Система государственных судебно-экспертных учреждений в России. 3 страница

2.)На первоначальном этапе расследования незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ могут сложиться следующие типичные следственные ситуации:

1. Следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств подозреваемым и он задержан.

2. Следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств определенным лицом, но оно не задержано, однако о нём имеется какая-либо информация.

3. Следствием установлен факт хранения определенным лицом наркотических средств, однако оно скрылось и местонахождение его не установлено.

- В первой ситуации проводятся осмотр места происшествия, задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, обыски в других местах, в случае появления информации о нахождении там наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев и свидетелей, в т. ч. медицинских работников с целью установления, не состоит ли данное лицо на учете по поводу какого-либо заболевания и не выписывались ли ему наркотики для лечения, выемка истории болезни, амбулаторной карты и других документов, при необходимости проводятся очные ставки, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), трасологической (дактилоскопической, целого по частям и др.), судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, других видов экспертиз.

- При второй ситуации проводятся осмотр места происшествия, допрос очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), трасологической и других видов экспертиз. Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение и задержание подозреваемого, рассылке ориентировок в соседние органы внутренних дел с сообщением об обстоятельствах преступления и приметах подозреваемого, проведению поисковых мероприятий на рынках, вокзалах, в других местах с целью обнаружения подозреваемого, устройству засад в местах возможного его появления и т. д.

-При третьей ситуации проводятся такие же следственные действия, что и при второй следственной ситуации, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление подозреваемого, а в последующем и его обнаружение и задержание. С этой целью составляется фоторобот преступника; изучаются лица, ранее судимые за аналогичные преступления, в местах возможного появления преступника проводятся поисковые мероприятия.

В зависимости от обстоятельств преступления могут проводиться и другие дополнительные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

3.) При расследовании дел о незаконной перевозке наркотических средств и психотропных веществ могут возникнуть следующие типичные следственные ситуации:

1. Преступник задержан при перевозке наркотических средств и сознался в содеянном.

2. Преступник задержан при перевозке наркотических средств, но свою причастность к этому отрицает.

При первой ситуации проводится задержание подозреваемого, личный обыск и обыск транспортного средства, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

При второй ситуации проводятся такие же следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на выявление дополнительных доказательств виновности подозреваемого.

4.) Первоначальный этап расследования незаконных изготовления, переработки и производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов характеризуется наличием двух типичных следственных ситуаций:

1. Преступники задержаны при изготовлении, переработке или производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

2. Имеется оперативная информация об изготовлении, переработке или производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, но преступники не задержаны.

- При первой ситуации проводятся задержание подозреваемых, осмотр места происшествия, личный обыск, осмотр одежды, освидетельствование подозреваемых, их допросы, допросы свидетелей, обыски по месту жительства и в других необходимых местах, при необходимости - очные ставки, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), криминалистической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и других видов экспертиз.

- При второй ситуации проводятся осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначение различных видов экспертиз, в т. ч. экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ). Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных действий, среди которых могут быть:

оперативные контакты на доверительной основе, конфиденциальное сотрудничество с гражданами;

опрос граждан, реализуемый в форме разведывательного гласного и негласного опроса;

оперативная установка наблюдения для уяснения образа жизни, связей организаторов и членов подпольных лабораторий, задержания их с поличным;

обследование жилых помещений, зданий, сооружений, участков местности;

прослушивание телефонных и иных переговоров для установления связей, местонахождения мест хранения, сбыта наркотиков и т. д.

Исходя из особенностей совершения конкретного преступления, могут проводиться и другие оперативно-розыскные мероприятия.

5.)При расследовании незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов складываются следующие типичные следственные ситуации:

1. Преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков установлен.

2. Преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков не установлен.

3. Имеется информация о сбыте, но сбытчик не задержан и канал поступления наркотиков не установлен.

- При наличии первой ситуации производятся следующие следственные действия: задержание сбытчика, его личный обыск, осмотр его одежды, освидетельствование, обыск в жилище, осмотр изъятых наркотиков, допрос задержанного, допрос покупателя, при необходимости - проведение очной ставки, допрос свидетелей, если имеются - очевидцев, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), дактилоскопической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и других видов экспертиз.

- При второй ситуации проводятся те же следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление канала поступления наркотических средств к сбытчику.

- При третьей ситуации проводятся допрос покупателя, осмотр наркотических средств, допрос свидетелей, подготовительные мероприятия по задержанию сбытчика с поличным, для чего проводятся осмотр денежных купюр и их пометка химическими средствами, осмотр одежды «покупателя», задержание сбытчика с поличным, его личный обыск, осмотр одежды и освидетельствование, обыск в помещении, осмотр изъятых наркотических средств, при необходимости очная ставка между «покупателем» и сбытчиком, допрос свидетелей и, если имеются, очевидцев, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение различных видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления канала поступления наркотиков сбытчику.

6.) При расследовании незаконной пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов складываются следующие типичные ситуации:

1. Подозреваемый задержан при совершении незаконной пересылки наркотических средств или психотропных веществ и признается в совершенном преступлении.

2. Подозреваемый задержан при совершении незаконных действий по пересылке наркотических средств, но свою причастность к совершенному преступлению отрицает.

- При первой ситуации проводятся задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр одежды, выемка посылки, конверта и других предметов, освидетельствование, осмотр изъятых наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев, свидетелей, обыски по месту жительства и в других местах, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз, проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на разработку получателя наркотических средств, его задержание, изъятие наркотиков, производство личного обыска, обыска по месту жительства и в других местах, допроса и иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления и других эпизодов преступной деятельности.

- При второй следственной ситуации проводятся задержание подозреваемого, выемка наркотических средств, предназначенных для пересылки, личный обыск подозреваемого, осмотр его одежды, освидетельствование, обыски по месту жительства и в других местах, допросы подозреваемого, очевидцев, свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления получателя наркотических средств, получения дополнительных доказательств виновности подозреваемого и выяснения других обстоятельств расследуемого преступления и эпизодов преступной деятельности виновных лиц. 24

Кроме того, на первоначальном этапе расследования незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами могут складываться и другие следственные ситуации.:

103. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства

«Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства» ст.171,173 УК- содержит анализ элементов криминалистической характеристики с учетом корреляционных связей между ними, раскрывает особенности и присущие им закономерности, изучение которых спо-собствует выявлению, раскрытию и расследованию рассматриваемых видов преступлений.

Можно сгруппировать различные по характеру деяния, образующие объективную сторону незаконного предпринимательства, следующим образом:

1) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации;

2) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации;

3) представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения;

4) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения - лицензии;

5) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий.

Определение криминалистической характеристики: Незаконным предпринимательством является - базирующаяся на практических данных система типичных сведений о криминалистически значи-мых признаках расследуемой категории преступлений, отражающая закономерные связи между ними и способствующая наиболее эффективному процессу раскрытия и расследования преступлений, а также имеющая превентивное значение.

Изучение материалов судебно-следственной практики позволило определить наиболее оптимальную, на наш взгляд, структуру элементов криминалистической характеристики незаконного предпринимательства. Ее составляют:

- способ совершения преступления;

- характеристика личности преступника;

- предмет преступного посягательства;

- обстановка и условия совершения преступления.

Криминалистическую характеристику отдельной категории преступлений, в том числе и анализируемой нами, целесообразно рассматривать с учетом уголовно-правового анализа данных составов преступлений. Центральным элементом криминалистической характеристики обоснованно считают способ совершения преступления. Именно со способом связаны различные отношения и взаимосвязи с другими элементами преступного деяния.

Обязательным структурным элементом криминалистической характеристики любого вида преступлений являются данные о личности преступника. Следует отметить, что личность преступника, находясь в тесной взаимосвязи с остальными элементами преступной деятельности (способом совершения преступления, обстановкой и т. д.), оказывает непосредственное влияние на механизм преступной деятельности.

Практика свидетельствует, что незаконное предпринимательство и, в основном, совершаются лицами в возрасте от 25 до 54 лет. К этому времени у них особенно ярко проявляется потребность в более высоком уровне материальной обеспеченности, в стабильном финансовом положении. Анализ материалов уголовных дел позволяет говорить о том, что наиболее криминально пораженной является возрастная группа от 40 до 50 лет - 47-56 %; на втором месте - лица в возрасте от 30 до 40 лет (20 - 36%); лица, старше 50 лет, совершают эти преступления, примерно, в 3 % случаях.

Незаконным предпринимательством занимаются как граждане России, так и граждане иностранных государств. Согласно обзору о состоянии работы органов предварительного следствия по расследованию преступлений о незаконной предпринимательской деятельности за прошлый год, на территории России выявлено 2743 человека, совершивших преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ; к уголовной ответственности привлечено 1210 граждан, из них 151 чел. – иностранцев

Большая часть преступников - мужчины. Женщины являются субъектами анализируемых преступлений по 13-14 % расследуемых уголовных дел. Однако, этот показатель еще не свидетельствует о меньшей степени криминализации женщин, поскольку, согласно данным различных социологических исследований, доля женщин среди предпринимателей России в среднем в 3-4 раза меньше, чем мужчин.

Незаконное предпринимательство затрагивает различные виды деятельности. Основная их масса связана с потребительским рынком. В этой сфере, по данным за 2003 год, в масштабах всей страны совершено 1325 преступлений, из них 35 связаны с реализацией промышленных товаров, 107 - продовольственных. Во внешнеэкономической деятельности выявлено 54 преступления, их удельный вес составляет 1,3 %.

В области приватизации по фактам незаконного предпринимательства выявлено 67 преступлений, из них 60 совершены в крупном и особо крупном размере (преимущественно, в сфере недвижимости и земельных отношений). Кроме того, за указанный период зарегистрировано 463 преступления о незаконном предпринимательстве, связанном со стратегическим сырьем и материалами. Предметами преступного посягательства в таких случаях являлись нефть и нефте-продукты (30, 3 %), лес и лесоматериалы (12, 8 %), металлы (54, 9 %). Применительно к последней разновидности, наибольшее количество обозначенных преступлений совершается в промышленности (84,7%), на транспорте (9, 8 %), в сельском хозяйстве (5, 5 %). Значительным остается число расследуемых уголовных дел о незаконном предпринимательстве в области производства и оборота алкогольной продукции. Так, количество возбужденных уголовных Дел в данной сфере по ч. 2 ст. 171 УК РФ составило 55 % от общего числа дел за 2003 год в целом по России.

104. Типичные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства

Анализ данной категории уголовных дел позволил выделить следующие следственные ситуации, типичные для первичного этапа расследования:

1. Факт незаконного предпринимательства является достаточно очевидным. Это бывает в случаях, когда:

а) предпринимательская деятельность осуществляется без государственной регистрации;

б) конкретный вид деятельности осуществляется без специального разрешения (лицензии), очевидность получения лицензии на которую бесспорна (50%).

Эту ситуацию можно разделить на два подвида:

- признаки преступления выявляются в ходе производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- признаки незаконного предпринимательства обнаруживаются в ходе проведения правоохранительными и контролирующими органами плановых и внеплановых проверок хозяйственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя.

2. Занятие соответствующими видами деятельности не скрывается, но сама деятельность представляется как не требующая лицензирования.

3. Незаконное предпринимательство осуществляется под прикрытием:

а) иного вида деятельности (схожего с лицензируемым или явно отличным от него);

б) фиктивно существующей другой организации.

На первоначальном этапе расследования органы предварительного расследования располагают, как правило, весьма незначительной информацией о лицах, совершивших деяние, в силу самых различных причин: преступники приняли меры к сокрытию и уничтожению следов, имеется значительный разрыв во времени между совершением преступления и его обнаружением и т.д.

При выдвижении версий на первоначальном этапе расследования наиболее вескими для них являются следующие основания: результаты оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей, потерпевших, результаты следственного осмотра (места происшествия, предметов и документов и т.д.), интуиция, способ совершения преступления, а так же иные основания.

Действуя в конкретной следственной ситуации, следователь выдвигает и проверяет общие и частные типичные версии. К общим версиям относятся следующие:

1. Имеет место незаконное предпринимательство.

2. Совершено иное преступление.

3. Состав преступления отсутствует.

4. Совершено административное правонарушение.

Одновременно выдвигаются типичные частные версии по каждому из обстоятельств, подлежащих доказыванию в зависимости от того, какие из них не установлены к данному моменту.

В ходе проверки выдвинутых общих и частных версий подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

осуществляемая деятельность является предпринимательской в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов.

Предпринимательская деятельность является незаконной, т.е.:

а) осуществляется без регистрации или с нарушением правил регистрации;

б) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представляются документы, содержащие заведомо ложные сведения;

в) данная деятельность осуществляется без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно;

г) деятельность осуществляется с нарушением лицензионных требований и условий.

В результате незаконной предпринимательской деятельности наступило одно из следующих общественно опасных последствий:

а) причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству;

б) действия сопряжены с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере.

При этом следует отметить, что отсутствие доказательств хотя бы одного из вышеперечисленных элементов незаконного предпринимательства автоматически устраняет уголовную ответственность за данное преступление.

После сопоставления обстоятельств, подлежащих установлению и уже установленных, формулируются задачи расследования и определяются средства их решения, т.е. те следственные действия и иные мероприятия, в результате проведения которых предполагается установить еще неизвестные обстоятельства совершения преступления.

Типичные следственные ситуации, присущие первоначальному этапу расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве, обусловливают алгоритм проведения следственных и иных процессуальных действий, направление расследования, дают основания для выдвижения общих и частных версий.

105. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений

Криминалистическая характеристика преступления — это система обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступления, знание которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.

Под налогом понимается обязательный платеж в бюджет, осуществляемый налогоплательщиком. Плательщиками налогов являются юридические и физические лица, которые в соответствии с законодательством обязаны уплачивать налоги. Поэтому в действующем УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за два вида преступной деятельности – уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды и уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций.

Налоговая преступность в наиболее опасной свой части нередко связана с совершением финансовых преступлений, поскольку сокрытые от налогообложения суммы используются в дальнейшем для криминальной деятельности в области механизмов расчетов при денежном (в том числе валютном) обращении при незаконных операциях по расчетам наличными между организациями, нарушении валютного законодательства, легализации (отмывание) денежных средств и др. Следует напомнить про зарубежный опыт, который показывает, что привлечение к уголовной ответственности за налоговые преступления долгое время являлось основным способом борьбы с главарями организованных преступных группировок.

Объективно криминальные действия заключаются для физических лиц в непредставлении в установленные сроки декларации о доходах в случаях, когда подача декларации является обязательной, или включении в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах, либо иным способом, а равно уклонение от уплаты страхового взноса в государственные внебюджетные фонды, совершенное в крупных размерах.

Для юридических лиц такими действиями являются уклонение от уплаты налогов с организаций путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо иным способом, а равно от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации, совершенное в крупном размере.

Многочисленные способы совершения налоговых правонарушений можно с достаточной степенью условности свести к двум основным:

а) непредставление налоговому органу сведений о доходах в установленной форме или установленные сроки;

б) сокрытие или искажение сведений об имевших место доходах и расходах за отчетный период. Последний способ может иметь несколько разновидностей. Он может включать в себя неоформление или ненадлежащее оформление движения товарно-материальных ценностей или денежных средств, неправомерное использование налоговых льгот, демонстрацию фиктивных доходов и расходов, неправомерное манипулирование ценами, и др.

Специфика способа совершения данных преступлений определяет особенности механизмов данной разновидности преступной деятельности. Деятельность может заключаться либо в воздержании от совершения предусмотренных законом действий или их последовательности (неявка в налоговую инспекцию, непредставление в налоговую инспекцию необходимых данных и т.п.), либо в активных действиях по формированию блока недостоверных данных или их сокрытию от надлежащего учета.

Важными элементами обстановки совершения рассматриваемых преступных действий являются: непродуманная и непоследовательная налоговая политика; частое изменение крайне сложного для понимания неспециалистами налогового законодательства; негативное отношение части общества к обязанности платить налоги государству, не обеспечивающему в свою очередь точное исполнение обязанностей перед налогоплательщиками; пассивная борьба государственных органов с преступностью в целом и налоговой преступностью в частности и др.

В соответствии с законодательством ответственность за соблюдение налогового законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности несут их руководители, т. е. лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятия, организации.

Обязанность по уплате налогов несут физические лица, как имеющие, так и не имеющие постоянного местожительства в Российской Федерации. К указанным физическим лицам относятся граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. К физическим лицам, имеющим постоянное местожительство в РФ, относятся лица, проживающие в Российской Федерации в общей сложности не менее 183 дней в календарном году. Объектом налогообложения является совокупный доход физического лица, полученный в календарном году: у физических лиц, имеющих постоянное местожительство в Российской Федерации, – от источников в Российской Федерации и за ее пределами; у физических лиц, не имеющих постоянного местожительства в Российской Федерации, – от источников в Российской Федерации.

106. Типичные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования налоговых преступлений

Следственная ситуация – это сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.

Содержание следственной ситуации составляют:

• собранные по делу доказательства;

• иная информация, имеющая значение для расследования;

• сведения об источниках получения такой информации.

Эти фактические данные в их совокупности представляют собой полную и объективную картину расследуемого события на любой конкретный момент и позволяют следователю дать им надлежащую оценку и принять вытекающие из этой оценки решения о своих дальнейших действиях.

По мнению некоторых криминалистов, следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания. Таким образом, в содержание следственной ситуации включается все, что в той или иной степени влияет на ход и результаты расследования: факторы психологические (проявление психологических свойств следователя, лиц, проходящих по делу, и т.п.), информационные (осведомленность следователя об обстоятельствах преступления, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и др.), процессуальные и тактические (состояние производства по делу, возможность избрания меры пресечения, изоляции друг от друга проходящих по делу лиц, проведения конкретного следственного действия и т.п.), материальные и организационно-технические (наличие связи между дежурной частью и оперативно-следственной группой, возможность маневрирования наличными силами, средствами и др.).

Следственные ситуации можно классифицировать по самым различным основаниям. Наиболее удачна следующая классификация:

1) ситуации типичные и конкретные;

2) ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом и при проведении отдельного следственного действия;

3) ситуации конфликтные и бесконфликтные.

Типичные ситуации – это ситуации, характерные с точки зрения объема и содержания имеющейся информации для преступлений определенного вида или группы на конкретном этапе их расследования. Так, для первоначального этапа расследования краж и ряда других преступлений характерны три типичные ситуации: 1) преступник задержан на месте преступления с поличным; 2) преступник не задержан, но о нем имеется определенная информация, позволяющая организовать его розыск; 3) преступник не задержан и никаких данных о нем нет (например, при карманных кражах). Для изнасилований на первоначальном этапе расследования характерны две типичные ситуации: 1) потерпевшая знает насильника или может дать о нем информацию, позволяющую организовать его розыск; 2) потерпевшая не может дать никакой информации о насильнике (скажем, если нападение произошло внезапно для потерпевшей и она не смогла рассмотреть преступника) и т.д.

Конкретные ситуации складываются при расследовании по определенному уголовному делу. Они могут как совпадать с типичными, так и не совпадать с ними, быть атипичными. Разумеется, при наличии атипичной ситуации рекомендации, разработанные в криминалистике для тех или иных типичных случаев (иногда их называют «алгоритмы действий следователя»), использоваться не могут.

Ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом, всегда являются в той или иной мере конфликтными.

Ситуации, складывающиеся при проведении отдельного следственного действия, могут быть как конфликтными, так и бесконфликтными.

107. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами

Организованная преступная группа - устойчивое объединение лиц, организовавшихся для регулярной совместной преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля в определенной социальной сфере или на определенной территории.

Признаками преступной группы являются:

1) наличие в организованной преступной группе строгой иерархии во главе с лидером;

2) наличие постоянного состава группы;

3) существование специальных методов формирования организованной преступной группы и привлечения в нее новых членов;

4) дисциплина, наличие в организованной преступной группе системы поощрений и наказаний;

5) распределение ролей между участниками преступной группы;