Криминалистическая характеристика контрабанды

Методика расследования контрабанды — это система научных

положений, технических приемов, методических правил и реко-

мендаций, применяемых при раскрытии и расследовании данного

преступления. Контрабанда сырья, в том числе стратегического,

наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов

и т.п., является угрозой как экономической, так и общественной

безопасности Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика контрабанды представ-

ляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наи-

более типичных признаках способа, механизма, обстановки проти-

воправных деяний и их последствий, объектах, взаимодействую-

щих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности

виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных

следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о

которых играют практическую роль в решении задач борьбы с кон-

трабандой. В основе элементов криминалистической характери-

стики контрабанды лежат объективные процессы совершения и

сокрытия данного посягательства, определяющие закономерности

отражения признаков содеянного в реальной действительности.

Способ незаконного перемещения товаров через таможен-

ную границу Российской Федерации — один из основных эле-

ментов криминалистической характеристики контрабанды. К

наиболее типичным способам совершения контрабанды Тамо-

женный кодекс Российской Федерации (далее — ТК РФ) относит:

1. Перемещение товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу Российской Федерации помимо таможенного

контроля (ст. 69, 119 ТК РФ), то есть вне определенных таможен-

ными органами мест или вне установленного времени производст-

ва таможенного оформления.

2. Сокрытие товаров от таможенного контроля, в том числе с

использованием тайников либо других способов, затрудняющих

их обнаружение, или придание одним товарам вида других.

Практике известны следующие способы сокрытия предметов

контрабанды: заполнение ими пустот и полостей транспортных

средств, емкостей багажа; закладка за внутреннюю обшивку ваго-

нов, самолетов, вертолетов; закладка в шинах колес и между коле-

Глава 32. Методика расследования контрабанды 582

сами автомобилей; в тюки шерсти и хлопка, в пустоты, созданные

при складировании лесоматериалов, металлопроката, контейнеров;

заполнение естественных полостей человека и др.

3. Обманное использование документов или средств иденти-

фикации — то есть представление таможенному органу докумен-

тов: поддельных, недействительных, полученных незаконным

путем, содержащих недостоверные сведения либо относящихся к

другим товарам и транспортным средствам, а также использова-

ние поддельных или относящихся к другим товарам и транспорт-

ным средствам средств идентификации.

4. Недекларирование и недостоверное декларирование това-

ров и транспортных средств, перемещаемых через таможен-

ную границу Российской Федерации (ст. 124 ТК РФ), — неза-

явление по установленной форме достоверных сведений либо

заявление недостоверных сведений о товарах, транспортных

средствах и их таможенном режиме.

При этом следует учитывать, что таможенному досмотру не

подлежат: личный багаж Президента РФ и следующих вместе с

ним членов семьи; личный багаж депутатов российского парла-

мента и членов Правительства РФ, если они пересекают таможен-

ную границу в связи с исполнением своих депутатских или слу-

жебных обязанностей; иностранные военные корабли, боевые и

военно-транспортные воздушные суда, а также военная техника,

следующие своим ходом. Кроме того, председатель ГТК России

или лицо, его замещающее, вправе освобождать отдельных субъек-

тов, отдельные товары и транспортные средства от определенных

форм таможенного контроля в случаях, когда это отвечает жизнен-

но важным интересам государства.

Таким образом, квалификация действий по ст. 188 УК РФ зависит

от характера примененного способа перемещения (противоправный

он или нет), а не от наличия у лица, перемещающего товары, права

на освобождение от определенных форм таможенного контроля.

Следующий элемент криминалистической характеристики

контрабанды — предмет преступного посягательства. Им

могут быть любые товары, то есть вещи, ценности, перемещае-

мые в крупном размере через таможенную границу Россий-

ской Федерации, а также те объекты, которые по действую-

щим нормативным правовым актам подлежат таможенному

контролю, таможенной идентификации или декларированию. При

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 583

всем многообразии контрабандных товаров уголовная ответ-

ственность установлена и за перемещение через таможенную

границу Российской Федерации любого количества предметов,

которые предусмотрены специальным перечнем. В этот перечень

входят:

1) наркотические средства, психотропные, сильнодействую-

щие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые

вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное ору-

жие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие

виды оружия массового поражения, материалы и оборудование,

которые могут быть использованы при создании такого оружия;

2) стратегически важные сырьевые товары;

3) культурные ценности.

Сведения о типичных личностных особенностях преступ-

ников также относятся к основным элементам криминалистиче-

ской характеристики контрабанды. Ее субъектом может быть и

должностное, и частное лицо, гражданин Российской Федерации,

лицо без гражданства, иностранец.

Следственной практикой выявлено два основных типа кон-

трабандистов: «ситуативные» и «злостные».

«Ситуативный» контрабандист характеризуется временны-

ми отклонениями в общей положительной установке личности.

Он совершает преступление вследствие создавшейся ситуации,

под действием соблазна получить материальные блага или жела-

ния оказать кому-то услугу.

«Злостный» контрабандист представляет значительную об-

щественную опасность, поскольку отличается ярко выраженной

противоправной ориентацией корыстного характера. Он действу-

ет только с прямым умыслом, по тщательно разработанному пла-

ну, глубоко анализирует и учитывает объективные и субъектив-

ные факторы и условия на границе, преследуя цель получить от

контрабанды максимальную прибыль. Анализ следственной

практики показывает, что более 75% злостных контрабандистов

совершали преступления в составе организованных групп, при-

Глава 32. Методика расследования контрабанды 584

чем на протяжении довольно значительного времени. Эти кон-

трабандисты участвуют в коррупции органов власти и управле-

ния, а также правоохранительных органов. На пути к обогаще-

нию и достижению желаемых результатов они не останавливают-

ся ни перед какими препятствиями.

Контрабанда, как правило, складывается из ее подготовки

(выбора предмета посягательства, способа преступления, канала

перемещения товаров и т.д.) и сокрытия товаров, незаконно пе-

ремещаемых через таможенную границу Российской Федерации.

На всех ее стадиях остаются типичные следы, прежде всего ма-

териальные, на товаре, транспортном средстве, документах, обо-

рудовании и т.п. Возникают и идеальные следы в сознании оче-

видцев в связи с восприятием ими обстоятельств совершения

контрабанды.

В содержание криминалистической характеристики входят

сведения:

1) о каналах незаконного перемещения товаров или иных

предметов через таможенную границу Российской Федерации;

2) о типичных обстоятельствах обнаружения преступления;

3) о возможных связях контрабандиста или контрабанды с

другими преступлениями (например, злоупотреблением своими

служебными полномочиями должностным лицом государства,

откуда контрабандный товар импортировался или куда он экс-

портировался).

Эти элементы криминалистической характеристики обычно

имеют непосредственное отношение к задачам, решаемым в ходе

расследования любого уголовного дела о контрабанде.

Устанавливая конкретный факт контрабанды, работник отдела

дознания или следователь изучает и оценивает следы и собран-

ную по делу информацию. Анализируя полученные данные, он

соотносит их с совокупностью элементов криминалистической

характеристики контрабанды, оценивает полноту и значимость

собранных доказательств. Так, сведения, характеризующие неко-

торые типы контрабандистов, следы, оставленные ими в конкрет-

ных криминальных ситуациях, позволяют уже на первоначальном

этапе расследования определить круг лиц, среди которых целесо-

образно искать преступника, а если контрабандист обнаружен, —

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 585

правильно выбрать тактику производства следственных действий,

решить другие задачи расследования контрабанды.

Типовые следственные ситуации, версии и планирование