Тема: Методика расследования взяточничества

Практическое занятие

Продолжительность – 2 часа

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Криминалистическая характеристика взяточничества.

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о взятках. Типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела о взятках.

3. Оперативно-тактическая комбинация по задержанию взяткополучателя с поличным.

4. Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно- розыскными мероприятиями в следственной ситуации, когда имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом не известно.

5. Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно- розыскными мероприятиями в следственной ситуации, когда взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре, информация о преступлении поступила из оперативных источников, взяточникам об этом не известно.

6. Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно- розыскными мероприятиями в следственной ситуации, когда информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников.

7. Тактика последующих следственных действий.

Литература, рекомендуемая для изучения:

1. Волженкин Б.В. Служебные преступления. –М., Юристъ, 2000.

2. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве: Практическое пособие. –М.: Изд. дом Шумиловой, 2005.

3. Допрос заявителя о взяточничестве. Методические указания.- Л.: ЛВК МВД СССР, 1988.

4. Завидов Б.Д. Взяточничество: уголовно-правовой анализ получения и дачи взятки: практическое пособие. – М., Приор, 2002.

5. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. –СПб., Альфа, 1997.

6. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Г.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. М., 1997.

7. Курс криминалистики в 3 т. Т. 3. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений. –СПб.: Юрид. Центр ПРЕСС, 2004.

8. Степанов В.В. Расследование взяточничества.- Саратов: изд. Саратовского университета, 1986.

9. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: руководство для следователей / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова, С.П. Щерба. – М., Спарк, 2001.

В ходе занятия отрабатываются и закрепляются теоретические знания и приобретаются практические навыки организации работы следователя по раскрытию и расследованию взяточничества.

Занятие проводится в форме круглого стола. На основе предложенных преподавателем вводных необходимо определить характер следственной ситуации и неотложные следственные действия, основания к принятию процессуальных решений. Составить план согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий из расчета на 3 суток, 10 суток и на весь период расследования.

Оборудование: телевизор, видеомагнитофон.

Для выполнения задания студенты приносят с собой: учебники, УПК с бланками, УК РФ, комментарий к УК РФ, сборники постановлений Пленума Верховного Суда РФ, линейку, листы белой бумаги.

Вводная № 1.

В Прокуратуру Октябрьского р-на г. Самары обратился частный предприниматель Иванов Иван Иванович с заявлением о том, что заместитель главы Администрации Октябрьского района г. Самары Н. требует с него взятку в размере 20.000 долларов США за выдачу разрешения на установку торгового павильона на углу ул. Потапова и Московского Шоссе

В ходе опроса, проведенного оперуполномоченным БЭП, Иванов И.И. показал, что 10 дней назад им были предоставлены в Администрацию Октябрьского р-на все необходимые документы и уплачены все пошлины и сборы для получения разрешения на установку торгового павильона на углу ул. Потапова и Московского Шоссе. Вчера днем ему позвонил человек, представившийся зам. главы Администрации Октябрьского р-на и попросил подъехать в Администрацию для согласования некоторых документов. Когда сегодня утром он приехал в Администраций, в указанном ему кабинете № 32 находились глава Администрации К. и его заместитель Н. После того как К. вышел из кабинета Н. в резкой форме заявил ему, что если он хочет получить разрешение на установку павильона, то должен заплатить 20.000 долларов США, в противном случае в разрешении ему будет отказано.

Задание.

Определите следственную ситуацию, сформулируйте первичные версии, определите последовательность производства организационных и следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Примите необходимые процессуальные решения.

Вводная 2.

В ходе проведения оперативной проверки было установлено, что кабинет № 32 Администрации Октябрьского района является рабочим местом первого заместителя главы Администрации, каковым действительно является Н. Оперативниками также было установлено, что в служебные обязанности Н. входит проверка обращений предпринимателей за разрешением на установку павильонов, рекламных щитов и т.п., и что именно Н. готовит проекты решений для главы Администрации. Так же было установлено, что решения по данным обращениям принимаются главой Администрации К. только при наличии положительного заключения Н., по непроверенным сведениям возможно наличие сговора меду ними.

Задание.

Определите следственную ситуацию, конкретизируйте версии, определите последовательность производства организационных и следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Примите необходимые процессуальные решения.

Вводная 3.

В ходе проведения оперативного эксперимента заявитель Иванов И.И. под контролем оперативных работников передал Н. 400.000 рублей в качестве первого платежа, обязуясь выплатить оставшуюся часть в течении 10 дней, при этом было оговорено, что данные деньги передаются в счет оплаты разрешения на установку торгового павильона. Факт передачи денег и содержание разговора были зафиксированы с помощью скрытой видеокамеры и микрофона. Номера переданных денежных купюр были зафиксированы в акте оперативного эксперимента, сами купюры были помечены специальным люминесцентным маркером и находились в белом конверте. За кабинетом Н. было установлено наблюдение, примерно через 15 мин. после ухода Иванова И.И., Н. вышел из кабинета и прошел в кабинет главы Администрации, где находился в течении 6 минут, после чего вернулся в кабинет, где был задержан сотрудниками БЭП. При досмотре кабинета в верхнем ящике стола был обнаружен коричневый конверт, в котором находились помеченные деньги на общую сумму 150.000 рублей. При досмотре кабинета главы Администрации во внутреннем кармане пиджака, был обнаружен сложенный белый конверт, в котором находились помеченные деньги в сумме 250.000 рублей. В ходе первичного опроса Н. заявил, что данные деньги он получил от своего родственника Г., который в этот день вернул ему долг, никаких денег у Иванов И.И. он не брал. В ходе первичного опроса К. заявил, что белый конверт с деньгами ему передал Н., деньги переданы в счет возмещения долга.

Задание.

Определите следственную ситуацию, конкретизируйте версии, определите последовательность производства организационных и следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Примите необходимые процессуальные решения. Каким образом можно проверить утверждения Н. и К. о возмещении долга. Составьте план согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу.