Drug industry AS the MOST important source of financing of terrorist activity

Образец оформления статьи

КОСАРЕВ С.Ю., ИБРАГИМОВ С.М.

НАРКОБИЗНЕС КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются основные черты феномена наркобизнеса как одной из ведущих причин, порождающих и финансирующих терроризм, описываются факторы, определяющие суть наркобизнеса.

Ключевые слова: наркопреступность, организованная преступность, наркобизнес, терроризм, финансирование, доходы, полученные преступным путем.

DRUG INDUSTRY AS THE MOST IMPORTANT SOURCE OF FINANCING OF TERRORIST ACTIVITY

In the article are considered the basic features of the phenomenon of the drug industry as one of the leading reasons, which generate and which finance terrorism, are described the factors, which determine the essence of the drug industry.

Keywords: drug crime, the organized criminality, the drug industry, terrorism, financing, incomes, obtained criminally.

В XXI веке наркобизнес и терроризм превратились в реальную угрозу национальной безопасности отдельных государств, а также приобрели выраженный международный характер, угрожая стабильности политических, идеологических, финансово-экономических отношений, эволюционному развитию всего мирового сообщества. Данные угрозы приобрели глобальный характер, поэтому стратегия и тактика борьбы с ними требуют междисциплинарного подхода; следует также подчеркнуть, что особая роль должна отводиться более тесному сотрудничеству государств, совершенствованию национального правового регулирования борьбы с распространением наркотиков, экстремизмом и терроризмом [1, с. 3; 2, с. 2-3].

Организованные преступные группы все чаще предпочитают активно сотрудничать с террористическими организациями, и в первую очередь это касается международной торговли наркотиками. По мнению П. Лили, криминальные группировки играют ключевую роль в спонсировании террористов (это касается наркобизнеса, снабжения транспортом и оружием, совместным отмыванием денег в подконтрольных финансовых структурах). Автор приводит слова одного из руководителей ЦРУ, который после событий 11 сентября 2001 года заявил: «Проблема в том, что у этого явления нет границ. Организованные криминальные группировки и террористические организации намного лучше адаптировались к реалиям нового века, чем правительства западных государств» [3, с. 222-224].

Террористические и организованные преступные группировки обеспечивают сохранность урожая опиумного мака, кокаина, конопли, а также обеспечивают функционирование контрабандных каналов и курьерской службы. Так, по сведениям немецких спецслужб, косово-албанская террористическая организация UCK более половины своих доходов получала от контрабанды наркотиков в Западную Европу. Достоянием средств массовой информации являются многочисленные факты, подтверждающие, что многомиллиардное состояние У. Бен Ладена постоянно «подпитывалось» опиумными плантациями Талибана [1, с. 122-123].

Российские криминологи, со ссылкой на зарубежные источники, указывают, что повстанческие и террористические группы, начиная с 1980-х годов, регулярно использовали преступную деятельность для получения нелегальных доходов. Особенно тесной эта связь стала после 1991 года. Наиболее известными способами такого «взаимовыгодного» сотрудничества является совместная деятельность по выращиванию, производству и транспортировке наркотических средств. Так, например, хорошо известны альянсы террористических групп FARC – Революционные вооруженные силы Колумбии, перуанского движения «Светлый путь» и колумбийских наркокартелей, занимающиеся производством и контрабандой наркотиков в другие страны, в первую очередь, в США и Канаду. На финансирование преступной деятельности чеченских боевиков идут средства, полученные от нелегальной торговли нефтью, похищения людей с целью получения выкупа и торговли наркотиками [4, с. 142].

Подчеркивается, что «среди причин, порождающих терроризм, далеко не последняя роль принадлежит наркобизнесу. Причем если раньше терроризм, рассматривавшийся мировым сообществом как глобальная проблема № 1, обусловливал необходимость производства наркотиков с целью их потребления теми, кто готовился к совершению террористических актов, то в настоящее время соотношение терроризма и наркопреступности принципиально изменилось. Они поменялись местами, и уже наркопреступность во многом объясняет существование терроризма и экстремизма» [5, с. 91].

Организованные преступные сообщества и террористические организации рассматривают наркотики как экономическое благо, на которое, по мнению Л.М. Тимофеева, существуют определенный индивидуальный и рыночный спрос и соответствующее этому спросу предложение. «Экономические агенты», вовлеченные в рыночные отношения по поводу наркобизнеса, руководствуются рациональным стремлением к максимизации собственной выгоды, а их поведение институциализируется в криминальных нормах и обычаях, включающих определенные представления о праве собственности [6, с. 88-90; 7].

«Рынок запрещен... но рынок существует. Если же рынок существует, если благо производится, доставляется, продается, потребляется, то все способствующее успеху этого процесса или, напротив, мешающее ему, может быть определено как его факторы (положительные или отрицательные – другой вопрос). Следовательно, весь комплекс отношений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков (включая условие запрета), можно моделировать как единую многостороннюю сделку между фиксированным количеством участников (опять-таки включая тех, кто является субъектом запрета). Состав участников сделки, их функции, а также характер такого перераспределения прав и ресурсов, которое необходимо для достижения рыночного равновесия» [6, с. 89].

В отечественной литературе преобладает описание следующих факторов, определяющих суть наркобизнеса:

1. Нелегальные операции с наркотиками, осуществляемые организованной преступностью.

2. Совершение деяний, обладающих признаками преступлений (например, хищение наркотических средств; незаконный оборот наркотических средств; нарушение правил обращения с наркотическими средствами и т.д.), являющихся промыслом, источником личного обогащения, а также вложение преступно нажитых средств в различные коммерческие проекты, формы и виды собственности и т.д.

3. Законспирированная, широко разветвленная профессиональная преступная деятельность высокоорганизованных, технически и финансово оснащенных наркообъединений, имеющих международные контакты, широкие коррумпированные связи, и занимающихся в виде промысла незаконным оборотом наркотиков в целях систематического получения максимальных доходов, а также влияния на политическую и общественную жизнь.

4. Криминальная деятельность, предполагающая наличие реальных рыночных механизмов, системы сетевого маркетинга и т.д., которая базируется на единых правилах, обязательных для всех участников [8, с. 17; 9, с. 95-101].

Все вышеперечисленные подходы заслуживают внимания и углубленного анализа; в то же время они не отличаются достаточной четкостью, информативностью, не отражают всю полноту исследуемого феномена.

Не вызывает сомнений, что одним из существенных направлений борьбы с терроризмом является «подрыв» его материальной базы; в первую очередь это касается мероприятий, нацеленных на борьбу с наркобизнесом и отмыванием денежных средств. В зарубежных странах непререкаемым авторитетом пользуются рекомендации Специальной комиссии по борьбе с отмыванием денег (FATF). Каждый год эта комиссия выступает с детальными отчетами по типологии отмывания денег по всему миру. Основными руководящими принципами комиссии являются 40 рекомендаций, составленных в 1990 году и пересмотренных в последние годы с учетом произошедших в мире изменений. Рекомендации делятся на четыре группы: первая группа описывает структуру документа (рекомендаций); вторая группа освещает роль и значимость национальных правовых систем в борьбе с отмыванием денег; третья группа раскрывает роль финансовой системы в борьбе с легализацией «грязных денег»; четвертая группа посвящена укреплению международного сотрудничества.

Согласно исследованиям FATF, преступные и террористические организации, как правило, прибегают к следующим механизмам отмывания денег, полученных в результате незаконного оборота наркотиков:

- в схеме участвуют фирмы, маскирующие свою деятельность, смешивающие нелегальные доходы с поступлениями из легального бизнеса;

- участвуют фиктивные фирмы, которые зарегистрированы с единственной целью – скрыть настоящих владельцев счетов фирмы и имущественных ценностей;

- создаются «предприятия по отмыванию денег»: предпочтение имеют отрасли с интенсивным использованием наличных денег, такие как общественное питание (ресторанное дело), гостиничный бизнес, импорт и экспорт, транспортные перевозки на такси, аукционные дома, галереи, игровые салоны;

- «в игру» вступают подставные лица, «марионетки», которые осуществляют трансакции от своего имени, чтобы таким образом замаскировать финансовые источники и владельца финансовых средств;

- «раздробление» крупных сумм: платежи наличными или покупка банковских чеков в различных денежных учреждениях многими лицами ниже предела, предусматривающего сообщение о подобном факте;

- «бумеранг»: переводы посылаются однажды из одной страны вокруг света, чтобы потом прибыть в качестве «чистых денег» в страну происхождения;

- «Shell Companies»: через фиктивные фирмы преступные деньги с помощью экспертов по налогам «отмываются добела»;

- «заряженные» денежные карты: путем платежей наличными на несвязанные со счетом карты могут востребоваться наличные деньги;

- используются виртуальные денежные единицы в Интернете (а поскольку в привязке к счету необходимости нет, то нет и никакого бумажного следа);

- оказание влияния на финансовый сектор: покупка существующих или создание новых банков преимущественно в исламских государствах или в оффшорных государствах;

- электронный трансферт финансовых средств: использование телеграфных служб трансферта для перевода денег террористическим ячейкам или союзникам;

- контрабанда денег: доставка наличных денег из одного места в другое, чтобы скрыть их источник и владельца.

Имея в своем распоряжении постоянные источники дохода от наркобизнеса, террористы способны к активной деятельности не только на национальной территории, но и в трансграничном режиме. Ее развертывание возможно только при наличии сети структур для «отмывания» денег в виде контролируемых банков, фирм и организаций.

Особый интерес представляет опыт борьбы с «грязными сделками» в США.

• Все финансовые учреждения обязаны иметь в своем распоряжении программы по противодействию отмывания криминальных доходов, согласованные с правоохранительными органами, обязаны проводить обучение и повышение квалификации персонала. Особая роль отводится независимому (внешнему) аудиту.

• Финансовые учреждения обязаны следить за состоянием корреспондентских счетов и счетов частных банков, выписанных на имена иностранных граждан или финансовых учреждений.

• Финансовым учреждениям запрещается открывать корреспондентские счета для иностранных подставных банков, которые не существуют в физическом виде. Законодательство также обязывает финансовые учреждения принимать резонные меры для того, чтобы иностранные банки с корреспондентскими счетами не использовали эти счета косвенным образом в целях предоставления банковских услуг иностранным подставным банкам.

• Министерство финансов обязано принимать соответствующие постановления для обеспечения сотрудничества между финансовыми учреждениями, их управлениями и правоохранительными органами по обмену информацией касательно лиц, предприятий и организаций, причастных к террористическим актам или деятельности по отмыванию денег.

• Секретарь Министерства финансов или Министр юстиции имеют право вызвать в суд любой банк, который поддерживает корреспондентские отношения с банками Соединенных Штатов, и потребовать все записи, имеющие отношение к данному корреспондентскому счету (включая записи, сделанные за границей Соединенных Штатов). Брокеры и дилеры обязаны протоколировать любую подозрительную активность, руководствуясь внутренними правилами своего финансового учреждения.

• Контрабанда денежных средств (более 10 тысяч долларов) на территорию Соединенных Штатов или за ее пределы считается уголовным преступлением и предполагает полную конфискацию этих денег или инструментов.

• Государственный секретарь Соединенных Штатов обязан составить список граждан всех стран мира, которые подозреваются в причастности к актам отмывания денег [10].

В настоящее время ведущие банки мира, в том числе и Центральный банк России, подписали Всеобщие директивы по противодействию отмывания доходов в частном секторе (Вольфсбергские принципы).

Вольфсбергские принципы содержат приоритетные направления политики банков и основные элементы механизмов по предотвращению использования банковской системы для легализации доходов, полученных преступным путем. В основе политики любого банка, в соответствии с Вольфсбергскими принципами, должно лежать правило, согласно которому банк может устанавливать отношения только с теми клиентами, в отношении источников доходов или финансирования которых может быть в разумных пределах подтверждено их законное происхождение. Вместе с тем Вольфсбергские принципы предполагают, что конкретные механизмы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, могут определяться по усмотрению банка [11].

Не вызывает сомнений, что интенсивность террористической деятельности напрямую зависит от ее финансирования, которое вместе с идеологическим аспектом составляет ее основу.

Меры, принимаемые российскими федеральными структурами, направленные на выявление и ликвидацию внешних и внутренних источников поступления средств финансирования терроризма, суть следующие:

- внутренние источники финансирования: поступления от чеченских общин и чеченских криминальных группировок России; доходы от незаконного оборота наркотиков, оружия, нефтепродуктов, похищения людей, хищений бюджетных средств, вымогательства и др.;

- внешние источники финансирования: поступления от международных исламских экстремистских организаций, стран исламского мира, от чеченских диаспор за рубежом, от финансовых олигархов, заинтересованных в сохранении и расширении зоны нестабильности, эскалации напряженности в Северокавказском регионе.

В настоящее время большую часть средств организаторы террористической деятельности продолжают получать из-за границы.

Проблема прекращения доступа террористов к финансовым средствам остается актуальной для всего мирового сообщества. На современном этапе представляется невозможным результативно бороться с терроризмом без решения этой проблемы.

Несмотря на то, что в последнее время вопросам пресечения каналов финансирования террористов уделяется большое внимание, а правоохранительными и иными заинтересованными ведомствами, в этом направлении осуществлен достаточно большой объем работы, в целом необходимо повысить результативность этой деятельности. Как представляется, недостаточно высокая результативность проводимых работ является следствием не столько невысокого уровня квалификации оперативных сотрудников, задействованных для проведения указанных мероприятий, сколько отсутствием методики выявления и пресечения случаев финансирования терроризма, как из внешних, так и из внутренних источников, а также расследования уголовных дел о таких преступлениях.

Требуется повысить ответственность кредитных организаций и их руководителей за финансирование террористической деятельности и тесно связанной с ней организованной преступности, продолжить мероприятия по оперативному и жесткому реагированию на информацию из правоохранительных органов.

К сожалению, ограниченный объем статьи не позволяет рассмотреть весь круг вопросов, связанных с данной проблемой, однако, следует отметить, что Российская Федерация еще только стоит на пороге создания необходимых программно-целевых начал, межведомственных институтов, организации четкой координации всех правоохранительных органов, финансовых структур.

В тоже время не вызывает сомнений, что в стране уже создана достаточно эффективная законодательная база, способная обеспечить системное взаимодействие субъектов противодействия незаконному обороту наркотиков и терроризму, а также способствовать эффективности государственной политики в данной сфере. Целесообразно усилить работу по выявлению каналов финансирования террористической деятельности (использующей средства, полученные от наркобизнеса), оказывать всестороннее содействие иностранным правоохранительным органам, которые сотрудничают с Российской Федерацией. Необходимо изучать и обобщать передовой зарубежный опыт, внедрять его в практику, разрабатывать новые методики борьбы с наркобизнесом.

Список литературы:

1. Организационно-правовые вопросы борьбы с терроризмом / сост. В.Л. Шульц. – М.: Наука, 2006.

2. Путин, В.В. Быть сильными: гарантия национальной безопасности для России / В.В. Путин // Российская газета. – 2012. – 20 февраля.

3. Лили, П. Грязные сделки. / П. Лили. – Ростов н/Д, 2005.

4. Криминология: Учеб. пособие / науч. ред. Н.Ф. Кузнецова. – М.: Проспект, 2010.

5. Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и нелегального оборота наркотиков: Материалы ХV международной научно-практической конференции (5-6 апреля 2012 г.): в 3 ч. / отв. ред. Д.Д. Невирко; СибЮИ ФСКН России. – Красноярск, 2012. – Ч. 2.

6. Тимофеев, Л.М. Наркобизнес как экономическая отрасль (теоретический подход) / Л.М. Тимофеев // Вопросы экономики. – 1999. – № 1.

7. Тимофеев, Л.М. Относительно государственной политики России в отношении наркомании наркобизнеса. / Л.М. Тимофеев. – Источник: http://legaliz.info/21/24/40 (дата обращения 01 июля 2012 г.).

8. Александров, Р.А. К вопросу о состоянии борьбы с наркобизнесом в России / Р.А. Александров // Российский следователь. – 2002. – № 3.

9. Роганов, С.А. Криминальный наркобизнес в России / С.А. Роганов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2002. – № 4.

10. http://www.agentura.ru/dossier/usa/zakon-antiterror/ (дата обращения 01 сентября 2012 г.).

11. http://bankingfaq.biz (дата обращения 10 сентября 2012 г.); http://edu.jobsmarket.ru (дата обращения 10 сентября 2012 г.).