ПИТАННЯ 22. Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню за справами про контрабанду

При розслідуванні контрабанди встановленню й доказуванню підлягають такі обставини.

Коли, де, яким способом і за яких обставин вчинено контрабанду. Встановлюється точний час і місце незаконного переміщення товарів через митний кордон, яким способом і чи самим контрабандистом, або без його безпосередньої участі іншими особами. Якщо з приховуванням предметів від митного контролю, то чи з виготовленням тайників (коли, ким, з якою метою), з використанням інших засобів, чи шляхом надання предметам вигляду інших, або ж подання митному органу як підстави для переміщення підроблених документів. У разі переміщення предметів поза митним контролем, то відбувається це поза місцем розташування митниці чи після здійснення митного контролю, або ж із незаконним звільненням від митного контролю. Також встановлюється, чи не має контрабанда зв'язку з іншими злочинами. Наприклад, викрадення особою предметів або цінностей, що потім незаконно переміщуються через митний кордон, дача хабара за незаконний пропуск товарів, підроблення документів тощо. Необхідно встановити предмет контрабанди, точну назву і кількість товарів, їх вартість, індивідуальні властивості, підстави віднесення до історичних та культурних цінностей, наркотичних засобів, радіоактивних, отруйних або сильнодіючих речовин, до зброї, вибухових речовин чи боєприпасів, належність цих предметів конкретній фізичній або юридичній особі.

Ким вчинено контрабанду, скільки осіб брало участь У вчиненні злочину і роль кожної особи; вина обвинувачених, мотиви контрабанди, а також обставини, що впливають ^на ступінь тяжкості злочину, характеризують особу, пом'якшують або обтяжують покарання; чи не судимі ці особи за вчинені раніше якісь злочини, і контрабанду зокрема. Обов'язко-^в° підлягають встановленню в процесі розслідування справи причини й умови, що сприяли вчиненню контрабанди.