Тема 11. Правовое регулирование банковской тайны

Понятие банковской тайны. Объем и содержание. Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну. Ответственность за нарушение банковской тайны.

Тема 12. Международный финансовый мониторинг

Понятие международного финансового мониторинга. Участники международного финансового мониторинга.

Правовое регулирование деятельности, направленной на противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем в РФ и Украине.

Критерии отнесения операций к сомнительным. Порядок предоставления информации о совершении сомнительной операции.

Тема 13. Ответственность банков за ненадлежащее исполнение и неисполнение обязанностей, установленных договорами с клиентами, а также вытекающих из закона

Особенности гражданско-правовой ответственности банков за отдельные виды нарушений: ответственность банков за нарушения, допускаемые ими при исполнении расчетных документов. Гражданско-правовая ответственность банка за невозврат вклада и невыплату процентов

Особенности правового регулирования отдельных видов специальной ответственности банков. Ответственность банков за исполнение заведомо незаконных инкассовых поручений налоговых органов. Ответственность банков за разглашение информации, составляющей банковскую тайну.