Обстоятельства, подлежащие установлению. Действия в стадии возбуждения уголовного дела

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по данной категории уголовных дел, относятся: 1) событие присвоения (время, место, способ и другие его обстоятельства);какое имущество похищено, кому оно принадлежало, на каких условиях было вверено виновному, какими правами в отношении него был наделен виновный, каковы были его обязанности, как все это было оформлено документально; суммы похищенных денежных средств, откуда они поступили в распоряжение виновного, в каких целях, как должны были быть израсходованы или где находятся и на каких условиях; сумма растраченных денег, на что и при каких обстоятельствах они были истрачены, где и у кого находиться похищенное имущество или приобретенные на похищенные средства вещи; характер и размер причиненного присвоением ущерба;2) кто совершил растрату или присвоение (должностное или недолжностное лицо, которому было вверено имущество или денежные средства), состав преступной группы, обстоятельства и цели ее формирования, личность организатора, роль каждого участника; виновность обвиняемого или обвиняемых и мотивы; наличие прямого умысла на хищение, на длящийся характер преступной деятельности, сговор с соучастниками, вовлечение третьих лиц; как и кому реализовывалось похищенное, на что истрачены деньги; характеристика субъектов совершения преступления. 3) обстоятельства, способствовавшие присвоению; 4) как осуществлялась подготовка к хищению, каким способом заблаговременно маскировалась эта подготовка, кем; способ совершения хищения и способ его сокрытия; содержание каждого эпизода преступной деятельности; какие следы и признаки преступных действий должны были или могли остаться в документах предприятий, организаций, у частных лиц, в местах хранения похищенных ценностей, при их транспортировке, у получателей или пособников; какими средствами или орудиями пользовался преступник при подготовке и при совершении преступления, какие благоприятиные условия им были использованы;5) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность расхитителя.В большинстве случаев для установления признаков присвоения органы дознания проводят доследственную проверку, имеющую целью сбор необходимых материалов и получение сведений, на основании которых решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Работники полиции вправе при наличии данных о нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность:
- беспрепятственно входить в помещения, занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями независимо от подчиненности и форм собственности, в производственные помещения, используемые гражданами для занятия индивидуальной и иной трудовой деятельностью и другими видами предпринимательства;
- проводить с участием собственника имущества либо его представителей или уполномоченных им лиц осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, транспортных средств, других мест хранения и использования имущества;- изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные средства, кредитные и финансовые операции, а также образцы сырья и продукции;- опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей;-проводить контрольные закупки;- требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций,- получать от их должностных и материально ответственных лиц сведения и объяснения по фактам нарушения законодательства. В ходе до следственной проверки, особенно в случаях, связанных с недостачами и излишками, проводятся инвентаризации, представляющие собой проверку наличия и состояния материальных ценностей и денежных средств и последующее сличение полученных данных с учетными. По требованию органа дознания на предприятии создается инвентаризационная комиссия, в которую входит кто-либо из руководителей этой организации, материально-ответственные лица, представители ревизионной комиссии предприятия, счетные работники. При проведении инвентаризации целесообразно личное присутствие сотрудников органов дознания.Инвентаризации должно предшествовать предварительное опечатывание проверяемых помещений. В ходе инвентаризации просчитывается количество товарно-материальных и денежных средств, находящихся на данном объекте. В отношении качества проверяемых товаров определяется их сортность, комплектность, наличие дефектов и иные существенные для дела признаки и свойства. По результатам работы за подписями ее участников составляется инвентаризационная ведомость. Проведение инвентаризаций позволяет проверить сохранность материальных и денежных средств; соответствие документальным данным о качестве и ассортименте товаров, имеющихся в наличии; выявить недостачу, излишки или пересортицу; определить состояние незавершенного производства или строительства.Для более глубокого изучения положения в производственной и финансовой деятельности предприятия, где произошло присвоение, назначается документальная ревизия. В зависимости от стоящей задачи она осуществляется сплошным или выборочным способом (т. е. ревизуется вся деятельность организации в целом либо ее отдельные направления).
В заключении по итогам проверки ревизором (аудитором) должно быть указано: «то, где и на каком основании ее проводил; " за какой период осуществлялась проверка и что было ее предметом; " является ли проверяемая организация юридическим лицом (это может быть филиал или иное структурное подразделение предприятия), имеет ли расчетный и другие счета в банке; кто несет ответственность за его деятельность;" когда и кем предприятие создано, где зарегистрировано, его профиль; " имеет ли лицензии на осуществляемые виды деятельности; " источники финансирования; " факты выявленных нарушений и подтверждающие их документы; " приемы и методы, применявшиеся при проверке. Акт ревизии (заключение аудитора) подписывается лицами, ее проводившими, там же ставится отметка об ознакомлении с ним заинтересованных сотрудников проверяемого предприятия (руководителя, бухгалтера, материально ответственных лиц). При наличии возражений и замечаний они должны быть представлены ревизору в письменном виде. Объяснения приобщаются к материалам ревизии, и по ним делается дополнительное заключение. Кроме того, по делам о присвоениях проводятся гласные и негласные оперативно-розыскные мероприятия: опрос граждан, наведение справок, наблюдение, исследование предметов и документов, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных и иных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и некоторые другие.Уголовные дела возбуждаются по материалам служебных расследований контролирующих органов. В соответствии со статьей 140 УПК РФ уголовное дело возбуждается. Данные материалы обычно состоят из актов расследования, заключений его участников; актов о несчастных случаях и иных происшествиях; планов, схем, эскизов, иногда фотографий с места происшествия, зафиксированных здесь объектов; выписок из правил исследуемой деятельности; объяснение работников предприятий и некоторых других документов. Содержащиеся в них данные о месте, времени, причинах происшествия, ответственных за это лицах и других обстоятельствах могут оказать существенную помощь исследователю в выдвижении версий, организации, планировании расследования. При этом необходимо учитывать, что выводы работников органов государственного и вневедомственного контроля требуют тщательного анализа, оценки и исследования следственным путем, поскольку проводимые ими расследования не основываются на нормах процессуального закона и регулируются ведомственными инструкциями, положениями, методиками. На обоснованность, правильность выводов его участников влияют и другие факторы объективно-субъективного расследования. Субъекты непроцессуального расследования часто не заинтересованы в установлении истинной картины содеянного, так как недостатки в деятельности предприятий могут свидетельствовать о ненадлежащем уровне текущего надзора со стороны проверяющих лиц.Поэтому в случае возбуждения дела по указанным материалам необходимо обеспечивать планирование, организацию и проведение процессуального расследования таким образом, чтобы всесторонне, полно, объективно исследовать на процессуальной основе как установленные, так и неустановленные непроцессуальные расследования либо недостаточно исследованные, но важные для дела обстоятельства, а также выводы и суждения обоснованность которых вызывает сомнение. На первом этапе расследования может возникнуть необходимость принятия мер: - по организации и проведению осмотра места происшествия; - по ознакомлению с характером деятельности предприятия, условиями и режимом работы отдельных подразделений и конкретных лиц; - по собиранию ориентирующих данных о предполагаемых нарушениях правил, их связей, поведению; - по выявлению круга правил, регулирующих деятельность предприятий, их изучению. Важное научное и практическое значение имеет вопрос о соотношении актов служебного расследования, заключений принявших в них участие специалистов и заключений технических, санитарных, ветеринарных и других судебных экспертиз. В некоторых случаях по рассматриваемым делам не проводится экспертизы, в которых имеется необходимость. Чаще всего это объясняется неправильным подходом к оценки заключений служебного (непроцессуального) расследования, которые подчас отождествляются с заключением экспертизы. Между тем, акты либо справки о результатах непроцессуального расследования какого-либо обстоятельства, хотя бы и полученные по запросу органа следствия и суда, не могут расцениваться как заключения экспертизы и служить основание к отказу в проведении судебной экспертизы. Экспертиза должна назначаться всегда, когда к этому есть основания, указанные в законе и при условии, что при непроцессуальном расследовании вопросы, относящиеся к компетенции комиссии, не разрешены или разрешены не полностью, выводы специалистов вызывают сомнения, оспариваются обвиняемыми, свидетелями или противоречат другим материалам дела, специалисты высказали противоречивы мнения о причинах происшествия. Необходимость назначения соответствующей судебной экспертизы отсутствует, если в заключении непроцессуального расследования полно освещены обстоятельства происшествия, выводы не противоречат материалам дела, не оспариваются обвиняемыми или иными лицами, служебная деятельность которых проверялась. Рассмотренные общие положения расследования не отражают специфики методов расследования отдельных видов указанных преступлений. Поэтому для составления представления об этой специфики мы подробнее рассмотрим особенности расследования некоторых преступлений данной категории, которые чаще всего встречаются в следственной практике. Если уголовное дело возбуждено по результатам производства оперативно-розыскных мероприятий, о которых не осведомлены подозреваемые, неотложные следственные действия начинаются с6 - их задержания (в том числе с поличным) и допросов; - обысков по месту жительства и работы; - выемки и осмотра документов; - допросов свидетелей; - проведения инвентаризации и назначения ревизии. Использование внезапности в этом случае предопределяет успех в изобличении расхитителей. В иной ситуации, когда уголовное дело возбуждается по материалам официально проведенной доследственной проверки, расследование начинается с: - допросов лиц, подозреваемых в совершении присвоения; - производства с их участием очных ставок; - проведения при необходимости обысков и задержания; - допросов свидетелей, истребования дополнительных документов; - наложения ареста на имущество.
В числе действий, проводимых на первоначальном этапе расследования присвоения, существенное значение имеет задержание. Наиболее эффективным является задержание расхитителей с поличным в момент совершения хищения либо сбыта похищенного имущества. Необходимо, чтобы такому задержанию предшествовало проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, включая прослушивание телефонных разговоров и другие способы документирования преступной деятельности расхитителей.
При подготовке к задержанию тщательно формируется и инструктируется состав следственно-оперативной группы, определяется место и время задержания, подготавливаются технические средства фиксации хода и результатов задержания с поличным.
В зависимости от ситуации задержание может быть сопряжено с одновременным личным обыском, обыском служебного или жилого помещения, транспортных средств, а также допросом задержанных лиц. Особое внимание при задержании членов организованных преступных групп уделяется обеспечению безопасности участников этой операции.
Путем производства выемки в государственных учреждениях истребуются Д окументы, в обязательном порядке сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность интересующего следствие предприятия. В случаях, когда нецелесообразно пытаться получить необходимые сведения в самом предприятии, с его учредительными документами можно ознакомиться и произвести их выемку в территориальном отделении регистрационной палаты, с квартальными и годовыми бухгалтерскими балансовыми отчетами - в налоговой инспекции, с полученными лицензиями на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности - в лицензионных структурах органов исполнительной власти. В организациях-поставщиках или заказчиках хранятся различные виды договоров и контрактов, заключенных с данным предприятием, деловая переписка, приходные и расходные документы.
В банке, обслуживающем интересующих следствие юридических и физических лиц, могут быть изъяты договоры о расчетно-кассовом обслуживании предприятия, платежные поручения, приходные и расходные ордера и др. Выемка производится и в отношении документов и ценностей, хранимых подозреваемыми в индивидуальных банковских сейфах.
При расследовании присвоения производится значительное количество допросов. В любом случае при подготовке к допросам надлежит предварительно изучить бухгалтерские документы предприятия, нормативные акты, регламентирующие его деятельность, проанализировать показания и объяснения лиц, проходящих по делу, а также данные, полученные оперативным путем. В ходе допросов подозреваемых следователь предъявляет подтверждающие факт присвоения бухгалтерские и иные документы, черновые записи, акты инвентаризаций, заключения ревизий и экспертиз, видеоматериалы, записи прослушанных телефонных разговоров. Целью допросов является получение показаний о характере и размерах преступной деятельности, составе преступной группы расхитителей, причиненном ущербе, местах нахождения похищенного и других обстоятельствах присвоения.В качестве свидетелей по делам о присвоении допрашиваются:
" заявители, обратившиеся в правоохранительные органы с сообщением об известном им факте хищения; -" исполнители и очевидцы производственных и технико-вспомогательных операций, связанных с механизмом присвоения;-" бухгалтерские и банковские работники, проводившие соответствующие финансовые операции;-" участники подготовки, заключения и технического обеспечения сделок, прикрывавших противоправные действия расхитителей (менеджеры, юристы, переводчики, посредники, секретари и проч.); -" работники контролирующих инстанций, аудиторских организаций, ревизионной комиссии предприятия;-" сотрудники фирм - деловых партнеров предприятия, на котором совершено присвоение.Существенные для дела показания могут дать лица, занимающиеся в том же регионе предпринимательской деятельностью аналогичного профиля. Они обычно достаточно хорошо осведомлены о состоянии дел у своих конкурентов, и в результате правильно проведенного допроса можно получить у них ценную для расследования информацию.При осмотре полученных в результате проведения следственных действий документов важно обращать внимание на признаки их подделки, фиксировать содержание и наличие необходимых реквизитов. Для оказания помощи в такой работе приглашаются специалисты с опытом бухгалтерской или ревизорской деятельности. Осмотр документов может производиться с участием лиц, причастных к их исполнению и движению в процессе осуществления хозяйственных операций.Выявление признаков материального подлога производится с использованием технико-криминалистических средств, методов и рекомендаций, в необходимых случаях с привлечением специалиста-криминалиста. Интеллектуальный подлог определяется прежде всего путем логического анализа содержания и реквизитов документов, оценки соответствия требованиям бухгалтерского учета и делопроизводства, сопоставления с другими данными, полученными в результате расследования. О подложности бухгалтерских документов свидетельствуют несоответствия в порядке их оформления и движения, нестыковка с первичными и сопроводительными документами, нереальное отражение конкретной хозяйственной операции.

Планирование и организация первоначального этапа расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты чужого имущества.

Основанием для возбуждения уголовных дел данной категории обычно являются сведения о наличии в поступивших к следователю материалах признаков этих деяний, конкретными признаками таких хищений могут быть: 1) задержание с похищенным имуществом; 2) правильно установленная недостача или изъятием материальных ценностей либо денежных средств в значительных размерах при отсутствии данных, свидетельствующих о не преступном их происхождением; 3) отпуск, вывоз имущества без оформления документов; 4) обнаружение в складских, производственных или иных помещений материальных ценностей, не отраженных в документах, завышение против фактически израсходованного или утраченного, списанного в расход имущества; 5) установление бестоварности отдельных операций с материальными ценностями; 6) подлог первичных бухгалтерских документов, в документах учетного оформления, регистрах аналитического и синтетического учета. В начале рассматривания обычно возникает ряд наиболее типовых следственных ситуаций. К числу наиболее часто встречаемых ситуаций можно отнести следующие: - поступили материалы документальной ревизии, инвентаризационных и иных соответствующих надзорных, контролирующих органов или прокуратуры; материалы содержат указания на крупную недостачу или излишек преступного происхождения. Использование фактора внезапности затруднено тем, что начало расследования не является неожиданный для лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям; - первичные сведения поступили от оперативных сотрудников. В них содержатся данные о преступной деятельности (оперативно-розыскные) еще не задержанных расхитителей при транспортировании или реализации похищенного. Объем признаков, указывающих на факт хищения, может быть различным. Использование фактора внезапности при расследовании возможно и необходимо для успеха раскрытия преступления. В связи с этим после возбуждения уголовного дела исследовать такую возможность использовать в полной мере фактор внезапности проведения следственных действий. К недостаткам оперативно-розыскного метода выявления хищений следует отнести ограниченные возможности анализа учетной документации, подтверждающей выявленные факты хищений. В связи с этим должна быть произведена немедленная выемка подложных документов, проведена инвентаризация и документальная ревизия. В случаях выявления отдельных фактов хищений и при наличии основания для предположений, что преступники, используя свое служебное положение, и раньше допускали аналогичные противоправные действия возникает необходимость в проведении ревизии. В соответствии со УПК РФ следователь может потребовать производство ревизии как первичной (в случаях, когда она не производилась), так и повторной (когда ревизия проводилась еще до возбуждения уголовного дела). Ревизия может производиться специалистами одной или несколько специальностей (комплексная). Требование исследователя о проведении ревизии оформляются постановлением, которое направляется руководителю вышестоящей по отношению к данной организации. В соответствии с этим постановлением руководитель ведомства своим приходом назначает ревизионную комиссию. Если необходимо выявить действительное состояние денежных средств и материальных ценностей, следователь одновременно с ревизией организует инвентаризацию. Следователь знакомится с составом ревизоров, интересуется их компетентностью. Задание следователя должно быть конкретным, целеустремленным, составленным с учетом данных. По получении акта ревизии следователь выясняет, полностью ли выполнено поставленное задание. Анализируя материалы ревизии, сопоставление их с собранными доказательствами, он устанавливает, какое значение для дела имеет ее результаты. Необходимо тщательно проверить следственным путем содержащиеся в акте указания на обстоятельства, возможно связанные с хищениями, не довольствуясь их выяснением средствами ревизии. Если же возникшие вопросы невозможно разрешить ни допросом ревизора, ни консультацией специалиста, ни дополнительной или повторной ревизией, то назначается бухгалтерская экспертиза. В тех случаях, когда уголовное дело возбуждается по результатам оперативно-розыскной деятельности, расследование удобно начинать с задержания с поличным. Задержание с поличным планируется в комплексе следующих следственных и организационных действий: личный обыск подозреваемого; обыск по месту совершения преступления и месту жительства задержанного; следственный осмотр документов и ценностей, обнаруженных в ходе действий, составляющих запланированную тактическую операцию, допрос подозреваемого. В случаях, когда отсутствуют условия задержания с поличным, расследование можно начать с производства обыска по месту жительства расхитителя. Наибольший эффект такой вариант начала расследования дает при наличии информации о том, что виновный хранит или перерабатывает похищенные материалы у себя дома. Особенностью обыска по делам этой категории является то, что у виновных нередко обнаруживается (на дому, на рабочем месте) «черная бухгалтерия», то есть записи о преступных комбинациях, в частности, о суммах, предназначенных к изъятию, о номерах документов, подлежащих уничтожению или исправлению, о дележе похищенного. При производстве обыска и выемки по делам о хищениях целесообразно приглашать специалистов в области экономики и бухгалтерского учета для использования их в качестве консультантов для выявления, собирания, осмотра бухгалтерских документов, производя обыск или выемку и обнаружив документы, такой специалист поможет изъять только те, которые могут содержать сведения для анализа соответствующих хозяйственных операций, а также подсказать, где именно можно обнаружить подлинники иных документов, вторые экземпляры, копии, обратит внимание следователя на ту часть документации, которая имеет основное значение для дела, кроме того, специалист поможет оказать помощь при определении значения отдельных обнаруженных документов или их частей.Но все же заключение специалистов тоже должны анализироваться следователем, как указывает в своей работе Ларьков А.Н.: «нередко в практике встречаются факты некритического подхода к заключениям специалистов. Следователи без должного анализа их содержания и методов исследования, обоснованности выводов принимают заключения специалистов как бесспорное доказательство. В то же время многие заключения экспертов не основываются на исследовании документов, содержат бездоказательные выводы, необъективную оценку исследуемых фактов» Изучаемые в ходе обыска предметы и документы являются доказательствами по делу. Способ хранения искомых, место их нахождения, установленные при их обыске и выемке, сами по себе играют роль доказательства. Так, если деньги, предметы, ценности были обнаружены в тайниках, то это обстоятельство приобретает значение серьезной улики и должно быть зафиксировано в протоколе, а также с применением фотосъемки или видеозаписи. Выемка – самостоятельное следственное действие производится на основании мотивированного постановления следователя с целью изъятия определенных предметов, имеющих значение для дела, если известно, где и у кого они находятся. Чаще всего документы изымаются на предприятиях, где они обычно хранятся, и, как правило, при предъявлении постановления на выемку выдаются добровольно, но при необходимости выемка документов производится принудительно. Потребность в документах, имеющих доказательственное значение, может возникнуть в любой стадии расследования. Объем и степень их конкретизации в основном определяет следователь и указывает об этом в постановлении. Но в ряде случаев возникает необходимость изъять документы, относящиеся к системе хозяйственных операций или деятельности нескольких материально ответственных лиц. Выполненная в достаточном объеме выемка документов обеспечивает качественное проведение ревизии судебно-бухгалтерской, экономической, почерковедческой и других экспертиз. Осмотр и следственное исследование документов Успех расследования присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением во многом зависит от умения следователя выделять и изучать бухгалтерские и иные документы, ибо они практически всегда являются важнейшим источником информации. Работа следователя с документами осуществляется при осмотре и следственном исследовании. Документы по этим делам в ходе осмотра изучаются с точки зрения законности и полноты операции, зафиксированной в документации. Вместе с тем, обязательно нужно выяснить, являются ли они подлинными или поддельными (полностью или частично). При этом комплектуются и исследуются три группы документов: 1) непосредственно связанные с операцией по перемещению интересующих следствие материальных ценностей и указывающих на ответственных за нее лиц (приемосдаточные акты, накладные, счета, ведомости); 2) косвенно связанные с интересующей следователя указанной выше операцией (данные о получении упаковочных вспомогательных материалов, тары на изготовленную продукцию и др.); 3) относящиеся к фиксации действий по вывозу и транспортировке похищенных материальных ценностей (пропуск на вывоз с территории предприятия, путевые накладные, путевые листы и др.). Эти документы изучаются с точки зрения их соответствия действующим нормативным актам, а также путем сличения одного экземпляра документа с другим и применение технико-криминалистических средств. Следует отличать следственное исследование документов и их следственный осмотр. Предварительное исследование не является процессуальным действием – это личное исследование объектов следователем, которое в процессуальных документах не отражается, доказательственной силой не обладает, а следственный осмотр документа – процессуальное действие, предусмотренное УПК РФ, оформляется протоколом и является доказательством. Допрос подозреваемого в хищении рекомендуется проводить сразу же после завершения задержания с поличным. На допросе подозреваемого должны выясняться факты, которые послужили основанием для его задержания. В большинстве случаев доказательства, полученные при задержании расцениваются подозреваемым как решающие в его изобличении, поэтому допрашиваемый, как правило, не отрицает свою вину. Следователь должен использовать этот момент и детально разобраться в способах совершения и сокрытия выявленного факта хищения. Как отмечает Густов В.А.: «располагая данными о способе, которым воспользовался виновный (виновные) можно определить характер, вид, место нахождение следов хищения, что необходимо для целенаправленного поиска доказательств, организации и планирования расследования дела».Допрашиваемому необходимо самому предложить показать какие изменения с учетом документации образовались в результате противоправных действий. Опираясь на сведения полученные от подозреваемого по этим вопросам на последующих этапах расследования можно будет проверить, не пользовался ли опрашиваемый и ранее аналогичными способами. Допрос обвиняемых по делам о хищениях рекомендуется вести по эпизодам и по возможности с предъявлением документов. Сам вид документа может вызвать у обвиняемого некоторые ассоциации, это может помочь ему вспомнить подробности проведения хозяйственной операции, отраженной в этом документе и назвать ее участников. Эффективность допроса по этой категории дел зависит не только от профессионализма следователя, но и от тщательной подготовки к нему. Первым элементом подготовки к проведению допроса является глубокое изучение материалов дела. Также необходимо: - составить перечень вопросов, подлежащих выяснению (план); - уточнить данные имеющиеся по этим вопросам в материалах дела; - исследовать документы и материалы ревизии, решить в каких пределах и последовательности их следует предъявлять при допросе, подготовить и уяснить возможные тактические приемы применения указанных документов и материалов; - получить при необходимости соответствующую консультацию специалистов, чтобы уверенно ориентироваться в предмете допроса; - уточнить, каких лиц дополнительно необходимо вызвать на допрос наряду с допрашиваемыми; - изучить личность допрашиваемого лица и его интересы, склонности, психологические качества, моральный облик, образ жизни, взаимоотношения с лицами, проходящими по делу; - определить место и время допроса, а также необходимые средства звуко- и видеозаписи. При этом любое доказательства, в первую очередь показания обвиняемого, а также свидетелей, должно быть проверено и подкреплено другими доказательствами. Чтобы стала возможной такая проверка, сами показания должны быть максимально конкретизированы, вплоть до фиксации деталей обстановки, места и времени того события, о котором даются показания. В зависимости от содержания показаний для их проверки и подкрепления должен быть использован весь арсенал следственных действий, организационных мероприятий, технических средств. При проведения допроса необходимо, для предотвращения сговора или оказания давления, принять меры, исключающие общение между собой лиц, вызванных для допроса по одному делу, а также целесообразно по интересующему следствие эпизоду допросить в один день всех лиц, имеющих к этому отношение. Время допроса устанавливается следователем с учетом обстоятельств дела и требований закона, которым не допускается допрос в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства. По делам о хищениях в качестве свидетелей могут быть допрошены: свидетели-очевидцы; лица, имеющие прямое отношение к составлению отчетности; лица административно-технического персонала, заверяющие документы по выполнении определенной работы (бригадиры, начальники участков); рабочие и служащие, непосредственные участники и исполнители производственных процессов и работ, во время которых происходили хищения; работники охраны и пропускной системы; лица, не имеющие отношения к служебной деятельности (родные, близкие, знакомые); работники, осуществляющие руководство и контроль за работой организации, где допущено хищение (проводившие инвентаризацию, ревизии, проверки). В свою очередь, следователь для эффективного использования допроса осуществляет систему тактических приемов, комбинаций, в зависимости от сложившейся ситуации. Судебные экспертизы Расследование хищений, совершенных путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением невозможно без судебных экспертиз, когда требуется получить заключение беспристрастного специалиста, обладающего специальными познаниями. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда СССР «О судебной экспертизе по уголовным делам»: «Суды и органы дознания и предварительного следствия в соответствии с законом проводят экспертизу для установления обстоятельств, имеющих важное значение, когда необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле». Чаще других проводятся судебно-бухгалтерские, технологические, планово- экономические, товароведческие, химические, строительно-технические, криминалистические, почерковедческие экспертизы. Рассмотрим данные экспертизы. Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается в случаях, когда без применения специальных познаний в области бухгалтерского учета следователь не может разрешить возникшие по существу дела вопросы. Основания для ее назначения определяется конкретными обстоятельствами дела, она может быть назначена как по материалам ревизии, так и по документам и записям учета, представленным следователем. Эксперту-бухгалтеру представляются для работы материалы ревизии (если они имеются), документы, необходимые для установления наличия или отсутствия недостачи (первичные сводные счета, оперативно-технические и др.); протоколы обысков, выемок, изъятия документов; протоколы осмотра документов, которые по определенным обстоятельствам (например, проведение почерковедческой экспертизы) не приобщены к делу; заключения других экспертиз. Приняв решение назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу, следователь обязан сформулировать вопросы эксперту и изложить их в постановлении. Другим видом судебной экспертизы, получившем распространение в следственной практике, является планово-экономическая, при которой эксперты- экономисты могут выявить характерные признаки экономических несоответствий, проявляющихся в нарушении сопряженности показателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность в целом. С помощью планово-экономической экспертизы определяются отрицательные экономические последствия и их объем, выясняются условия, которые привели к злоупотреблениям. Товароведческая экспертиза назначается для разрешения вопросов точности определения качества продукта, товара, их соответствие нормам ГОСТа, образцам, установление сортности, цены, стандартности упаковки товара и соответствие этих показателей записям, содержащимся на ярлыках, этикетках, накладных, обоснованность списания отходов и естественной убыли. При этом (документы данные атрибуты) данные документы должны иметь не только соответствующие атрибуты частного характера: определенную форму, подпись, дату и т.п., но и необходимые свойства и реквизиты, придающие им официальный характер: регистрационный (входящий) номер, штамп или иную отметку о принятии документа, резолюцию компетентного должностного лица и т.п. Данная экспертиза назначается при расследовании хищений в промышленности, торговле. Технологическая экспертиза исследует процессы изготовления и хранения продукции, взаимосвязь между изменениями в технологии и конечными результатами, размере экономии сырья и полуфабрикатов. С ее помощью можно установить фактические затраты сырья, энергии, дополнительные компоненты при производстве продукции; обоснованность норм расхода; мощность производства и возможности производства; реальность выпуска качественной продукции и определенного количества; достоверность технологической документации; резервы своевременного обнаружения неисправности оборудования. Строительно-техническая экспертиза разрешает следующее: проводились ли определенные строительные работы и в каком объеме; правильно ли отражены объем и характер работы в документах; точно ли применены расценки и определена стоимость работ; какие материалы и в каком количестве израсходованы; соответствуют ли выполненные работы проектно-сметной документации; обоснована ли технически проектно-сметная документация и др. Весьма распространенными при расследовании хищений являются криминалистические экспертизы исследования документов. При возникновении необходимости в установлении конкретного лица, которое выполняло рукописный текст в различных документах: накладных, нарядах, счетах, служебных письмах, договорах. В указанных случаях назначается судебно- почерковедческая экспертиза. Также может назначаться судебно-техническая экспертиза. К ее предмету относятся: 1) установление способов подделки документов; 2) определение последовательности исполнения фрагментов документа (дописок), а также давность документа; 3) восстановление первоначального содержания документа; 4) дифференциация и идентификация материалов письма (бумаги, чернил, карандашей и других красителей, которые применялись при изготовлении документа); 5) идентификация пишущих машинок по тексту; 6) определение способов подделки оттисков печатей и штампов и последующая их идентификация. К заключению эксперта прилагается оставшиеся после исследования вещественные доказательства, образцы, а также: фотоаблицы, схемы, графики, документы и другие иллюстративные материалы, подтверждающие вывод эксперта. Каждое приложение сопровождается пояснительными надписями и подписывается экспертом. Целесообразно предварительное ознакомление, а затем тщательное изучение предварительного заключения. При этом проверяется соблюдение экспертом процессуальных норм, его компетентность, полнота исследований, научная обоснованность, соответствие выводов и заключений исследовательской части и др. Для разъяснения, уточнения и дополнения заключения разрешается допрос эксперта. При наличии обоснованных сомнений в правильности заключения или его полноте назначается повторная или дополнительная экспертиза. Оценив заключение эксперта, следователь решает вопрос о его доказательственном значении и возможности использования полученной информации в процессе расследования.

По теме № 10: «Особенности расследования краж, грабежей и разбойных нападений»

1. Криминалистическая характеристика краж.

Прежде чем рассмотреть криминалистическую характеристику квартирных краж, необходимо дать уголовно-правовую характеристику данного вида преступления.

Статья 158 УК РФ предусматривает, что кража – это тайное хищение чужого имущества.

Часть 3 указанной статьи УК предусматривает ответственность за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, предусматривая при этом наказание до шести лет. Таким образом, закон относит это преступление к разряду тяжких.

Рассматривая уголовно-правовую характеристику еще раз остановимся на основных квалифицирующих признаках.

1. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

2. Значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей.

3. Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Примечание к ст. 139 УК РФ предусматривает, что под жилищем в статьях Уголовного Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания.

Рассмотрим некоторые положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».

В частности указанным постановлением определено, что как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества.

Если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает противоправность этих действий либо является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества.

Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия - как разбой.

Кража считается оконченной, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом).

Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения кражи. Проникновение в указанные строения или сооружения может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение.

При квалификации действий лица, совершившего кражу по признаку «незаконное проникновение в жилище» следует руководствоваться примечанием к статье 139 УК РФ, в котором разъясняется понятие «жилище», и примечанием 3 к статье 158 УК РФ, где разъяснены понятия «помещение» и «хранилище».

Решая вопрос о наличии в действиях лица, совершившего кражу признака незаконного проникновения в жилище, помещение или иное хранилище, необходимо выяснять, с какой целью виновный оказался в помещении (жилище, хранилище), а также когда возник умысел на завладение чужим имуществом. Если лицо находилось там правомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило кражу, грабеж или разбой, в его действиях указанный признак отсутствует.

Этот квалифицирующий признак отсутствует также в случаях, когда лицо оказалось в жилище, помещении или ином хранилище с согласия потерпевшего или лиц, под охраной которых находилось имущество, в силу родственных отношений, знакомства либо находилось в торговом зале магазина, в офисе и других помещениях, открытых для посещения гражданами.

В случае признания лица виновным в совершении хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище дополнительной квалификации по статье 139 УК РФ не требуется, поскольку такое незаконное действие является квалифицирующим признаком кражи.

Если лицо, совершая кражу незаконно проникло в жилище путем взлома дверей, замков, решеток и т.п., содеянное им надлежит квалифицировать по соответствующим пунктам и частям статей 158 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 167 УК РФ не требуется, поскольку умышленное уничтожение указанного имущества потерпевшего в этих случаях явилось способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах.

Если в ходе совершения кражи было умышленно уничтожено или повреждено имущество потерпевшего, не являвшееся предметом хищения (например, мебель, бытовая техника и другие вещи), содеянное следует, при наличии к тому оснований, дополнительно квалифицировать по статье 167 УК РФ.

Рассматривая криминалистическую характеристику квартирных краж, можно выделить ее следующие структурные элементы:

данные о типологических особенностях лица, совершившего квартирную кражу;

данные о потерпевшем по делу о квартирной краже;

данные об особенностях предмета преступного посягатель­ства;

данные о мотиве и цели кражи;

данные о способах совершения квартирной кражи как сред­ствах достижения преступной цели;

данные об обстановке совершения анализируемого преступ­ления.

Следует отметить, что элементы, составляющие систему криминалистической характеристики тесно взаимо­связаны между собой. Установление наличия связей между элементами криминалистической характеристики очень важно, поскольку их знание позволяет, познавая один элемент системы преступления, получить знания о некоторых других элементах и, в конечном счете, раскрыть преступление.

Итак, рассмотрим более подробно каждый из элементов криминалистической характеристики квартирных краж.

1. Данные о типологических особенностях лица, совершившего квартирную кражу

Для краж, в том числе и совершенных из квартир, первоочередным и проблемным является установление лица (лиц), совершивше­го преступное деяние. Поэтому любому следователю представляется очень важным получить сведения о лице, совершившем квартирную кражу.

Изучение и анализ судебно-следственной практики дает возможность выделить следующие социально-демографические признаки личности преступника. Более 86,6% краж совершаются мужчинами, оставшиеся 13,4% приходятся на женщин. При этом кражи были совершены ими в группе лиц, где они играли роль наводчиц, наблюдателей или сбытчиков краденого.

Существенное значение имеют данные о возрасте лиц, совершающих кражи из квартир, поскольку данная категория преступ­лений наносит наибольший ущерб личному имуществу граждан, является наиболее распространенной и представляет особую сложность для раскрытия. В частности, изу­чение судебно-следственной практики по делам о квартирных кражах свидетельствует, что возраст этих лиц колеблется в раз­личных пределах и распределился следующим образом: лица в возрасте от 14 до 17 лет составляют 12%, от 18 до 24 - 31,6%, от 25 до 29 - 16,6%, от 30 до 49 - 35,3% и старше 50 лет - 4,6%. Среди преступников чаще встречались лица со средним или средним специальным образованием - 62,1%, незаконченным средним - 30,7%, высшим или незаконченным высшим - 7,2%.

Следует также отметить, что 58% преступников ранее уже были судимы в основном за корыстные и корыстно-насильст­венные преступления. При этом 20,5% из них имели две и более судимости.

Обращает на себя внимание тот факт, что результатом слабой социальной защищенности трудоспособного населения, а также увеличения числа неимущих граждан, готовых вести противо­правный образ жизни, явилось то, что в более чем 65% случаев кражи были совершены лицами, не имевшими постоянного рода занятий или вообще нигде не работавшими. Упомянем также, что с увеличением количества лиц, не имеющих постоянного места жительства, так называемых «бомжей» и нищих, увели­чилось и число преступлений, ими совершаемых, среди которых лидирующее место занимают квартирные кражи.

Изучение судебно-следственной практики показывает, что для квартирных краж характерна тенденция роста групповой преступности. Так, по России за период с 1995 по 2003 гг. по приблизительным данным в 65-75% случаев кражи совершались группой лиц. Причем более половины из них - с участием лиц, ранее со­вершавших подобные преступления.

2. Данные о потерпевшем по делам о квартирных кражах

Потерпевший - одна из центральных фигур на предваритель­ном следствии, и многие конкретные обстоятельства преступле­ния, а также причины и условия его совершения не могут быть раскрыты в полном объеме, если во внимание не принимается личность потерпевшего, поскольку особенности его поведения могут внести ясность в суть расследуемого преступного собы­тия.

Данные о потерпевшем занимают существенное место в криминалистической характеристике квартирных краж. Это объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, наблюдается опреде­ленная избирательность в действиях преступника, показывающая взаимосвязь между особенностями предмета преступного посяга­тельства, потерпевшего и преступника. Во-вторых, наличие и ха­рактер связей и отношений между потерпевшим и преступником влияют на цель, мотив, место, время, способы совершения и сокрытия квартирных краж.

Анализ проведенных исследований судебно-следственной практики показывает, что свыше 78% потерпевших не были знакомы с преступниками; 15,5% краж из квартир были совершены родственниками, близкими знакомыми и сослуживцами потерпевшего, 6,5% - его соседями. Жертвами квартирных краж зачастую становятся лица, имеющие достаток выше средне­го - 32% (например, директора, управляющие АО, компаний, торговых фирм, коммерсанты, бизнесмены и т.д.), у которых, по мнению преступников, есть в наличии значительные денежные суммы, в том числе в валюте). Однако следует отметить, что на сегодняшний день лица с низким уровнем доходов также могут пострадать от квартирных воров, но это имеет место в случае неподготовленных преступлений, что составляет 18% от общего числа совершенных квартирных краж.

В поисках объекта кражи преступники тщательно изучают местную печать, где публикуются различные объявления о купле-продаже объектов собственности, драгоценностей, дорогих предметов быта и т.д. Иногда преступники выбирают жертву исходя из ее материального благополучия, что легко определяется по внешнему виду человека, наличию у него дорогого автомоби­ля либо дорогой обстановке в квартире, что без труда можно определить путем просмотра окон. Жильцы много­квартирных домов, проявляя излишнюю беспечность, не защи­щают (например, металлическими решетками) и не занавешива­ют окна своих квартир, даже проживая на 1-2-м этажах, и таким образом не препятствуют квартирному вору, который без особого труда может определить их благосостояние.

При сборе информации о потерпевшем следователь должен учитывать тот факт, что повод к совершению преступления зачастую дает сама жертва, проявляя излишнюю доверчивость, злоупотребляя алкоголем, позволяя часто посещать свою квартиру различным людям, храня ключ в ненадежном месте, уезжая на длительное время и оставляя квартиру без присмотра.

Надо признать, что на сегодняшний день виктимное поведение потерпевшего, т.е. поведение, способствующее совершению кражи, является в научном аспекте актуальным вопросом, тре­бующим новых разработок и изучения.

В частности, поведение потерпевшего как элемент криминалистической характеристики оказывает непосредственное влия­ние на другой элемент характеристики - обстановку совершения квартирной кражи, поскольку такие ее составные элементы, как время и место совершения преступления, выбираются с учетом личности потерпевшего и его материального положения.

Изучение следственной практики показывает, что большинство квартирных краж совершаются в то время, когда хозяева квартиры отсутствуют довольно длительное время. Поэтому в ходе расследования преступного деяния необходимо строить версии исходя из информации о тех лицах, которым был известен факт отсутствия потерпевших в своей квартире.

Как уже отмечалось, личность потерпевшего в некоторой степени влияет на выбор преступником способа совершения преступления. Исходя из этого, способы совершения преступления можно условно подразделить на две группы:

определяемые личностью потерпевшего;

на которые личность потерпевшего влияния не оказала.

Итак, первую группу способов обусловливает виктимное поведение потерпевшего. Оно может выражаться в том, что потер­певший оставил входную дверь незапертой или открытыми окна или балконные двери первых и последних этажей и т.д., а это не только облегчает преступнику совершение кражи, но и позволяет ему не планировать ее заранее.

Способ же, избранный преступником, может быть спровоцирован действиями потерпевшего, которые направлены в отноше­нии одного или нескольких лиц (например, приглашение в дом незнакомых людей).

Важное значение в системе признаков, относящихся к личности потерпевшего, имеют данные о наличии у него ценностей, так как ценности, по делам о квартирных кражах, в основ­ном и являются предметом преступного посягательства.

3. Данные об особенностях предмета преступного посягательства

Характерной особенностью квартирных краж в настоящее время является хищение малогабаритных предметов, обладающих определенной ценностью и спросом у населения, что обес­печивает преступнику беспрепятственный вынос имущества из квартиры и его быструю реализацию в последующем.

Так, по изученным материалам судебно-следственной практи­ки установлено, что предметом квартирной кражи в основном являются: ювелирные изделия из золота, серебра; наличные деньги; сотовые телефоны; оргтехника; аудио-видеотехника и телеаппаратура; дорогая одежда, как правило, изделия из меха и кожи; бытовая техника; косметика, парфюмерия, антиквариат, сувениры и т.д.; документы; продукты питания.

Отмечаются случаи «заказных» квартирных краж, т.е. кража за соответствующее вознаграждение конкретных предметов (например, антиквариата, живописи, и т.д.), интере­сующих определенных лиц.

4. Данные о мотиве и цели кражи

Изучение мотива и цели совершения квартирных краж, как и любого другого умышленного преступления, позволяет вы­двинуть версии о субъекте и субъективной стороне преступления, кроме этого, выявить преступника и изобличить его, а так­же определить те причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и позволят провести целый ряд мер профилактического характера в целях предупреждения соверше­ния такого рода преступлений.

Цель пред­ставляет собой результат, который должен быть достигнут, а мо­тив - то, ради чего достигается этот результат.

Так как цель преступления представляет собой желаемый ре­зультат, к которому стремится преступник, то данный результат, определяется потребностями преступника, которые обусловлены возрастным, половым критерием, а также интересом личности, которые не совпадают у мужчин, женщин и подростков. Поэтому при получении информации о краденых вещах следова­тель может выдвинуть версии о том, кем является преступник и, что толкнуло его на совершение кражи.

5. Данные о способах совершения квартирной кражи как о средствах достижения преступных целей

Способы краж можно подразделить на 3 большие группы:

1. Кражи, совершаемые путем тайного проникновения в
квартиру, сопровождающиеся взломом.

выбивания двери, отжима двери различными орудиями («фомкой», домкратом и т.д.),

выпиливания, выбивания, отжима замка;

повреждения петель две­ри;

разбития окна, взлома балконной двери.

2. Кражи, совершаемые путем тайного проникновения в
квартиру, не сопровождающиеся взломом преград.

свободного входа через открытую входную дверь;

свободного входа через открытое окно, форточку балконную дверь;

подбор ключа, отмычки;

3. Кражи, совершаемые путем проникновения в квартиру на виду или с согласия потерпевших.

В данном случае преступник проникает в квартиру, пользуясь доверием детей и стариков, под благовидным предлогом, пред­ставляясь работником какой-либо социальной службы, либо малоимущими и бездомными, прося милостыню (как правило цыгане). Иногда потерпевшие сами приглашают в дом малознакомых людей с це­лью распития спиртных напитков и зачастую, по данным статис­тики, итогом таких встреч становится хищение личного имущест­ва хозяев квартиры.

6. Данные об обстановке совершения анализируемого преступления

В ходе изучения судебно-следственной практики было вы­явлено - 70% краж совершается из отдельных квартир, 6% - из коммунальных, 24% - из частных домов. Такой при­оритет квартир среди других объектов посягательства объясняет­ся тем, что квартира - довольно изолированное место и преступ­ник может проникнуть и выйти из квартиры, оставаясь незаме­ченным. Кроме этого, в многоэтажных домах соседи мало знают друг друга, за исключением проживающих на одной площадке, поэтому нахождение незнакомого человека в таком доме не вы­зовет никаких подозрений.

Выбирая объект кражи, преступники отдают предпочтение квартирам, расположенным на первых и промежуточных этажах, где в случае опасности можно скрыться как на верхние, так и на нижние этажи. Наиболее часто квартирные кражи совершаются в домах-новостройках, где жильцы вообще не знают друг друга, что позволяет преступникам беспрепятственно, не привлекая внимания, входить и выходить из квартиры и выносить похищенные вещи. Более 80% квартир­ных краж совершается в городах и крупных населенных пунктах.

Преступником могут быть оставлены следы рук, ног, обуви и, несколько реже, следы губ, зубов или транспортных средств. На месте преступления могут быть найдены предметы, микро­частицы, оставленные преступником, которые могут способство­вать определению его внешности и рода занятий. Такие предме­ты могут быть оставлены по неосторожности или специально, чтобы направить следствие по ложному пути. При проверке вер­сий об инсценировке нужно особое внимание обратить на остав­ленные преступником следы, которые могут не соответствовать способу совершения преступления и местам их обнаружения.

Значительное число квартирных краж совершается весной (в мае), летом (все 3 месяца), осенью (в сентябре), т.е. тогда, когда большая часть населения выезжает в отпуска, на отдых за город, на дачу и квартиры оста­ются без присмотра, что является прекрасной возможностью для квартирного вора реализовать свои преступные замыслы.

Кроме того, большинство краж рассматриваемой категории со­вершаются в рабочие дни недели, в дневное время: 70% (с 6 до 12 ч. - 23%, с 12 до 16 ч. - 47%); 25% (с 16 до 24 ч); 5 % (с 24 до 6 ч).

Выводы по 1 вопросу: Подавляющее большинство краж преступлений (более 85%) совершают мужчины, около 20% - несовершеннолетние. Около 36% краж совершается лицами в возрасте 18-29 лет, около 45% - возраста 30 лет и старше. Значительное число краж происходит в состоянии алкогольного опьянения (38%). Обнаруживается тенденция к распространению стойких организованных воровских сообществ, действующих в пределах одного или нескольких регионов на протяжении длительного времени.

2. Организация расследования квартирных краж.

Обстоятельства, подлежащие установлению (доказыванию) по делам о квартирных кражах

Целью любого расследования является установление истины по уголовному делу, достижение которой возможно лишь в том случае, когда следователь своевременно выберет наиболее пра­вильный путь познания произошедшего преступления на основе информации, которой он будет располагать на начальном этапе расследования.

Общий перечень обстоятельств, под­лежащих установлению (доказыванию) по уголовному делу оговорен в ст.73 УПК РФ. Необходимо отметить, что такие обстоя­тельства конкретизируются в криминалистической характеристи­ке преступления, расследование которого производится. Применительно к расследованию квартирных краж данные обстоятельства направлены на установление следующих элементов:

1.Установить личность преступника (членов преступной группы).

1) Установить личность преступника:

2) Выяснить связи преступника с потерпевшим:

3)Установить место проживания преступника:

4) Установить место нахождения преступника после совершения кражи:

2.Определенить вид, внутреннюю структуру, а также иные обстоятельства, характеризующие преступную группу:

1) Определить вид преступной группы:

2) Определить внутреннюю структуру преступной группы:

3) Установить преступную деятельность группы:

3. Установить личность потерпевшего:

4. Установить мотив и цель кражи:

1) Определить уровень жизни и материальное положения преступника (преступников).

2) Исходя из уровня жизни преступника определить мотив совершения кражи т.е. то, что побудило его на совершение кражи:

3) Исходя из мотива определить цель совершения кражи т.е. то, что необходимо сделать для реализации своих желаний:

5. Установить способ совершения кражи:

1) Выяснить характер умысла на совершение кражи:

2) Установить, как преступник (преступники) готовились к совершению преступления:

3) Выяснить распределение ролей среди участников пре­ступной группы (наводчиков, исполнителей, руководителя и т.д.).

4) Определить, какие действия осуществлял преступник (члены преступной группы) перед проникновением в квартиру:

5) Установить, каким путем преступник (члены преступной группы) проник в квартиру (через дверь, окно и т.д.).

6) Выяснить, каким образом происходило проникновение в квартиру:

7) Определить орудия преступления, которые использова­лись преступником (преступниками) для преодоления преграды.

8) Установить, знал ли вор расположение квартиры и место хранения похищенного.

9)Определить, совершал ли преступник действия, не связан­ные с непосредственным завладением похищенного имущества (курение, прием пищи и т.д.).

10) Выяснить, каким образом преступник ушел с места со­вершения кражи.

11) Совершал ли преступник какие-либо действия по сокры­тию следов кражи.

12) Установить, применялось ли преступником транспортное средство для транспортировки похищенного.

13) Выяснить, является ли такой транспорт собственностью преступника, его знакомых, близких или же он сам был похищен для использования его при совершении кражи.

14) Установить, нет ли вблизи с местом совершения кражи тайников, где может быть спрятана часть похищенного имущест­ва.

15)Выяснить, каким образом может распорядиться похи­щенным имуществом преступник:

16)Установить возможных свидетелей, которые находились на пути следования преступника к месту совершения преступле­ния и от него.

17)Выяснить, как преступник вышел из квартиры.

18)Определить, в каком направлении скрылся вор.

6. Установить обстановку совершения кражи.

1)Установить, какие имеются изменения в обстановке квар­тиры.

2)Выяснить локализацию таких изменений:

3)Определить характер произведенного нарушения обста­новки:

4)Установить наличие и локализацию следов, характери­зующих преступника (преступников).

5)Установить, пригодны ли они для идентификации вора.

6)Определить их видовую принадлежность и криминалис­тическую значимость.

7)Выяснить, имеются ли следы на месте происшествия, ха­рактеризующие способ совершения и орудия преступления.

8)Выяснить, когда была совершена кража.

9)Установить примерное время, которое понадобилось пре­ступнику (преступникам), чтобы проникнуть в квартиру.

10)Определить, сколько времени провел преступник (пре­ступники) в квартире.

11)Установить, почему именно данное время выбрал пре­ступник (преступники) для совершения кражи.

12)Выяснить, почему именно квартиру потерпевшего вы­брал преступник (преступники).

13)Установить метеоусловия в день совершения преступле­ния (погода, осадки, видимость и т.д.).

14)Определить обстоятельства, способствующие соверше­нию преступления:

Разработка типового перечня обстоятельств, подлежащих ус­тановлению, предполагает выделение конкретных задач. Напри­мер, задач, которые необходимо решить на первоначальном этапе расследования квартирных краж с учетом типичных следственных ситуаций, возникающих на указанном этапе.

Типичные следственные ситуации и основные направления первоначального этапа расследования квартирных краж

На основе изучения и обобщения следственной практики по делам о квартирных кражах на перво­начальном этапе их расследования можно выделить следующие типичные следственные ситуации.

Преступник (группа лиц) задержан(ы) в момент совер­шения кражи или сразу же после ее осуществления.

Имеется достоверная информация о предполагаемом пре­ступнике (некоторых членах группы), но последний скрылся (они скрылись).

Имеется незначительная или полностью отсутствует информация о преступнике (пре­ступниках), который с места происшествия скрылся.

Каждая типовая следственная ситуация первоначального этапа расследования квартирных краж дает возможность наметить ти­повые задачи расследования, определить типовые версии, а также типовой комплекс рациональной последовательности производ­ства следственных и иных действий, что, в свою очередь, способ­ствует разработке типовой программы расследования данного вида преступлений.

Итак, рассмотрим общую типовую программу первоначально­го этапа расследования квартирных краж с учетом выделенных типовых следственных ситуаций.

Типовая следственная ситуация 1.

Преступник (группа лиц) задержан(ы) в момент совершения кражи или сразу же после ее осуществления.

Типовые задачи расследования

Определить признаки состава преступления в действиях за­держанных лиц.

Определить вид, особенности и объем похищенного имущества.

Организовать его розыск (если преступники успели освобо­диться от похищенного).

Типовой комплекс действий по решению типовых задач расследования

Провести задержание преступника, если последний был об­наружен во время совершения им преступления или сразу после этого, в результате преследования «по горячим следам».

2. Провести личный обыск задержанного сразу после задер­жания с целью обнаружения похищенных предметов, инструментов, орудий, которые использовались для взлома запирающего устройства и т.д.

3. Провести освидетельствование для обнаружения каких-либо повреждений (ра