Тема 9. Правовое регулирование банковской тайны

Вопросы для самопроверки:

1. Сущность банковской тайны и ее место среди объектов правового регулирования

2. Правовой институт банковской тайны в российском законодательстве

3. Соотношение банковской тайны с иными видами охраняемых законом тайн

4. Субъекты правоотношений, складывающихся по поводу банковской тайны

5. Содержание сведений, составляющих банковскую тайну

6. Особенности обеспечения банковской тайны при перемене лиц в обязательствах с участием кредитной организации и ее клиентов

7. Особенности правового регулирования предоставления информации в Бюро кредитных историй

8. Гражданско-правовая ответственность за незаконное разглашение банковской тайны

9. Уголовно-процессуальные гарантии банковской тайны.

Тема 10. Международный финансовый мониторинг

Вопросы для самопроверки:

1. Какова цель создания международного финансового мониторинга?

2. Дайте анализ основных положения «Сорок рекомендаций группы стран FATF»

3. Назовите государственные органы, осуществляющие деятельность в области финансового мониторинга на территории государства?

4. Каковы критерии отнесения банковских операций к сомнительным?

Основные термины и понятия:

Финансовый мониторинг
Сомнительные операции
Группа стран FATF