Николай Александрович Бернштейн 14 страница. [338] Пункт 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.04.1999 № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров

[338] Пункт 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.04.1999 № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета»

[339] Пункт 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.04.1999 № 5.

[340] Пункт 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».

[341] Пункт 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.04.1999 № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета».

[342] Абзац 3 п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».

[343] Абзац 2 п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 № 13/14.

[344] Пункт 51 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

[345] Пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».

[346] Пункт 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

[347] Абзац 1 п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».

[348] Пункт 12 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов, см.: Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.01.1999 № 39.

[349] Абзац 2 п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».

[350] Это вытекает из п. 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.04.1999 № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета».

[351] Пункт 9 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов, см.: Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.01.1999 № 39.

[352] Пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

[353] Пункт 2 резолютивной части Определения Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 № 257-О «По жалобе Красноярского филиала закрытого акционерного общества “Коммерческий банк “Ланта-Банк” на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 1 и 2 статьи 135 и частью второй статьи 136 Налогового кодекса Российской Федерации»; постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 № 20-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года “О федеральных органах налоговой полиции”».

[354] Пункт 3.7 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[355] Пункт 4.1 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[356] Пункты 5.1 и 5.2 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[357] См.: письмо ЦБ РФ от 04.11.2002 № 08-31-1/3922 «О порядке открытия счета № 40901 “Аккредитивы к оплате”».

[358] Пункт 9 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов, см.: Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.01.1999 № 39.

[359] Пункты 6.3 и 6.4 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[360] Пункт 5.6 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации.

[361] Пункт 6.5 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации.

[362] Пункт 13 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов, см.: Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.01.1999 № 39.

[363] Пункт 6.6 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[364] Пункт 7.12 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[365] Пункты 7.7 и 7.9 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[366] Пункт 7.10 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации.

[367] Пункт 7.11 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации.

[368] См., например: п. 2.3—2.4 Положения об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов федерального казначейства, утв. ЦБ РФ и Минфином России от 13.12.2006 № 298-П / 173н.

[369] Пункт 7.16 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[370] Пункт 8.3 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[371] Применительно к взысканию на основании исполнительных документов это подтверждено определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № КАС 05-49.

[372] Пункт 8.6 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[373] Пункт 8.12 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации.

[374] Пункт 8.10 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации.

[375] Пункт 10.1 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[376] Пункт 10.4 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации.

[377] См.: решение Верховного Суда РФ от 06.11.2001 № ГКПИ 01-1369 и определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 27.12.2001 № КАС 01-478.

[378] Пункт 9.4 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[379] Пункты 11.1—11.2 и 11.5 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[380] Пункты 12.4 и 12.5 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П.

[381] Пункты 12.9 и 12.10 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации.

[382] Пункты 12.1 и 12.2 ч. I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации.

[383] До вступления в силу действующего Федерального закона «Об исполнительном производстве» данный подход был выработан судебной практикой (см. определение Конституционного Суда РФ от 20.12.2005 № 532-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества “Акционерный коммерческий банк “Энергобанк” на нарушение конституционных прав и свобод статьями 6 и 91 Федерального закона “Об исполнительном производстве”»; решение Верховного Суда РФ от 21.05.1999 № ГКПИ-99-364 и определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 01.07.1999 № КАС-99-119, а также определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № КАС05-49; постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.03.2002 № 10103/01).

[384] См.: Положение о порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями, утв. ЦБ РФ 10.04.2006 № 285-П.

[385] Пункт 1.5 Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утв. ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-П.

[386] См.: п. 2.1.2 Положения о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения), утв. ЦБ РФ 31.08.1998 № 54-П, п. 1.3 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П.

[387] Порядок осуществления таких операций на подзаконном уровне установлен Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У «О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями».

[388] Пункт 1.3 Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утв. ЦБ РФ 24.12.2004 № 266-П.

[389] Пункт 2 Указания ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У «О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями».

[390] Пункт 3 Указания ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У «О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями».

[391] Установлены Положением о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П.

[392] Пункт 2.3 Инструкции ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».

[393] Пункты 1.1.6 и 1.1.7 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П.

[394] Пункты 1.1.2 и 1.1.3 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации.

[395] Пункт 1.1.11 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П.

[396] См.: Временное положение Банка России от 10.02.1998 № 17-П «О порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями».

[397] Пункт 1.1.15 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П.

[398] Пункт 2.3 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П.

[399] Пункт 3.5.2 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П.

[400] Пункты 4.2 и 4.6 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации.

[401] Пункт 5.1 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П.

[402] Пункт 5.4 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации.

[403] См.: Положение о порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями, утв. ЦБ РФ 10.04.2006 № 285-П.

[404] Пункт 5.5 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П.

[405] Пункты 1.2.2, 1.2.3 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации.

[406] См.: письмо ЦБ РФ от 29.05.2003 № 05-13-5/1941.

[407] См.: Инструкцию ЦБ РФ от 02.07.1997 № 63 «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации», утв. приказом ЦБ РФ от 02.07.1997 № 02-287.

[408] См.: Официальное разъяснение ЦБ РФ от 29.01.2002 № 23-ОР «Об отдельных вопросах применения законодательства о проведении кредитными организациями операций с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации».

[409] Пункт 3.4 Инструкции ЦБ РФ от 02.07.1997 № 63 «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации», утв. приказом ЦБ РФ от 02.07.1997 № 02-287.

[410] Пункт 3.2 Инструкции ЦБ РФ от 02.07.1997 № 63.

[411] Пункт 5 Положения об особенностях и ограничениях совмещения брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитарному и расчетному обслуживанию, утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 20.01.1998 № 3 и Положением ЦБ РФ от 22.01.1998 № 16-П.

[412] См.: приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 07.02.2008 № 08-4/пз-н «О лицензировании деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию».

[413] См.: Положение о лицензировании деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, утв. постановлением Правительства РФ от 09.10.1995 № 981.

[414] См.: постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 957 «Об утверждении положений о лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с шифровальными (криптографическими) средствами».

[415] См.: Положение о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2006 № 504.

[416] См.: Положение о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 № 333.

[417] См.: Инструкцию ЦБ РФ от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации».

[418] См.: Указание ЦБ РФ от 25.03.1999 № 527-У «О процедуре замены обязательства, в котором кредитная организация является должником, обязательством, оформленным облигацией кредитной организации, конвертируемой в ее акции».

[419] См. также: Положение о сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций, введенное письмом ЦБ РФ от 10.02.1992 № 14-3-20.

[420] См.: гл. 7 ч. 1 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П; гл. 4 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П.

[421] См., например: Положение о порядке продажи Банком России государственных ценных бумаг с обязательством обратного выкупа, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 № 176-П; Положение о порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 25.03.2003 № 220-П; Указание ЦБ РФ от 30.12.2003 № 1365-У «Об особенностях проведения Банком России операций прямого РЕПО с кредитными организациями».

[422] Пункт 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.12.2000 № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей».

[423] См., например: п. 1.1 Положения о порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24.08.2006 № 06-95/пз-н.

[424] См.: Стратегию развития финансового рынка Российской Федерации на 2006—2008 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 01.06.2006 № 793-р.

[425] См.: Положение о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 № 07-105/пз-н.

[426] Пункты 1.3—1.6 Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 06.03.2007 № 07-21/пз-н.

[427] Пункты 2 и 4 Положения об особенностях и ограничениях совмещения брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитарному и расчетному обслуживанию, утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 20.01.1998 № 3 и Положением ЦБ РФ от 22.01.1998 № 16-П.

[428] См.: Указание ЦБ РФ от 28.04.2004 № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками».

[429] См.: Указание ЦБ РФ от 30.03.2004 № 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом — резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов».

[430] Перечни стран, территорий и организаций, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приведены в приложениях к письму ФНС России от 08.08.2006 № ШТ-6-09/777@ «Об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации».

[431] См.: Правила представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 № 819.

[432] См.:

— Инструкцию ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;

— Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций, утв. ЦБ РФ от 01.06.2004 № 258-П;

— Указание ЦБ РФ от 10.12.2007 № 1950-У «О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж»;

— Указание ЦБ РФ от 20.07.2007 № 1868-У «О представлении физическими лицами – резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций».

[433] См.: Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам, утв. ЦБ РФ 04.05.2005 № 269-П.

[434] См.: раздел II Инструкции ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».

[435] Пункт 1 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утв. постановлением Правительства РФ от 15.06.2004 № 278.

[436] См.: Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, утв. ЦБ РФ 20.07.2007 № 308-П; Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля (Федеральную службу финансово-бюджетного надзора) необходимых для осуществления его функций документов и информации, утв. постановлением Правительства РФ от 07.02.2007 № 80.

[437] См.: Указание ЦБ РФ от 12.02.1999 № 500-У «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства».

[438] См.: Положение о порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж, утв. ЦБ РФ 16.06.1999 № 77-П.

[439] См.: Положение о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным, утв. приказом Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30.10.1996 № 146.

[440] См.: Порядок отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням, утв. постановлением Правительства РФ от 05.01.1999 № 8.

[441] См.: Положение о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, утв. приказом Минфина России от 21.06.2005 № 77н, а также Методические указания о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, органами федерального пробирного надзора, утв. приказом Российской государственной пробирной палаты от 07.07.2003 № 47.

[442] Пункт 14.6 Инструкции ЦБ РФ от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

[443] Пункт 2.1 Инструкции ЦБ РФ от 30.11.2000 № 94-И «О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях».

[444] См.: письмо ЦБ РФ от 30.03.2005 № 50-Т «О постановке кредитных организаций на специальный учет в органах федерального пробирного надзора».

[445] См.: Официальное разъяснение ЦБ РФ от 29.01.2002 № 23-ОР «Об отдельных вопросах применения законодательства о проведении кредитными организациями операций с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации».

[446] Пункт 7.5 Положения о совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами от 01.11.1996 № 50, утв. приказом ЦБ РФ от 01.11.1996 № 02-400.

[447] Пункт 7 Положения ЦБ РФ от 01.11.1996 № 50.

[448] См.: Официальное разъяснение ЦБ РФ от 29.01.2002 № 23-ОР «Об отдельных вопросах применения законодательства о проведении кредитными организациями операций с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации».

[449] Пункты 14 и 17 Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.1994 № 756.

[450] Пункты 15, 21 и 34 Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утв. Указом Президента РФ от 21.06.2001 № 742.

[451] См.: Указание ЦБ РФ от 07.10.1998 № 376-У «О порядке совершения Банком России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на территории Российской Федерации».

[452] См.: письмо ЦБ РФ от 29.09.1997 № 524 «О совершении кредитными организациями операций купли-продажи монет из драгоценных металлов».

[453] См.: приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 24.06.2008 № 7 «Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по выдаче лицензий и других разрешительных документов на осуществление экспортно-импортных операций с отдельными видами товаров, паспортов бартерных сделок и разрешений на реэкспорт товаров».

[454] Пункт 6.3 Инструкции ЦБ РФ от 02.07.1997 № 63 «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации», утв. приказом ЦБ РФ от 02.07.1997 № 02-287.

[455] См.: Указание ЦБ РФ от 18.11.1999 № 682-У «О порядке заключения кредитными организациями договора хранения драгоценных металлов и ведения счета ответственного хранения драгоценных металлов в Банке России».

[456] Пункты 8 и 9 Положения о совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами от 01.11.1996 № 50, утв. приказом ЦБ РФ 01.11.1996 № 02-400.

Николай Александрович Бернштейн