Совет директоров

Совет директоров ОАО «МТС-Банк» осуществляет общее руководство деятельностью, определяет долгосрочную Стратегию Банка, действует на основании российского законодательства, Устава Банка и Положения о Совете директоров.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок

до следующего годового собрания.

Заседание Совета директоров созывается по инициативе его Председателя либо по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Правления, Председателя Правления Банка.

К компетенции Совета директоров, помимо прочего, относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка, концепции и стратегии развития Банка;

- осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов и высших должностных лиц Банка;

- формирование эффективной организационной структуры и системы управления Банком;

- оценка банковских и иных рисков, влияющих на деятельность Банка;

- утверждение планов и бюджетов Банка;

- проведение оценки результатов деятельности Банка и его органов;

- обеспечение соблюдения Банком законодательства Российской Федерации;

- защита прав и законных интересов акционеров Банка.

В течение 2012 года Совет директоров рассматривал различные вопросы деятельности Банка в рамках своей компетенции, среди них:

- стратегия Банка;

- сделки, в совершении которых имелась заинтересованность;

- утверждение финансовой отчетности Банка;

- созыв Общих собраний акционеров;

- другие вопросы.

За отчетный период (с 29.06.2012г. по 28.06.2013г.) состоялось 15 заседаний Совета директоров Банка, на которых было рассмотрено более 120 вопросов.[22]