Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Состав преступления и его квалифицирующие признаки. Формы преступления. Особенности субъекта.

Регистрация незаконных сделок с землей. Формы выполнения объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления.

Незаконное предпринимательство. Понятие. Состав преступления и его квалифицирующие признаки. Формы незаконного предпринимательства и условия уголовной ответственности.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Особенности объективной стороны данного состава. Предмет преступления. Содержание квалифицирующих признаков.

Незаконная банковская деятельность. Понятие. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Квалифицирующие признаки преступления.

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие. Состав преступления, его предмет. Момент окончания преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Состав преступления, его объективные и субъективные признаки. Момент окончания преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие. Состав преступления, его предмет. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления. Отграничения данного преступления от соучастия в виде пособничества.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Состав и виды преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совер­шения. Понятие. Состав преступления. Способ совершения преступления. Квалифицирующие признаки преступления. Его отграничение от вымогательства.

Незаконное использование товарного знака. Состав преступления, его предмет. Неоднократность совершения или причинение крупного ущерба как условия наступления уголовной ответственности по данному составу.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую налоговую или банковскую тайну. Состав преступления. Понятие сведений, составляющих коммерческую налоговую или банковскую тайну.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Характеристика объективных и субъективных признаков данного состава. Понятие участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Момент окончания преступления. Его квалифицирующие признаки.

Неправомерные действия при банкротстве. Состав преступления. Понятие банкротства. Формы осуществления неправомерных действий при банкротстве. Предмет преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект данного преступления.

Преднамеренное банкротство. Состав преступления.

Фиктивное банкротство. Состав преступления, его отличие от состава преднамеренного банкротства.

Преступления в денежно-кредитной сфере. Общая характеристика.

Незаконное получение кредита. Состав преступления. Специфические признаки субъекта преступления. Отличие не­законного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие. Объективные и субъективные признаки состава преступления.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Состав преступления, его предмет. Формы выполнения действий объективной стороны. Квалифицирующие признаки деяния.

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Состав преступления. Формы выполнения действий объективной стороны данного состава.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Состав преступления, его предмет. Формы выполнения действий объективной стороны этого состава. Момент окончания преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отграничение данного преступления от мошенничества.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Состав преступления, его предмет. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого состава.

Преступления в сфере финансовой деятельности государства.

Контрабанда. Понятие. Состав преступления. Формы выполнения объективной стороны контрабанды. Определение момента окончания преступления при ввозе и при вывозе товаров. Предмет контрабанды. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды.

Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Состав преступления. Специфика его предмета.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Объективные и субъективные признаки состава преступления. Характеристика предмета преступления.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Состав преступления, его предмет. Квалифицирующие признаки деяния.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Объективные и субъективные признаки состава. Характеристика предмета преступления.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Состав преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Состав и квалифицирующие признаки данного преступления. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Состав и виды преступления. Формы выполнения действия объективной стороны данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение гражданина от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды. Квалифицирующие признаки преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Состав преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Состав преступления. Квалифицирующий признак преступления.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Объективные и субъективные признаки состава.