Пример 2.3. Образец Протокола собрания учредителей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕРМЕС»   ПРОТОКОЛ

03.03.2006 № 1   Санкт-Петербург

Собрания учредителей

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Антонова Мария Викторовна, паспорт: № 40 00 669068; выдан ОВД Железнодорожного райисполкома г. Екатеринбурга, прописана (зарегистрирован): СПб, Морская наб., 25/1, 69.
2. Воронова Татьяна Александровна, паспорт: № 40 03 523641; выдан: 43 о/м г. Санкт-Петербурга, 13.06.02. прописана (зарегистрирован): СПб, Савушкина, 25-45.
3. Ивашкевич Михаил Сергеевич, паспорт: № 40 01 519440; выдан: 42 о/м г. Санкт-Петербурга, 11.02.03, прописан (зарегистрирован): СПб, Савушкина 11-15.
4. Филиппова Наталья Анатольевна, паспорт: № 40 03 523091; выдан: 9о/м г. Санкт-Петербурга, 18.11.01, прописана (зарегистрирован): СПб, пр.Ветеранов, 27-85.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя и секретаря Учредительного собрания.
2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью ООО «ГЕРМЕС». Выступление учредителя Вороновой Т.А.
3. О размере уставного капитала, форме, порядке и способах оплаты уставного капитала Общества его учредителями. Оценка не денежных вкладов учредителей. Выступление учредителя Антоновой М.А.
4. О заключении Договора о создании и утверждении устава общества с ограниченной ответственностью ООО «ГЕРМЕС».Выступление учредителя Вороновой.
5. О формировании органов управления Общества с ограниченной ответственностью ООО «ГЕРМЕС». Выступление учредителя Ивашкевич М.С

1.СЛУШАЛИ:

Воронова Т.А. - предлагаю избрать Председателем учредительного собрания Ивашкевич М.С., секретарем Воронову Т.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.Избрать Председателем учредителя Ивашкевич М.С., секретарём Марию Викторовну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

1.2.Избрать секретарём Антонову Марию Викторовну.

2.СЛУШАЛИ:

Антонова М.А. - предлагаю учредить Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

3.СЛУШАЛИ:

Воронова Т.А. - предлагаю установить размер уставного капитала 1 500 000 рублей, разместить весь Уставной капитал между Учредителями и оплатить их следующим образом.

а) Общий размер Уставного капитала Общества на момент учреждения составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, разделённых на 4 паев номинальной стоимостью 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей.

• Гражданин Антонова М.А.. оплачивает пай на сумму 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей, и приобретает 1 пай.
• Гражданин Ивашкевич М.С.. оплачивает пай на сумму 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей, и приобретает 1 пай.
• Гражданин Воронова Т.А. оплачивает пай на сумму 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей, и приобретает 1 пай.
• Гражданин Филиппова Н.А. оплачивает пай на сумму 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей, и приобретает 1 пай.

б) Участники оплачивают 25 % Уставного капитала на момент государственной регистрации Общества вещами и правами пользования.

В течение одного года с момента государственной регистрации должна быть оплачена денежными средствами оставшаяся часть уставного капитала.

в) Оценку не денежных вкладов произвести на указанных выше условиях решением настоящего Учредительного собрания.

Вышеуказанные не денежные вклады будут внесены в качестве оплаты свыше 50 % Уставного капитала Общества до его государственной регистрации на баланс Общества по акту приема – передачи в установленном порядке и зачислены на баланс Общества в соответствии с нормативными актами о бухгалтерском учёте.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1.Утвердить предложенные: размер Уставного капитала, форму, порядок, способы оплаты уставного капитала Общества его учредителями. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

3.2.Утвердить оценку не денежных вкладов учредителей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

4.СЛУШАЛИ:

Ивашкевич М.С. – предлагаю заключить Договор о создании и утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС» в предлагаемой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1.Заключить Договор о создании и утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС» в предлагаемой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

5. СЛУШАЛИ:

О формировании органов Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС». По данному вопросу выступил Учредитель Филиппова Н.А., который предложил сформировать органы управления Общества в соответствии с Уставом. При этом:

а) Сформировать Совет директоров Общества в количестве четырёх человек. Персонально: 1. Учредитель – Ивашкевич М.С., 2. Учредитель – Антонова М.А.., 3. Учредитель – Воронова Т.А., 4. Учредитель – Филиппова Н.А.

б) Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС» Тихомирову Ольгу Геннадьевну.

в) Поручить Генеральному директору представить Совету директоров кандидатуры на должности исполнительного коллегиального органа управления для утверждения их Общим собранием участников в соответствии с Уставом Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1.Сформировать Совет директоров Общества в количестве четырёх человек. Персонально: 1. Учредитель –Ивашкевич М.С.., 2. Учредитель – Антонова М.А.., 3. Учредитель – Воронова Т.А., 4. Учредитель– Филлиппова Н.А. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

5.2.Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС» Тихомирову Ольгу Геннадьевну. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

5.3. Генеральному директору Тихомировой Ольге Геннадьевне представить Совету директоров кандидатуры на должности исполнительного коллегиального органа управления для утверждения их Общим собранием участников в соответствии с Уставом Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Председатель М.С.Ивашкевич

Секретарь Т. А. Воронова

Толстых № 01-о7

В дело № 01-07

Пример 2.4. Заявление на регистрацию

ЗАЯВЛЕНИЕ