заставу або

Особисту поруку або

заставу або

4) домашній арешт або

5) тримання під вартою

12) складає клопотання про арешт майна

13) складає клопотання про обмеження в праві керування транспортним засобом

14) складає клопотання про обмеження в праві полювання

15) складає клопотання про обмеження в праві на здійснення підприємницької діяльності

16) складає клопотання про відсторонення від посади

17) складає клопотання про тимчасовий доступ до речей

18) складає клопотання про тимчасовий доступ до документів

19) Огляд місця події (МІСЦЕВОСТІ, ПРИМІЩЕНЬ,ТРУПА) (ст.237+ст.233+ст.238)

МЕТА:

А) виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (ч.1, ст.237)

Б) Обшук проводиться з метою:

- виявлення

- фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,

- відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,

- встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч.1, ст.234).

Примітка:

І) Огляд місця події (МІСЦЕВОСТІ):

А) Для участі в огляді може бути запрошений:

- потерпілий,

-підозрюваний,

-захисник,

-законний представник та інші учасники кримінального провадження.

- спеціалісти (з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань).

Б). Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду.

В). При проведенні огляду дозволяється:

- вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження,

- речей, вилучених з обігу.

Г) Усі вилучені речі і документи підлягають:

- негайному огляду

- опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

(У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Д). Слідчий має право заборонити будь-якій особі:

- залишити місце огляду до його закінчення

- вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду.

(Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність).

Е) При огляді слідчий або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити:

вимірювання,

-фотографування,

-звуко- чи

-відеозапис,

-складати плани і схеми,

-виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей,

-виготовляти відбитки та зліпки,

- оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. (Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

ІІ) Огляд місця події (ПРИМІЩЕНЬ) (ч.2,ст.237+ст.233):

ПРЯМА ЗАБОРОНА:

Ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише:

- за добровільною згодою особи, яка ними володіє,

- на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті

ВИКЛЮЧЕННЯ: Слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише:

- у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна

- з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У такому випадку слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу. А саме: Знищення відомостей, речей та документів здійснюється під контролем прокурора (ч.4, ст.255).

А)Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Б) Проникнення до:

- житла

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться:

- у постійному

- тимчасовому володінні особи,

- незалежно від його призначення і

- правового статусу,

- пристосоване для постійного

- тимчасового проживання в ньому фізичних осіб,

- всі складові частини такого приміщення (ч.2, ст.233).

Виключення: Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом (ч.2, ст.233).

- іншого володіння особи (Ст.233):

Під іншим володінням особи розуміються:

- транспортний засіб,

- земельна ділянка,

- гараж,

- інші будівлі чи приміщення:

а) побутового,

б) службового,

в) господарського,

г)виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи(ч.2, ст.233).

А) Для участі в огляді може бути запрошений:

- потерпілий,

-підозрюваний,

-захисник,

-законний представник та інші учасники кримінального провадження.

- спеціалісти (з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань)

- Слідчий вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені (ч.1, ст.236).

Б). Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду (ч.8, ст.236).

В). При проведенні огляду дозволяється:

- вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження,

- речей, вилучених з обігу.

Г) Усі вилучені речі і документи підлягають:

- негайному огляду

- опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

(У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Д). Слідчий має право заборонити будь-якій особі:

- залишити місце огляду до його закінчення

- вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду.

(Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність) (ч.3,ст.236).

Е) При огляді слідчий або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити:

- вимірювання,

- фотографування,

- звуко- чи

- відеозапис,

- складати плани і схеми,

- виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей,

- виготовляти відбитки та зліпки,

- оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. (Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ст.237+ ст.236))

Ж) За рішенням слідчого може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі (ч.5, ст.236).

ІІІ) Огляд місця події (ТРУПА) (ч.7, ст.223+ст.238):

А) Огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом місця події, житла чи іншого володіння особи з додержанням правил цього Кодексу про огляд житла чи іншого володіння особи (ч.2,ст.238)

Б) Огляд трупа слідчим проводиться за обов'язкової участі:

- судово-медичного експерта

- лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта (ч.1, ст.238).

В) Слідчий зобов'язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для огляду трупа.

Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії.

Понятими не можуть бути:

- потерпілий,

- родичі:

а)підозрюваного,

б)обвинуваченого

в)потерпілого,

г) працівники правоохоронних органів,

д)особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження.

Зазначені особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії (ч.7, ст.. 223).

ЗАУВАЖЕННЯ: Після огляду труп підлягає обов'язковому направленню для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті (ч.3, ст.238).

Повноваження: Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування (ч.1,ст.214). ПОСТАНОВА нач. слідч. відділу про призначення

20) Вносить відомості до ЄРДР (ч.1,ст.214)

Примітка:

А) Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства (ч.2, ст.214).

Б) У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації (ч.5, ст.214).

В) У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично присвоюється номер кримінального провадження (ч.5, ст.214).

Підстави:

А) подання заяви,

Б) повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення

В) самостійне виявлення ним з будь-якого джерела обставин

Вимоги до інформації, що вноситься до ЄРДР (ч.5,ст..214):

1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;

5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

6) прізвище, ім'я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування;

7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.

8) У разі якщо буде встановлено, що:

- іншим слідчим органу досудового розслідування

- слідчим іншого органу досудового розслідування розпочато кримінальне провадження щодо того ж кримінального правопорушення, слідчий

5/3) в) вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч.4,ст.218).

21) повідомляє (Гл.6) прокурора (невідкладно у письмовій формі (ПОСТАНОВА):

А) про початок досудового розслідування,

Б) підставу початку досудового розслідування

В) інші відомості, передбачені частиною п'ятою цієї статті

22) направляє труп після огляду (обов'язково) для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті (ПОСТАНОВА) (ч.3, ст.238).

23) видає труп лише тільки:

- після проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті

- з письмового дозволу прокурора (ПОСТАНОВА) (ч.4, ст.238)

24) визначає підслідність (ст.216)

Примітка: Спори про підслідність вирішує керівник органу прокуратури вищого рівня (ч.5.ст.218).

25) визначає місце проведення досудового слідства (ч.2, ст.218)

Примітка:

А) Якщо слідчому стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він проводить розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність (ПОСТАНОВА).

Б) Якщо місце вчинення кримінального правопорушення:

- невідоме

- його вчинено за межами України,

місце проведення досудового розслідування визначає відповідний прокурор (ПОСТАНОВА)

Умови:

з урахуванням:

- місця виявлення ознак кримінального правопорушення,

- місця перебування підозрюваного

- більшості свідків,

- місця закінчення кримінального правопорушення

- настання його наслідків тощо (ч.3,ст.218)

В) Слідчий має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії:

- на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування,

- своєю ПОСТАНОВОЮ доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати (ч.6,ст.218).

26) перевіряє наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення (ч.4, ст.218).

Примітка: У разі якщо буде встановлено, що:

- іншим слідчим органу досудового розслідування

- слідчим іншого органу досудового розслідування розпочато кримінальне провадження щодо того ж кримінального правопорушення, слідчий

5/1) передає слідчому, який здійснює досудове розслідування:

а) наявні у нього матеріали та відомості,

5/2) б) повідомляє про це:

- прокурора,

- потерпілого або заявника

5/3) в) вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч.4,ст.218).

27) з’ясовує питання про можливість об’єднання матеріалів досудового розслідування (ст.217):

Пряма заборона: Не можуть бути об'єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину (ч.2, ст.217).

Примітка:

- ОБЄДНАННЯ СПРАВ:

А) У разі необхідності в одному провадженні можуть бути об'єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення(ч.1, ст.217),

Б) У разі необхідності в одному провадженні можуть бути об'єднані матеріали досудових розслідувань щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень(ч.1, ст.217),

В) У разі необхідності в одному провадженні можуть бути об'єднані матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) (ч.1, ст.217).

-ВИДІЛЕННЯ СПРАВ:

А) У разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного кримінального правопорушення можуть бути виділені в окреме провадження, якщо дві чи більше особи підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень.

Б) У разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

В) У разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо дві чи більше особи підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень.

28) Звертається до прокурора з проханням про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування (ПОСТАНОВА) (ч.5,ст.217)

Примітка: Рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування не може бути оскаржене (ч.6, ст.217)

29) Надає (зобов'язаний) матеріали досудового розслідування для ознайомлення ( за клопотанням сторони захисту, потерпілого), за виключенням матеріалів:

- про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві,

- тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню.

Примітка:

А) Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається (ч.1, ст.221).

Б) Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні:

- виписки

- копії(ч.2, ст.221).

ПРЯМА ЗАБОРОНА:

В) Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (ч.1,ст.222).

Г) Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом (ч.2, ст.222).

30) Попереджає осіб (у необхідних випадках), яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу (ч.2, ст.222).

31) Розглядає клопотання:

А) потерпілого

Б) представника потерпілого

В) законного представника потерпілого

Г) сторони захисту (ч.1, ст.220)

Примітка: слідчий зобов'язаний:

- розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання

- задовольнити (ПОСТАНОВА) їх за наявності відповідних підстав

- Слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони захисту, потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника, крім випадків, коли через специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася від участі в ній. Під час проведення такої слідчої (розшукової) дії присутні особи, що її ініціювали, мають право:

а) ставити питання,

б) висловлювати свої пропозиції, зауваження та заперечення щодо порядку проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, які заносяться до протоколу. (ч.6, ст.223).

32) Виносить вмотивовану постанова про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання (ч.2, ст.220),

33) Вручає копію особі, яка заявила клопотання (у разі неможливості вручення з об'єктивних причин - надсилається їй) (ч.2, ст.220)

34) РОЗПОЧИНАЄ слідчі дії

А) Н Е Г Л А С Н І:

Особливість: ст.273

1) ОБСТЕЖЕННЯ публічно недоступних місць (ст.267)

2) ОБСТЕЖЕННЯ житла (ст.267)

3) ОБСТЕЖЕННЯ іншого володіння особи (ст.267)

4) СПОСТЕРЕЖЕННЯ за особою (ст.269)

5) СПОСТЕРЕЖЕННЯ за річчю (ст.269)

6) СПОСТЕРЕЖЕННЯ за місцем (ст.269)

7) АУДІОКОНТРОЛЬ місця (ст.270)

8) ВІДЕОКОНТРОЛЬ місця (ст.270)

9) АУДІОКОНТРОЛЬ (ст.260)

10) ВІДЕОКОНТРОЛЬ (ст.260)

11) АРЕШТ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ (ст.261, 262)

12) ОГЛЯД КОРЕСПОНДЕНЦІЇ (ст.261, 262)

13) ВИЇМКА КОРЕСПОНДЕНЦІЇ (ст.261, 262)

14) ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІІ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ (ст.263, 265,266)

15) ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІІ З ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ст.264, 265, 266)

16) Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст.268)

17) КОНТРОЛЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ (ст.271)

18) ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ з розкриття злочинної діяльності злочинної групи (ст.272)

19) ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ з розкриття злочинної діяльності злочинної організації (ст.272)

20) ОТРИМАННЯ (негласне) ЗРАЗКІВ, необхідних для порівняльного дослідження (ст.274)

21) ВИКОРИСТАННЯ конфіденційного співробітництва (ст.275)

Б) Г Л А С Н І:

22) ВИКЛИКАЄ учасника досудового розслідування (ст..133,135,136,137, 138, 139)

23) Складає КЛОПОТАННЯ про ПРИВІД (ст.139,140,141, 142, 143)

24) Складає клопотання про накладання ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ (ст.144,145,146,147)

25) ОСВІДУВАННЯ (ст.241)

26) ДОПИТ:

А) допит слідчим (ст.224)

Б) допит слідчим суддею (ст.225)

Особливість: допит:

а) неповнолітнього

б) малолітнього (ст.226-227)

в) у режимі відеоконференції (ст.232)

27) ВПІЗНАННЯ:

а) особи (ст.228, 231)

б) речей (ст.229, 231)

в) трупа (ст.230, 231)

Особливість: впізнання:

а) у режимі відеоконференції (ст.232)

28) ОБШУК (ст.234,235,236)

29) ЕКСПЕРИМЕНТ (ст.240)

30) ЕКСПЕРТИЗА (ст.242,243,244,245)

31) ЕКСГУМАЦІЯ (ст.239)

35) ПРОДОВЖУЄ СТРОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (ст.294,295,296)

36) ЗМІНЯЄ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ (ст. 279, ст.276,277,278)

37) ВІДКРИВАЄ матеріали іншій стороні (ст.290)

38) СКЛАДАЄ обвинувальний акт (ст.291)

39) СКЛАДАЄ реєстр матеріалів досудового розслідування (ст.291)

40) НАДАЄ копії обв. акту та реєстру (ст.293)

41) ПЕРЕДАЄ матеріали ПРОКУРОРУ для подальшої реєстрації в суді

ЗАКІНЧЕННЯ:

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

- протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п.2, ч.1, ст.219).