Физического лица

Информация о физическом лице (российском или иностранном гражданине) структурно включает в себя: номинативные данные; обезличенные персональные данные. Номинативные данные (иногда используется термин "установочные данные") обозначают (называют) конкретное лицо и поэтому позволяют его идентифицировать. К номинативным данным принято относить фамилию, имя, отчество, псевдонимы (клички), дату рождения, пол, национальность, гражданство, место рождения.

Обезличенные персональные данные характеризуют физическое лицо с точки зрения безопасности бизнеса. Как на уровне предпринимательской структуры, так и на уровне государства могут оказаться необходимыми следующие обезличенные персональные данные: образование, знание иностранных языков, социальное положение, адрес места жительства, телефон, сфера деятельности, профессия (специальность), семейное положение, вероисповедание, внешние приметы, психологические характеристики, уровень общей культуры, родственные, дружеские и иные связи, пребывание за границей, предыдущие места работы, служба в армии, участие в работах закрытого (секретного) характера, связи с правоохранительными органами, источники дохода и финансовое положение; судимости; связи с политическими, общественными, религиозными и иными организациями; показатели здоровья, увлечения, патологические отклонения.

Данные об отношении физического лица к другим объектам, имеющим значение для экономической и информационной безопасности предпринимательства, отражают: причастность к социальным организациям - субъектам криминальной конкуренции (в том числе, связи с преступным миром, мафиозными организациями); участие лица в конкретных действиях, направленных на причинение ущерба предпринимательству; его деловые, дружеские, родственные и иные связи с лицами, имеющие отношение к субъектам и фактам криминальной конкуренции; осведомленность лица в сведениях, составляющих коммерческую тайну.

Систематизация данных о физическом лице осуществляется в виде персонального досье, которое имеет следующую структуру.

1. Номинативные (установочные данные). Фамилия, имя, отчество. Псевдонимы (второе имя, «домашнее имя», прозвища, клички, иные параллельно используемые имена), время и обстоятельства избрания. присвоения, степень и причины демонстрации или сокрытия от близких и окружающих. Дата рождения (фактически, зафиксированная в паспорте, степень и причины демонстрации или сокрытия). Место рождения (страна, административно-территориальная единица, населенный пункт). Национальность (фактическая, отраженная в паспорте, причины и степень демонстрации или сокрытия, наличие чувства национальной общности);

2. Места жительства в настоящее время и в прошлом (адрес, совпадает ли фактическое место жительства и прописки, причины несовпадения, причины и обстоятельства смены мест жительства, места временного пребывания - друзья, родственники, любовные связи; снимаемые квартиры; причины и уровень сокрытия);

3. Телефоны (номера телефонов домашнего, служебного, мест постоянного посещения, тип телефона (сотовый, спутниковый, радио- и т.д.), наличие автоматического определителя номера (АОНа), «анти-АОНа», особенности доступа к телефонам).

4. Личные связи - семейное положение, родственники и знакомства. Состав семьи, дата свадьбы, характеризующие данные в отношении супруга и других членов семьи, характер взаимоотношений в семье. Бывшие супруги, любовные связи, а также дети, не живущие вместе. Родители (фамилии, имена, отчества, характеристика микросреды, род занятий, степень близости). Друзья детства, коллеги по работе, знакомые по увлечению, «нужные» знакомые, родственники - их номинативные данные, образование, занятия, причины и степень близости, адреса, телефоны - причины сокрытия или демонстрации. Наличие и характер личных связей с работниками партнерских и конкурирующих организаций. Наличие и характер личных связей с иностранцами. Наличие и характер связей с представителями преступного мира.

5. Отношение к организациям. Место работы в настоящее время и в прошлом (название и профиль деятельности организации, место дислокации, должность, служебные обязанности, соответствие работы полученному образованию, отношение к работе, уровень профессионализма, график работы, уровень допуска к закрытой информации, отношения с коллегами, номера телефонов; официальные и реальные причины ухода; отношение к указанным обстоятельствам, степень демонстрации или сокрытия. Партийность – партия, степень участия - членство, искренность, авторитетность, уровень притязаний, отношение к другим партиям, причины и обстоятельства смены партии. Религиозность - вероисповедание, степень участия в религиозных объединениях - членство, искренность, авторитетность, уровень притязаний, отношение к другим религиям и религиозным объединениям, причины и обстоятельства смены религии или религиозного объединения);

- образование (учебные заведения - название, профиль, место расположения; форма образования, время окончания, специальность по образованию, ученая степень и ученое звание, подлинность диплома работал ли по полученной специальности, знание иностранных языков, отношение к указанным обстоятельствам;

- учеба в настоящее время (учебные заведения - название, профиль, место расположения; форма образования, цели обучения);

- наличие и характер связей с нелегальными организациями (преступными и иными).

6. Особенности биографии: переломные этапы в жизни (причины, период, характерные обстоятельства, как повлияли на личность, отношение к указанным обстоятельствам, причины сокрытия или демонстрации); компрометирующие моменты биографии (причины, период, участники, последствия, степень огласки, осведомленные лица, от кого скрываются, уровень сокрытия или демонстрации); правительственные награды; поездки за границу; карьерные перспективы (основа: профессионализм, личностные качества, протекционизм, планы, реальные предпосылки);

7. Уровень материальной обеспеченности. Условия быта - тип квартиры, кому принадлежит, количество комнат, метраж, обстоятельства вступления во владение, обстановка, престижность района. Наличие дачи (характеристика района, размер участка, тип строения, обстоятельства приобретения, на какие средства, маршрут следования на дачу, кто пользуется, располагает ключами, взаимоотношения с соседями). Личный бюджет - доходы и расходы: размер зарплаты, побочные источники дохода, структура расходов, у кого берет в долг, размер долгов, кому должен - причины сокрытия. Автомобиль - марка, номер, место регистрации, на кого оформлена, обстоятельства приобретения, проверена ли на угон, тип сигнализации, кто использует, наличие трудностей с ремонтом, запасными частями, место парковки, имеется ли гараж, подвозит ли попутчиков и т.д.).

8. Здоровье (общее состояние здоровья, болезни, в том числе хронические, состоит ли на соответствующем медицинском учете, соответствуют ли болезни возрасту, у кого лечится; отношение к нетрадиционной медицине).

9. Физические особенности - рост: низкий, средний (165-175 см.), высокий; телосложение (атлетическое, среднее, худощавое, полное, рыхлое и т.д.). вес, глаза (цвет, размер, дефекты, особенности), волосы (цвет, облысение, особенности), внешние приметы: непропорциональности частей тела, шрамы, татуировки, особенности походки, жестикуляции, мимики, голос (тембр, сила, особенности), речь (темп, наличие акцента, использование профессионального жаргона, воровской и иной ненормативной лексики).

10. Психологические и интеллектуальные качества: мышление (абстрактное, конкретное), эрудиция, интеллект (догматичность, гибкость), склонность к анализу, сообразительность, критичность мышления, степень рискованности, внушаемость, любознательность, принципиальность, работоспособность, скрытность, эмоциональная устойчивость, наблюдательность, быстрота реакции, обязательность, лживость, тщеславие и т.д.

11. Практические навыки и увлечения. Практические навыки: работы с вычислительной техникой, вождения автомобиля, самолета, плавающих средств, выполнения авторемонтных, слесарных, строительных, ювелирных и иных работ; рисование, игра на музыкальных инструментах, гравировка; спортивная квалификация. Увлечения: спорт, йога, восточные единоборства, коллекционирование, искусство (театр, литература, живопись, танцы и т.д.), охота, рыболовство, туризм, кухня, женщины, порнография, азартные игры и т.д.

12. Жизненные привычки и особенности: политические взгляды, моральные, эстетические, житейские принципы; доминирующее настроение, привычные темы разговора, режим работы и отдыха, развлечения, предпочтения в части, касающейся напитков и кухни, газет и журналов, способа проведения отпуска и т.д.; преобладающее отношение к происходящему (нейтральное, ироничное, эмоциональное и т.д.); используемые способы достижения цели (переговоры и достижение компромисса, «силовыми» методами, «чужими руками» и т.д.); странности (особые ритуалы, необычные манеры, одежда, прическа, вера в приметы и т.д.); поведение в группе (стремление к лидерству, подчинению, равноправию, изолированность); поведение в случае принятия спиртного, в экстремальных ситуациях;

13. Патологические отклонения (сексуальные, злоупотребление спиртным, наркомания, токсикомания и т.д.).