Задания. 1. Е., А., О., Н., Ю. систематически занимались хищением бюджетных средств

1. Е., А., О., Н., Ю. систематически занимались хищением бюджетных средств. Для этого Е. Организовал регистрацию по поддельным документам фиктивных фирм. Через эти фирмы оформлялась сдача лома цветных металлов, полученного от частных лиц ОАО «Эдельвейс», коммерческим директором которым был О. Последний систематически производил за принятый лом от фиктивных фирм плату путем безналичного перечисления денежных средств на их расчетные счета, включая помимо цены принятого лома и сумму НДС в размере 20%. Впоследствии вся сумма НДС указанному ОАО возмещалась из государственного бюджета согласно закону. Физические же лица согласно закону освобождались от уплаты НДС. В результате всего этого ими за полтора года было похищено 505, 6 тыс. рублей.

Ответьте на вопросы:

а) какие условия способствовали совершению этого преступления?

б) можно ли отнести данное преступление к числу организованных? Если да, то какие признаки организованной преступности присущи ему и к какому виду организованных преступлений оно относится: к организованной группе или преступному сообществу?

2. Дайте понятие транснациональной организованной преступности и приведите примеры ее проявлений.

3. Организованная преступность обладает определенными специфическими признаками, определяющими ее повышенную общественную опасность. Назовите эти признаки.

Дополнительная литература

Акимжанов Т.К. Организованная преступность как объект криминологического исследования // Российский следователь. 2006. № 3.

Акимжанов Т.К. Характеристика основных причин не изученности организованной преступности // «Черные» дыры в российском законодательстве. 2006. № 1.

Александров И. Налоговая преступность как часть организованной преступности // Уголовное право. 2002. № 4.

Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М.: Юриспруденция, 2000.

Головина Г.В. Личность участника организованной преступной деятельности // Следователь. 2004. № 1.

Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней. М., 1989.

Даниленко Н.Н. Понятие и характеристика организованных преступных формирований // Закон. 2006. № 5.

Жигоцкий П.Э. Латентный фон организованной преступности // Российский следователь. 2005. № 2.

Корж В.П. Характеристика криминальных функций в организованной преступной образовании // Российский следователь. 2005. № 10.

Костенко Н.И. Роль ООН и эффективные меры по борьбе с транснациональной организованной преступностью // Государство и право. 2006. № 7.

Кудрявцев В.Н. Организованная преступность и коррупция в России. М., 2000.

Лозовицкая Г.П. О некоторых криминологических и уголовно-правовых проблемах борьбы с посягательствами, совершенными в составе организованных групп и преступных сообществ, на участников правосудия [295 УК РФ] // Российский следователь. 2006. № 2.

Лозовицкая Г.П. Особенности влияния организованной преступности государств – участников стран СНГ на состояние преступности в России // Российский следователь. 2002. № 3.

Лозовицкая Г.П. Особенности криминологической характеристики посягательств, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ на участников правосудия // «Черные» дыры в российском законодательстве. 2006. № 1.

Лупаина О.В. Система принципов борьбы с организованной преступностью и коррупцией в аспекте обеспечения национальной безопасности России // Следователь. 2005. № 12.

Лупаина О.В. Теоретические основы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в аспекте обеспечения национальной безопасности России // Следователь. 2005. № 8.

Мусаева Л.А. Теоретические подходы к пониманию противодействия криминальному групповому поведению // Российский следователь. 2005. № 1.

Нургалиев Б.М. Основные признаки, определяющие организованную преступность // Российский следователь. 2002. № 10.

Подольный Н.А. Некоторые особенности возникновения и развития организованной преступности // «Черные» дыры в российском законодательстве. 2005. № 4.

Подольный Н.А. Резерв организованной преступности и ее способность к самовоспроизводству // Следователь. 2005. № 3.

Ярочкин В.И. Организованная преступность: откуда исходит угроза. М., 1996.