Информация о фактах криминальной конкуренции

Для государственного регулирования в сфере безопасности предпринимательства необходима, прежде всего, информация о фактах и признаках криминальной конкуренции, которые: несут опасность жизни и здоровью людей; затрагивают интересы большей части населения, прежде всего, его беднейших слоев; имеют значительные негативные последствия - для государства в целом, региона, отрасли народного хозяйства; наиболее часто практикуются; могут получить все большее распространение в будущем.

К числу проявлений криминальной конкуренции, которые несут опасность жизни и здоровью людей, относятся, прежде всего, фальсификация продуктов питания, спиртных напитков, лекарственных препаратов, а также контрабанда продуктов питания, запрещенных к ввозу на территорию России, в частности, говядины, зараженной «коровьим бешенством». Ярким примером проявления криминальной конкуренции, затрагивающей интересы большей части населения, прежде всего, его беднейших слоев, являются различного рода «финансовые пирамиды». Значительные негативные последствия (ущерб) для государства в целом, имели, в частности, аферы с фальшивыми авизо. В современный период значительные негативные последствия для отдельных отраслей народного хозяйства, регионов и даэе государства в целом имеет рейдерство. Наиболее часто практикуемыми формами криминальной конкуренции до настоящего времени являются мошенничества с дистанционными продажами, жульничество с продуктами питания, аферы с туристическими путевками – прежде всего, вторичный рынок тайм-шеров – право на постоянное пользование зарубежным курортом, обманы с дорогостоящим товаром. Считаются «перспективными», поскольку имеются основания ожидать их распространения в будущем, прежде всего, мошеннические продажи по сети «Интернет».

Особое внимание уделяется фактам и признакам криминальной конкуренции, которые свидетельствуют о ее повышенной опасности в связи с тем, что она связана с коррупцией в органах государственной власти, в правоохранительных органах, а также с организованной преступностью, деятельностью иностранных спецслужб, международных организаций промышленного шпионажа.

Представление о характере фактов и признаков криминальной конкуренции, имеющих значение в масштабах государства, может дать следующий перечень: выпуск, поставка недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции; незаконное пользование товарными знаками; ложное банкротство; заключение фиктивных сделок; осуществление предпринимательской деятельности без надлежащего разрешения (лицензий); организация финансовых пирамид; осуществление сложных нетипичных крупных финансовых операций, законность которых вызывает сомнение; нарушение порядка эмиссии ценных бумаг; нарушение установленного законом порядка образования юридического лица (регистрация предприятия на вымышленных лиц и по подложным документам; отсутствие у учредителя права создавать конкретный вид юридического лица; принятие решения о создании юридического лица неуполномоченным на то органом; нарушение правил представительства по заключении учредительного договора; отсутствие соглашения учредителей о порядке создания юридического лица, отсутствие в требуемых законом случаях лицензии и т.д.); наличие налоговых правонарушений (сокрытие ли занижение прибыли или дохода; сокрытие иных объектов налогообложения; отсутствие бухгалтерского учета или его ведение с нарушением установленного порядка; искажение бухгалтерских отчетов; открытие банками и иными кредитными учреждениями расчетных счетов без уведомления налогового органа; непредставление или несвоевременное представление бухгалтерских отчетов, балансов, расчетов, деклараций и других документов, связанных с начисление и уплатой налогов и других платеже в бюджет и др.); обман покупателей и заказчиков; разглашение информации, составляющей коммерческую тайну; ограничение или прекращение производства, изъятие из обращения товаров в целях создания или поддержания дефицита, а также заключение соглашений об указанных действиях; включение в договор условий, дискриминирующих контрагента; вымогательство государственного, кооперативного или общественного имущества; кража, грабеж, разбой, мошенничество, иные преступления против личной собственности предпринимателя, сотрудников фирмы, членов их семей; преступления против жизни, и здоровья, свободы и достоинства личности предпринимателя (сотрудника фирмы, членов их семей); злоупотребление властью или служебными полномочиями, иные должностные преступления, имеющие отношение к предпринимательской деятельности (в частности, незаконный отказ в регистрации предприятия); нарушение авторских и изобретательских прав; использование предприятиями авторских прав в качестве уставного взноса в совместные предприятия; экспорт предприятиями и организациями материалов, химикатов, углеводородных и ядерных энергоносителей, полученных по технологиям, разработанным российскими учеными, без юридического закрепления взаимоотношений с авторами технологий; неуплата авторских отчислений от выручки; использование контрабандных товаров; распространение наркотиков; незаконная торговля оружием; рейдерские атаки.

Основными признаками планируемой и осуществляемыой рейдерской атаки являются следующие. Появляются факты скупки аналогичных предприятий в отрасли или предприятий, находящихся на сопредельных территориях. Обычно компания-агрессор осуществляет целую серию захватов компаний, работающих в одной отрасли или расположенных по соседству. Предприятие становится объектом пристального внимания со стороны различного рода маркетологов, консультантов, а также корреспондентов деловых изданий, желающих подготовить и опубликовать исследование данной отрасли промышленности или региона. К реестродержателю и другим источникам информации об акционерах предприятия повышенный интерес проявляется посторонними лицами. Резко увеличивается количество проверок предприятия и запросов со стороны силовых ведомств, налоговых органов. Средствами массовой информации начинается информационная атака на предприятие, его руководителей и крупных акционеров («информационная война» - освещение теневой стороны крупных сделок, критика методов управления, пессимистические прогнозы относительно будущего предприятия). Среди миноритарных акционеров предприятия стимулируются панические настроения. Организуется скупка акций предприятия, а также перекупка долгов у кредиторов предприятия. Инспирируется прямое противостояние с одной стороны - «оппозиции» действующей команде управленцев или собственников, работников предприятия, профсоюза, а с другой – топ-менеджмента предприятия и его владельцев. Рейдеры стремятся получить в той или иной форме контроль над руководителями предприятия или его ключевых подразделений с тем, чтобы изменить финансовые потоки, а также получить исчерпывающую информацию о величине и структуре долговых обязательств. Владельцы мелких пакетов и отдельных акций начинают проявлять активный интерес к деятельности предприятия и запрашивать у него различные документы. От их имени по доверенности действуют «дальние родственники», которые оказываются весьма подкованные в корпоративном праве. Возникают требования о созыве внеочередных собраний акционеров по любому, самому абсурдному поводу. Иногда провести собрание предлагается на нейтральной, на «труднодоступной» или территории акционеров, подконтрольных рейдеру. Управляющий орган и акционеры получают заказные письма с уведомлением о вручении, в которых находится чистый лист бумаги или поздравление с ближайшим праздником. Тем самым имитируется исполнение формальностей, предписанных законом, чтобы потом доказать, что акционерам направлялось предложение выкупить акции (доли), а совету директоров - требование о созыве внеочередного собрания, которые они якобы проигнорировали. Непосредственно перед собранием рейдер тем или иным способом блокирует пакет акций некоторых оппонентов для того, чтобы добиться соотношения сил в свою пользу. Чтобы гарантированно провести нужное решение рейдер может сфабриковать, например, уголовное дело против ненужного им акционера. Другой прием: представители рейдера под видом «распорядителей» перехватывают часть акционеров у входа, чтобы направить их в снятый в том же здании второй актовый зал, где проводится ложное «собрание акционеров», в то время на настоящем собрании в другом крыле рейдерская партия большинством голосов переизбирает совет директоров.

Для практического использования подобного рода перечней признаков криминальной конкуренции необходимо обеспечить их полноту, а также установить между категориями лиц, организаций, фактов криминальной конкуренции) родо-видовые и причинно-следственные отношения.