Тема 2.9. Преступления в сфере экономической деятельности

1. Виды и система преступлений в сфере экономической деятельности. Основания и пределы уголовно-правового регулирования в сфере экономической деятельности.

2. Преступления, посягающие на порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность.

3. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

4. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

5. Преступления в кредитной сфере. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

6. Преступления, связанные с монополизацией рынка и нарушением антимонопольного законодательства. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

7. Преступления на рынке ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

8. Преступления в финансовой сфере. Ответственность за фальшивомонетничество. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

9. Преступления в сфере таможенных отношений. Их виды. Роль таможенного законодательства в определении признаков этих преступлений. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

10. Экономические преступления, связанные с банкротством. Их виды. Роль законодательства о банкротстве в определении содержания этих признаков. Уголовно-правовое содержание понятий банкротства, несостоятельности, неплатежеспособности.

11. Ответственность за налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации. Определение крупного и особо крупного размера уклонения. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.