Теми практичних занять

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОТИДІЇ

ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННІЙ ТА КОРУПЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності (пр. зан. – 2 год.)

Поняття, значення та структура методики розслідування організованої злочинної діяльності.

Сутність та структура криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності.

Поняття організованої злочинності (згідно діючого законодавства) та організованої злочинної діяльності, умови виникнення та розвитку на території України.

Рівні та ознаки організованої злочинної діяльності.

Сфери та напрямки організованої злочинної діяльності.

Характеристика та структура організованих злочинних груп та організацій.

Тема 2. Корумповані зв’язки як елемент організованої злочинної діяльності (поняття, механізм встановлення) (пр. зан. – 2 год.)

Поняття корупції (згідно діючого законодавства) та корумпованих зв’язків. Деякі прояви корупції. Умови виникнення корупції та встановлення злочинними організаціями корумпованих зв’язків.

Сфери та рівні становлення злочинними організаціями корумпованих зв’язків. Механізм встановлення злочинними організаціями корумпованих зв’язків та ознаки, які свідчать про їх наявність.

РОЗДІЛ 2

ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОРУМПОВАНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Тема 3. Організація виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків, способи протидії слідчим та оперативно-розшуковим підрозділам та деякі заходи щодо їх подолання (пр. зан. – 2 год.)

Рівні організації пошукової діяльності по виявленню організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків.

Елементи інформаційної та аналітичної роботи: поняття, форми застосування.

Криміналістичне прогнозування як елементів підвищення рівня організації виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків, його види.

Шляхи підвищення ефективності використання інформаційно-пошукових систем.

Форми та заходи по протидії злочинних організацій слідчим та оперативно-розшуковим підрозділам.

Деякі заходи щодо подолання протидії злочинних організацій, які володіють корумпованими зв’язками.

РОЗДІЛ 3

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ДЕЯКИХ ПРОЯВІВ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 4. Розслідування вбивств на замовлення (пр. зан. – 2 год.)

Кримінально-правова та криміналістична характеристика вбивств на замовлення. Особливості механізму вчинення злочину.

Комплекс першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на пошук та затримання виконавця скоєння злочину, та встановлення особи замовника.

Особливості проведення деяких оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

Тема 5. Розслідування незаконного позбавлення волі (пр. зан. – 2 год.)

Способи та механізми вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням волі.

Особливості взаємодії слідчих апаратів та оперативних підрозділів при виявленні злочинних організацій, що спеціалізуються на вчиненні злочинів.

Документування діяльності злочинних організацій, використання його результатів, форми реалізації.

Тема 6. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від організованої злочинної діяльності (пр. зан. – 2 год.)

Поняття економічної злочинності. Економічна злочинність як головний напрямок організованої злочинної діяльності.

Особливості діяльності злочинних організацій в кредитно-фінансовій сфері, сфері приватизації, зовнішньоекономічної діяльності, паливно-енергетичного комплексу. Використання нових інформаційних технологій злочинними організаціями у вчиненні злочинів економічної спрямованості (комп’ютерна злочинність).

Система державних органів, які здійснюють контрольні функції в сфері економіки.

Пріоритетні напрямки вдосконалення діяльності правоохоронних органів по протидії економічній злочинності.

Поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, згідно чинного законодавства та деяких міжнародних актів.

Способи та механізм вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості виявлення фактів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом зі застосуванням оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОТИДІЇ

ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННІЙ ТА КОРУПЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Поняття «організована злочинність», «корупція», «організована злочинна діяльність» (2 год.)

Сутність та співвідношення понять «організована злочинність», «корупція», «організована злочинна діяльність».

Огляд та аналіз наукової літератури щодо визначення зазначених понять.

Тема 2. Історія розвитку організованої злочинності та корупції (2 год.)

Етапи становлення організованої злочинності в Україні та в Одеській області.

Умови та причини виникнення організованої злочинності.

Тенденції сучасного розвитку організованої злочинної діяльності та корупції.

Тема 3. Міжнародне законодавство у протидії організованій злочинності та корупції (2 год.)

Аналіз законодавства країн ближнього та дальнього зарубіжжя щодо врегулювання проблем протидії організованій злочинності та корупції.

Порівняння законодавства України та країн ближнього та дальнього зарубіжжя що врегулювання зазначених проблем.

Тема 4. Технологія здійснення організованої злочинної діяльності (2 год.)

Визначення поняття «технологія».

Співвідношення понять «технологія», «спосіб вчинення», «механізм вчинення» стосовно дослідження особливостей здійснення організованої злочинної діяльності.

Дослідження існуючих технологічних схем здійснення організованої злочинної діяльності на конкретних прикладах (в результаті аналізу відкритих джерел отримання інформації – Інтернет-сайтів, архівних кримінальних проваджень, тощо)

Тема 5. Характеристика та структура злочинних організацій, організованих злочинних груп (2 год.)

Вивчення існуючих у криміналістичній літературі думок щодо структури злочинних організацій, їхніх рівнів, та складових.

Характеристика лідерів (лікуючого ядра), виконавців, допоміжних осіб та інших учасників злочинних організацій.

РОЗДІЛ 2

ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОРУМПОВАНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Тема 6. Тактичні напрями виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків (2 год.)

Поняття слідчої та оперативно-розшукової тактики.

Класифікація первинних даних виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків. Шляхи одержання інформації про діяльність злочинних організацій.

Тактичні напрями виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків.

Особливості проведення деяких тактичних операцій відносно кримінальних авторитетів, лідерів злочинних організацій та їх активних учасників.

Основні фактори, організаційні підстави та напрями використання деяких технічних засобів.

Тема 7. Поняття криміналістичної інформації та її значення у протидії організованій злочинній діяльності та корупції (2 год.)

Поняття криміналістичної інформації – проблеми виявлення та застосування в розслідуванні.

Характеристика інформації в сфері боротьби зі злочинністю.

Поняття та цілі інформаційного забезпечення в правоохоронних органах.

Структура та стан інформаційного забезпечення апаратів правоохоронних органів, основи організації розкриття та розслідування проявів організованої злочинної діяльності.

Тема 8. Автоматизовані системи збору, обробки та накопичування криміналістичної інформації у протидії організованій злочинній діяльності(2 год.)

Організація автоматизованих систем збору та накопичування інформації у різних відомствах (МВС України, СБ України та ін.).

Визначення складових автоматизованих систем збору а накопичування інформації.

Види автоматизованих систем збору та накопичування інформації щодо діяльності організованих злочинних груп та злочинних організацій.

Тема 9. Особливості подолання протидії виявленню та розслідуванню злочинів, вчинених злочинними організаціями з використанням корумпованих зв’язків (2 год.)

Систематизація форм та заходів протидії організованих злочинних спільнот слідчим та оперативно-розшуковим підрозділам.

Класифікація заходів щодо подолання протидії організованих злочинних спільнот, які володіють корумпованими зв’язками.

Тема 10. Взаємодія оперативних апаратів МВС України та СБУ, МВС України та Державної фіскальної служби України, МВС України та Державної пенітенціарної служби України, МВС України та Державної прикордонної служби України (2 год.)

Взаємодія оперативних апаратів МВС України та СБУ, МВС України та Державної фіскальної служби України, МВС України та Державної пенітенціарної служби України, МВС України та Державної прикордонної служби України.

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при виявлення та розслідування організованої злочинної діяльності, яка супроводжуються корумпованими зв’язками.

РОЗДІЛ 3

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ДЕЯКИХ ПРОЯВІВ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 11. Типові слідчі ситуації, версії та напрями розслідування вбивств на замовлення (2 год.)

Визначення поняття типових слідчих ситуацій та їх значення для розслідування вбивств на замовлення.

Систематизувати існуючі в криміналістиці точки зору науковців щодо класифікації типових слідчих ситуацій, версій та напрямів розслідування вбивств на замовлення. Дослідити на конкретних прикладах.

Тема 12. Способи підготовки, вчинення та приховування незаконного позбавлення волі (2 год.)

Дослідження на конкретних прикладах особливостей способу підготовки, вчинення та приховування незаконного позбавлення волі.

Визначення ступеню участі членів злочинної організації або організованої злочинної групи на етапі підготовки, вчинення та приховування незаконного позбавлення волі.

Тема 13. Розслідування фактів торгівлі людьми та незаконної міграції (2год.)

Кримінально-правова, кримінологічна та криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми та незаконною міграцією.

Способи та механізми вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми та незаконною міграцією.

Особливості взаємодії правоохоронних органів України з іншими держави в процесі виявлення та розслідування.

Тема 14. Розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями в сфері незаконного обігу вогнепальної зброї (2 год.)

Головні принципи та напрямки боротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї.

Використання нових методів та особливості комплексів слідчо-оперативних та інших заходів в боротьбі з незаконним обігом вогнепальної зброї.

Тема 15. Розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями в сфері незаконного обігу наркотичних речовин (2 год.)

Головні принципи та напрямки боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Використання нових методів та особливості комплексів слідчо-оперативних та інших заходів в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Тема 16. Розслідування бандитизму як прояву організованої злочинної діяльності (2 год.)

Кримінально-правова та криміналістична характеристика бандитизму.

Структура бандформувань та їх місце в системі організованої злочинності.

Особливості виявлення та документування діяльності банформувань.

Тактика проведення деяких першочергових слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів.

Тема 17. Використання злочинними організаціями нових інформаційних технологій у вчиненні злочинів економічної спрямованості (комп’ютерна злочинність) (2 год.)

Визначення понять «комп’ютерна злочинність» та «кіберзлочинність».

Аналіз існуючих у криміналістичній літературі думок з точки зору використання злочинними організаціями нових інформаційних технологій у вчиненні злочинів економічної спрямованості.

Характеристика осіб, причетних до вчинення економічних злочинів, з використанням нових інформаційних технологій.

Організація діяльності правоохоронних органів щодо протидії зазначеним проявам.