Особенности тактики первоначальных следственных действий

Допрос потерпевшего проводится по следующему кругу вопросов: где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с фирмой, от имени которой произведены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал; что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему; сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго; был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве; как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие-нибудь документы; в чем выразился материальный ущерб потерпевшему; приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику; кто может подтвердить обстоятельства мошенничества.

Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговаривать. При использовании мошенником автомашины описываются ее марка, цвет, номер, отличительные признаки.

Допрос свидетелей имеет целью выяснить: обстоятельства мошенничества; данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении; данные о каждом из членов преступной группы; сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке; данные о характере сделки, имуществе, переданном мошенником потерпевшему; другие факты мошенничества и обстоятельства, способствовавшие этому преступлению.

По делам о мошеннических сделках с недвижимостью или завладении средствами частных инвесторов в качестве свидетелей могут выступать менеджеры, бухгалтеры, секретари, кассиры, охранники соответствующих фирм; нотариусы, работники жилищно-коммунального хозяйства, паспортных столов и другие категории служащих.

При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия. Целесообразно проводить его с участием потерпевшего. Это позволяет ориентироваться в обстановке преступления, проверить правдоподобность показаний заявителя относительно места и условий мошенничества, при благоприятных обстоятельствах найти следы или отдельные вещи, оставленные преступником; составить представление относительно возможного круга свидетелей и способов их установления.

В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий.

Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником. Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника.

Тщательному осмотру подлежат документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий. Это могут быть ценные бумаги и их суррогаты, свидетельства о собственности, договоры и контракты, копии финансовых лицевых счетов и выписки из домовых книг, справки, расписки.

В число участников следственного осмотра для выявления и фиксации следов рук, микрочастиц, признаков подделки документов включается специалист-криминалист. Из других специалистов к осмотру могут привлекаться ювелиры, товароведы, бухгалтеры.

Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью. В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.

Существенное значение для дела имеют результаты тактически правильно проведенного допроса подозреваемого. При подготовке к этому следственному действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, его прошлый преступный опыт, наличие и характер собранных доказательств, установить роль и функции в преступной группе.

В случае, если подозреваемый признает факт мошенничества, у него выясняется: когда, где и при каких обстоятельствах совершено мошенничество; какими располагает сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним познакомился; каким способом совершено мошенничество, как оно готовилось и какие меры предпринимались для его сокрытия; кто является соучастниками преступления, их роль в осуществлении преступного замысла; какое имущество и ценности получены от потерпевшего, где они хранятся или при каких обстоятельствах и кому реализованы; какие еще преступления совершены подозреваемым и преступной группой, в которую он входит.

При отрицании мошенником своей вины он предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз.

В процессе расследования может возникнуть необходимость наложения ареста на счета предприятия, причастного к совершению мошеннических операций. В этом случае следователь выносит мотивированное постановление в отношении соответствующего хозяйствующего субъекта и направляет его в коммерческий банк или учреждение Центрального банка. Банк обязан прекратить все финансовые операции с денежными средствами предприятия, на счета которого наложен арест.

Основанием для возбуждения уголовных дел о мошенничестве являются данные о такого рода фактах, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций, различных фирм, отдельных должностных и иных лиц, а также в материалах непосредственных мероприятий оперативно-розыскных органов криминальной милиции. Эти данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями, денежными средствами, ценными бумагами и другим путем обмана. Способ совершения таких деяний преступники обычно выбирают с учетом предмета преступного посягательства (имущество, право на имущество, ценные бумаги, деньги и т.д.) и сложившейся обстановки. При этом способ их совершения всегда связан с обманом в активной или пассивной форме собственника или лица, в ведении либо под охраной которого находится имущество и деньги. В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы сам, добровольно передает ему имущество. Обман при мошенничестве может проявляться в различных формах; в виде различных действий (активного использования фальсифицированного предмета сделки, поддельных документов на получение имущества, денег, ценных бумаг, внесения искажений в программу ЭВМ, применения иных мошеннических приемов и др.). При этом словесная форма обычно сочетается с применением различных мошеннических действий. Чаще всего обман совершается с использованием различных материальных средств (обычно подложных документов).

Наиболее распространенными в настоящее время способами хищений чужого имущества путем мошенничества являются следующие деяния, позволяющие обманным образом завладеть разного рода материальными и иными ценностями: 1) с помощью обманных операций с различными ценными бумагами (чаще акциями, векселями, приватизационными бумагами и др.), при их выпуске (выдаче) и обороте (купле-продаже), путем махинаций с кредитными карточками, фальшивыми банковскими авизо; 2) посредством обманных операций при получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров или услуг и др.); 3) в результате создания всевозможных фиктивных инвестиционных фондов, в том числе и всевозможных «финансовых пирамид»; 4) путем получения материальных ценностей на базах, складах и других объектах, а также пенсий, пособий и других периодических выплат в соответствующих органах по подложным документам; 5) с помощью заведомо ложных обещаний об оказании какой-либо помощи (приобретении чего-либо, поступлении куда-либо) и др.

Большинство способов мошенничества (особенно с деньгами) и ценными бумагами являются полноструктурными, включающими в себя тщательную подготовку, совершение и меры по сокрытию следов преступления. Например, на стадии подготовки мошенники собирают нужную информацию об объекте преступного посягательства, добывают бланки необходимых документов; знакомятся с системой деятельности соответствующих организаций, фирм, банков, с документооборотом в них; иногда ищут пособников в этих организациях, организуют тщательно продуманную рекламу; разрабатывают приемы самой мошеннической акции.

Само совершение складывается из непосредственных обманных приемов передачи поддельных документов и иных подделок, получения по ним имущества, денег или ценных бумаг. Меры по сокрытию мошенничества обычно связаны с быстрым исчезновением мошенников с похищенным имуществом с места криминальной деятельности; быстрой реализацией похищенного; составлением новых подложных документов, оправдывающих движение похищенного (подложных договоров, контрактов, актов сдачи приемки, доверенностей и др.); быстрая ликвидация фиктивных коммерческих и банковских структур и т.д.

В начале расследования обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:

Ситуация 1 — мошенническое завладение имуществом (всех его видов) осуществлено с помощью поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукл», фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником изделий. В первичных материалах имеются использованные мошенником документы и предметы, а также значительные сведения о его вешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней;

Ситуация 2 — обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует (например, при махинациях с кредитовыми авизо, посланными по телетайпу и т.д.);

Ситуация 3 — мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или же сразу после совершения мошенничества. В первичных материалах имеются использованные им документы, «куклы», фальшивые поделки и другие средства преступления.

В результате анализа информационной основы двух первых ситуаций чаще всего возникает необходимость выдвижения и проверки общих версий о действительности факта мошенничества при тех обстоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии обычно бывают связаны с необходимостью установления всех особенностей способа мошенничества, личности преступника, места его нахождения, возможности совершения им ранее нераскрытых хищений, возможных его связей с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, мест нахождения похищенного имущества, размера причиненного ущерба.

В третьей ситуации версии в основном выдвигаются с целью установления личности мошенника, выявления его преступного прошлого и его возможной связи с ранее нераскрытыми аналогичными хищениями. Во всех ситуациях выдвигается версия о том, не является ли мошенник членом какой-либо ОПГ. Для первой и второй следственных ситуаций характерен следующий набор первоначальных следственных и иных действий: допрос лиц, в чьем распоряжении находилось полученное мошенником чужое имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником; осмотр места происшествия (главным образом при расследовании по горячим следам); составление композиционного портрета или фоторобота мошенника; обращение к данным информационных центров МВД (особенно следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности и по способу совершения преступления).

Во второй ситуации больший упор делается на использование данных информационных центров МВД и помощи оперативно-розыскных органов.

Для третьей ситуации комплекс первоначальных следственных и иных действий обычно складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска по месту жительства, осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения преступления, допроса свидетелей и потерпевших. План расследования хищений путем мошенничества на первоначальном и последующем этапах их расследования должен обеспечить решение в основном тех же задач, что и при хищениях путем присвоения и растраты. Только чаще стержнем такого плана расследования будут не эпизоды мошеннической преступной деятельности, а поисково-розыскные аспекты расследования (розыск мошенника, похищенного имущества и др.). Соответственно особое внимание в таком плане должно быть уделено взаимодействию следователя с оперативно-розыскными органами. Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе расследования обычно обусловливается степенью раскрытия такого хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся ли его преступная деятельность установлена, доказана ли виновность лица, совершившего мошенничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений и т.д.), а также характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности.

Допрос свидетелей и потерпевших. На первоначальном этапе в качестве свидетелей допрашиваются лица, в чьем распоряжении находилось имущество, незаконно полученное мошенником и другие лица, видевшие или контактировавшие с мошенником до или в момент совершения преступления. При посягательстве мошенника на личное имущество прежде всего допрашивается потерпевший. В ходе их допроса детально выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника. На последующей стадии в качестве свидетелей допрашиваются все другие лица, которые не были допрошены ранее, но видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником.

Выемке обычно подлежат документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем имущества и денег (договоры; акты сдачи-приемки каких-либо объектов, предметов; накладные; кредитовые авизо; документы, подтверждающие те или иные факты; документы на создание фирмы, банка, страховой компании и др.). Например, при расследовании мошенничества путем создания фиктивных инвестиционных фирм при выемке, как правило, изымаются следующие документы: учредительные; документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью; документы с отчетными данными о финансово-хозяйственной деятельности и платежеспособности; документы об уплате налогов и обязательных платежах; о составе работающих и др.

Следственный осмотр. Предметом осмотра по таким делам являются документы и предметы, использованные мошенником при совершении преступления, документы, изъятые из фиктивных фирм, а также место происшествия (если есть надежда выявить какие-либо следы).

При осмотре документов (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чековых документов, накладных и др.), вещевых и денежных «кукл» можно получить представление не только о способе подделки документов, изготовления всевозможных «кукл», но и возможных путях получения бланков документов строгой отчетности, почерке заполнившего и подписавшего документ, типе пишущей машинки, на которой был напечатан его текст, а также обнаружить и выявить следы пальцев рук мошенника. Изучается содержание изъятых документов; анализируются и рекламные материалы фиктивных фирм.

Под местом происшествия по делам о мошенничестве обычно понимаются места, организации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам, получал и погружал похищенное имущество на автомашину, а также место «самочинного обыска». На этих местах при тщательном осмотре могут быть обнаружены следы пальцев рук, обуви мошенника, брошенные им окурки и другие предметы.

Задержание мошенника необходимо провести таким образом, чтобы он не смог незаметно выбросить те или иные предметы и документы, могущие быть вещественными доказательствами, или отказаться от них. При групповом мошенничестве необходимо организовать задержание всех членов группы одновременно и изолировать друг от друга. Сразу же после задержания проводится личный обыск задержанных, а затем обыск по месту их жительства, а иногда и по месту работы и их допрос.

При допросе подозреваемого далеко не всегда можно использовать эффекты внезапности, даже при задержании с поличным, ибо мошенники, как правило, опытны и изворотливы и часто располагают целым набором легенд. Поэтому проводить его следует с более тщательной подготовкой и использованием существенных фактических данных.

При предъявлении личности и вещей для опознания следует учитывать, что мошенники перед совершением преступления порой изменяют свой внешний вид (используют грим, парики, накладные усы и бороду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опознания опознающему необходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц. Предъявляться на опознание могут и отдельные вещи, предметы (особенно по делам о хищениях личного имущества), которые могли принадлежать потерпевшему.

Назначение и проведение экспертиз прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов и иных предметов, использованных мошенником для хищения. В этих целях назначаются почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы документов (для установления лица, заполнившего текст документа и его подписавшего, способа изготовления документа, типа использования машинописных и полиграфических средств и т.д.), а также различные технические и физико-химические и иные экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей

109. На первоначальном этапе расследования изнасилований выдвигаются следующие типичные версии:

– изнасилование имело место при обстоятельствах, указанных заявительницей;

– изнасилования на было, имело место добровольное половое сношение, которое заявительница выдает за изнасилование, добросовестно заблуждаясь;

– изнасилования не было, заявительница сознательно оговаривает кого-либо.

Допрос потерпевшей. Поскольку допрос потерпевшей по делам об изнасиловании касается интимных обстоятельств ее жизни, в криминалистической литературе существует рекомендация – поручать такие допросы следователю-женщине либо следователю, который значительно старше потерпевшей по возрасту. В любом случае, кто бы ни проводил допрос, нужно проявлять максимальную тактичность при постановке вопросов, выборе формулировок и выражений. Иногда целесообразно дать возможность потерпевшей написать показания собственноручно, а затем задать уточняющие и конкретизирующие вопросы. Допрос всегда должен быть максимально подробным. Потерпевшей нужно разъяснить, что содержание ее показаний будет известно лишь весьма узкому кругу лиц и, в частности, что судебное заседание будет закрытым.

При допросе выясняется: когда совершено изнасилование; где оно совершено и как потерпевшая там оказалась; кто его совершил; подробно все обстоятельства преступления (поведение и действия насильника и потерпевшей, что он говорил, чем угрожал и т.д.; если насильников было несколько – характер действий каждого из них); имел ли месте половой акт; сопротивлялась ли потерпевшая, если да – какие следы сопротивления могли остаться на насильнике и его одежде; если потерпевшая ранее была знакома с насильником – подробно все обстоятельства этого знакомства; если заявление об изнасиловании было подано не сразу – в чем причина задержки, не было ли попыток воздействовать на потерпевшую с чьей-либо стороны; сообщала ли она кому-либо о случившемся, кому именно, кто еще может сообщить какие-либо сведения, имеющие значение для дела; жила ли потерпевшая до изнасилования половой жизнью, когда последний раз имела половое сношение; каковы последствия изнасилования и т.д.

Бели потерпевшая неохотно дает показания, нужно выяснить причины этого. Причин может быть много – простая стыдливость, волнение, влияние насильника или его окружения (угрозы мести, подкуп, обещание жениться), либо влияние родных потерпевшей, не желающих огласки. Поэтому обязательно нужно задать потерпевшей вопрос – не встречалась ли она после подачи заявления с насильником, его родными, друзьями, не пытались ли они повлиять на нее.

Если с момента изнасилования прошло сравнительно непродолжительное время, необходимо произвести освидетельствование потерпевшей и осмотр ее одежды. Освидетельствование проводится следователем-женщиной; в ином случае его проводит врач. В ходе освидетельствования выявляются и фиксируются наличие, расположение и характер повреждений на теле потерпевшей, соответствие их повреждениям на одежде, всякого рода загрязнения (следы крови, других выделений), прилипшие к телу волосы, частицы земли и т.д.

Аналогичные следы и объекты выявляются и при осмотре одежды. Выявленные разрывы, пятна, загрязнения целесообразно фотографировать с масштабной линейкой.

Одежда со следами изымается путем выемки и хранится до решения по делу.

Осмотр места происшествия. В ходе осмотра выявляются следы пребывания на этом месте потерпевшей и заподозренного, следы борьбы между ними (нарушение обстановки в комнате, разбитая посуда, примятая трава), а также непосредственные следы изнасилования (мелкие предметы, принадлежащие преступнику и потерпевшей, части их одежды, пуговицы, окурки, следы крови и спермы и т.д.). К участию в осмотре необходимо привлекать специалистов – судебного медика и криминалиста, а также потерпевшую, которая может помочь в отыскании следов.

При осмотре жилой комнаты главное внимание уделяется кровати или иному предмету, где непосредственно происходило изнасилование. Если это произошло в квартире заподозренного, обнаружение, например, шпильки или заколки, принадлежащей потерпевшей, может иметь существенное значение в изобличении преступника. При осмотре места происшествия на открытой местности внимание следователя, в первую очередь, должны привлекать участки, где в наибольшей степени примята растительность. В траве можно обнаружить самые разнообразные мелкие предметы, оброненные участниками события.

Особое внимание следует уделять выявлению микрообъектов. Необходимо помнить, что микрообъекты могут быть выявлены не только спустя продолжительное время после совершения преступления, но и в тех случаях, когда предметы-носители хранились в неблагоприятных условиях и даже подвергались обработке, в частности были выстираны.

Иногда осмотру подвергается автомашина, в которой потерпевшая была изнасилована или привезена на место преступления. В салоне машины также можно обнаружить следы борьбы и пребывания потерпевшей, а на колесах и других внешних частях – частицы грунта с места преступления, части растений и т.д.

При назначении судебно-медицинской экспертизы потерпевшей перед экспертом ставятся следующие вопросы: нарушена ли девственная плева у потерпевшей и какова давность нарушения; могло ли иметь место нарушение девственной плевы без полового сношения; имела ли потерпевшая в недавнем прошлом половое сношение; если да- когда именно; нет ли во влагалище или на теле потерпевшей спермы; если да- какова группа спермы; какие телесные повреждения имеются у потерпевшей, каковы их характер, давность, расположение; характерны ли эти повреждения для насильственного полового сношения; не заражена ли потерпевшая венерической болезнью; если да – какова давность заражения; нет ли у потерпевшей признаков беременности, если есть – какова давность беременности.

Как уже отмечалось, если подозреваемый известен, на первоначальном этапе расследования производятся его задержание, личный обыск, освидетельствование и осмотр его одежды. Эти действия проводятся обычно именно в такой последовательности сразу после задержания.

При личном обыске иногда удается обнаружить оружие, которым преступник угрожал потерпевшей; предметы, принадлежащие потерпевшей, либо свидетельствующие об их взаимоотношениях с подозреваемым; предметы, свидетельствующие о сексуальных наклонностях подозреваемого. Особое внимание в этом отношении надо уделять записным книжкам подозреваемого – в них нередко можно найти имена, адреса и телефоны других его жертв.

При освидетельствовании и осмотре одежды подозреваемого выявляются те же следы, что и при соответствующих следственных действиях, проводимых в отношении потерпевшей (телесные повреждения – царапины, ссадины, следы укусов, пятна крови, спермы, волосы, разрывы и загрязнения на одежде). Обнаруженные на теле подозреваемого следы фиксируются путем описания в протоколе и с помощью фотоснимков, загрязнения также описываются в протоколе и снимаются влажными марлевыми тампонами, которые затем высушиваются; одежда подозреваемого изымается. Если есть основания полагать, что на одежде подозреваемого могут быть микрообъекты, ее следует изымать и при отсутствии других следов.

Допрос подозреваемого обычно производится сразу после его задержания. Допрос целесообразно начинать с выяснения характера взаимоотношений подозреваемого с потерпевшей – знает ли он ее, с какого времени, были ли между ними интимные отношения, как давно они начались, когда они встречались в последний раз. Затем задаются вопросы по существу заявления потерпевшей.

Дальнейшее направление допроса зависит от показаний подозреваемого. Если он признает факт изнасилования, ему предлагают дать развернутые показания по существу – о времени, месте, обстоятельствах изнасилования, характере примененного насилия, о том, какое сопротивление оказала потерпевшая, и т.д.

Если подозреваемый признает, что половое сношение между ним и заявительницей имело место, но утверждает, что оно носило добровольный характер, либо отрицает сам факт полового сношения, ему предъявляются собранные по делу доказательства, которые опровергают это утверждение (протоколы осмотра места происшествия, освидетельствования, допросов, заключения судебно-медицинской и других экспертиз). Подозреваемому целесообразно также предложить объяснить, какими мотивами могла руководствоваться заявительница, обвиняя его в изнасиловании.

В ходе проводимого на первоначальном этапе расследования обыска по месту жительства подозреваемого могут быть обнаружены одежда, в которой он был в момент изнасилования; переписка и другие предметы, свидетельствующие о взаимоотношениях подозреваемого с потерпевшей; порнографическая литература, а также дневники, рисунки, фотоснимки, слайды, свидетельствующие об эротических наклонностях подозреваемого и о других совершенных им аналогичных преступлениях.

Допрос свидетелей. Помимо свидетелей-очевидцев (установить которых по делам данной категории удается довольно редко), важные для расследования показания могут дать лица, проживающие поблизости от места происшествия (соседи по квартире, по лестничной площадке), прибежавшие на помощь потерпевшей или участвовавшие в задержании подозреваемого. Допрос этих лиц должен быть произведен незамедлительно.

При допросе очевидцев выясняется, в связи с чем они оказались на месте происшествия; что именно они видели и, в частности, как вела себя потерпевшая (сопротивлялась ли домогательствам подозреваемого, звала ли на помощь, пыталась ли убежать); если свидетель принимал участие в задержании подозреваемого – как вел себя подозреваемый после задержания, оказывал ли сопротивление задерживающим, что говорил; если насильник скрылся – в каком направлении, каковы его приметы, как он одет, сможет ли свидетель его опознать и т.д.

В тех случаях, когда на одежде потерпевшей и на других объектах удается обнаружить следы, которые могут представлять собой выделения организма насильника, назначается судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. На ее разрешение ставятся, в частности, такие вопросы: имеются ли на представленных эксперту предметах следы крови (слюны, спермы), если да – к какой группе они относятся; каково региональное происхождение исследуемой крови (к какой области тела она относится); принадлежат ли волосы человеку или животному, если человеку – с какой части тела они происходят; человеку какого пола принадлежат волосы; выпали они или вырваны и т.д.

Нередко на первоначальном этапе расследования изнасилований назначаются криминалистические экспертизы (чаще всего – трасологические), а также судебно-почвоведческая и материаловедческая (исследование микрообъектов).

При назначении трасологической экспертизы ставятся вопросы о том, не оставлены ли следы на месте происшествия обувью подозреваемого или потерпевшей; следы зубов на теле одного из участников события – зубами другого участника; следы пальцев на поверхностях различных объектов (предметы обстановки комнаты, дамская сумочка)- пальцами конкретного лица. С помощью судебно-почвоведческой экспертизы устанавливается, в частности, не принадлежат ли частицы почвы (грязи) на обуви одного или обоих участников события конкретному участку местности.

На разрешение материаловедческой экспертизы чаще всего ставятся вопросы: имеются ли на одежде подозреваемого волокна-наслоения от одежды потерпевшей и наоборот; имел ли место контакт одежды подозреваемого с одеждой потерпевшей. Положительные ответы на эти вопросы нередко позволяют опровергнуть утверждение подозреваемого о том, что он «не прикасался» к потерпевшей и имеют важное доказательственное значение.

Допрос потерпевшей. В заявлении потерпевшей обычно сообщается лишь о самом факте изнасилования и даются некоторые, зачастую далеко не самые существенные сведения о преступлении и преступнике. В связи с этим к допросу потерпевшей предъявляется ряд тактических требований: поручать его следователю, который старше потерпевшей по возрасту, желательно женщине; проводить допрос в отсутствие других работников; разъяснить, что данные следствия не будут разглашены, а судебное заседание по желанию потерпевшей может быть закрытым; предоставить потерпевшей возможность дать собственноручные письменные ответы на вопросы «неудобного» характера.

Как правило, на первом допросе целесообразно сосредоточить основное внимание на получении данных, необходимых для выявления и розыска преступника, установления его примет, индивидуальных особенностей, манеры говорить (когда преступников несколько – как они называли друг друга); откуда преступник появился и в каком направлении скрылся, пешком или на транспорте; какие следы ее сопротивления и вещества с места происшествия остались или могли остаться на теле, одежде насильника; не забрал ли он каких-либо вещей потерпевшей, их признаки; кто мог быть очевидцем происшедшего. Если насильников было несколько, аналогичные вопросы выясняются относительно каждого.

При последующем допросе более тщательно устанавливаются все обстоятельства преступления: как потерпевшая оказалась на месте происшествия; в чем выражались насильственные действия преступника; при изнасиловании группой – какую роль выполнял каждый; какие действия предпринимала потерпевшая после изнасилования.

Если потерпевшая заявляет, что была изнасилована известным ей лицом, то дополнительно выясняются все данные о нем, характер их взаимоотношений начиная с момента знакомства и до последнего времени, находилась ли в интимных отношениях с ним, каковы у них были совместные планы на будущее и т. д.

Практика свидетельствует, что чем лучше потерпевшая и обвиняемый знают друг друга, тем больше вероятность отказа потерпевшей от первоначальных показаний на следствии и в суде в пользу насильника или его оговора. Поэтому необходимо выяснить у потерпевшей, какие обстоятельства подтверждают ее показания о совершении полового акта и особенно насильственных действий. Целесообразно осуществить звуко– или видеозапись ее показания.

Осмотр места происшествия. Для участия в осмотре места изнасилования целесообразно приглашать помимо эксперта-криминалиста судебного медика или судебного биолога, которые окажут следователю помощь в поиске, изъятии, упаковке следов биологического происхождения (крови, спермы и др.), в том числе микрообъектов. Полезно участие в осмотре и потерпевшей, которая поможет установить место нападения на нее, пути прихода и ухода преступника, отыскать следы и другие вещественные доказательства. Так, по делу группы насильников, возглавляемой братьями М., потерпевшая точно указала не только место в уединенной части улицы, где была изнасилована, но и место в снегу, куда преступники выбросили отобранные у нее пустые бутылки. На одной из бутылок удалось обнаружить отпечатки пальцев, оставленные, как установила экспертиза, участником преступной группы.

Если местом происшествия является жилое помещение, то при осмотре особенно важно отразить в протоколе, на схеме, в фототаблице характерные особенности обстановки, которые могут указывать на борьбу потерпевшей с насильником (опрокинутая мебель, брошенные на пол предметы, скомканная постель и т. п.) или отсутствие такой борьбы. Особенно тщательно осматривается место, где, по словам потерпевшей, происходил половой акт (кровать, диван, палас и др.). Здесь с помощью ртутно-кварцевых осветителей и другой техники необходимо искать волосы, пятна крови, спермы, слюны и другие выделения преступника и жертвы.

На открытой местности усилия участников осмотра должны быть направлены на фиксацию отдаленности места происшествия от жилых помещений, детальное исследование подходов к нему, изучение характера и состояния почвы, травы, кустов. В результате активного поиска удается обнаружить помимо названных следов признаки, свидетельствующие о пребывании преступника на месте изнасилования (следы ног, рук, транспортных средств), принадлежащие насильнику или потерпевшей личные вещи, одежду либо ее части (носовой платок, пуговицы, запонки, головной убор, чулок и др.), а также орудия преступления.

Как на открытой местности, так и в подвалах, сараях, на чердаках изымаются образцы почвы, растительности, различных веществ для последующего сравнительного исследования с аналогичными объектами, изъятыми с одежды, обуви, тела подозреваемого или потерпевшей, орудий преступления.

При осмотре автомашины, в которой потерпевшая была изнасилована или привезена на место происшествия, необходимо руководствоваться обстоятельствами, могущими указывать на факт пребывания потерпевшей в автомашине: отобранные у нее вещи, особенно мелкие объекты, например: предметы парфюмерии (на них преступники, как правило, обращают меньше внимания); частицы почвы, растительности, каких-либо веществ, занесенных ею в салон автомашины на одежде; волосы, кровь, сперма. Кроме того, фиксации подлежат особенности во внешнем виде машины и ее салоне (неисправности, повреждения сидений и т. д.), названные потерпевшей при допросе.

Немедленно после допроса потерпевшей следует произвести освидетельствование и осмотр ее одежды, белья и обуви. Важно зафиксировать признаки физического насилия: царапины, кровоподтеки, другие телесные повреждения, следы ногтей, зубов. Их следует искать в области половых органов, на внутренней поверхности бедер и голеней, на волосистой части головы, лице, шее и плечах, груди, вокруг рта.

Обязательный элемент освидетельствования – изъятие содержимого из-под ногтей потерпевшей. На практике это не всегда делается, хотя в подногтевом содержимом могут быть обнаружены кровь, клетки эпидермиса, микрообъекты, другие вещества, принадлежащие насильнику.

В ходе допроса у потерпевшей выясняется, в какой одежде, белье, обуви она была во время изнасилования, и принимаются срочные меры к их выемке и осмотру во избежание утраты имеющихся на них следов преступления и наслоения других следов, не связанных с преступным событием.

При осмотре верхней одежды, белья, чулок, колготок потерпевшей подробно описываются повреждения в виде разрывов ткани, оторванных пуговиц, других элементов одежды, свидетельствующие о насильственном характере действий в отношении пострадавшей, ее сопротивлении. На данное обстоятельство могут указывать и другие признаки: волосы, пятна крови, спермы, слюны насильника, а также так называемые следы наложения (волокна и другие микрочастицы, попавшие с одежды преступника).

При осмотре одежды и освидетельствовании потерпевшей необходимо обращать внимание на признаки симуляции или инсценировки изнасилования: отсутствие следов насилия или несоответствие их показаниям потерпевшей, наличие порезов на теле при отсутствии их на одежде или несоответствие их по расположению, наличие следов, характерных для самоповреждения, и т. д.

Целесообразно участие в осмотре одежды и освидетельствовании потерпевшей судебного медика, который не только поможет следователю отыскать следы и правильно их описать, но и более квалифицированно сделать смывы и соскобы следов крови, спермы и т. д., подготовить изъятые объекты для направления на экспертизу. В отдельных случаях, когда показания потерпевшей не вызывают сомнения, ее можно привлечь к осмотру одежды. Потерпевшая поможет найти следы преступления, особенно когда одежда была выстирана, отделить их от повреждений, образованных при носке одежды.

Независимо от результатов освидетельствования потерпевшая во всех случаях должна быть направлена на судебно-медицинскую экспертизу. На разрешение экспертизы могут быть поставлены следующие основные вопросы: нарушена ли девственная плева у потерпевшей и когда; могло ли иметь место половое сношение без нарушения девственной плевы; имеются ли следы недавнего полового сношения; имеются ли на теле потерпевшей телесные повреждения (их характер, локализация, степень тяжести, давность, чем они могли быть причинены); имеются ли у потерпевшей признаки венерического (или другого) заболевания, вид заболевания и давность заражения; имеется ли у потерпевшей беременность и каков ее срок; имеется ли на теле, в половых органах и на одежде потерпевшей сперма, кровь, какова их групповая принадлежность; могли ли обнаруженные на теле потерпевшей следы образоваться при обстоятельствах, названных ею.

Допрос свидетелей. Помимо прямых очевидцев совершения насильственного полового акта допросу подлежат лица, видевшие, как потерпевшая пыталась вырваться от насильника, отказывалась идти с ним, бежала от него. Свидетели, которые видели потерпевшую и подозреваемого после преступления, могут рассказать о наличии на их теле и одежде повреждений, загрязнений, о том, что потерпевшая плакала, упрекала насильника и т. д.

Информация, полученная при допросе потерпевшей, свидетелей, осмотре места происшествия, дает возможность следователю организовать во взаимодействии с оперативными аппаратами уголовного розыска, экспертно-криминалистическими и другими подразделениями органов внутренних дел дальнейшие мероприятия по установлению насильника или преступной группы, используя определенные криминалистические средства и методы.

Дополнительные сведения о лицах, причастных к преступлению, могут быть получены в процессе осмотра места происшествия, при предварительном исследовании одежды, предметов, орудий преступления, оставленных на месте происшествия, следов рук, ног, зубов и др. Указанные следы, предметы подлежат незамедлительной проверке по криминалистическим картотекам и коллекциям: по способу совершения преступлений; по дактилоскопическому учету следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, и лиц, представляющих оперативный интерес; по учету похищенных и изъятых вещей; по учету запаховых (одорологических) следов; коллекциям субъективных портретов неустановленных преступников; рельефных подошв обуви; картотеке психических больных, взятых милицией на учет (данные об этих лицах истребуются

также из медицинских учреждений), и пр.

Следователь и оперативный работник должны выступать инициаторами и помощниками эксперта-криминалиста в составлении им композиционного портрета преступника – с применением идентификационного комплекта рисунков или рисованного. По делам об изнасиловании это мероприятие наиболее перспектив но, так как потерпевшие в силу специфики преступления чаще запоминают приметы внешности насильника. Весьма эффективно составление субъективных портретов в тех случаях, когда потерпевшая затрудняется словесно описать преступника из-за слабо развитой речи или сильного нервного потрясения.

Результаты неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий дают возможность получить розыскную и доказательственную информацию, позволяющую установить и задержать лицо, подозреваемое в совершении изнасилования. С задержанием подозреваемого тесно связаны такие следственные действия, как его личный обыск, освидетельствование, допрос, осмотр одежды и др.

Если заподозренное лицо задержано по горячим следам либо одежда, в которую он одет, имеет признаки, сходные с установленными в ходе расследования, то верхняя одежда, обувь (при необходимости – белье) подлежат выемке и осмотру.

При осмотре указанных предметов, освидетельствовании отысканию и фиксации подлежат те же признаки, следы, что и при проведении аналогичных следственных действий в отношении потерпевшей. При обнаружении на теле подозреваемого телесных повреждений его немедленно направляют на судебно-медицинскую экспертизу. При этом выясняются характер, локализация и степень тяжести телесных повреждений, давность их причинения, не могли ли они быть причинены потерпевшей в процессе самообороны; имеются ли на теле подозреваемого следы спермы, крови, какова их групповая принадлежность; не страдает ли он венерическим заболеванием, какова давность заражения. Перед экспертом также ставится вопрос о способности подозреваемого (обвиняемого) к совершению полового акта, если допрашиваемый утверждает, что страдает импотенцией.

Обыск. Цель любого вида обыска, как личного, так и по месту жительства подозреваемого (его соучастников), – отыскание одежды и обуви, в которой он был на месте преступления, оружия и предметов, примененных для преодоления сопротивления потерпевшей, а также вещей, предметов, похищенных у нее при изнасиловании. Когда подозреваемый знаком с потерпевшей, при обыске необходимо обращать внимание на переписку между подозреваемым, потерпевшей и их друзьями, дневники, фотографии, содержание которых может указывать на характер взаимоотношений между потерпевшей и насильником, на местонахождение подозреваемого, если он скрылся от следствия, а также магнитофонные записи, видеокассеты, фотоснимки, в том числе порнографического содержания.

Последующие следственные действия

Допрос подозреваемого (обвиняемого). Как правило, на первом допросе подозреваемый не признает причастности к совершенному противоправному деянию, прибегая к различным уловкам, чаще всего категорически отрицает не только свою вину, но и знакомство с потерпевшей и пребывание на месте происшествия. В этом случае применяется оправданный на практике тактический прием – подозреваемому предлагается подробно рассказать, где он находился и что делал в то время, когда было совершено преступление, кто может подтвердить его показания.

В других случаях подозреваемый (обвиняемый) признает, что имело место половое сношение с потерпевшей, но при добровольном согласии на это с ее стороны, либо утверждает, что заявление об изнасиловании носит клеветнический характер из-за неприязненных отношений на почве разрыва интимных связей, отказа вступить в брак и т. д. В подобных ситуациях детально выясняется характер отношений подозреваемого с потерпевшей.

Допрос иных свидетелей. Установлению и допросу в качестве иных свидетелей, кроме очевидцев преступления, подлежат лица из близкого окружения подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшей – родители, супруги, знакомые, соседи, сослуживцы. Именно они могут дать сведения о морально-нравственном облике подозреваемого, потерпевшей, их интересах, образе жизни, взаимоотношениях. У них выясняется, что рассказывала потерпевшая о факте изнасилования, в каком состоянии в тот момент находились сама потерпевшая, ее одежда, каковы были ее намерения относительно насильника, просили ли (высказывали угрозы) подозреваемый, его родственники, друзья об изменении показаний. Родственники подозреваемого могут рассказать о времени его ухода из дома и возвращении в день преступления, круге его близких друзей и знакомых, принадлежности вещей, изъятых при обыске, и т. д.

При допросе соседей, других лиц, которые видели подозреваемого после совершенного преступления, необходимо установить, не заметили ли они какие-либо особенности в одежде, поведении подозреваемого, которые привлекли их внимание.

Предъявление для опознания. Подозреваемые (обвиняемые), понимая важность положительных результатов предъявления их для опознания, нередко оказывают давление на потерпевшую, склоняя к изменению прежних изобличающих показаний. Поэтому перед предъявлением подозреваемого для опознания желательно, чтобы следователь в беседе с потерпевшей или ее подругой и родственниками, лучше в неофициальной обстановке, выявил ее настроение. Если будут заметны колебания относительно привлечения насильника к ответственности, следует выявить мотивы такого поведения потерпевшей (шантаж, угрозы применения физического насилия и др.) и психологически подготовить ее, убедить в неправильности занятой ею позиции, в том, что будут приняты меры к недопущению по отношению к ней насильственных действий. В отдельных случаях нужно либо вообще отказаться от проведения опознания, либо провести его позднее. Данные рекомендации относятся и к производству очной ставки между потерпевшей и насильником.

Следственный эксперимент по делам об изнасиловании чаще всего проводится для проверки возможности услышать крики, призывы потерпевшей о помощи, шум борьбы между потерпевшей и насильником при тех обстоятельствах, о которых они показали на допросе; вероятности свидетелей видеть определенные действия, связанные с преступным событием, узнать тех или иных лиц и т. д.

Проверка показаний на месте проводится, когда возникает необходимость, чтобы потерпевшая или подозреваемый показали непосредственное место изнасилования (не имеющую четких ориентиров местность в поле, лесу, городском парке; квартиру, чердак, адрес которых потерпевшая не может назвать, но в состоянии показать) для последующего осмотра места происшествия.

В ходе проверки данные лица могут показать такие существенные для следствия детали, как маршрут, которым преступник вез (вел) потерпевшую к месту преступления, обратный путь; место, где он выбросил или уничтожил (сжег, закопал) орудия, с помощью которых приводил свою жертву в беспомощное состояние, одежду свою и потерпевшей, другие вещи, изобличающие преступника; место сокрытия похищенного и др.

Доказательства виновности лица, совершившего изнасилование, удается получить производством различного рода судебных экспертиз, среди которых особое место занимают судебно-медицинские экспертизы живых лиц и вещественных доказательств.

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств определяет наличие спермы, крови, слюны, потожировых выделений, частиц тканей человека на одежде, белье потерпевшей и подозреваемого, в соскобах, мазках, полученных из половых органов женщины; устанавливает их групповую принадлежность, совпадают ли они по укачанному признаку с аналогичными объектами, взятыми в качестве образцов у потерпевшей или обвиняемого, сходны ли исследуемые волосы с присланными образцами волос потерпевшей, подозреваемого, с какой части тела они происходят. Перспективной является судебно-генетическая экспертиза, с помощью которой по биологическим следам возможна идентификация конкретного лица.

Одежда, белье, обувь потерпевшей, подозреваемого, подногтевое содержимое этих лиц, орудия преступления и другие предметы служат объектами не только судебно-медицинской, но и получающей распространение экспертизы микрообъектов. С ее помощью устанавливается наличие на этих предметах – носителях микроследов, микрочастиц каких-либо веществ, в том числе и биологического происхождения, а при их обнаружении решаются вопросы идентификационного характера. К экспертизам, широко используемым в следственной практике по делам об изнасиловании, следует причислить все разновидности трасологической экспертизы; почерковедческие и автороведческие экспертизы; судебно-почвоведческие, судебно-психиатрические, судебно-психологические. Судебно-почвоведческая (судебно-ботаническая, судебно-зоологическая) экспертизы разрешают вопросы об однородности почвы (пыли, грязи, глины), частиц растительного и зоологического происхождения (изделий из меха животных, войлока, перьев из подушки), обнаруженных на одежде, белье, обуви подозреваемого и потерпевшей, с образцами, изъятыми на месте происшествия.

При расследовании изнасилований часто возникает необходимость в назначении судебно-психиатрической экспертизы. На ее разрешение ставятся вопросы о наличии у обвиняемого психического заболевания и при положительном выводе – о его вменяемости или невменяемости в период инкриминируемого ему деяния и в настоящее время; нуждается ли он в принудительных мерах медицинского характера. При экспертном обследовании потерпевшей выясняется, страдает ли она каким-либо психическим заболеванием, вызванным совершенным над нею насилием. Когда имеются данные, что потерпевшая, обвиняемый (в большинстве случаев несовершеннолетние) в интеллектуально-волевом отношении развиты слабее, нежели присуще данному возрасту, назначается судебно-психологическая экспертиза. На ее разрешение ставятся в основном вопросы о способности: а)обвиняемого – в силу возраста или уровня развития правильно осознавать значение своих конкретных действий и руководить ими; б) потерпевшей – верно понимать характер и значение совершаемых с нею действий и оказывать сопротивление при посягательстве на ее половую неприкосновенность

110. В структуре и содержании элементного состава криминалистической характеристики преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, следует учитывать специфику данного вида преступления. Во-первых, диспозиция рассматриваемого преступления предусматривает два самостоятельных и в то же время находящихся в определенной взаимозависимости преступлений – «незаконное изготовление в целях сбыта» и «незаконный сбыт поддельных банковских билетов».

Во-вторых, второе преступление – незаконный сбыт поддельных банковских билетов – несмотря на то, что является самостоятельным преступлением, одновременно выступает в качестве одного из способов сокрытия первого преступления – незаконного изготовления в целях сбыта поддельных банковских билетов. Центральным элементом криминалистической характеристики, в том числе и фальшивомонетничества, являются способы совершения и сокрытия преступления. Фальшиво– монетчики при изготовлении своей «продукции» используют сложную современную технику (компьютеры, выводные устройства к ним, офсетные машины цифровой обработки, полиграфическое оборудование, ксероксы и т. п.). Все это требует от них достаточно высокого уровня образованности и определенного опыта работы с такого рода техникой.

В настоящее время в судебно-следственной практике встречаются два наиболее распространенных способа подделки банковских билетов. Один из них – частичная подделка. В этом случае отдельные реквизиты, обозначающие достоинство денежного билета, заменяются одноименными на реквизиты билета большего достоинства. Переделка билетов, как правило, осуществляется вручную с использованием общедоступных средств и материалов. Реквизиты, обозначающие достоинство денежного билета, удаляются механическим путем или закрашиваются. Новые изображения рисуются вручную, надпечатываются способом высокой или трафаретной печати. В некоторых случаях недостающие изображения вырезаются из билета (банкноты) большего достоинства и наклеиваются на другую. Данный вид подделки выявить нетрудно, достаточно внимательно изучить «подозрительный билет» и сравнить его с аналогичным подлинным билетом того же достоинства. Например, при производстве криминалистической экспертизы в целях выявления признаков поддельности банкноты достоинством в 100 долларов США, изъятой в г. Сочи у гр. В., было установлено, что она переделана из банкноты достоинством в 10 американских долларов. Для этого предварительно с помощью копировального аппарата на листы белой бумаги были нанесены десять изображений числа «100», два изображения текста «one hundred dollars», которые в последующем были переклеены на соответствующие участки банкноты, изменив тем самым первоначальное значение ее номинальной стоимости.

Признаками частичной подделки являются: несоответствие в содержании графического и текстового изображения банковского билета (банкноты); наличие следов клея, красящих веществ в местах расположения цифрового или текстового описания достоинства билета (банкноты); утолщение или утончение бумаги в местах расположения цифрового и текстового описания достоинства билета (банкноты); взъерошенность верхнего слоя поверхности денежного билета (потеряглянца).

Второй способ – изготовление полностью поддельных банковских билетов (банкнот). В этих случаях применяются нерегламентируемые материалы и технологические процессы. К числу способов, используемых изготовителями при полной подделке банковского билета, можно отнести: полиграфический (глубокая, высокая, плоская (офсетная) и трафаретная печать); электростатический – с применением полноцветной копировально-множительной техники типа «ксерокс», лазерного принтера, цифровых офсетных машин и т. п.; с помощью полноцветных выводных устройств к персональному компьютеру капельно-струйного типа; рисование; фоторепродукционный способ.

Банковские билеты (банкноты), изготовленные вышеописанным способами, могут быть как «грубой» подделкой, так и подделкой, выполненной на достаточно высоком техническом уровне, имеющей имитацию водяного знака, защитных волокон и нитей, других защитных средств подлинных банковских билетов (банкнот). Такой билет очень похож на подлинный. Качество фальсификатов зависит от технического оснащения, профессиональных знаний и навыков изготовителя. Общественная опасность данного преступления пропорционально зависит от качества и количества изготавливаемых преступником денег. Анализ практики показывает, что фальсификаты, выполненные сочетанием всех видов печати полиграфического способа, позволяют преступникам добиться значительного сходства с подлинными банковскими билетами (банкнотами), поскольку предприятия, осуществляющие выпуск платежных средств, в своем производстве используют именно полиграфическую (глубокую, высокую и плоскую) печать. И наоборот, использование преступниками средств оперативной полиграфии (ксероксов, принтеров и т. п.), не традиционной для обычного производства, не позволяют им не только приблизиться к заводской технологии, но и добиться значительного сходства. Обычно подделки, выпущенные с использованием компьютерной, копировально-множительной техники, а также способом рисования и фоторепродукции, либо даже выполненные одним из способов полиграфической печати не отличаются особым сходством с подлинными деньгами, а потому не рассчитаны на длительное хождение в обороте.

Другим важнейшим элементом криминалистической характеристики данной категории преступлений является информация о личности преступника, мотивах и целях совершения им преступления.

В субъекте фальшивомонетничества принято различать: изготовителя поддельных банковских билетов; посредника (курьера), распространяющего фальсификаты между «мелкими» посредниками или непосредственно сбытчиками; «мелкооптового» сбытчика поддельных банковских билетов.

Рассматривая социально-психологическую характеристику участников преступных групп фальшивомонетчиков, следует особое внимание уделить главному их участнику – изготовителю. Изготовитель фальшивок существенно отличается от других участников фальшивомонетничества. Он имеет достаточно высокий уровень интеллекта, является хорошим специалистом в области полиграфии или компьютерной техники. Часто изготовитель выступает организатором преступной группы. В тех случаях, когда инициатором создания преступной группы является изготовитель, им подбираются ближайшие соучастники преступления – владельцы помещений и оборудования, на котором печатаются поддельные банковские билеты, посредники – лица, осуществляющие хранение и распространение поддельных банковских билетов. Последние, в свою очередь, подыскивают себе помощников – более «мелких» посредников и сбытчиков. Изготовители находятся в постоянном поиске более современных способов совершения преступления с наименьшими затратами. Для сбытчика, как и для посредника, не обязательно наличие специальной подготовки и высокого интеллекта. Они могут совершать любые корыстные, в том числе и насильственные, преступления. Среди них большинство мужчин в возрасте от 35 лет и старше.

111. По делам о фальшивомонетничестве характерно производство таких первоначальных следственных действий, как следственный осмотр, выемка, обыск, задержание подозреваемого, допросы (потерпевшего, свидетеля и подозреваемого), очные ставки, освидетельствования и криминалистические экспертизы. Среди разновидностей следственного осмотра наибольшее распространение в практике расследования данного вида преступлений получили осмотр места происшествия и осмотр банковских билетов, предметов, орудий преступлений.

Применительно к фальшивомонетничеству осмотр места происшествия имеет ряд специфических черт: мест совершения преступления может быть несколько (как минимум два – место изготовления орудий преступлений или первых опытных фальсификатов и место, где непосредственно изготавливались подделки); ест сбыта может быть множество – в целях конспирации нередко поддельные деньги сбывают вдали от места изготовления, даже в другом регионе; обстановка места изготовления фальшивок к моменту его осмотра чаще всего изменяется преступником: орудия и предметы преступления тщательно прячутся. Для входа в помещение (если нет добровольного согласия владельца), где планируется производство осмотра, необходима санкция прокурора; для полноты и эффективности осмотра места изготовления поддельных банковских билетов необходимо участие соответствующего специалиста, либо следователь сам должен иметь специальную подготовку в вопросах способов подделки денег и используемых для этого виновным средств, приспособлений и материалов; поскольку сведения о средствах защиты подлинных банковских билетов представляют государственную тайну, то для участия в следственном действии в качестве просмотр, не рекомендуется выполнять какие-либо манипуляции с компьютерной техникой, если результат этих действий неизвестен. В данном случае имеется в виду возможность уничтожения информации при несанкционированном доступе к средствам компьютерной техники. Кроме того, на осматриваемом компьютере могут быть установлены и иные средства защиты от несанкционированного доступа, поэтому осмотр средств компьютерной техники рекомендуется осуществлять только с участием специалиста. При осмотре их частей особое внимание следует обратить на поиск следов рук, которые могут находиться на клавишах клавиатуры, корпусе системного блока или мониторе. После внешнего осмотра средств компьютерной техники осматривается содержимое пеналов рабочего стола, книжных полочек, урны и т. п. При изучении характера хранящейся литературы рекомендуется провести анализ не только текста книг, но и черновых записей в записных книжках, на листах отрывных настольных календарях.

Наряду с изымаемыми техническими средствами изымается и техническая документация к ним. Если возникла необходимость изъятия информации из оперативной памяти компьютера, то это лучше всего доверить специалисту, действия которого при осмотре рекомендуется фиксировать в протоколе. Если преступник изготавливал поддельные банковские билеты полиграфическим способом, то следователь должен помнить, что полиграфическое оборудование, использованное фальшивомонетчиком, может быть как промышленного изготовления, так и кустарного. Оборудование промышленного изготовления, как правило, хранится в типографиях, и в этом случае его местонахождение легче отследить.

Эта особенность также должна учитываться следователем при поиске места изготовления. Сложнее решается вопрос с оборудованием, изготовленным кустарным способом, так как оно менее громоздкое, что позволяет расположить его в любом, даже небольшом помещении (например, сарае или гараже). Это существенно затрудняет обнаружение его местонахождения. Однако на кустарно изготовленном оборудовании зачастую невозможно добиться хорошего качества печати и большого срока службы, поскольку для его изготовления используются различные подручные материалы, которые по своим характеристикам уступают аналогам, используемым в серийном промышленном производстве.

Осмотр банковских билетов (банкнот), монет. Данный вид следственного осмотра является самостоятельным следственным действием, который проводится случаях, если они ранее в ходе расследования не осматривались или осматривались, но поверхностно. Как уже ранее упоминалось, после описания место нахождения осматриваемого билета и поиска следов рук на его поверхности, следователь, соблюдая последовательность, приступает к тщательному изучению: общих признаков билета (длина, ширина, толщина, качество бумаги, наличие (отсутствие) водяного знака, защитной нити, цветных волокон, тонирование бумаги, фоновой сетки, номера и серии, цветовые характеристики (контрастность и плотность красок, наличие блеска или растров), затем частных признаков и свойств, средств защиты банковского билета.

Осмотр и описание билета проводятся сверху вниз, слева направо, от общего к частному. Вначале осматривается лицевая сторона билета, затем оборотная. Особое внимание при осмотре рекомендуется уделять обнаружению возможных признаков подделки. Для этого рекомендуется использовать в качестве сравнения подлинный билет аналогичного достоинства.

Для полноты и всесторонности осмотра банковского билета рекомендуется использовать технико-криминалистические приемы осмотра банковских билетов, основанные на преломлении луча света («на просвет», в «скользящем» боковом, отраженном свете), а также с использованием лучей невидимого диапазона спектра.

Осмотр элементов банковских билетов (банкнот),имеющих очень маленькие размеры (микропечать, защитная нить, элементы рисунка), рекомендуется осуществлять комбинированным способом с использованием средств увеличения 7—10 крат (криминалистической лупы или микроскопа) и дополнительного освещения.

Описывая элементы билета (монеты), необходимо использовать специальную терминологию, поскольку внесение дополнительных, не общепринятых терминов может существенно затруднять понимание другими лицами того, что написано в протоколе и привести к разночтениям в документах.

При описании образцов иностранной валюты, например долларов США, необходимо использовать специальные справочники, в которых приводятся основные наименования элементов банкноты, их расположение и другая важная информация. Например, на оборотной стороне банкноты достоинством 100 долларов ярко-зеленой краской изображен Дворец Независимости («Independence hall»), а на 10-долларовой банкноте – здание Капитолия. Следователь, ознакомившись с краткими описаниями в справочнике, может без помощи специалиста составить протокол осмотра денег.