Расследование грабежей и разбойных нападений

Лектор – Морозова Екатерина Валерьевна.

Методика. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.

Это прикладная дисциплина, изучает закономерности образования следов. Методика расследования отдельных видов преступлений является 4 разделом криминалистики, синтезирующий раздел, цель которой дача методических рекомендаций для раскрытия, расследования отдельных видов и групп преступлений. Следователи, судьи выборочно относятся к методическим рекомендациям, они избирают ту информацию, которая касается расследования уголовных дел, находящихся у них в производстве. Фактически имеет значение качество расследования преступлений.

По результатам 2014 г. было зарегистрировано 2 166 400 преступлений по всей России. по сравнению с 2013 г. снижается число преступлений на 3%. В то же время раскрываемость преступлений остается такой же, раскрываемость составляет 5 %

Каждый раз состояние раскрываемости преступлений вызывает негативную реакцию. Повышению качества расследования нацелены методические рекомендации, имеющиеся в 4 разделе, нацеленные на качество расследования преступления.

Криминалистическая методика - раздел криминалистики, изучает криминальный опыт совершения преступлений и следственную практику их расследования, на основе познания закономерности расследования разрабатывает систему оптимальных и эффективных методов расследования преступлений.

В криминалистической методике имеются общие и специальные задачи:

1. Общие задачи (борьба с преступностью, содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью)

2. Специальные задачи

· изучение типовых механизмов совершения преступлений - отражается с помощью элементов криминалистической характеристики,

· выявление типичных следственных ситуаций и исходной информации по отдельным видам преступления.;

· определение алгоритма следственных действий и специфики их проведения для отдельных видов преступлений;

· обобщение опыта расследования уголовных дел различных видов;

· разработка научно-обоснованных рекомендаций для раскрытия и расследования преступлений.

Принципы методики - относятся к содержанию самих рекомендаций.

1. Законность рекомендаций

2. Системность и целостность методик (их соответствие этапам расследования преступлений с учетом психотипа личности преступника)

3. Многовариантность и ситуационность рекомендаций (учет различных информационных источников с "просеиванием" информации)

Таким образом, методика расследования преступлений является синтезирующим разделом, который использует предыдущие части криминалистики (общая теория, техника и тактика проведения отдельных следственных и судебных действий)

Система методики расследования

2 части методики:

-общая часть (методология раздела, исторические аспекты,учение о криминалистической характеристике и ее элементах, учение об этапах расследований и их содержании, теория организации и управление расследованием преступлений, учение о противодействии расследования преступлений, учение о взаимодействии следователя с органами дознания и СМИ,а также общественностью в рамках расследования преступления, установление причин и условий совершения преступлений.

-совокупность частных методик расследования

В конечном счете содержанию раздела основано на методических рекомендациях - это научно обоснованная информация (совет) по оптимизации расследования.

Содержание и виды частных методик расследования.

Состав (структура) частных методик отражается в изложении в отдельных видах преступлений.

Частные методики должны быть надлежащим образом оформлены и отражать следующие позиции:

1. Криминалистическую характеристику преступления и обстоятельства подлежащие доказыванию.

2. Типовая следственная ситуация, в котором возникают особенности на разных этапах расследования. Должны содержаться частные методики - типичные версии и особенности планирования на различных этапах расследования.

3. Методы собирания информации на первоначальном этапе расследования.

4. Особенности проведения следственных действия, тактических операций и взаимодействие следователя при расследования конкретного вида преступления.

5. Особенности использования специальных познаний в расследовании (предварительное расследование следов и предварительное исследование экспертиз)

Классификация частных методик представлена 3 группами:

1. Уголовноправовой критерий

Частные методики могут делится из-за субъекта преступления

2. По месту совершения преступления (на открытой или иной местности)

3. Исходя из личности потерпевшего: против иностранных граждан, лиц наход в беспомощном состоянии, в отношении малолетних.

4. Исходя из специфики способов совершения преступления:

· методика расследования серийных преступлений - разбоев, грабежей, убийств, заказных убийств и других.

5. По охвату различных преступлений:

· единичные

· комплексные

6. По решению типовых задач (методика выявления и изобличение инсценировок, методика разоблачение алиби, и другие методики - методика разоблачение лжи)

Чем уже критерий классификации методики и привязка к виду преступления - тем рекомендации конкретнее. Методика расследования разбойных нападений на открытых местностях несовершеннолетними.

Криминалистическая характеристика преступления и ее элементный состав.

Криминалистическая характеристика - это научное, достаточно абстрактное понятие, которое включает система данных о типичных взаимосвязанных элементах преступления.

Крим характеристика отражает типовой механизм преступления преступления и позволяет в случаи отсутствия факта использовать ее как теоретическую основу для построения версий.

Элементы крим характеристики используются избирательно, иногда некоторые элементы могут не иметь значение (например, время совершения преступления для комп преступления).

К элементам крим характеристики относятся:

-информация о времени (период времени, сезонность иногда), типичном месте и обстановке преступления) Обстановка характеризует терр расположение объектов и др.

-информация о типичном способе (подготовки, совершения и сокрытия преступления) - полноструктурный способ. Орудия преступления и типичный результат. Способ имеет определяющее значение в преступлении. Информация о типичных материальных следах преступления и вероятных следах их нахождения.

Необходимо прогнозировать легенду преступника.

Взаимосвязь потерпевшего с преступником.

-причины и условия совершения преступления, выносить соотв постановления

-взаимосвязь извне

Ситуационный подход к расследованию преступлений на различных этапах.

Три основных этапа расследования преступлений:

1.Первоначальный

2.Последующий

3.Заключительный

В отдельных случаях есть значимость подготовительного этапа - те действия, которые связаны с получением инфо до возбуждения уголовного дела и без которых нельзя решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ситуации, возникающие на предварительном этапе расследован

Является наиболее динамичным, на нем проводятся неотложные следственные действия, содержание таких действия зависит от объема доказательств, отражающих события преступления и причастность конкретного лица

Этап максимально оперативен. Как правило на этапе складывается ряд ситуаций независимо от вида преступлений: ситуации компонуются исходя из содержания -установлено ли событие и лицо совершившее.

4 ситуации:

-событие преступления очевидно, оно установлено, имеются все признаки, но отсутствует инфо о субъекте преступления

-событие преступления установлено, но со слов пострадавших. Не ясно имело ли оно место или нет, имеет ли преступный характер. Требуется установить событие преступления, доказательства, установить конкретное лицо совершившее преступление; наличие следов преступления и субъекта преступления и четко отразить в материалах.

-событие установлено, все признаки есть, но субъект преступления не установлен, но совершить преступление могло лицо только из определенного круга по виду деятельности (присвоение и растрата, мошенничество - фин пирамиды) в основном это преступления связанные с хищениями

-событие установлено, известны субъекты его совершения - несут ответственность в силу служебного положения, но содержание личной вины не установлено (речь идет о должностных преступления и о преступлениях связанных с нарушением различных правил. на первоначальном этапе расследования обычно возникают такие ситуации.)

Последующий этап

Субъект известен, достоверно установлена его причастность, проводится его розыск.

Субъект не установлен, событие есть, спорный вопрос - относится ли такая ситуация к основному этапу или зависает на первоначальном. Если проц срок позволяет - проводятся следственные действия

Заключительный этап

Есть возможность ознакомить с материалами уголовного дела

Фактически зависит от полноты собранных доказательств и возможности передачи дела,

Если основа для постановления приговора имеется, окончание расследования ст.215

Если основы для передачи дела в суд не достаточно - тогда следствием должны быть собраны доказательства, прекращается уголовное преступление в отношении конкретного лица.

Вывод: в отдельных случаях уголовные дела приостанавливаются на первоначальном этапе расследования.

Особенности криминалистической характеристики краж.

По результатам 2014 г совершено 891 900 краж.

Наблюдается сокращение числа краж по сравнению с 2013 г на 3 процента.

1/4 краж совершается с проникновением в жилище. Раскрываемость около 30 %

Низкую раскрываемость обуславл тайность способов.

Частные методики краж отличаются по своему содержанию.

-Методика расследования квартирных краж.

-Расследование краж автотранспорта.

-Методика расследования карманных краж

-Расследование краж антиквариата

-Краж с объектов ТМЦ

Каждый вид методик специфичен в основном по способам совершения преступлений. Имеет значение время совершения преступления - отражает сезонность события(кража из садовых и огород домиков, кража из квартир), охватывает и день недели (с пн по чт), значение время суток. Предмет хищения связан с особенностью режима охраны, так как и способ. Если кража спланирована - то жулик считает прибыли и минимизирует число участников до мин количества.

Личность преступника. Для краж характерен высокие уровень спец рецидива, групповые - кража авто, квартирные, карманные. Предполагается состав соучастников. Если подготовка - лидер, наводчик, исполнитель, сбытчик и скупщик имущества, ст.175, лицо осуществл хранение имущества.

Способы совершения краж.

Ряд краж без подготовки.

Если подготовка предполагается - рассчитывается прибыль

Отслеживается режим работ объекта хранения, режим доступа к имущества. Исходя из особенностей хранения объекта - подбираются орудия преступления от лома до... распределяются участники и их обязанности. Продумывается место простоя, желательно немедленный сбыт, но не всегда это целесообразно.

Способы:

1.С проникновением в помещение, жилище и тд. (60 процентов)

-с преодолением преград (взлом, пролом, отпирание,проникновение через, подкоп, взрыв)

-свободный доступ (затаивание в помещении; с использованием отсутствия собственника - бытовые кражи)

2.Без проникновения (35 процентов)

-транспортных средств

-карманные кражи

-у лиц в беспомощном состоянии

-из торговых палаток. лотков

Способы сокрытия

-Подбрасывание

-Сбыт

-Помещение в "отстойник"

-переделка в "отстойнике" или в другом месте

-использование имущества для своих личных целей или продажа

Основной алгоритм расследования краж.

Первоначальный этап.

Алгоритм, проверочные действия и первоначальный этап расследования краж зависит от исходно известной информации, возникшей при поступлении информации о краже.

Различают следственные ситуации:

1.С заявлением обращается пострадавший (зачастую - это собственник имущества, или его законный представитель, доверенное лицо)

Субъект преступления скрылся. Либо нет никаких данных о нем, либо имеется не полная информация.

2.Субъект преступления задержан с паличным либо по горячим следам, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий

3.Задержан сбытчик или скупщик похищенного имущества.

ст.175 приобретение имущества заведомо добытого преступным путем

4.Обнаруженное похищенное имущество в результате использования криминалистического учета номерного похищенного имущества, либо имущество обнаружено при проведении следственных действия по другому уголовному делу.

Успех расследования (ситуация 1) связан с быстродействием при реагировании при поступлении информации, то есть необходимо задержать по возможности по горячим следам. Основная задача - установление лица, совершившего преступление. Делается одинаково.

3 позиции, которые отрабатываются (3 направления):

-исследование и изучение обстановки преступления (ориентировка оперативных сотрудников о произошедшем, осмотр места происшествия с по квартирными обходами с целью установления очевидцев, необходимо установить наличия видеокамер и изъятия изображений)

-по связям пострадавшего, круг связей (по лицам, которые могли иметь доступ к похищенному имуществу, по лицам которые имеют криминальную направленность)

-по следам (которые стали установлены и известны из 1 и2 информационной базы, которые обнаружены в результате проведенных мероприятия - назначение экспертиз и направление данных на криминалистический учет)

В результате отработке информации выдвигаются версии:

общие версии:

1.Имела места кража (карманная)

2.Кражи не было - имело место другое преступление, например, аналоги хищения, либо имело место административное правонарушение - мелкое хищение

3.Имели место гражданско-правовые отношения

4.Имело место заблуждение

Расследование краж автотранспорта.

Особенности криминалистической характеристики.

При расследовании возможна квалификация ст.159 либо ст. 164, также ст.175 или ст.326 УК РФ, связанная с подделкой или уничтожением индент номеров ТС.

Кражи авто составляют 20 % от всех видов краж, раскрываемость составляет около 22-23 %, раскрываемость угонов - около 70 %. В Свердловской области ежегодно совершается около 3 000 краж автотранспорта, в частности из Екб ежедневно похищается порядка 5 - 10 автотранспортных средств (и похищения и угоны). 2 группы авто: отечественные и иномарки (особый спрос - тойота камри, рав 4, киа спортэйдж)

Предмет хищения имеет определенную характеристику - угоностойкость. Характер следов незначителен. С точки зрения угоностойкости имеет ряд признаков:

-ТС имеет гос номер

-индент номера на агрегатах (кузов,двигатель)

-имеет охранную сигнализацию, штатную

-противоугонную маркировку

-могут быть мех средства защиты (например рулевого колеса)

Способы краж будут зависят насколько такие средства сочетаются,есть или нет и тд

Места совершения краж авто делятся на 2 группы:

1.Неохраняемые открытые и закрытые места (улица и двор)

2.Охраняемые (закрытые и открытые места) - стоянки, кап гаражи.

Меньше всего с закрытого охраняемого места

Способы хищения авто делятся на 4 группы:

-Подготовка (возможен заказ на конкретное автотранспортное средство, изучается режим функционирования объекта, доступ к нему, поиск средств - кроме обычных можно отнести подграберы - тестирование охранной сигнализации продаются в свободной продаже)

-Совершение (хищение ТС без проникновения на объект охраняемый. Возможно открытое хищение - свободное проникновение в ТС. Также возможны обычные способы взлома - отжим и тд..либо с использованием подграбера. Хищение ТС путем помещения в фуру, на тросе, на эвакуатор.

Проникновение на объекты охраны - проникновение в незапертый гараж, свободным доступ с вамыниванием потерпевшего либо с преодолением преграды - взлом запирающих устройств, вырезание двери, подъем гаража и применение сканеров на охранную сигнализацию самого гаража.

-Сокрытие (способы: похищенное ТС может ставится в гаражный массив или лесополосу в ближ место от кражи, чтобы не мотаться по городу, помещение в отстойник который по возможности располагается недалеко от места хищения, там может быть и разбор сразу, видоизменение ТС, в основном связанное с перебивкой номеров на агрегатах ТС.

Различают ряд способов переделки номеров: спил номера и набивка нового номера, изменение номеров - отдельных цифр в номере которые внешне похоже,замена части или всего агрегата.

Для выявления признаков изменения предварительно может использоваться путем метода тактильного контакта. Способы изменения номеров предварительно распознаются визуально тактильным контактом, либо с использованием дефектоскопа, который должен обнаружить смещение слоев, может также использоваться ручка или зеркало с подсветкой.

-Использование

Состав группы:

-несовершеннолетние лица (обычно подготовки меньше, спонтанно группой лиц)

-одиночки

-преступная гастролирующая преступная группа,как правило этнического происхождения

-териториально-устойчивая преступная группа с устойчивыми каналами сбыта через автосервисы

Следует выделить по лицам, совершаемых хищение:

1.Рабочий 1 (тот кто взламывает преграду, если ТС на охраняемом объекте)

2.Крадун

3.Перехватчик (может намерено отвлекать сотрудников ДПС, совершая например административное правонарушение)

4. Возвратчик

5.Рабочий 2 (осуществляет разбор или педелывание ТС)

Ситуации:

1.Субъектов нет, ТС нет (80 процентов - самая распространенная)

2.Субъект есть, ТС есть (замешкались например при запуске задержаны с паличным, задержаны когда план-перехват, тогда включается легенда об угоне

3.Субъект отсутствует, имеется ТС, возможно разукомплектованное или авточасть обнаружена в автосервисе, производится осмотр ТС.

4.Есть субъект, нет ТС

Типичные общие версии отличаются:

1.Имела место кража

2.Кражи не было, имел место угон

3.Кражи не было, был разбой

4.Имело место страховое мошенничество (ст.159.5)

Особенности проверки информации при расследовании хищения автотранспорта.

Когда ТС нет, субъекта нет(сложный)

Производится опрос заявителя, чаще речь идет о собственнике.

Оперативно-розыскная маркировка, план-перехват, поисковая система

Осмотр места происшествия и прилегающей территории (исследование территории.

Работа с криминалистическими учетами (базами данных)

Постановка на учет ТС как похищенного

Поисковая система алфавитная (АПС) - автопоиск (информационная база, на который ставится похищенное или бесхозное имущество, полуприцепы и тд.

Информация вводится в криминалистический учет по характерному способы совершения хищения

Если обнаруживается - то осмотр.

Система автодым (у нас не применяется, распыление на поверхность салона выявить отпечатки пальцев и тд) Экспертизы - трассологические (следы на ТС), трассологическая экспертиза уничтоженных маркировочных нанесений - не всегда удается - позволяет установить первоначальный номер, способ изменения. Может назначаться экспертиза целого по частям. Экспертиза трасологическая по следам взлома.

Если субъект запечатлен на видео - то по видеозаписи проводится портретная экспертиза, проводится техническая экспертиза документов (ПТС, договора и тд) с признаками интелл подлога, также химическая экспертиза - на состав лакокрасочного покрытия. Если кузов остался например один - то товароведческая экспертиза, если автозапчасти реализовались, то возможно проведения судебно-экономической экспертизы (бухгалтерской) - по ценам похищенного ТС.

Виды экспертиз не носят исчерпывающего перечня.

Особенности расследования краж с объектов хранения ТМЦ.

Составляют 3-5 %. Несут повышенную опасность, тк они совершаются в основном организованными группами, но не всегда

Особенности криминалистической характеристики

Место совершение - складское помещение, предприятия торговли

Предмет хищения - полуфабрикаты на предприятиях общепита, лом, сырье, партии товаров. Эти особенности предполагают специфику способов преступления и особенности личности преступника.

Особенности личности - группой лицо зачастую организованной, используются ТС, тк объем похищенного большой. Может быть сговор с охраной либо бывшие охранники и другие представители такой организации.

Возможен "эффект крысы" - охрана или собственник организации и другие сама может тоже осуществить хищение, когда один стырил что-то и другим не сказал.

Особенности возбуждения уголовного дела и производства следственных действий.

Алгоритм действия зависит от того, в какой период обратились с заявлением о краже, сколько прошло времени. Сразу или через некоторое время промежуток времени. Если не сразу - то установить причину несвоевременного хищения (может не заметил и тд)

Проводится осмотр места происшествия. Специфика - осмотр может занимать большую площадь. Составить план. НА складе может быть несколько помещений. Может быть такое что похищенное находится на этом же складе, но в другом помещении например. С собой нужно брать собаку розыскную.

Осмотру подлежат участки вне помещения ограниченные периметром ограждения, сам контрольно-пропускной пункт. После осмотра места происшествия сложный подъем - мат ответственное лицо, собственник, необходимо незамедлительно провести инвентаризацию и ревизию.

Опрос пострадавшего - касается оборотом похищенного имущества и документации, сопровождающей такой оборот (время приобретения, место складирования, договор купли-продажи, накладные, условия хранения и тд)

Уточняем у тех, кто знает информацию - особенности охраны объекта, круг лиц, которые имеют отношение к охране, перевозке, разгрузке похищенного имущества, начиная с того, кто обнаружил хищение.

Экспертизы те же, кроме еще - судебно-экономическая, бухгалтерская экспертиза (если имело место присвоение, растрата, например)

При вывозе организация тактической операции по задержанию.

Особенности расследования карманных краж.

Хищение имущества из ручной клади, одежде пострадавшего (при пострадавшем)

Место совершения карманной кражи - большое скопление населения (общественный транспорт и др.

Имеет значение поведение потерпевшего - не замечает, отвлечен, состояние опьянения.

Подготовка связана с приисканием потерпевшей, заранее может продумываться легенда. Обычно совершается 2 или 3 лицами.

По способам совершения краж зависит от навыков карманников:

1.Щипачи (открытый доступ, растегивать и тд) работают в паре

2.Писчик (опасные - лучше не приостанавливать)

3.Трясун (входят в прямой контакт под легендой - под предлогам друга, хлопают по плечу и тд, претворяются иногда инвалидами, немощными)

4.Марафетчик (высшая категория карманников - в одиночку, используют ширму - плащ и тд, человек не вызывает никаких подозрений, вызывает полное доверие, входит в доверие - в общественном месте например. Самое главное - не вызывает подозрения со стороны внешне.

Лица, имеющие диагноз клептомания.

Способ совершения преступления - сброс похищенного имущества.

Особенности следственных действий и следственный ситуации.

Следственная ситуация зависит от того производилась ли оперативная разработка карманников, когда ведут с паличным.

Если захват с паличным - то это покушение на карманную кражу.

Идеально:

1.Субъект преступления имеется, захват, имущество при нем захвачено, потерпевший имеется. Это задержание с паличным.

2.Потерпевший имеется, имущество отсутствует. Когда потерпевший захватывает преступника, а он захватывает, а тот сбросил похищенное.

3.Потерпевший имеется, субъекта преступления нет, имущества нет. Наиболее распространенный вариант - раскрываемость низка. Если не было видеофиксации - то мало вероятность.

Комплекс следственных действия и ОРМ зависит от наличия/ отсутствия субъекта преступления. В случаи если потерпевший может узнать преступника, то проводится предъявления для опознания. Проведение портретной экспертизы, если есть результат видеозаписи. Проводится личный обыск и обыск у подозреваемого лица.

Стадии мошенничества:

1. Подготовка:

· Выбор потерпевшего исходя из способа совершения мошенничества (самый лучший вариант, если потерпевший не обратится в правоохранительные органы)

· Направленность может быть на имущество физически и юридических лиц

· Если требуется вступление в контакт с потерпевшим, то может изучаться вид деятельности, к которой относится собственник (вращается потерпевший)

· Разрабатываются схемы, также схемы с привлечением агрессивной рекламы (например, привлечение денежных средств под высокий процент)

· Может приобретать специальный статус (например, зарегистрироваться в качестве ИП, юридического лица и т.п.)

· Выбирается способ вхождения в контакт с потерпевшим, желательно с использованием какой-либо ситуации. Способы вхождения:

i. Непосредственный контакт

ii. С помощью посредника

iii. Через систему коммуникационных связей

2. Совершение

3. Сокрытие

С точки зрения способов совершения мошенничества нужно представлять два способа:

1. Связана с хищением имущества физических лиц:

· Самое прибыльное - организация мнимой финансово-кредитной деятельности для привлечения денежных средств населения (например, договоры займа под высокий процент)

· Заключение заведомо незаконных сделок с недвижимостью (купля-продажа, залог, аренда)

· Можно использовать различные виды обмана при продаже акций, векселей (например, вещи, наделенные разными ценными лечебными свойствами)

· Привлечение денежных средств населения через сеть Интернет (создание виртуальных магазинов, не обеспеченных товаром)

· Организация «лохотронов» различных видов (организация лотерей, различных заведомо «выигрышных» конкурсов)

· Азартные игры, шулерств, гадания

· Телефонные «утки» (заведомо ложная информация (плохо твоим родственникам, надо денег))

· Брачные аферы

· Фармазонщики

2. Способы мошенничества в отношении юридических лиц:

· Получение кредита по чужим или поддельным документам

· Оформление договора кредитования с введением в заблуждение о финансовой самостоятельности (завышают размер прибыли, активов, под залог передается чужое имущество)

· Сокрытие факта утраты оснований для получения пенсий, пособий, различных видов социальных льгот (например, получение пенсии за мертвого родственника, труп которого прячут)

· Использование поддельных платежных карт – скимминг

· Заключение сделки с намерением ее не выполнения, а также полной или частичной предоплатой, поставкой товаров, сырья, возможно оказание услуг. Цель мошенника – охватить большее количество ИП и юридических лиц

· Инсценировка страхового случая. Может быть завышение стоимости объекта страхования, завышение восстановительной стоимости объекта страхования + ст. коммерческий подкуп.

Таким образом способы мошенничества очень разнообразны. Необходимо использовать криминалистический учет.

Способы сокрытия мошенничества аналогичны способы сокрытия краж, возможно, кроме случаев маскировки деятельности, когда сделке, схеме придается легальный характер.

Особенности проверки информации при расследовании мошенничества. Ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования мошенничества аналогичны по кражам. С точки зрения данных о личности преступника. Преступник известен, но он маскирует свои действия под законные. Мошенник может оказывать активное противодействие и в зависимости от того, знает ли он или нет, что известно о его деятельности сотрудникам правоохранительных органов, проверку в отношении мошенника можно проводить двумя способами: если он не знает – негласно. Главная цель – доказать умысел на обман, заведомость действий.

Возможно проведение следующих действий (гласно или негласно, желательно максимально негласно):

1. Осмотр помещения, которое использовал субъект преступления с получением копий или оригиналов финансовых документов (встречная проверка)

2. Предварительное исследование документов и их осмотр (обследование). Если мы проводим гласно – могут назначаться экспертизы (назначение судебно-бухгалтерской экспертизы, финансово-экономической, технико-криминалистическое исследование документов, товароведческой экспертизы, компьютерно-технической, портретной и все остальные виды криминалистических экспертиз)

3. Контроль и запись переговоров, чтобы определить связи мошенника, снятие информации с технических каналов связи

4. Проверка по всевозможным учетам, которые касаются личности мошенника или самого преступления

5. Проверочная закупка у мошенника

6. Остальные мероприятия проводятся гласно: допрос потерпевшего (можно его предупредить по ст. 161 УПК); задержание и допрос субъекта преступления; проведение обыска с наложением ареста на имущество для обеспечения возмещения вреда

Типичные общие версии по мошенничеству, как и по кражам: вместо мошенничества может быть малозначительное хищение.

В материалах уголовного дела кроме заведомости на обман, должна быть отражена сфера деятельности мошенника, общий совокупный размер ущерба и др. обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК).

Доказать заведомость обмана можно при анализе судебно-криминалистических экспертиз (экономических экспертиз).

Расследование грабежей и разбойных нападений.

Обстановка грабежей и разбойных нападений: в настоящее время наблюдается сокращение числа грабежей и разбоев в России по результатам статистических данных, причем совершается больше грабежей, а раскрываемость больше у разбоев. За прошлый год 76 200 грабежей по все России было зарегистрировано. По сравнению с 2013 годом снижение на 17% (переключились на транспорт, повысилась скрываемость и латентность грабежей). Разбоев было зарегистрировано в 2013 году 14 200 по всей России. Наблюдается снижение на 14% по сравнению с предыдущим годом. Раскрывается каждый второй грабеж и 2/3 разбоев. Раскрываемость разбоев выше (больше ведомственный контроль, разбой более тяжкое преступление и большее количество информации, следов).

Механизм преступлений, его способ зависит от объекта преступления и обстановки преступления. Грабежам больше чем разбоям присуща сезонность, рост числа выходных и праздничных дней. Разбой достаточно устойчив.

Существуют отдельные частные методики:

1. По объекту нападения:

· Нападение на граждан

· На открытой местности

· Нападение на квартиры (в квартире больше времени; все происходит как при обыске; возможно с пытками, если есть достоверная информация, что никто не помешает; рассчитано на быстроту и внезапность)

· На транспорт

· На финансовые учреждения и организации

Особенности криминалистической характеристики: необходимо исходить из личности преступника и объекта нападения. Преступления совершают: 4/5 – мужчины, 1/5 – женщины (наводчицы, сбытчицы). Совершение несовершеннолетними (в большинстве случаев группой лиц, причем 45% проживают недалеко от места совершения (как правило, тот же район)). Несовершеннолетние могут совершать преступления как с ровесниками, так и нет (взрослые выступают в роли куратора). Преступные группы похожи на угонщиков (могут быть бандой). В состав банды может входить идейный лидер (может непосредственно не участвовать), наводчики (могут иметь отношение к потерпевшему и информации в связи с профессией), может быть перехватчик (не просто отвлекает внимание, а может ставить вооруженный заслон).

Способы подготовки к совершению разбоев: могут заниматься специальной профессией (разносчицы пенсий)

Способы подготовки к совершению сокрытию: потерпевший может вводиться в разработку, могут приискиваться средства маскировки (камуфляж (любят форму сотрудников полиции), кепка на глаза, и пр.), оружия (собака), придумываться язык общения.

Способы совершения: рывок наиболее распространен (от него могут оставаться следы (например, разорванные мочки ушей); убирание лиц, находящихся в беспомощном состоянии (например, пьяный), сбивание с ног, связывание, запинывание (возможен переход с грабежа на разбой); под угрозой применения различных предметов (газовый баллончик, холодное и огнестрельное оружие, предметы, приисканные на месте происшествия, собаки бойцовские и др.); использование различного рода оружия и предметов, приисканных на месте происшествия

Способы нападения на транспорте: нападение на водителей такси; «коробочка» - зажимание на дороге (главное не попасть под место, где производится видео фиксация); выбрасывание водителя из транспортного средства; использование различных преград на пути транспортного средства (дерево, любая механическая преграда); использование ситуации придорожного кафе (использование различных психотропных веществ)

Способы сокрытия: фактически те же, что и при совершении краж + сброс орудия преступления; сброс средств преступления, средств маскировки в том числе

Особенности расследования на первоначальном этапе: в зависимости от поступившей информации могут складываться типичные следственные ситуации. Преступника могут задержать с поличным либо по горячим следам. Может поступить информация о личности преступника, но он уже скрылся; может быть, что поступила информация о совершении нападения, личность преступника не установлена, и он уже скрылся. Преступник задержан при сбыте или при приобретении похищенного имущества (речь идёт о сбытчике).

Действия: опрос пострадавшего и установление очевидцев (речь идет о получении информации для осмотра места происшествия и введения ориентировок на розыск преступника); если преступник скрылся пешком – в помощь служебно-розыскная собака; у пострадавшего уточняется характер угрозы для его жизни, информация об имуществе, возможность опознать; вводится ориентировка и проводится обследование местности как мероприятие для поиска преступника.

Осмотр места происшествия включает в себя группы следов: может производиться по узлам или сплошным способом. Отыскиваются следы борьбы, в т.ч. и трассологические, следы от использования орудий преступлений, следы биологического происхождения, брошенные средства маскировки, микрочастицы. Изымаем по возможности видеозапись, если она есть. Ориентировка на преступника будет зависит от собранной информации (если транспорт – дополняется транспортом).

Экспертизы: криминалистический учет биологических объектов; криминалистический учет огнестрельного оружия, гильзотека, портретная экспертиза, судебно-медицинская экспертиза, баллистическая, технико-криминалистическая по холодному оружию, т.е. исследование всех следов контакта и механического оружия. Предъявление для опознания (если преступник задержан).

Разбои и грабежи необходимо обязательно отрабатывать по другим эпизодам