Задание. Проведите криминалистический анализ повода и оснований к возбуждению уголовного дела и опишите их влияние на складывающуюся следственную ситуацию

Проведите криминалистический анализ повода и оснований к возбуждению уголовного дела и опишите их влияние на складывающуюся следственную ситуацию, определите направление расследования.

Выдвиньте версии по делу.

Составьте план расследования по делу.

Решите вопрос о назначении судебных экспертиз.

Сформулируйте вопросы экспертам.

Составьте план допроса Корнеева и Алимовой.

Тема 11. Расследование фальшивомонетничества

Практическое занятие – 2 часа

Расследование фальшивомонетничества

Цель занятия: формирование основ умения анализировать исходную информацию, принимать тактические решения и планировать расследование фальшивомонетничества.

Вопросы и задания для обсуждения

1. Раскройте криминалистическую характеристику фальшивомонет-ничества.

2. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонет-ничестве и планировании расследования?

3. Каковы особенности осмотра места происшествия по делам о фальшивомонетничестве?

4. Расскажите о возможностях криминалистических экспертиз в раскрытии дел о фальшивомонетничестве.

5. Каковы особенности проведения следственных действий (предъяв-ление для опознания, следственный эксперимент, допрос свидетелей) по делам о фальшивомонетничестве?

Темы рефератов

Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

Особенности осмотра места происшествия по делам о фальшивомонетничестве.

Использование следов, вещественных доказательств и экспертиз в расследовании дел о фальшивомонетничестве.

Задача

10 августа 200__г. в 10 часов 30 мин. в дежурную часть УВД Центрального района г. Хабаровска из магазина «Самсунг», расположенного по улице Амурский бульвар, 40, позвонила администратор М.П. Кетова и заявила, что службой безопасности при попытке сбыта поддельной купюры достоинством 100 рублей задержан гражданин, назвавшийся К.Б. Лавровым.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя УВД Центрального района г. Хабаровска майора юстиции П.Р. Южного, инспектора ОБЭП УВД Центрального района г. Хабаровска капитана милиции А.Л. Хлебникова, оперуполномоченного УВД Центрального района г. Хабаровска лейтенанта милиции Ю.Э. Хворова, старшего эксперта-криминалиста ЭКУ УВД Хабаровского края майора милиции Л.А. Аветасяна. В 10 час. 45 мин. следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия.

Опрошенные сотрудники службы безопасности магазина «Самсунг» А.Г. Майоров и К.Н. Воронкин пояснили, что в 10 часов 20 мин. они оба находились в торговом зале магазина «Самсунг». Находящаяся за кассой Р.Д. Мишина вдруг громко попросила их подойти к ней. Рядом с кассой стоял молодой человек в возрасте 25–30 лет, по его внешнему виду было видно, что он чем-то возмущен. Подойдя к кассе, они услышали, как молодой человек с возмущением в голосе требовал от Мишиной отдать ему сдачу со ста рублей. Мишина им пояснила, что молодой человек при расчете за батарейку «Самсунг» стоимостью 14 рублей дал ей одну купюру достоинством 100 рублей. Цвет бумаги купюры, ее плотность вызвали у нее подозрение, и при просмотре купюры на свет она не обнаружила водяных знаков и наличия защитной сетки, о чем сказала молодому человеку и попросила его заменить ей денежную купюру. Молодой человек в ответ стал возмущаться, и поэтому она позвала сотрудников службы безопасности.

Майоров и Воронкин задержали молодого человека, назвавшегося К.Б. Лавровым, а администратор магазина Кетова вызвала милицию.

Опрошенная кассир Р.Д. Мишина дала аналогичные показания.

При личном обыске задержанного гражданина, назвавшегося К.Б. Лавровым, во внутреннем кармане костюма был обнаружен портмоне коричневого цвета с рисунком розы. В портмоне находился паспорт на имя гражданина Сергея Викторовича Кувалдина 10 апреля 1978 года рождения, уроженца г. Бикина, Хабаровского края, прописанного в г. Бикине, ул. Ленина, д. 3, кв. 5, денежные купюры достоинством 100 рублей в количестве 14 штук. При их осмотре установлено: все имеют одинаковые серии ТК и номер 761401, на них отсутствуют водяные знаки, другие средства защиты: шелковые волокна, металлические нити, бумага плотная.

Опрошенный К.Б. Лавров пояснил, что портмоне вместе с паспортом на имя С.В. Кувалдина и деньгами в сумме 1 500 рублей купюрами по 100 рублей нашел 10 августа 200__г. около 18 часов на Амурском бульваре, рядом с Центральным рынком. В магазин «Самсунг» зашел купить батарейку, о том, что деньги фальшивые, он не знал.

Документов, удостоверяющих личность К.Б. Лаврова, при нем не оказалось.

Справка. При проверке по отпечаткам пальцев рук в информационном центре УВД Хабаровского края установлено, что гражданин, назвавшийся К.Б. Лавровым, является Игорем Степановичем Радимовым, 30 августа 1978 года рождения, уроженцем г. Хабаровска, проживает в г. Бикине, улица Ленина, д. 5, кв. 37, ранее судим по ст. 187 УК РФ (подделка кредитных или расчетных карт и иных платежных документов) к 1 году лишения свободы с испытательным сроком на три года, нигде не работает.

Из справки ЭКУ УВД Хабаровского края от 10 августа 200__ г.: «…Денежные купюры достоинством сто рублей в количестве 15 штук серии ТК, номер 761401 являются поддельными и напечатаны на цветном лазерном принтере».

Задание

Проведите криминалистический анализ повода и оснований к возбуждению уголовного дела и опишите их влияние на складывающуюся следственную ситуацию и определение расследования.

Выдвиньте и обоснуйте следственные версии по делу.

Составьте план расследования по делу.

Вынесите необходимые постановления о назначении судебных экспертиз.

Составьте план допроса И.С. Радимова и укажите, какие тактические приемы могут быть использованы при его допросе, каков порядок предъявления вещественных доказательств допрашиваемому в ходе проведения данного следственного действия.