Центральный банк Р.Ф

• 
  Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 30.03.2004г. № 111-И
  "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"

• Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 15.06.2004г. № 117-И
  "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"

• Положение Центрального Банка Российской Федерации от 01.06.2004г. № 258-П
  "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"

• Положение Центрального Банка Российской Федерации от 07.06.2004г. № 259-П
  "О порядке переоформления уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации, открытых в уполномоченных банках, в связи с принятием Инструкции Банка России от 07.06.2004г. № 116-И "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов"

• Положение Центрального Банка Российской Федерации от 20.07.2007г. № 308-П
  "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющих валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"

• Положение Центрального Банка Российской Федерации от 29.12.2010г. № 364-П
  «О порядке передачи уполномоченными Банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде»

• Указание Центрального Банка Российской Федерации от 30.03.2004г. № 1412-У
  "Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов

• Указание Центрального Банка Российской Федерации от 28.04.2004г. № 1425-У
  "О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками"

• Указание Центрального Банка Российской Федерации от 10.12.2007г. № 1950-У
  "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж"

4. Федеральная налоговая служба Р.Ф.

- Приказ Федеральной налоговой Службы от 21 сентября 2010 г. N ММВ-7-6/457@
"Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации"