По учебной дисциплине

«РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»

профильной направленности ДС. 07.04 ГОС ВПО для слушателей 5 курса, обучающихся на очной форме обучения по специальности 030501.65 – Юриспруденция (специализация уголовно-правовая)

(профиль подготовки – предварительное следствие в

органах внутренних дел)

Нижний Новгород – 2012

Планы семинарских и практических занятий по учебной дисциплине профильной направленности «Расследование преступлений в сфере экономики». – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2012. – 72 с.

Автор (составитель):

Данилов А.В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предварительного расследования Нижегородской академии МВД России.

В настоящем издании представлены материалы для проведения семинарских и практических занятий учебной дисциплины профильной направленности «Расследование преступлений в сфере экономики» по специальности 030501.65 – «Юриспруденция».

Рекомендуется для слушателей 5 курса, обучающихся по специальности 030501.65 – Юриспруденция (специализация уголовно-правовая) (профиль подготовки – предварительное следствие в органах внутренних дел).

Планы семинарских и практических занятий обсуждены и одобрены на заседании кафедры предварительного расследования, протокол № ____ от «__» _________ 2012 г. и рекомендованы для использования в учебном процессе при преподавании учебной дисциплины профильной направленности «Расследование преступлений в сфере экономики».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Организационно-методический раздел (пояснительная записка) 4

Тематический план 7

Список используемой литературы 8

Содержание 14

Тема № 1. Расследование хищений, совершаемых путем присвоения или растраты 14

Тема № 2. Расследование мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности 22

Тема № 3. Расследование преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства 31

Тема № 4. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа 38

Тема № 5. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов 46

Тема № 6. Расследование криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве 53

Тема № 7. Расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества 59