Пункт 1. Определение независимого директора

Девиз Независимых директоров – «Честность и профессионализм». Неотъемлемыми чертами неза­висимых директоров являются самостоятельность и независимость принятия решений и безупречная де­ловая репутация:

Статус независимости директора прямо связан с конкретным обществом и действует с момента избра­ния в состав Совета директоров до сложения полно­мочий члена Совета директоров или заявления об из­менении статуса.

Независимый директор: удовлетворяет следую­щим критериям независимости Кодекса корпоратив­ного поведения, предложенного ФКЦБ России:

§ не являлся в течение последних трех лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником общества, а также должност­ным лицом или работником управляющей орга­низации общества;

§ не является Должностным лицом другого обще­ства, в котором любое из должностных лиц об­щества является членом комитета совета дирек­торов по кадрам и вознаграждениям;

§ не является аффилированным лицом должност­ного лица (управляющего) общества (должност­ного лица управляющей организации общества);

§ не является аффилированным лицом общества, а также аффилированным лицом таких аффи­лированных лиц;

§ не является представителем государства

и, в дополнение, удовлетворяет следующим кри­териям:

§ не владеет лично, а также через аффилирован­ных лиц долей собственности в компании, доста­точной для самостоятельного номинирования в Совет директоров;

§ не получает вознаграждения за консультацион­ные и иные услуги, оказываемые им компании, а также вознаграждения за деятельность в Совете директоров;

§ представляет интересы консультантов и контрагентов, работающих с компанией;

§ имеет хорошую деловую репутацию, придержи­вается высоких этических норм и обладает необ­ходимыми лидерскими и предпринимательски­ми качествами;

§ публично заявил о своем статусе Независимого директора до избрания в Совет директоров.