Пункт 2. Основы профессиональной этики

2.1 При исполнении своих обязанностей Незави­симый директор руководствуется принципами чест­ности, объективности, конструктивности и профес­сионализма.

2.2 Независимый директор исполняет свои обя­занности добросовестно, в соответствии с действую­щим законодательством:

1) Независимый директор уделяет исполнению своих профессиональных обязанностей до­статочно внимания и времени для информи­рованного и продуманного принятия реше­ний;

2) Независимый директор ответственно и осмо­трительно подходит к исполнению своих про­фессиональных обязанностей;

3) Независимый директор неукоснительно соблю­дает требования законодательства и прилагает разумные усилия в рамках своей компетенции для обеспечения соблюдения законодательства в деятельности общества.

2.3 При принятии решений Независимый дирек­тор должен прежде всего убедиться в том, что принятие этих решений пойдет на благо самой компании, ее акционеров и иных заинтересованных в бизнес-процессе лиц (stakeholders), обеспечивая разумный баланс интересов:

1) в случае возникновения спорной ситуации не­зависимый директор руководствуется принци­пами увеличения акционерной стоимости ком­пании и равенства подходов к интересам всех ее акционеров, призывая стороны, вовлечен­ные в принятие таких решений, к следованию данным принципам.

2.4 Независимый директор не должен исполь­зовать свое служебное положение во вред компа­нии или ее акционеров, а также с целью прямого или косвенного извлечения выгоды для себя или любо­го зависимого лица, за исключением получения им вознаграждения за работу в Совете директоров и ко­митетах при Совете директоров.

2.5 Соблюдение правила независимости являет­ся важнейшим условием деятельности независимо­го директора:

1) Независимый директор воздерживается от лю­бых действий, которые могут привести к утра­те его независимости. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к утрате независи­мости, директор должен незамедлительно уве­домить об этом акционеров компании и ее ру­ководство;

2) Независимый директор готов аргументиро­ванно отстаивать свою позицию, в случае если данная позиция не совпадает с мнением боль­шинства членов Совета директоров, его пред­седателя, президента компании или управля­ющего директора.

2.6 Открытость и готовность к диалогу являются отличительными чертами независимого директора:

1) в своей деятельности независимый директор стремимая к установлению конструктивного диалога с Советом директоров и исполнитель­ным руководством компании. Независимый ди­ректор стремится разъяснить Совету директо­ров и исполнительному руководству основные этические нормы своей деятельности, принци­пы принятия решений и мотивы несогласия с предлагаемыми решениями;

2) Независимому директору рекомендуется озна­комить руководство компании с настоящим Ко­дексом.