Особенности уголовно-правовой оценки действий в отношении материальных ценностей, приобретенных преступным путем

Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступных путем (ст. 236 УК), следует отличать от легализации (“отмывания”) материальных ценностей, приобретённых преступным путём (ст. 235 УК). Состав, предусмотренный ст. 236 УК, будет иметь место в том случае, когда указанные в данной статье действия совершаются при отсутствии цели легализации материальных ценностей, приобретённых преступным путём.

Сделки с материальными ценностями, приобретёнными преступным путём, будут квалифицироваться как их легализация только тогда, когда они совершаются с целью придания этим материальным ценностям статуса законных, для введения их в правомерный хозяйственный или гражданско-правовой оборот. Такая легализация может осуществляться путем утаивания или искажения природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с ними прав. Как правило, материальные ценности изначально не имеют никаких подтверждающих их происхождение документов. Но в отдельных случаях материальные ценности могут иметь все необходимые документы, формально соответствующие официальным требованиям и подтверждающие законность их первоначального происхождения. Однако если эти документы не соответствуют реальному положению на момент совершения сделки, то ее осуществление с такими материальными ценностями также является их легализацией.

При квалификации не требуется устанавливать точного знания лица о том, в результате какого конкретного преступления добыты материальные ценности. Достаточно определить, что лицо знало о преступном способе добычи материальных ценностей. Если лицо узнало о преступном происхождении материальных ценностей после их легализации и продолжает пользоваться ими, то ответственность по ст. 235 УК исключается.