Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии. Задачи криминологии. 2 страница

Выделение из общего противоправного поведения ОП возможно по характеру и степени организ. взаимодействия нескольких преступников между собой в процессе осуществления преступ. деятельности, в течение длит. времени, в некот. случаях это свидет-ет о начале сколачивания ОП группы.

В ОПГ имеется четкое распределение ролей, совершаемые преступления носят относительно постоянный характер лиц, их осуществляющих и это является общим делом членов организованных преступных групп.

Теории происхождения слова “мафия”:

1. “пристанище”, кот. мафиозные организации предоставляли своим членам для их защиты от чужеземцев, которые управляли в те времена землями настоящей (сегодняшней) Италии;

2.связана с революц. девизом членов каморры во времена освободит. от французов войн, когда неаполитанский король Фердинанд IV, обратился за помощью к сицилийской воинствующей каморре с призывом осободить Италию от военачальников Наполеона. Девиз каморрианцев (членов преступных организаций, действующих на сицилии) во время освободительной войны был следующим: «Morte Alla Francia Italia Anella» (Девиз Италии – смерть всем французам);

3.слово “мафия” пришло от арабского слова “махиас”, означающее “смелость” или “самоуверенность”;

4.слово происходит от сицилийского прилагательного “мафиусу”, которое употреблялось сицилийцами с XVIII века, чтобы описать предметы как прекрасные или великолепные.

В 1870 г., слово мафия в1-е появилось в сицилийском словаре и опред-сь как “символ беспредельно дерзкой выходки”. Конкрет. мафиозные традиции сформ-сь ко II веку н. э.

В СССР ОП существовала, но она могла регистрироваться в стат. отчетности лишь как групповая преступность. Только в конце 1980-х гг подняли вопрос о спец. учете ОП (1989 г в учете общеуг. преступлений вкл-сь деяния, кот. совершались ОПГ (умышленное убийство, изнасилование, умышленное тяжкое телесное повреждение, кражу, грабеж, разбой, мошенничество, вымогательство, преступления, связанные с оружием, взрывчатыми и наркотическими веществами похищение детей, нарушение правил о валютных операциях, должностные хищения, взяточничество, контрабанда и др.). Указанный круг преступлений совершается как организованными, так и не организованными преступниками.

ОП имеет цель получение прибыли и сверхприбыли. Поэтому корыстные преступления выступают основными, а все остальные, какими бы опасными они не были,- дополнительными, совершаемые в целях приближения к основной цели деятельности ОП. С развитием ОО видоизменяются корыстно – криминаль. формы целевой ОП, это зависит от изменений в регулировании государством соц.-эконом. отношений (например, в 1993-1994 гг в России ОП использовала фальшивые авизо, обман вкладчиков, ваучерную приватизацию госсобственности, в 1995-1996 годах сфера деятельности организованной преступности меняет направления, в связи с реагированием государства на каналы преступной деятельности, она переходит на биржевые спекуляции, наркобизнес, денежную приватизацию, устранение конкурентов).

ОП в эконом. (корыстной) форме получила распространение в США и Италии. Что послужило там раздельному изучению политической и экономической организованной преступности.

ОП как общественное явление и криминологическое понятие необходимо отличать от организационных форм совершения преступлений (партии, фронты, армии, шайки, воры в законе, мафия, каморра, якудза). В зависимости от степени организованности и иерархичности организованных форм совершения преступлений в УК РФ выделяются организованные группы и преступные сообщества (организации).

36. Криминологическая характеристика транснациональной организованной преступности.

Организованную преступность образуют широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных доходов и укрепления влияния на властные структуры. Организованная преступная группа имеет простейшую иерархию. Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников-исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов. В отдельных случаях в нее могут входить коррумпированные должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и членам формирований. Преступные организации представляют собой симбиоза преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, учреждений, предприятий со стоящим над ними руководящим звеном. Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры.

Наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций: криминально-коммерческая деятельность; рэкет; похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа; отдельные случаи разбойных, бандитских нападений, заказные убийства; международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении); фальшивомонетничество и тп

Не исключаются и другие направления преступной деятельности. Многое зависит от криминального опыта руководителя преступной организации и его сподручных, а также внешних условий.

Преступное сообщество типа синдиката — это преступные организации, осуществляющие совместно межрегиональную и международную преступную деятельность.

Итак, преступное сообщество — это криминальные объединения главарей преступных организаций и лидеров преступной среды, создаваемые для координации и упорядочения преступной деятельности, решения межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказания помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Выделяют следующие основные транснациональные преступные организации^[:

Итальянская мафия, представляющая собой союз нескольких преступных организаций. Основным источником доходов для итальянской мафии является торговля наркотиками, однако она занимается и другими незаконными операциями: контрабандой оружия, алкоголя, табака, похищением людей и т. д.

Китайские «триады» осуществляют свою деятельность в основном на территории Гонконга и Тайваня. Триады занимаются вымогательством, незаконным оборотом наркотиков, проституцией, азартными играми, являются крупными поставщиками героина в США.

Японская «якудза» также состоит из нескольких обособленных организаций. Помимо вмешательства во внутренние экономические процессы она осуществляет контрабанду морепродуктов и похищенного автотранспорта, наркотиков (в том числе метамфетамина) и оружия.

Колумбийские картели занимаются практически исключительно наркобизнесом, являясь основными поставщиками на мировой рынок кокаина.

Нигерийские преступные организации появились в начале 1980-х годов вследствие кризиса экономики Нигерии, связанного с падением цен на нефть. Эти преступные организации специализируются на незаконном обороте наркотиков, а также на мошеннических операциях (в том числе связанных с подделкой кредитных карт и других новых финансовых инструментов) и вымогательстве. Как правило, большинство операций являются небольшими, но это компенсируется их большим количеством.

37. Криминологическая характеристика политической преступности.

Политическая преступность многопланова. В узком смысле этим понятием охватываются преступления, совершаемые по политическим мотивам. В широком — все преступления, совер­шаемые в политической сфере, в области государственного и социального управления.

Главным критерием отнесения преступлений к первой группе является политический мотив. Политический мотив как психо­логический феномен — явление достаточно сложное и комплекс­ное. Он может носить:

— идеологический характер (в основе лежат представления об общественном идеале, социальной справедливости, благе го­сударства или социальной группы);

— религиозный характер (стремление к переустройству со­циума в соответствии с одной из религиозных доктрин);

— характер корысти или иной личной заинтересованности (карьеризм, месть, политические амбиции, властолюбие и т. п.).

Типология политических преступлений

Данный тип преступности может рассматриваться как одна из форм политической борьбы. В этом плане достаточно про­дуктивной оказывается принятая еще в Древнем Риме класси­фикация преступлений на естественные и выдуманные. Указанная классификация способствует уяснению сущности различных ас пектов политической преступности. К первой группе относятся совершенные по политическим мотивам убийства, причинение вреда здоровью, уничтожение имущества и т. п. Эти деяния, независимо от характера мотивации, считаются преступными практически в любом государстве. Политические мотивы оказы­вают влияние лишь на квалификацию преступлений, меру нака­зания или характер исполнения наказания.

Вторая группа охватывает деяния, которые признаются пре­ступными именно в силу политической мотивации. В различных странах спектр данной группы политических преступлений раз­ный: то, что в одном государстве признается нормальным, в другом запрещено под страхом уголовного наказания. Критика политического режима, разоблачение политических деятелей и руководителей государства в Ираке, Китае, Северной Корее может стоить человеку свободы или даже жизни. В демократических государствах такие деяния не относятся к разряду преступлений. Правда, и здесь для отдельных категорий граждан делаются исключения. Например, в соответствии со ст. 88 Морально-эти­ческого кодекса военнослужащих США рядовые и офицеры, допустившие отрицательные высказывания в адрес президента, конгресса или министра обороны, подлежат суду.

Преступления, совершаемые по политическим мотивам, в за­висимости от целей могут быть классифицированы следующим образом: — направленные на изменение социальной и политической системы; — направленные на захват власти; — направленные на удержание власти; — направленные на ослабление политического противника (как внутри государства: на уровне отдельного политического деятеля, политической партии, так и на межгосударственном уровне — как инструмент геополитики).Деление политических преступлений на внутри- и внешнепо­литические имеет существенное значение с точки зрения анализа причин и выработки мер воздействия на преступность каждого типа. К внутриполитическим корректно относить преступления, совершаемые лицами в отношении того государства, гражданами которого они являются.

Особая опасность политической преступности заключается в следующем: — во-первых, она сопряжена со значительными человеческими жертвами; — во-вторых, политическая преступность наносит значитель­ный ущерб государственной безопасности, причиняет существен­ный вред экономическому развитию общества, подрывает обо­роноспособность страны; — в-третьих, отдельные политические преступления могут привести к разрушению государственности, к демографическим и гуманитарным катастрофам.

38. Криминологическая характеристика профессиональной преступности.

Профессиональная преступность – разновидность преступного занятия, являющегося для субъекта источником средств существования, требующего необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и обусловливающего определенные контакты с антиобщественной средой.

Структура современной профессиональной преступности состоит из двух больших групп преступлений:

1) преступления имущественного характера (корыстные), составляющие основную массу профессиональной преступности;

2) корыстно-насильственные преступления, которые в количественном отношении и по масштабам причиненного материального ущерба значительно отстают от первой группы, но тем не менее представляют повышенную общественную опасность из-за того, что в погоне за материальным достатком преступники причиняют вред здоровью граждан и даже лишают их жизни.

Характерная особенность современной профессиональной преступности – ее устойчивый характер. Наряду со старыми видами профессиональной преступности (кражами, грабежами, разбоями, бандитизмом и др.) появились новые виды: похищение людей с целью выкупа, скупка и сбыт культурно-исторических ценностей, убийство по найму, компьютерные преступления, интеллектуальное пиратство.

Определяющие негативные тенденции современной профессиональной преступности:

1) неблагоприятная динамика групповой преступности;

2) значительное увеличение среди профессиональных преступников из числа ранее судимых лиц, совершивших тяжкие преступления;

3) увеличение удельного веса среди профессиональных преступников ранее судимых лиц, совершивших повторно имущественные преступления в соучастии;

4) активное вовлечение в число криминальных профессионалов высокообразованных специалистов в области новейших технологий, культуры и искусства;

5) увеличение временного разрыва между совершением преступлений и последующим наказанием за это. В среднем согласно оценкам специалистов один рецидивист из числа профессиональных воров и мошенников совершает до 140 преступлений в год, за которые не привлекается к уголовной ответственности;

6) рост специального рецидива. Так, за последние 10 лет только количество лиц, совершивших повторные преступления, возросло на 44 %. Что касается специального рецидива, то среди воров-карманников, квартирных воров, мошенников он достигает соответственно 80, 66,2 и 80 %;

7) профессиональная преступность омолаживается. Очевидно, устойчивость криминального вида деятельности стала присуща несовершеннолетним правонарушителям.

Для профессиональной преступности самый главный и определяющий признак – извлечение преступного дохода. Профессиональная преступность – форма преступности, являющаяся источником средств существования для преступника. Профессиональная преступность – относительно самостоятельный вид преступности, включающий совокупность преступлений, совершаемых преступниками-профессионалами с целью извлечения основного или дополнительного источника дохода.

39. Общая криминологическая характеристика насильственной преступности

Данный вид преступлений главным образом связан с посягательствами на права личности, ее неприкосновенность. Характерной чертой насильственной преступности является физическое насилие или угроза его применения над личностью, нарушение прав человека на жизнь, здоровье, другие интересы, охраняемые законом.

Для предупреждения преступлений, связанных с насилием над личностью, как и для предупреждения преступности вообще, требуется проведение неотложных мер по социально-экономическим и политическим преобразованиям в стране.

Нужно возродить такие понятия, как патриотизм, дружба народов, интернационализм, совесть, честь и достоинство, скромность, уважение к женщине, осуждение распущенности и пресечение вседозволенности (не путать с понятием демократии); пропагандировать здоровый образ жизни, уважение к труду и отрицательное отношение к паразитическому существованию. Поднять вопрос о борьбе с пьянством и наркоманией. Прекратить теле-, радиопередачи, пропагандирующие жестокость, насилие, наживу, отрицательно влияющие на поведение и формирование жизненных воззрений молодежи.

Следует повысить активность органов внутренних дел по выявлению и разобщению преступных групп, особенно среди подростков, занимающихся преступной деятельностью, связанной с преступлениями против личности, по недопущению вовлечения несовершеннолетних в преступные организованные структуры, пресечению фактов незаконного ношения холодного и огнестрельного оружия.

Профилактическую работу по предупреждению насильственных преступлений, хулиганства необходимо проводить комплексно на:

1. общем;

2. групповом;

3. индивидуальном уровнях.

В этой работе должны быть задействованы все правоохранительные органы, а в органах внутренних дел – включая участкового инспектора милиции.

Требуется усовершенствование уголовно-правового законодательства в плане дифференциации воздействия на исправление лиц, совершающих умышленные убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбойные нападения, грабежи и хулиганство. При нынешней обстановке, когда получают распространение заказные умышленные убийства, процветает жестокость и создается угроза государственной стабильности со стороны организованной преступности, отмену смертной казни за совершение отдельных особо тяжких преступлений надо признать преждевременной.

Профилактику насильственной преступности, хулиганства надо считать первоочередной задачей в работе всех правоохранительных органов и за ее результаты соответствующим образом спрашивать. Много говорится на всех уровнях о необходимости укрепления кадров правоохранительных органов, в первую очередь органов внутренних дел, прокуратуры и суда, но мало что в этом плане делается. До тех пор пока эти органы не будут укомплектованы знающими свое дело, работоспособными и честными высококвалифицированными работниками, правопорядка в стране не будет. Обстановка требует также, чтобы за законностью в стране, в том числе и за законностью в деятельности органов внутренних дел и суда, был восстановлен высший прокурорский надзор.

40. Криминологическая характеристика насильственной преступности в местах лишения свободы.

Основную массу преступлении, в местах лишения свободы, составляют насильственные действия. В целом же агрессивные проявления Можно разделить на две большие группы: насильственные преступления и насильственные проступки, не зарегистрированные в качестве преступных. Разумеется, вторая группа не только более многочисленна, но и питает преступную часть, кроме того, многие насильственные акты, не зарегистрированные в качестве преступных, на самом деле являются таковыми (оскорбления, клевета, побои, истязания, хулиганство, насильственное мужеложство). Специфическим тюремным преступлением с высоким уровнем латентности является насильственный гомосексуализм. Лица, которые подвергаются этому, как и те, которые вступают в гомосексуальные связи добровольно, как правило, умственно отсталые, замеченные в двурушничестве, краже вещей или продуктов питания у других осужденных, просто слабые по характеру и физически неспособные противостоять угрозам и насилию, образуют строго изолированную группу «отвергнутых», или так называемых опущенных. Туда же входят лица, совершившие сексуальные преступления против детей и подростков, их убийства, нанесение им телесных повреждений, содействовавшие правоохранительным органам или имеющие родственников в этих органах.

Наблюдение за лицами, которые всегда находятся в оппозиции к режиму в колонии, показывает, что многим из них их образ жизни нравится и они не хотели бы его менять. Для этих тюремных бунтарей главное — высказаться, обратить на себя внимание, они по большей части астероидные, демонстративные личности. В местах лишения свободы люди с помощью насилия пытаются компенсировать все то, что они потеряли, попав под стражу. Но насильственные действия не всегда представляют собой протест. Чаще они являются привычным грубым способом разрешения данной жизненной ситуации, когда субъект даже не желает задумываться над тем, что можно прибегнуть к другому, неагрессивному, поведению. Особенность насилия в исправительных учреждениях — это то, что, даже если оно носит характер протеста, — обычно направлено на другого осужденного, т.е. если один преступник отбирает что-то у другого, тем самым он пытается компенсировать нечто, что у него отнято неволей. Среди причин преступного насилия в местах лишения свободы особое место занимают те, которые связаны с недостатками и упущениями в деятельности администрации.

41. Понятие, виды причины и условия корыстной преступности.

Корыстная преступность - это совокупность посягающих на сферу экономики уголовно наказуемых деяний и лиц, обусловленных осознанным стремлением последних к получению безвозмездной противоправной имущественной выгоды (корыстью.)

В зависимости от характера экономических отношений, на которые осуществляются посягательства, выделяются три группы корыстных преступлений:

1) корыстные преступления против собственности (кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж и т. д.;

2) корыстные преступления в сфере экономической деятельности (регистрация незаконных сделок с землей, незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность и др.);

3) корыстные преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (злоупотребление полномочиями, злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами, превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб в случае совершения данного деяния из корыстных побуждений; коммерческий подкуп, за исключением ранее указанного случая).

Восемь видов корыстных преступлении одновременно характеризуются и как насильственные, имеющие в качестве второго типичного мотива их совершения осознанное противоправное воздействие на организм другого человека против его воли.

Обстоятельства, оказывающие влияние на корыстную преступность, весьма многочисленны и разнообразны. Экономические причины и условия корыстной преступности:

1. Состояние экономического кризиса как основы непрерывной нестабильности всех основных потребностей населения, а также социальных ценностей. Для России второй половины 80-90-х годов характерно состояние циклического экономического кризиса.

2. Степень поляризации населения по уровню дохода. Чем дальше отстоят друг от друга "полюса" бедности и богатства, тем выше социальная напряженность.

3. Уровень абсолютной нищеты населения, определяемый на основе стоимости физиологически необходимого минимума имущественной обеспеченности.

4. Инфляция как процесс или результат обесценивания денег.

5. Безработица или состояние трудовой незанятости населения создает в нашей стране объективную основу массового получения средств к существованию незаконным, в том числе преступным, путем, поскольку уровень социальной защищенности безработных фактически соответствует границе абсолютной нищеты.

Политические факторы преступности в сфере экономики:

1. Общая политическая нестабильность.

2. Нестабильность уголовной политики борьбы с преступностью в сфере экономики, породившая в течение 1986-1998 гг. несколько "волн" новых приоритетов уголовно-правовой защиты в сфере экономики и новых "экономических врагов".

3. Низкий уровень непосредственного участия населения в борьбе с преступлениями в сфере экономики.

4. Коррумпированность.

Правовые факторы преступности в сфере экономики:

1. Наличие многочисленных пробелов и противоречий в законодательстве.

2. Дефицитность официального толкования уголовно-правовых норм.

3. Технические недостатки уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за наиболее опасные виды преступлений в сфере экономики.

Социально-психологические факторы корыстной преступности:

1) самокультивирование потребительской системы социальных ценностей;

2) способность имущественных потребностей опережать в своем развитии создание экономических условий для их удовлетворения;

3) нравственная псевдооправданность любых способов равномерного распределения имущественных благ;

4) низкий уровень солидарности населения с уголовно-правовыми запретами.

42. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Экономическая преступность представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, причиняющих существенный материальный ущерб, корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.

Криминологическая характеристика как совокупность признаков преступных деяний, значение которых необходимо для осуществления эффективной борьбы с ними, – важнейший инструмент определения ведущих направлений активизации деятельности по профилактике преступлений.

Главное требование, которому должна отвечать криминологическая характеристика экономических преступлений, состоит в том, чтобы объединяемые в ней данные с необходимой полнотой отражали сведения о существенных признаках и свойствах отображаемых в них явлений и связанном с ними определенном круге обстоятельств.

Криминологическая характеристика экономических преступлений сложна уже хотя бы потому, что формы и способы этих преступлений отличаются разнообразием и способностью быстро адаптироваться к изменяющимся условиям в обществе, особенно в экономике.

В области финансовой политики и денежного обращения в стране приоритеты Концепции правовой политики связаны с укреплением современного стабильного национального финансового рынка как реального инструмента защиты интересов государства, граждан и юридических лиц функционированием эффективной финансовой системы как одной из составляющих государственной политики1.

Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений, совершаемых в сфере экономики, является исходной для криминологической характеристики. «Экономические преступления – это предусмотренные уголовным законодательством общественно опасные деяния (действия или бездействия), причиняющие или способные причинить ущерб национальной экономике, ее отраслям либо сферам»2. Поэтому при определении групп преступлений, относящихся к экономическим преступлениям, интегрирующим признаком является причинение материального вреда охраняемым законом экономическим интересам всего общества и граждан вследствие совершения хищений. Посягательство совершается на экономические основы общества.

Криминологические исследования, а также анализ преступности на протяжении многих лет показывают, что экономические преступления взаимосвязаны, изменение состояния структуры одних преступлений обусловливает изменения других. Например, рост хищений взаимообусловлены изменениями преступлений против собственности и преступлений в сфере экономической деятельности и т.д.

Практика показывает, что экономическая преступность тесно связана с организованной преступностью. Если раньше организованные группы действовали только в уголовной направленности или только в сфере «теневой» экономики, то в настоящее время происходит процесс сращивания этих групп. С усилением уголовно-правовой борьбы с преступностью, в том числе с организованной, большинство преступных формирований традиционно уголовной направленности перешли в коммерческие структуры. В основном эти группы с целью получения «прибыли» в процессе освоения рынка совершают хищения путем обмана и злоупотребления доверием, а также преступления в сфере экономики. Преступные группы, действующие в «теневой» экономике, чаще всего становятся объектом для преступных формирований, специализирующихся на совершении краж, грабежей, вымогательств и разбое.

Для экономических преступлений, совершаемых умышленно, характерна корыстная мотивация, стремление к противоправному обогащению за счет государства, коммерческих структур различных форм собственности, общественных объединений либо граждан.

Анализ экономических преступлений целесообразно вести по нескольким самостоятельным направлениям, обусловленным конкретной криминологической ситуацией переходного периода к рыночной экономике.

Проведенные исследования и уголовная статистика показывают, что криминологическая ситуация переходного периода в сфере экономики определяется:

1) совокупностью отражаемых уголовной статистикой различных форм хищений, преступлений в сфере экономики;

2) высоким уровнем латентности экономических преступлений, особенно преступлений в сфере экономики;

3) появлением в сфере экономики, особенно в коммерческой деятельности, новых видов поведения, вызванных переходом к рыночной экономике, которые в общественном сознании расцениваются опасными и нуждающимися в запрете, в том числе под страхом уголовной ответственности.

Статистическая характеристика зарегистрированных экономических преступлений, особенно совершаемых в сфере экономики, ввиду наличия скрытой (латентной) преступности, является неполной и по ряду объективных причин скорее отражает направление усилий правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями и по выявлению различных форм противоправного обогащения.

Уголовная статистика свидетельствует, что при сокращении общего количества зарегистрированных преступлений, увеличивается количество выявленных преступлений в сфере экономики.

В последние годы наблюдается также рост доли анализируемых категорий преступлений в структуре преступности.

Переход к рыночной экономике, принятие нового административного, уголовного законодательства существенно повлияли на структуру, динамику анализируемых преступлений. В последние годы увеличилось число выявленных фактов изготовления, сбыт поддельных денег или ценных бумаг на 40 %, а прочие преступления, входящие в структуру изучаемых категорий преступлений, в два раза. Абсолютное большинство этих преступлений совершается в городах и поселках городского типа. С предоставлением экономической свободы хозяйствующим субъектам, либерализацией цен новой политики увеличилось число таких преступлений, как сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного и антимонопольного законодательства, уклонение от уплаты налогов или других платежей, незаконная торговая или посредническая деятельность, нарушение правил торговли или оказания услуг, занятие деятельностью без лицензий. Неблагоприятные тенденции этих видов преступлений обусловлены еще и тем, что в связи с реорганизацией контролирующих государственных органов и возникшей несогласованностью действий этих структур, ослаблена эффективность государственного, финансового, а также практически всех форм социального контроля.