таких случаях не осуществлять в пользу Руководителя какие-либо выплаты поощрительного или стимулирующего характера. Под однократным грубым нарушением понимается:

а) действия (бездействие), приведшие к ухудшению результатов финансово-хозяйственной деятельности Компании;

б) нарушение требований по охране труда, повлекшие смерть или причинение вреда здоровью;

в) разглашение конфиденциальной информации Компании;

г) несоблюдение требований к Генеральному директору, в том числе этических, установленных Положением о Генеральном директоре Компании.

д) невыполнение Руководителем обязанности, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора.

8.3. Руководитель имеет право по собственной инициативе расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, при условии предупреждения Компании о своем желании прекратить действие настоящего Договора за один месяц.

8.4. При смене собственника Компании новый собственник в течение 3 месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть настоящий Договор.

8.5. В случае расторжения настоящего Договора Руководитель до дня увольнения обязан сдать все имеющееся у него служебное имущество и служебную документацию в порядке, определенном внутренними документами Компании.

9. Заключительные положения

9.1. При подписании настоящего Договора Руководитель ознакомлен с Уставом Компании, Приложениями к настоящему Договору и Правилами внутреннего трудового распорядка.

9.2. Любое изменение настоящего Договора оформляется дополнительным соглашением, которое подписывается обеими Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора. Данное положение не распространяется на Устав, внутренние положения, инструкции и иные внутренние акты Компании, направленные на детальное определение обязанностей Руководителя без существенного изменения настоящего Договора.

9.3. Недействительность одного или нескольких условий настоящего Договора не влечет за собой недействительности всего Договора в целом.

9.4. Споры между Сторонами разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. Реквизиты и подписи сторон:

Компания: Руководитель:

Открытое акционерное общество Гр. ___________________

"_________________" Адрес:

Адрес: Паспорт:

______________/ ______________/ _______________/ ______________/

Приложение 1

к Трудовому договору N _______ от ________

между Открытым акционерным обществом

"____________________________"

и гр. _______________________

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров

Открытого акционерного Общества "____________________ "

(Протокол от "___"__________ 200__ г.)

Председательствующий на Собрании __________________

Положение о Генеральном директоре

Открытого акционерного общества

"_______________________"

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор ОАО "_________________" (далее - "Общество" или "Компания") является единоличным исполнительным органом управления Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

1.3. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на один год.

1.4. Генеральный директор действует на основе законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и заключаемого с ним трудового договора.

2. Статус генерального директора

2.1. Генеральный директор представляет Общество перед третьими лицами, действует в его интересах и от его имени, в том числе совершает сделки и иные юридические действия.

2.2. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества, но не может являться одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.3. Генеральным директором может быть лицо:

- обладающее необходимыми знаниями и опытом в сфере управленческой и хозяйственной деятельности Общества;

- не привлекавшееся к уголовной ответственности за совершение преступлений в области экономической деятельности;

- не являющееся участником, членом органов управления, единоличным исполнительным органом юридического лица, конкурирующего с Обществом;

- не являющееся аффилированным лицом конкурирующего Общества.

2.4. С Генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его труда.

2.5. Условия трудового договора Генерального директора и условия оплаты труда Генерального директора утверждаются Советом директоров Общества.

2.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

2.7. Генеральный директор не вправе осуществлять иную деятельность, кроме руководства текущей деятельности Общества, кроме случаев, когда осуществление такой иной деятельности согласовано решением Совета директоров и необходимо для обеспечения интересов Общества.

3. Компетенция Генерального директора

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор:

а) руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества в целях обеспечения достижения основных задач и ключевых показателей эффективности деятельности Компании в соответствии с планом развития Компании, утверждаемым Советом директоров Компании ежегодно, в течение первого месяца каждого финансового года Компании;

б) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами и совершает сделки от имени Общества, при условии, что некоторые виды сделок, предусмотренные законом или уставом Компании, могут совершаться Генеральным директором только после принятия решения об их совершении Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;

в) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

г) утверждает штатное расписание Общества;

д) издает приказы о назначении на должности работников Общества, в том числе о назначении главного бухгалтера, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

е) заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, при этом условия трудовых контрактов с высшими менеджерами Общества (список, утверждаемый Советом директоров Общества) должны быть предварительно одобрены Советом директоров Общества в соответствии с положениями Устава;

ж) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, в том числе бизнес-плана и инвестиционной программы Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

з) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских и других кредитных учреждениях;

и) организует бухгалтерский учет и отчетность;

к) организует ведение делопроизводства и архива Общества;

л) осуществляет контроль за получением и распределением всех средств, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами (запасами) товаров, оборудованием и имуществом;

м) осуществляет другие функции и полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

4. Срок полномочий Генерального директора

4.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на один год.

4.2. Кандидат на должность Генерального директора вправе снять свою кандидатуру до голосования участников или на любом его этапе.

4.3. Не позднее чем за ____ календарных дней до истечения срока полномочий Генерального директора должно состояться заседание Совета директоров, на котором должен быть назначен новый Генеральный директор либо продлен срок полномочий действующего Генерального директора. Генеральный директор может назначаться на данную должность неограниченное число раз.

4.4. Полномочия назначенного Генерального директора вступают в силу после истечения срока полномочий действующего Генерального директора, если иной срок не установлен решением Совета директоров.

4.5. Если по истечении срока полномочий Генерального директора новый Генеральный директор не был избран, полномочия действующего Генерального директора продлеваются до назначения нового Генерального директора.

4.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

4.7. Совет директоров Общества может принять решение о прекращении полномочий Генерального директора, в том числе в случаях:

а) неспособности Генерального директора в течение длительного времени по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности;

б) обнаружения несоответствия Генерального директора требованиям, перечисленным в п. 2.3 настоящего Положения;

в) совершения Генеральным директором виновных действий, повлекших причинение Обществу существенных убытков;

г) превышения Генеральным директором своей компетенции, определенной Уставом, настоящим Положением и трудовым договором;

д) нарушения Генеральным директором требований, предусмотренных ст. 5 настоящего Положения.

Для целей настоящего пункта указанные нарушения должны быть подтверждены документально.

4.8. Полномочия Генерального директора могут быть также прекращены досрочно в любой момент по его собственной инициативе, в том числе в случае увольнения либо перевода на другую должность в Обществе.

4.9. В случае прекращения полномочий Генерального директора по его собственной инициативе он обязан предупредить об этом Совет директоров не позднее чем за 30 дней до даты прекращения полномочий.

5. Этические требования к Генеральному директору

5.1. Генеральный директор обязан соответствовать следующим этическим требованиям:

а) исполнять возложенные на него обязанности добросовестно, разумно и таким образом, который он считает наилучшим для достижения поставленных перед ним целей. Недопустимо получение незаконного вознаграждения, злоупотребление служебным положением, превышение власти, халатное исполнение своих обязанностей;

б) быть лояльным к Обществу, быть честным перед Обществом, его персоналом, другими лицами, взаимодействующими с Обществом;

в) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, его планах;

г) не использовать инсайдерскую информацию об Обществе в личных (корыстных) целях;

д) не использовать и не допускать использования возможностей Общества в целях, противоречащих интересам акционеров, Уставу Общества, его внутренним документам;

е) неукоснительно соблюдать положения российского законодательства, иных нормативных правовых актов, Устава Общества, внутренних документов Общества;

ж) не учреждать и не принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом;

з) не принимать самому, а также не позволять членам своей семьи принимать подарки, а также услуги от лиц, зависимых от него в силу своего служебного положения, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и символических сувениров при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

5.2. Генеральный директор при вступлении в должность принимает на себя обязанности по исполнению вышеуказанных этических требований, что должно быть отражено в трудовом договоре, заключаемом с Генеральным директором.

6. Ответственность Генерального директора

6.1. Генеральный директор при осуществлении им его прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

6.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями.

6.3. По требованию акционеров Общества он обязан возместить убытки, причиненные Обществу его виновными действиями, не обусловленные обычным коммерческим риском, если иное не вытекает из закона или договора.

7. Процедура утверждения и изменения Положения

7.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров Общества.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием акционеров Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом, для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Подписи сторон

Компания: Руководитель:

______________/ ________________/ __________________/ ___________________/

"____" __________200___ г. "____" _____________200___ г.

Приложение 2

к Трудовому договору N ___________ от ___________

между Открытым акционерным обществом

"_____________________________"

и гр. _________________________

Перечень сведений,

составляющих коммерческую тайну

Открытого акционерного общества

"_________________________"

1. Производство

Сведения о структуре производства, производственных мощностях, типе и размещении оборудования, запасах сырья, материалов, комплектующих изделий и готовой продукции.

2. Управление

2.1. Сведения о применяемых методах управления Открытого акционерного Общества "____________" (далее - "Общество").

2.2. Сведения о подготовке, принятии и исполнении решений руководства Общества по коммерческим, организационным, производственным, научно-техническим и иным вопросам.

3. Планы

3.1. Сведения о планах расширения или свертывания производства различных видов продукции, их технико-экономических обоснованиях.

3.2. Сведения о намечаемых либо выполняемых инвестиционных программах, проектах, планах перспективного развития Общества.

3.3. Сведения о планах закупок и продажи сырья и готовой продукции, географии поставок, объемах производства и потребления.

4. Совещания

Сведения о фактах проведения, целях, предмете и результатах совещаний и заседаний органов управления Общества.

5. Финансы

5.1. Сведения о балансах Общества.

5.2. Сведения, содержащиеся в бухгалтерских книгах Общества.

5.3. Сведения об обороте средств Общества.

5.4. Сведения о финансовых операциях Общества.

5.5. Сведения о состоянии банковских счетов Общества и производимых расчетах.

5.6. Сведения об уровне доходов Общества.

5.7. Сведения о долговых обязательствах Общества.

5.8. Сведения о состоянии активов и пассивов Общества.

6. Рынок

6.1. Сведения о применяемых предприятием методах изучения рынка.

6.2. Сведения о результатах изучения рынка, содержащие оценки состояния и перспективы развития рыночной конъюнктуры.

6.3. Сведения о рыночной стратегии Общества.

6.4. Сведения о применяемых предприятием методах осуществления продаж.

6.5. Сведения об эффективности коммерческой деятельности Общества.

7. Партнеры

Сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, подрядчиках, поставщиках, клиентах, потребителях, покупателях, компаньонах, спонсорах, посредниках и других деловых партнерах Общества, а также о его конкурентах, не содержащихся в общедоступных источниках (каталогах, справочниках и т.п.).

8. Переговоры

Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми партнерами Общества.

9. Контракты

Сведения, условия о конфиденциальности которых установлены в договорах, контрактах, соглашениях и других обязательствах Общества.

10. Цены

Сведения о методике расчета цен на продукцию, о себестоимости продукции, уровне рентабельности.

11. Наука и техника

11.1. Сведения о целях, задачах, программах перспективных научных исследований.

11.2. Ключевые идеи научно-исследовательских работ.

11.3. Точные значения конструкционных характеристик создаваемых изделий, параметры разрабатываемых технологических процессов (размеры, объемы, температура, давление, процентное содержание компонентов и т.д.).

11.4. Данные об условиях экспериментов и оборудовании, на которых они проводились.

11.5. Сведения об особенностях используемых и разрабатываемых технологий и специфике их применения.