Типичные следственные ситуации

Преступники задержаны, внутренние связи между членами преступного формирования установлены. Такая следственная ситуация сопровождается проведением следующих следственных действий:

задержание подозреваемых,

допрос подозрева­емых,

допрос свидетелей,

осмотр места происшествия (трупа),

назначение судебно-медицинской экспертизы тру­па и иных экспертиз,

обыск по месту житель­ства и работы подозреваемых.

Проведением оперативно-розыск­ных мероприятий по установлению и задержанию лиц, прича­стных к преступлению, проведение между ними очных ставок.

Преступник задержан, вину признал, но отрицает принадлежность к организованной преступной группе. В этой ситуации, наряду с задержанием, допросом подозрева­емого, работой по осмотру места происшествия и допросом свидетелей, назначением экспертиз, должна проводиться ак­тивная работа по проверке личности и установлению связей подозреваемого как следственным, так и оперативным путем.

Преступники скрылись, но обстановка, личность потерпевше­го, механизм совершенного преступления указывают на прича­стность к его совершению организованной преступной группы. Свидетельством совершения преступления организо­ванным преступным сообществом могут быть высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательства и зна­чительные масштабы совершенного деяния, захват заложников, контрабанда крупных партий товара, наркотиков, анти­квариата, незаконные поставки сырьевых ресурсов, оружия, военной техники, использование дорогостоящих технических средств и нескольких транспортных средств, документов и ат­рибутики правоохранительных и контролирующих органов при подготовке, реализации и сокрытии преступления, ис­пользование в ходе расследования коррумпированных и иных связей для влияния на ход расследования и т.д.

Имеется заявление (сообщение) от граждан, организации или средств массовой информации о преступной деятельности организованной преступной структуры. В данной ситуации целесообразно осуществить предварительную проверку посту­пившей информации и только при обнаружении оснований возбудить уголовное дело, на первоначальном этапе расследо­вания которого следует допросить заявителей и установленных оперативно-следственным путем свидетелей, произвести при необходимости аудиторские проверки, изъять необходимые документы и назначить судебные экспертизы, провести опе­ративно-розыскные мероприятия для расширения свидетель­ской базы и круга лиц, причастных к преступлению.