Подготовка материалов для производства почерковедческой экспертизы. 3 страница

1) выведение из версии всех возможных следствий, т. е. формирование суждений об обстоятельствах, еще не установленных, но возможных;

2) определение методов, средств и способов установления вытекающих из принятой версии предполагаемых следствий (определение элементов, составляющих содержание плана расследования по делу), принятие тактических решений;

3) практическую реализацию плана расследования путем производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для получения данных, подтверждающих или опровергающих версию;

4) оценку всех собранных доказательств, обосновывающих вывод об истинности одной из проверяемых версий и ложности остальных.

Версия проверяется с позиции соответствия ее реальной действительности до тех пор, пока она не получила полного подтверждения, либо не была опровергнута и не отпала. Она признается достоверной, если: 1)всевозможные предположения относительно проверяемого обстоятельства преступления были выдвинуты и никакой другой версии, касающейся того же обстоятельства, в процессе всего расследования на основе новых, дополнительных данных не возникло;

2) все выдвинутые версии о данном обстоятельстве были проверены, и все, за исключением одной, нашедшей объективное подтверждение, были опровергнуты и отпали;

3) все следствия, логически выводимые из подтвердившейся версии, были всесторонне исследованы и нашли подтверждение, т. е. обнаружены в реальной действительности;

4) подтвердившаяся версия находится в полном соответствии со всеми другими обстоятельствами дела.

53.Организация проверки следственных версий.

Криминалистическая версия – обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для установления истины по делу, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой.

Проверка криминалистических версий – деятельность, направленная на установление фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание версии. Проверка основана на логическом анализе и оценке имеющейся информации, она осуществляется путем производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Проверка версии включает:

1) выведение из версии всех возможных следствий, т. е. формирование суждений об обстоятельствах, еще не установленных, но возможных;

2) определение методов, средств и способов установления вытекающих из принятой версии предполагаемых следствий (определение элементов, составляющих содержание плана расследования по делу), принятие тактических решений;

3) практическую реализацию плана расследования путем производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для получения данных, подтверждающих или опровергающих версию;

4) оценку всех собранных доказательств, обосновывающих вывод об истинности одной из проверяемых версий и ложности остальных.

Версия проверяется с позиции соответствия ее реальной действительности до тех пор, пока она не получила полного подтверждения, либо не была опровергнута и не отпала. Она признается достоверной, если: 1)всевозможные предположения относительно проверяемого обстоятельства преступления были выдвинуты и никакой другой версии, касающейся того же обстоятельства, в процессе всего расследования на основе новых, дополнительных данных не возникло;

2) все выдвинутые версии о данном обстоятельстве были проверены, и все, за исключением одной, нашедшей объективное подтверждение, были опровергнуты и отпали;

3) все следствия, логически выводимые из подтвердившейся версии, были всесторонне исследованы и нашли подтверждение, т. е. обнаружены в реальной действительности;

4) подтвердившаяся версия находится в полном соответствии со всеми другими обстоятельствами дела.

54.Планирование расследования: понятие, значение, принципы, виды, элементы.

Планирования расследование преступлений преследует следующие цели:

1) полнота, всесторонность и объективность расследования;

2) экономичность расследования;

3) согласование усилий следователя с усилиями других служб органов внутренних дел и других лиц, работающих по данному делу.

Принципы планирования: 1)индивидуальность планирования. Для каждого уголовного дела должен быть составлен свой план;

2) конкретность. Должны быть четко определены задачи, выясняемые вопросы, комплекс определенных мероприятий, точные сроки исполнения, исполнители;

3) реальность – обоснованность выдвигаемых следственных версий, практическая выполнимость намеченных мероприятий, возможность соблюдения сроков;

4) динамичность планирования – постоянная корректировка и дополнение плана расследования с учетом вновь полученной информации и изменения следственной ситуации.

Виды планирования:

1) планирование производства конкретного следственного действия;

2) планирование расследования по отдельному уголовному делу;

3) планирование расследования по несколькимуголовным делам, находящимся в производстве следователя.

Формы планов:

1) письменный:

а) по версиям – составляется в виде таблицы, наименования ее столбцов: следственные версии и вопросы, подлежащие выяснению; следственные действия и другие мероприятия, подлежащие проведению по каждой следственной версии; сроки проведения; исполнители; примечание (отметка о выполнении);

б) по многоэпизодным уголовным делам – к плану, составленному по версиям, добавляется столбец с кратким описанием эпизода;

в) по лицам – к плану, составленному по версиям, добавляется столбец с фамилией подозреваемого (обвиняемого);

2) мысленный (составляется на первоначальном этапе расследования).

В плане отдельного следственного действия необходимо отразить:

1) цель следственного действия и вопросы, подлежащие выяснению;

2) точное время проведения;

3 место проведения;

4 круг лиц, участвующих в этом следственном действии и оказывающих помощь следователю;

5) технические средства, необходимые для фиксации его хода и результатов;

6 тактика фиксации следственного действия;

7 тактика проведения следственного действия;

8 несекретные оперативно-разыскные мероприятия. В плане отдельного следственного действия возможно отображение только отдельных тактических приемов и последовательность их проведения.

При расследовании многоэпизодных дел, кроме планов, применяют вспомогательную документацию: схемы преступных связей подозреваемых (обвиняемых), карточки на обвиняемых (лицевые счета). В такой карточке должны быть отражены:

1) формулировка обвинения;

2) доказательства, подтверждающие обвинение (с обозначением листа дела);

3 доводы обвиняемого, приводимые им в свою защиту;

4 результаты проверки утверждений обвиняемого;

5 данные, характеризующие личность обвиняемого;

6 вопросы, подлежащие выяснению;

7) отметки о датах избрания меры пресечения, предъявления обвинения и т. д.

Одной из форм вспомогательной документации является схема-шахматка, применяемая при расследовании по групповым делам.

55.Виды планов. Планирование расследования конкретного уголовного дела. Особенности планирования при групповом методе расследования.

Виды планирования:

1. Планирование деятельности одного следователя и всего следственного подразделения в целом;

2. Перспективное планирование и текущее;

3. Схематичное, где цели, средства отображаются в виде схем и детальное планирование.

Работа следователя по расследованию уголовного дела, как всякая деятельность, состоящая из комплекса различных трудовых операций, должна планироваться. Планирование - обоснованное материалами дела определение путей и средств, с помощью которых при наименьшей затрате сил и времени должно быть раскрыто преступление, изобличен обвиняемый, выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Можно выделить лишь некоторые вопросы, которые являются общими для всех или большинства следственных действий. Такими общими вопросами, подлежащими разрешению при производстве тех или иных следственных действий, являются: 1) какова цель намечаемого следственного действия, 2) когда его следует провести; З) где оно должно быть проведено; 4) кто должен принять участие в его проведении.

Форма плана может быть мысленной, письменной и графической.

Письменная форма плана, как правило, должна включать все те элементы, из которых складывается его структура. К их числу относятся:

1) исходные данные, послужившие основанием для выдвижения версий;

2) следственные версии и др.

По сложным делам с большим объемом следственных материалов план составляется не только на первоначальном этапе расследования и в ходе самого расследования, но также и при его завершении. В дополнение к письменному плану полезно составлять схемы.

56.Основные тактические положения взаимодействия следственных органов и оперативно розыскных в процессе выявления и расследования преступлений.

Следователь взаимодействует с органами дознания в таких случаях:

1) при выезде на осмотр места происшествия;

2) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по оперативным материалам;

3) когда свидетель испытывает затруднения в отыскании доказательств;

4) в следственно-оперативных группах, которые создаются для расследования сложных дел и преступлений прошлых лет;

5) когда один следователь физически не может эффективно произвести следственное действие;

6) если неизвестно местонахождение имущества, на которое должен быть наложен арест, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества;

7) при проведении профилактической работы на обслуживаемом участке;

8) если не обнаружено лицо, совершившее преступление.

Формы взаимодействия:

1) процессуальное – регламентированное законодательством, которое дает право следователю давать письменные указания органу дознания:

а) о проведении оперативно-разыскных мероприятий;

б) о производстве отдельных следственных действий;

в) об исполнении постановлений о задержании, приводе, аресте;

г) о производстве иных процессуальных действий, а также дающие возможность получать содействие при их осуществлении;

2) организационное, выработанное практикой и регламентированное подзаконными актами:

а) направление следователю для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела материалов для проверки по данным, полученным оперативно-разыскным путем;

б) ознакомление следователя с результатами оперативно-разыскных мероприятий, имеющих отношение к возбужденным и расследуемым им уголовным делам;

в) согласованное планирование следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по делу, находящемуся в производстве следователя;

г) совместное обсуждение собранных по делу следственных и разыскных данных;

д) создание следственно-оперативных групп для выезда на место происшествия;

е) создание следственно-оперативных групп для раскрытия сложных и трудоемких уголовных дел;

ж) взаимное информирование о данных, представляющих интерес для следствия и оперативно-разыскной деятельности.

Следователь взаимодействует с экспертами в таких случаях:

1) в ходе осмотра места происшествия;

2) в процессе подготовки и сбора материалов, необходимых для экспертных исследований;

3) в ходе проведения экспертных исследований;

4) при производстве допроса и других следственных действий.

Общественность – общественные организации и отдельные граждане, оказывающие помощь органам предварительного расследования в раскрытии преступлений.

Формы участия общественности в следственных действиях:

1) привлечение представителей общественности к непосредственному участию в проведении следственных действий;

2) проведение следователем с участием общественности действий, не имеющих процессуального характера;

3) получение следователем информации от общественности о противоправных действиях и лицах, их совершивших, местонахождении вещественных доказательств, документов и т. д.

57.Следственная тактика: понятие, система, общие положения. Общие положения тактики отдельных процессуальных действий.

Криминалистическая тактика – раздел криминалистики, который изучает следственную деятельность в целях выработки научно обоснованных рекомендаций по повышению ее эффективности.

Задачи криминалистической тактики:

1) общая задача – оказание помощи правоохранительным органам в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений;

2) частные задачи:

а) изучение на предварительном расследовании поведения подозреваемых, потерпевших, обвиняемых, свидетелей, понятых;

б) изучение передового опыта и недостатков организации следственной деятельности;

в) разработка новых и совершенствование имеющихся тактических рекомендаций.

Система криминалистической тактики включает:

1) общий раздел:

а) науковедческий подраздел – изучаются предмет криминалистической тактики, ее система, задачи, источники, связь с другими разделами криминалистики и науками;

б) научные основы организации следственнойдеятельности – рассматриваются вопросы планирования расследования, организации взаимодействия следователя с работниками других служб органов внутренних дел, тактического риска, тактических приемов, тактических комбинаций и тактических операций;

2) особенный раздел, в котором анализируется тактика проведения отдельных следственных действий.

Источники криминалистической тактики:

1) достижения гуманитарных и естественных наук (например, уголовного процесса, уголовного права, криминологии, судебной психологии);

2) следственная практика;

3) нормы уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют порядок проведения следственных и судебных действий, общий порядок расследования преступлений;

4) положения других разделов криминалистики: общей теории криминалистической техники, методики расследования преступлений.

Тактика следственного осмотра.

Осмотр – следственное действие, которое производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Виды: осмотр места происшествия, местности, предметов, документов; освидетельствование (осмотр тела человека).

Порядок проведения осмотра: осмотр производится с участием понятых, все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым; осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц и т. д.

Методы осмотра: субъективный – осмотр места происшествия по пути движения преступника; субъективный – сплошной осмотр, вне зависимости от предполагаемого маршрута преступника.

58.Криминалистическая(тактическая) операция: понятие, виды, значение.

Тактические операции классифицируются по различным основаниям:

1) по характеру следственных ситуаций, в условиях которых проводятся тактические операции:

а) проводимые в простых ситуациях;

б) проводимые в условиях сложной ситуации;

2) по отношению к предмету доказывания:

а) способствующие установлению обстоятельств, входящих в предмет доказывания;

б) способствующие установлению вспомогательных фактов;

3) похарактеру и содержанию действий:

а) состоящие только из следственных действий;

б) состоящие из различных действий (следственных, ревизионных, оперативно-разыскных и т. д.);

4) по отношению к этапам расследования:

а) проводимые на первоначальном этапе;

б) проводимые на промежуточном этапе:

в) проводимые на заключительном этапе;

5) по содержанию решаемых задач:

а) способствующие поиску людей;

б) способствующие обнаружению вещей и т. д.;

6) по организационной структуре:

а) проводимые работниками, объединенными в постоянно действующие организационные структуры;

б) проводимые временно действующими структурами, специально созданными для реализации тактической операции;

7) по уровню общности:

а) специфические;

б) типичные;

8) по характеру расследуемых дел: операции, выполняемые по делам о преступлениях против личности, против собственности и т. д.;

9) по участникам:

а) проводимые только работниками правоохранительных органов;

б) проводимые ими совместно с другими лицами;

10) по месту:

а) проводимые в одном месте;

б) проводимые в разных местах;

11) по времени совершения действий:

а) проводящиеся в одно время;

б) проводящиеся в разное время.

В тактической операции выделяются три стадии ее развития:

1) стадия подготовки (организации), включающая следующие этапы:

а) построение и изучение мысленной модели сложившейся следственной ситуации;

б) определение задачи (задач) расследования;

в) принятие решения о необходимости проведения тактической операции и разработка ее программы;

г) принятие мер по обеспечению программы тактической операции в стадии ее подготовки;

2) стадия реализации (рабочая часть). В структуре деятельности по реализации программы тактической операции (рабочей стадии)выделяются три этапа:

а) первоначальный;

б) промежуточный;

в) заключительный.

Рабочая часть первоначального и промежуточного этапов тактической операции реализуется в режиме производства следующих одно за другим действий или в режиме одновременно развертывающейся серии действий, идущих параллельно друг другу;

3) заключительная стадия, которая предполагает подведение итогов тактической операции, оценку достигнутого, принимая во внимание как успехи, так и промахи и неудачи. На этой основе принимается решение о завершении тактической операции либо о доведении ее до логического конца, если что-то пропущено, недоделано или сделано не так. Кроме того, составляются необходимые для оформления проделанной работы документы (процессуальные документы).

59.Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра.

Осмотр – исследование обстановки места происшествия, обнаружение и получение данных об обстоятельствах, способствующих совершению преступления.

Принципы проведения осмотра:

1) своевременность осмотра. Осматриваемые объекты под воздействием объективных и субъективных факторов могут быстро изменяться, поэтому очень важно, чтобы любой вид осмотра проводился как можно скорее после получения сообщения о происшествии, поскольку это способствует предотвращению утраты вещественных доказательств;

2) объективность и полнота осмотра. При проведении осмотра следователь не должен поддаваться первому впечатлению о сущности происшедшего события, а обязан беспристрастно исследовать все возможные версии. Проведение осмотра под впечатлением какой-либо одной версии может отрицательно сказаться на результатах расследования. Полнота осмотра предполагает определение и реализацию всего комплекса вопросов, доступных для разрешения с помощью этого следственного действия, а не только тех из них, которые кажутся в момент осмотра главными, основными. Она также указывает на необходимость обнаружения при его проведении всех имеющихся следов и иных объектов, могущих иметь значение вещественных доказательств, независимо от кажущейся их важности или незначительности;

3) планомерность осмотра. Любой осмотр должен проводиться по плану и в определенной последовательности. Несоблюдение этого принципа, перескакивание при обследовании объекта с одного участка на другой могут отрицательно сказаться на сборе необходимой информации;

4) единое руководство осмотром. Следственный осмотр – это сложное следственное действие, при проведении которого нередко участвуют несколько следователей, оперативных работников, прокурор, другие сотрудники правоохранительных органов. Все это требует четкой организации взаимодействия между всеми участниками осмотра. Оно может быть обеспечено лишь при едином руководстве осмотром. По закону такое руководство возлагается на следователя, но при необходимости его может взять на себя надзирающий за следствием или дознанием прокурор. Руководитель распределяет обязанности между участниками осмотра, контролирует выполнение поставленных перед ними задач.

Цели следственного смотра:

1) обнаружение следов преступления;

2 выяснение других обстоятельств, имеющих значение для выдвижения версий и розыска преступника, или получение данных об обстоятельствах, способствующих совершению преступления.

Классификация следственного осмотра:

1) по объектам осмотра:

а) осмотр места происшествия;

б) осмотр жилища;

в) наружный осмотр трупа;

г) осмотр предметов и документов;

д) осмотр животных;

е) осмотр транспортных средств;

ж) осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия;

з) осмотр растений;

и) освидетельствование;

2) по последовательности производства следственного осмотра:

а) первоначальный; б повторный;

3) по объему производства следственного осмотра: а)основной;

б дополнительный (осматривается не весь объект, а только его часть).

Следственный осмотр всегда производится следователем лично и в присутствии понятых, в случае если найти понятых невозможно (проведение осмотра в малонаселенных местностях или если проводится в опасных для жизни и здоровья условиях), то об этом в протоколе делается соответствующая запись. Следователь – ответственный распорядитель, руководитель и основной исполнитель всех производимых в процессе осмотра действий; он ответственен за всестороннее, полное и объективное проведение осмотра, за точное выполнение предписаний закона.

Следователи практикуют проведение осмотров мест происшествия при участии оперативных работников, других сотрудников милиции. Прибыв на место происшествия раньше следователя, последние принимают меры к охране и оцеплению места происшествия, не нарушая обстановки и расположения предметов. Не ожидая прибытия следователя, работники милиции принимают меры по оказанию помощи пострадавшим, преследованию преступников по горячим следам, выяснению личности потерпевшего, установлению очевидцев преступления и т. п.

Подбор понятых осуществляется на общих основаниях. Исключение составляет осмотр почтово-теле-графной корреспонденции, при проведении которого понятые подбираются из числа работников почтово-телеграфного учреждения.

Вопрос об участии в осмотре обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля решается в зависимости от того, будет ли способствовать участие этих лиц успешному отысканию следов преступления, предметов или документов, а также более точному установлению обстановки на месте происшествия. Обвиняемый, подозреваемый, потерпевший вправе ходатайствовать о допуске к участию в осмотре.

Участвующий в осмотре специалист помогает следователю в обнаружении, фиксации, изъятии и сохранении доказательств, в фиксации результатов осмотра и их оценке, консультирует следователя по вопросам, требующим специальных познаний, но, так как он не является экспертом, он не дает заключение экспертизы, а его мнение является вспомогательным для следователя, т. е. он может его не использовать в расследовании.

Следователь в случае необходимости может предупредить участников осмотра об ответственности за разглашение результатов осмотра.

Ход и результаты осмотра должны быть зафиксированы в протоколе. В протоколе осмотра все действия следователя, все обнаруженное описываются в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Если в процессе осмотра следователь встречается с предметом, функциональное назначение которого ему незнакомо, то он должен подробно описать этот предмет без выдвижения предположений о его назначении. После этого для установления функционального назначения предмета назначается экспертиза или приглашается специалист.

Не допускается выдвижение в протоколе каких-либо версий о происшедшем, даже если они лежат на поверхности. В протоколе только в хронологическом порядке отмечаются обнаруженные факты и действия следователя и лиц, участвующих в проведении осмотра.

60.Понятие и тактика осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия — следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных (фактических) данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и иных обстоятельствах расследуемого события.

Местом происшествия принято именовать тот участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления.

Осмотр места происшествия и его обстановки представляет собой изучение и фиксацию:

1) рельефа местности, естественных и искусственных границ места происшествия;

2) характера и расположения помещения, прилегающих построек, ведущих к нему и от него путей, а также преград на указанных путях;

3) пространственного расположения местных предметов, их положения относительно друг друга и расстояний между ними;

Осмотр места происшествия можно подразделить на три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный.

Подготовительный этап осмотра места происшествия начинается с момента принятия следователем решения о производстве осмотра.

Следователь, приняв такое решение, до прибытия на место происшествия должен:

1) принять меры к предотвращению или ослаблению вредных последствий преступления;

2) обеспечить охрану места происшествия и др.

Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из общего и детального осмотров.

Общий осмотр включает в себя:

• обзор места происшествия в целях ориентировки на нем, определения границ подлежащего осмотру пространства;

• решение вопроса об исходной точке и способе осмотра;

• выбор позиций для производства ориентирующей и обзорной фотосъемок и их осуществление.

Детальный осмотр: • тщательно и детально осматривает объекты, для чего они могут быть сдвинуты с места, перевернуты и т.д.;

• принимает меры к розыску и обнаружению на месте происшествия и на отдельных объектах следов преступления и преступника;

• фиксирует негативные признаки;

• проверяет данные общего осмотра;

Заключительный этап осмотра места происшествия включает в себя следующие действия:

1) составление протокола осмотра и необходимых планов, схем, чертежей;

2) при необходимости дактилоскопирование трупа и направление его в морг и т.д.

Осмотр завершается оценкой проделанной работы с точки зрения ее полноты и успешности.

61.Инсценировка: понятие, виды, распознавание. Негативные обстоятельства и их значение при расследовании преступлений.

Инсценировка – это искусственное создание или изменение заинтересованными лицами обстановки места происшествия с целью ввести следствие в заблуждение.

Виды: 1) сокрытие одного преступления под видом другого (инсценировка кражи со взломом для сокрытия хищения, совершенного путем использования своего служебного положения);

2) сокрытие совершенного преступления под видом события, не имеющего криминального характера (инсценировки несчастного случая или самоубийства для сокрытия убийства);

3) сокрытие отдельных обстоятельств совершенного преступления путем создания ложного представления о некоторых его элементах (создание видимости совершения преступления другим' лицом, в ином месте, в другое время, по иным мотивам);

4) сокрытие фактов аморального поведения, беспечности и иных проступков под видом совершенного преступления (инсценировка карманной кражи с целью сокрытия потери документов или денег).

В ходе инсценировки могут уничтожаться все или часть объективно возникших материальных следов реального события, видоизменяться какие-либо следы. Нередко инсценировщик реализует свои цели путем фальсификации определенных следов, в частности, путем изготовления и подбрасывания на место происшествия тех или иных материальных объектов, способных, по его мнению, ввести следствие в заблуждение относительно мотивов, личности преступника, места его проживания и других обстоятельств.

В целях выявления и разоблачения инсценировки устанавливаются:

1) обстоятельства события, в связи с которым осуществлена инсценировка (характер, время, место, участники события и т.д.);

2) характеристика инсценированного события (вид, признаки);

3) участники инсценировки и роль каждого в содеянном, цели и мотивы, которыми они руководствовались;

4) обстоятельства подготовки и осуществления инсценировки (место, время, что и в какой последовательности было сделано, предметы, материалы, использованные инсценировщиками и т. д.);

5) последствия инсценировки.