Ст. 174.1. УК Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Объект и предмет данного преступления совпадают с этими признаками в составе преступления, предусмотренного ст. 174 УК.

Объективная сторона преступления, так же как и в составе, предусмотренном ст. 174, характеризуется совершением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, однако, в отличие от ст. 174, приобретенными не преступным путем другими лицами, а непосредственным субъектом этого преступления в результате совершения им преступления. Кроме того (в отличие от состава, предусмотренного ст. 174), объективная сторона данного преступления характеризуется еще одной разновидностью действий - использованием указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Понятие совершения финансовых операций и сделок с денежными средствами или иным имуществом совпадает с понятием в составе преступления, ст. 174.

Использование денежных средств или имущества для осуществления предпринимательской деятельности может принимать различные формы. Это и аренда другого имущества (помещений, строений), и приобретение товара и сырья для производства.

Субъектом преступления является лицо, отмывающее средства, добытые именно им в результате совершения преступления, достигшее 16 лет.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, лицо сознает, что отмывает денежные средства или иное имущество, приобретенные им в результате совершения преступления, и желает этого.

Ч. 2 ст. 174.1 предусматривает ответственность за те же деяния, совершенные в крупном размере.

В ч. 3 ст. 174.1 предусматриваются квалифицирующие признаки: а) совершение деяния группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием служебного положения. В ч. 4 ст. 174.1. - особо квалифицирующий признак: совершение деяния организованной группой.